Bản án 126/2026/HS-PT — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Huy Cầu

Các Thẩm phán:

Ông Phan Đức Phương

Bà Lê Thị Tuyết Trinh

- Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Đức Anh - Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: ông Phạm Văn Nhàn - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 02 năm 2026, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 378/2025/TLPT-HS ngày 20 tháng 10 năm 2025, đối với bị cáo Lý Thị Mỹ N;

Do có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Dương Thị Hoàng Y đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 48/2026/QĐXXPT-HS ngày 21 tháng 01 năm 2026.

Bị cáo có liên quan đến kháng cáo: Lý Thị Mỹ N; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 10/7/1976; Nơi sinh: tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ); Nơi cư trú: số 366/54/12 đường N, Khóm 3, Phường 2, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường P, thành phố Cần Thơ); Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 02/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông Lý Kim Bảo và bà Thạch Thị T; Chồng: Lý Thanh N1 và 04 người con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2007; Tiền sự; Tiền án: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/02/2024 cho đến nay (vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: Bà Dương Thị Hoàng Y, sinh năm 1982. Địa chỉ: Số 25/43 đường L, Khóm 1, Phường 2, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường P, thành phố Cần Thơ – có mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của bà Y: ông Trần Quốc D, sinh năm 1955; địa chỉ: 198 đường 9A, khu đô thị 5A, khu vực 27, phường P, thành phố Cần Thơ (có mặt).

Trong vụ án có bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ trước năm 2020, bị cáo Lý Thị Mỹ N có tham gia hụi của những chủ hại khác, thấy việc làm chủ hụi (đầu thảo) có thể mang lại thu nhập thêm cho gia đình nên từ năm 2020, với số vốn sẵn có bị cáo bắt đầu tổ chức mở (khui) nhiều dây, loại hụi, với giá trị khác nhau và rủ rê người cùng xóm, quen biết tham gia. Thời gian đầu việc thu, chi tiền hụi rất xòng phẳng tạo được uy tín với những người tham gia, thời gian sau một số thành viên sau khi lĩnh (hốt) hụi đã chậm trễ hoặc không đóng hụi, để giữ uy tín bị cáo phải lấp hụi (lấy tiền gia đình đóng thay tiền hụi chết) cho những thành viên này, nhưng được một thời gian thì bị thâm tiền hụi. Do đó, từ khoảng giữa cuối năm 2021, bị cáo tiếp tục mở (khui) thêm nhiều dây hụi mới. Trong những dây hụi này, do ham tiền lời hụi, cần có tiền tiêu xài cá nhân và tràn lấp hụi nên bị cáo đã có hành vi gian dối bằng cách ghi tên thành viên khác (Yến P, Thư P1, Mèo, Mỹ Y1, Sang C, Sui L, Tuyết T, Linh C1...) hoặc tên khống (Cô 6, H, H1, H2, P2, Y1 S2, L2, H3...) không cho các thành viên trong dây hụi biết để lĩnh các phần hụi này lấy tiền, đưa ra thông tin gian dối là có thành viên khác lĩnh hụi, nhưng thực tế họ không có lĩnh hụi mà bị cáo đã tự ý lĩnh hụi, ngoài ra bị cáo còn gom tiền hụi nhưng không giao cho người được lĩnh. Đến khoảng cuối năm 2022, do không còn khả năng chi trả tiền hụi, bị cáo cùng gia đình rời khỏi địa phương nên bà Nguyễn Xuân Hoài là hụi viên đã đến Cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra đã chứng minh được, từ ngày 02/11/2021 âm lịch (nhằm ngày 02/12/2021 dương lịch) đến ngày 22/9/2022 âm lịch (nhằm ngày 16/11/2022 dương lịch), bị cáo mở 12 dây hụi, chia thành 53 dây hụi nhỏ, trong những dây hụi này, bị cáo đã có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của những người tham gia bằng nhiều cách thức, cụ thể như sau:

1. Dây hụi mở ngày 02/11/2021 âm lịch (ngày 05/12/2021 dương lịch), loại hụi 20.000.000 đồng/phần, 01 tháng khui 01 lần, danh sách ghi 15 thành viên tham gia 18 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 02 phần, ghi tên 02 người khác (Yến P, Thư P1) để tham gia 02 phần, ghi 01 tên khống (Cô 6) để tham gia 01 phần và hụi đã khui được 12 kỳ thì ngưng hụi. Có 12 thành viên tham gia 24 phần đã lĩnh hụi 09 phần, trong đó bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh 01 phần. Còn 05 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên người khác (Yến P, Thư P1) để lĩnh 02 phần được 351.950.000 đồng, dùng 01 tên khống (Cô 6) để lĩnh 01 phần được 172.550.000 đồng, gom tiền hụi chết của thành viên [Đỗ Hoàng T4 (Anh T4)] được 120.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 644.500.000 đồng.

