Bản án 130/2018/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 23 giờ 50 phút ngày 31/3/2018, tại Quốc lộ 18A, đoạn thuộc địa phận phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, Công an thành phố Cẩm Phả kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 37B-020.89 do Vũ Quang H điều khiển, Nguyễn Duy Đ là phụ xe, phát hiện trong hầm tự tạo dưới sàn, giữa hai dãy giường nằm trong xe có chứa 450 hộp giấy màu xanh trắng được bọc kín bằng túi nilon màu trắng trong suốt, trên các hộp có in chữ nước ngoài và có ghi số 555. Trong mỗi hộp có 10 hộp nhỏ cũng có chữ nước ngoài và ghi số 555, trong mỗi hộp nhỏ có chứa 20 điếu thuốc lá, cuộn giấy màu trắng, vàng và có ghi chữ số 555 GOLD. Vũ Quang H khai nhận là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ, hóa đơn. Cơ quan điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã thu giữ số thuốc lá trên.

Tại chứng thư giám định về tình trạng và nguồn gốc số: 18D05CV1736-01 ngày 01/4/2018 của Vinacontrol Quảng Ninh, kết luận: Số vật chứng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả gửi giám định là: Thuốc lá điếu; nhãn hiệu 555 GOLD; số lượng 4.500 bao; đóng gói 10 bao/tút, 20 điếu/bao; lô hàng trên không được sản xuất tại Việt Nam.

Quá trình điều tra đã xác định được như sau: Ngày 25/3/2018, Vũ Quang H mua chiếc xe ô tô chở khách BKS 37B-020.89 của Vũ Xuân Đàm, sinh năm 1980, trú tại: Xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, mục đích sử dụng vào việc kinh doanh vận chuyển hành khách tuyến cố định Thái Bình - Quảng Ninh. Sau khi bàn giao xe, Đàm đề nghị được lái xe thuê cho H và nói Đàm có mối quan hệ với chủ hàng chuyên buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đàm đề nghị H góp 100.000.000 đồng để mua thuốc lá điếu nhập lậu từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vận chuyển trên xe BKS 37B-020.89 đến địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để bán kiếm lời, lợi nhuận thu được Đàm và H chia đôi. Ngoài ra, Đàm còn đề nghị H tiếp tục thuê Nguyễn Duy Đ (trước đây làm phụ xe cho Đàm), tiếp tục làm phụ xe cho H với mức lương 6.000.000 đồng/tháng, H đồng ý.