2. Dây hụi mở ngày 08/01/2022 âm lịch (ngày 11/3/2022 dương lịch), loại hại 10.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần. Dây này chia thành 02 dây nhỏ, mỗi dây 21 phần, danh sách ghi 23 thành viên tham gia 42 phần hụi, trong đó bị cáo tham gia 04 phần và ghi 07 tên khống (H, H1, H2, P2, Y1 S2, L2, H3) để tham gia 13 phần. Hụi đã khui được 19 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 02 phần) thì hụi. Có 13 thành viên tham gia 26 phần đã lĩnh hụi 25 phần [Trần Thị N2 (Ngoại Y) bỏ thăm để lĩnh kỳ 19], trong đó bị cáo tham gia 04 phần đã lĩnh hết và chung thêm 04 phần hụi cho 02 thành viên [Nguyễn Ngọc A (Chế A), Đỗ Hoàng T4 (Anh T4)]. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 07 tên khống (H, H1, H2, P2, Y1 S2, L2, H3) để lĩnh 13 phần được 1.157.900.000 đồng, gom hụi nhưng không giao cho người được lĩnh [Trần Thị N2 (Ngoại Y)] 89.500.000 đồng, gom tiền hụi chết của thành viên [Đỗ Hoàng T4 (Anh T4)] 80.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 1.327.400.000 đồng.

3. Dây hụi mở ngày 09/02/2022 âm lịch (nhằm ngày 11/3/2021 dương lịch),

loại hụi 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khui 01 lần, dây này chia thành 07 dây nhỏ, mỗi dây 30 phần, danh sách ghi 46 thành viên tham gia 210 phần hụi, trong đó bị cáo tham gia 12 phần, ghi tên 03 người khác (M5, My Y4, S4) để tham gia 09 phần, ghi 06 tên khống (Phương Y4, Sang T5, Linh T6, H8, P9, T10) để tham gia 20 phần, bên cạnh đó thành viên Nguyễn Ngọc A (Dì A) tham gia 28 phần đóng đến kỳ thứ 05 thì nghỉ, bị cáo trả lại tiền nhưng không thông báo để thành viên trong dây hụi biết mà vẫn dùng tên Dì A để tham gia 28 phần. Hội đã khui được 25 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 07 phần) thì ngưng hụi. Có 22 thành viên tham gia 105 phần đã lĩnh hụi 76 phần. Trong đó, bị cáo tham gia 12 phần đã lĩnh hết và chung thêm 05 phần hụi cho 04 thành viên Thảo M11, Phan Thị N12 (Sui Y), Kim Diễm Q (Sui L), Ny T14). Còn 22 thành viên tham gia 77 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 03 tên người khác (M5, My Y4, S4) để lĩnh 09 phần được 147.770.000 đồng, dùng 06 tên khống (Phương Y4, Sang T5, Linh T6, H8, P9, T10) để lĩnh 20 phần được 330.000.000 đồng, dùng tên Dì A để lĩnh 28 phần được 394.670.000 đồng, đưa ra thông tin gian dối để lĩnh 47 phần (tự ý lĩnh) của các thành viên [Nguyễn Thanh M7 (Chế M7), Hà Thu T10 (Thảo Đất), Lâm Thị Nguyệt (Nguyệt), Trương Thị Thắm (Thùy Tóc), Ngô Ngọc Lan (Lan), Thạch Thị Kim S8 (Sang C), Trần Thị Minh (Minh NH), Trịnh Thị Thảo (Chị Thảo), Nhâm Nguyễn Khánh Trang (Vợ Kiệt), Huỳnh Thị Mỹ A3 (Mỹ A3), Nguyễn Xuân Hoài (Chị Hoài), Lê Thị Mỹ Kim (Thọ P10)] được 726.280.000 đồng, gom tiền hụi chết của các thành viên Đỗ Hoàng T4 (Anh T4), Phạm Thị Thu Hường (Hường Kiệt)] được 35.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 1.633.720.000 đồng.

4. Dây hụi mở ngày 21/02/2022 âm lịch (nhằm ngày 23/3/2022 dương lịch), loại hụi 5.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khui 01 lần, dây này chia thành 04 dây nhỏ, mỗi dây 25 phần, danh sách ghi 28 thành viên tham gia 100 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 08 phần, ghi tên 02 người khác (Sui L, Tuyết T) để tham gia 03 phần, ghi 07 tên khống (H, P, Thủy P10, Y, H1, S3, H5) để tham gia 41 phần. Hụi đã khui được 16 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 04 phần) thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 35 phần đã lĩnh hụi 24 phần, trong đó bị cáo tham gia 08 phần đã lĩnh 02 phần. Còn 15 thành viên tham gia 32 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên người khác (Sui L, Tuyết T) để lĩnh 03 phần được 128.100.000 đồng, dùng 07 tên khống (H, P, Thủy P10, Y, H1, S3, H5) để lĩnh 37 phần được 1.634.050.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 1.762.150.000 đồng.