Ngày 26/3/2018, tại bến xe Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, H đưa cho Đàm 29.300.000 đồng để mua thuốc lá. Sau đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, Đàm điều khiển xe ô tô BKS 37B-020.89, Đ phụ xe, còn H đi theo xe để quản lý, đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thực hiện lộ trình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. Khi đến thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì trả hành khách trên xe xuống hết. Đàm điều khiển xe đến khu vực gần cổng trào phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đàm dừng xe, bảo H và Đ xuống xe bốc các bao dứa xác rắn bên trong đựng tổng số 5.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 GOLD tại một căn nhà ven đường đưa lên xe, rồi Đàm tiếp tục điều khiển xe vào bến xe khách Móng Cái đón khách. Tại đây, Đàm lần lượt mở các bao chứa thuốc lá đưa cho H và Đ cất giấu vào các hầm tự tạo dưới sàn xe. Đến khoảng 20 giờ ngày 27/3/2018, xe ô tô BKS 37B-020.89 xuất bến đi Thái Bình. Sau khi trả khách xong, vào khoảng 4 giờ 25 phút ngày 28/3/2018, H điều khiển xe đến cửa hàng xăng dầu xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình theo sự chỉ dẫn của Đàm. Sau đó, H cùng Đàm, Đ đóng gói lại số thuốc lá đã vận chuyển giao cho Đàm gửi xe đi Hà Nội, Thái Nguyên bán. Chuyến này, Đàm nói lại với H mua 10 thùng thuốc lá nhập lậu với giá 13.500.000 đồng/thùng (mỗi thùng chứa 500 bao thuốc). Tổng số tiền mua thuốc lá là 135.000.000 đồng, bán được 14.350.000 đồng/thùng. Tổng lợi nhuận sau khi trừ chi phí là 8.000.000 đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 28/3/2018, Đàm điều khiển xe ô tô BKS 37B-020.89, cùng H và Đ xuất bến từ Hưng Hà, Thái Bình vận chuyển hành khách đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trên xe, H đưa cho Đàm số tiền 22.000.000 đồng để mua thuốc lá. Khi đến bến xe Móng Cái, Đàm đón xe taxi đi lấy thuốc lá. Một lúc sau, Đàm đi xe taxi quay lại chở theo 05 thùng thuốc lá nhãn hiệu 555 GOLD và một chiếc xe taxi khác (02 xe ta xi chưa xác định được BKS) chở đến 05 thùng thuốc lá nhãn hiệu 555 GOLD (mỗi thùng có 500 bao thuốc). Đàm chuyển 10 thùng thuốc lá lên xe ô tô 37B-020.89, sau đó Đàm mở từng thùng thuốc lá để H và Đ cất giấu vào hầm tự tạo dưới sàn xe. Đến khoảng 20 giờ ngày 29/3/2018, xe ô tô BKS 37B-020.89 xuất bến đi Thái Bình. Sau khi trả khách xong, vào khoảng 3 giờ 27 phút ngày 30/3/2018, H điều khiển xe đến cửa hàng xăng dầu xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. H cùng Đ đóng gói lại số thuốc lá đã vận chuyển giao cho Đàm gửi xe đi Hà Nội, Thái Nguyên bán. Chuyến này, Đàm nói lại với H đã mua 10 thùng thuốc lá nhập lậu giá 13.450.000 đồng/thùng, bán với giá 14.350.000 đồng/thùng. Tổng lợi nhuận sau khi trừ chi phí là 7.400.000 đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 30/3/2018, Đàm điều khiển xe ô tô BKS 37B-020.89 cùng H và Đ đi từ bến xe Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đến bến xe khách Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng NInh. Khi đi đến khu vực trạm BOT thuộc địa phận phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Đàm nói có việc riêng gia đình rồi xuống xe. H tiếp tục điều khiển xe ô tô cùng Đ đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến bến xe khách Móng Cái, thì Đàm gọi điện cho Đ bảo gặp H lấy 18.000.000 đồng chuyển cho một người phụ nữ để trả tiền mua thuốc lá, đồng thời Đàm đọc cho Đ số điện thoại của người phụ nữ đó để liên lạc. Sau đó, Đ gặp H lấy 18.000.000 đồng, rồi gọi điện cho người phụ nữ mà Đàm đã cho số điện thoại đến lấy tiền. Sau khi Đ chuyển tiền xong, một lúc sau có 02 xe taxi (chưa xác định được BKS) vận chuyển tổng số 09 thùng thuốc lá đến. Sau khi nhận thuốc lá, H và Đ đưa lên xe ô tô BKS 37B-020.89, rồi cùng nhau mở lần lượt các thùng chứa thuốc lá để cất giấu vào hầm tự tạo của xe. Đến khoảng 20 giờ ngày 31/3/2018, H điều khiển xe cùng Đ xuất bến xe khách Móng Cái đi Thái Bình. Khi đi đến khu vực Quốc lộ 18A, đoạn thuộc địa phận phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì bị Công an thành phố Cẩm Phả kiểm tra bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo Vũ Quang H và Nguyễn Duy Đ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Ngoài ra, bị cáo Vũ Quang H còn khai số tiền đưa cho Đàm mua thuốc lá vào các ngày 26, 28 và 30/3/2018 cùng lợi nhuận sau khi bán thuốc lá, Đàm vẫn chưa đưa lại cho bị cáo Vũ Quang H. Các bị cáo Vũ Quang H, Nguyễn Duy Đ thừa nhận việc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả truy tố đối với các bị cáo về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, không oan.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Nhâm Thị H có lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa thể hiện: Tôi là vợ của bị cáo Vũ Quang H. Ngày 25/3/2018, vợ chồng tôi có mua lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai BKS 37B-020.89, màu sơn đen trắng đỏ, đã qua sử dụng, giấy đăng ký mang tên Hồ Sĩ Thành của anh Vũ Xuân Đàm với giá 580.000.000 đồng (bao gồm cả tiền nốt kinh doanh vận tải hành khách cố định Hưng Hà (Thái Bình) đi Móng Cái (Quảng Ninh)) nhưng gia đình tôi mới trả cho anh Đàm được 400.000.000 đồng, vẫn còn nợ anh Đàm 180.000.000 đồng. Tôi chỉ biết việc chồng tôi là Vũ Quang H sử dụng chiếc xe ô tô để kinh doanh vận tải hành khách, chồng tôi không bàn bạc gì với tôi về việc sử dụng xe ô tô đi buôn bán thuốc lá. Điều kiện hoàn cảnh của gia đình tôi hiện nay rất khó khăn, hiện nay tôi đang nuôi ba con nhỏ ăn học, còn nợ tiền mua chiếc xe chưa trả được,... Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại chiếc xe ô tô cho gia đình tôi để giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Người làm chứng anh Trần Đại U và chị Hoàng Thị M có lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện: Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 01/4/2018, anh đón xe khách BKS 37B - 020.89 tại Trạm thu phí BOT phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả để đi Thái Bình, khi xe đi đến đoạn đường 18A, thuộc phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả thì bị cơ quan Công an kiểm tra và đưa xe cùng toàn bộ hành khách về trụ sở Công an phường Cẩm Bình để làm việc. Tại đây, anh được chứng kiến việc cơ quan Công an kiểm tra, khám xét xe ô tô BKS 37B - 020.89 và đã thu giữ tại vị trí hầm giữa hai hàng ghế giường nằm 450 cây thuốc lá bằng 4.500 bao thuốc lá có nhãn hiệu “555”.

Người làm chứng chị Hoàng Thị M có lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện: Khoảng 20 giờ ngày 31/3/2018, chị lên xe khách BKS 37B- 020.89 tại Bến xe khách Móng Cái để đi Thái Bình, sau khi lên xe chị ngủ ngay nên không biết diễn biến xảy ra trên xe. Đến khoảng 23 giờ , khi xe về đến Cẩm Phả, chị có chứng kiến việc cơ quan Công an tiến hành kiểm tra bắt giữ vì trên xe có vận chuyển 450 cây thuốc lá, bên ngoài có chữ nước ngoài, cây thuốc có màu xanh, vẫn nguyên giấy bóng, ở cây thuốc có số “555”, khi cơ quan Công an bóc ra bên trong cây thuốc có chứa 10 bao thuốc màu xanh, mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá và chị thấy anh H và anh Đ khai là vận chuyển thuê.

Người làm chứng chị Nguyễn Thị Ngọc có lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện: Tôi và anh Vũ Xuân Đàm đã ly hôn từ tháng 5/2017; về tài sản chung, tôi và anh Đàm tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết . Khoảng tháng 10/2015, chúng tôi mua 01 xe ô tô khách để kinh doanh vận tải hành khách, xe đăng ký BKS 17B- 006.03 của công ty Tuấn Linh. Đến cuối năm 2016, chúng tôi đã bán chiếc xe này cho anh Hồ Sĩ Thành, anh Thành đã làm thủ tục sang tên đổi biển kiểm soát là 37B- 020.89 mang tên Hồ Sĩ Thành. Đến tháng 8/2017, anh Thành lại đổi chiếc xe này lấy chiếc xe khác của gia đình tôi. Sau khi ly hôn để anh Đàm có p H tiện kiếm sống, tôi đã để anh Đàm có toàn quyền quản lý và định đoạt đối với chiếc xe ô tô BKS 37B- 020.89, tôi không còn quyền lợi hoặc trách nhiệm gì đối với chiếc xe ô tô này.

Người làm chứng anh Hồ Sỹ Th có lời khai tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của người làm chứng chị Nguyễn Thị Ngọc về quá trình anh Hồ Sĩ Thành mua và trao đổi chiếc xe ô tô BKS 37B - 020.89 với chị Nguyễn Thị Ngọc và anh Vũ Xuân Đàm.

Người làm chứng bà Nguyễn Thị S có lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện: Tôi là mẹ đẻ của Vũ Xuân Đàm nhưng tôi không biết gì về việc làm ăn của Đàm, tôi chỉ biết Đàm làm nghề lái xe, còn hiện nay lái xe nào, cho ai và Đàm có sử hữu xe ô tô nào không. Tôi chưa bao giờ đưa tiền hay tài sản khác cho Đàm sử dụng vào việc mua xe ô tô; tôi không biết việc Đàm buôn bán vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và chưa được hưởng lợi ích vật chất nào về việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu của Đàm.

Người làm chứng ông Nhâm Đình M có lời khai tại cơ quan điều tra thể hiện: Tôi là bố đẻ của chị Nhâm Thị H (chị H là vợ của bị cáo Vũ Quang H). Khoảng tháng 8/2017, vợ chồng chị H có hỏi tôi vay một khoản tiền để mua một chiếc xe ô tô tải để sản xuất kinh doanh. Sau khi bàn bạc trong gia đình, gia đình tôi đã quyết định cho vợ chồng chị H vay 300.000.000 đồng, không thỏa thuận trả lãi suất nhưng thỏa thuận phải hoàn trả lại số tiền vay cho tôi sau 5 năm. Đến giữa tháng 3/2018, anh H có nói với tôi về việc kinh doanh xe tải không hiệu quả, thua lỗ và muốn bán chiếc xe tải để mua xe khách chạy tuyến cố định Thái Bình – Quảng Ninh. Tôi đã đồng ý, anh H đã bán chiếc xe tải, tôi cùng anh H đến nhà Vũ Xuân Đàm tại Hưng Hà, Thái Bình để giao dịch mua bán chiếc xe ô tô BKS 37B- 020.89 với tổng số tiền 580.000.000 đồng (gồm tiền xe và tiền nốt cố định). Anh H mới đưa cho anh Đàm 400.000.000 đồng, nợ lại 180.000.000 đồng. Sau khi giao xe và giấy tờ xe, tôi có nghe anh Đàm nói với anh H về việc cho anh Đàm tiếp tục làm lái xe và cho Đ tiếp tục phụ xe cho anh H, ngoài ra tôi không nghe thấy anh Đàm và anh H trao đổi nội dung nào khác. Tôi không được anh H trao đổi bất cứ thông tin nào có liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và tôi không được anh H chia lợi nhuận từ việc buôn bán thuốc lá.

Bản cáo trạng số: 122/CT-VKSCP ngày 21/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả truy tố các bị cáo Vũ Quang H và Nguyễn Duy Đ về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo Vũ Quang H và Nguyễn Duy Đ về tội: “Buôn bán hàng cấm”; đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b Khoản 3 Điều 190; điểm s, v Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Quang H từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 01/4/2018.

- Áp dụng điểm b Khoản 3 Điều 190; điểm s, Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 54; Điều 17; Điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Đ từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 01/4/2018.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo Vũ Quang H và chị Nhâm Thị H 01 ô tô Huyndai BKS 37B-020.89, màu sơn đen trắng đỏ, đã qua sử dụng cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 060939, biển kiểm soát 37B-020.89 mang tên Hồ Sĩ Thành. Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại NOKIA màu đen đã mất nắp lưng lắp sim số 0989.438.475 và 01 điện thoại MOBIISTAR lắp sim số 0936.157.333 đã qua sử dụng của Vũ Quang H; 01 điện thoại OPPO màu vàng, đã qua sử dụng của Nguyễn Duy Đ lắp sim số 0988.255.182. Trả lại cho bị cáo Vũ Quang H 01 điện thoại NOKIA màn hình cảm ứng, đã qua sử dụng và 01 giấy phép lái xe do sở giao thông vận tải tỉnh Thái Bình cấp ngày 24/9/2015 mang tên Vũ Quang H.

Tại phần tranh luận, các bị cáo Vũ Quang H và Nguyễn Duy Đ; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Nhâm Thị H không tranh luận vấn đề gì với quan điểm luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả và không tranh luận với nhau. Các bị cáo Vũ Quang H và Nguyễn Duy Đ đều thấy ân hận với hành vi phạm tội của mình, các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, để các bị cáo cải tạo tốt, thành người có ích cho gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b Khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với cả hai bị cáo Vũ Quang H và Nguyễn Duy Đ. Điểm v Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Quang H.

Tuyên bố: Các bị cáo Vũ Quang H, Nguyễn Duy Đ phạm tội: "Buôn bán hàng cấm".

Xử phạt: Bị cáo Vũ Quang H 6 (sáu) năm 6 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 01/4/2018.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy Đ 5 (năm) năm 6 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 01/4/2018.

Áp dụng: Khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Phạt tiền bị cáo Vũ Quang H 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng); bị cáo Nguyễn Duy Đ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

Áp dụng điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a Khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo Vũ Quang H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án chị Nhâm Thị H 01 xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI, loại xe ô tô khách giường nằm, biển kiểm soát 37B - 020.89, màu sơn đen trắng đỏ, đã qua sử dụng cùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 060939, biển kiểm soát 37B-020.89 mang tên Hồ Sĩ Thành.

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Nokia màu đen, không có nắp lưng, kèm 01 sim, 01 pin, đã cữ, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Mobiistar màu đen, kèm 01 sim, 01 pin, đã cữ, đã qua sử dụng và 01 điện thoại OPPO màn hình cảm ứng màu vàng, màn hình trước viền màu trắng, không kèm sim, đã cũ, đã qua sử dụng.

Trả lại cho bị cáo Vũ Quang H 01 điện thoại Nokia màn hình cảm ứng màu đen, không kèm sim, đã cũ, đã qua sử dụng và 01 giấy phép lái xe do sở giao thông vận tải tỉnh Thái Bình cấp ngày 24/9/2015 mang tên Vũ Quang H.

Tình trạng vật chứng thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 151/BB-THA ngày 06/9/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Vũ Quang H, Nguyễn Duy Đ, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm cã mặt các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.