5. Dây hại mở ngày 24/3/2022 âm lịch (nhằm ngày 24/4/2022 dương lịch), loại hại 1.000.000 đồng/ 01 phần, 10 ngày khui 01 lần, dây này chia thành 05 dây nhỏ, mỗi dây 36 phần, danh sách ghi 26 thành viên tham gia 180 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 20 phần, ghi tên người khác (Tuyết T) để tham gia 03 phần, ghi 05 tên khống (H6, P5, Y, H, H1) để tham gia 52 phần. Hụi đã khui được 21 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 05 phần) thì ngưng hụi. Có 15 thành viên tham gia 109 phần đã lĩnh hại 57 phần, trong đó bị cáo tham gia 20 phần đã lĩnh 08 phần và chung thêm 03 phần hụi cho 02 thành viên [Lâm Minh Q1 (Q1), Nguyễn Thanh M7 (Chế M7)j. Còn 13 thành viên tham gia 68 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng tên người khác (Tuyết T) để lĩnh 03 phần được 45.705.000 đồng, dùng 05 tên khống (H6, P5, Y, H, H1) để lĩnh 48 phần được 774.440.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 820.145.000 đồng.

6. Dây hụi mở ngày 19/4/2022 âm lịch (nhằm ngày 19/5/2020 dương lịch), loại hại 500.000 đồng/01 phần, 01 tuần (07 ngày) khui 01 lần, dây hụi này chia thành 08 dây nhỏ, mỗi dây 45 phần, danh sách ghi 45 thành viên tham gia 360 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 24 phần, ghi tên 01 người khác (Loan CP) để tham gia 01 phần, ghi 11 tên khống (U, Sang T, L4, P6, H2, Ý ST, H, Chị X6, Dì X2, Thủy P10, H3) để tham gia 140 phần. Hụi đã khui được 25 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 08 phần) thì ngưng hụi. Có 22 thành viên tham gia 161 phần đã lĩnh hụi 80 phần, trong đó bị cáo tham gia 24 phần đã lĩnh 12 phần và chung thêm 05 phần hụi cho 04 thành viên [Lâm Minh Q1 (Quân), Bùi Thị V3 (Vợ T), Thạch Thị Kim S8 (Sang C), Nguyễn Thị Ngọc T7 (Thúy D)]. Còn 26 thành viên tham gia 139 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 11 tên khống (U, Sang T, L4, P6, H2, Ý ST, H, Chị X6, Dì X2, Thủy P10, H3) để lĩnh 125 phần được 1.122.533.000 đồng, gom tiền hụi chết của các thành viên [Bùi Thị V3 (Vợ T), Huỳnh Thị Ánh T9 (Tuyết T)] được 40.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 1.162.533.000 đồng.

7. Dây hụi mở ngày 25/4/2022 âm lịch (nhằm ngày 25/5/2022 dương lịch), loại hụi 1.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khui 01 lần, dây hụi này chia thành 06 dây nhỏ, mỗi dây 25 phần, danh sách ghi 26 thành viên tham gia 150 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 12 phần, ghi tên 02 người khác (Chế P, Ý) để tham gia 03 phần, ghi 07 tên khống (Sang T, Linh T1, Ý ST, P2, Hồng ST, Huy ST, Đ) để tham gia 56 phần. Hụi đã khui được 12 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 06 phần) thì ngưng hụi. Có 11 thành viên tham gia 60 phần đã lĩnh hụi 32 phần, bị cáo tham gia 12 phần đã lĩnh 07 phần và chung thêm 02 phần hụi cho thành viên [Huỳnh Thị Mỹ A3 (Chị Mỹ A3)]. Còn 12 thành viên tham gia 59 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên người khác (Chế Phong, Ý) để lĩnh 02 phần được 20.380.000 đồng, dùng 07 tên khống (Sang T, Linh T1, Ý ST, P2, Hồng ST, Huy ST, Đ) để lĩnh 40 phần được 410.640.000 đồng, gom tiền hụi chết của thành viên [Đỗ Hoàng T4 (Anh T4)] được 78.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 509.020.000 đồng.

8. Dây hụi mở ngày 16/5/2022 âm lịch (nhằm ngày 14/6/2022 dương lịch), loại hụi 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần (07 ngày) khui 01 lần, dây hụi này chia thành 04 dây nhỏ, mỗi dây 45 phần, danh sách ghi 30 thành viên tham gia 180 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 16 phần, ghi tên 02 người khác (Ốc Đ, Chị H9) để tham gia 09 phần, ghi 08 tên khống (Ý ST, H, Thúy H8, Chị x7, H, H1, Thúy P1, Sang T8) để tham gia 59 phần. Hụi đã khui được 22 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 04 phần) thì ngưng hụi. Có 10 thành viên tham gia 76 phần đã lĩnh hội 34 phần, trong đó bị cáo tham gia 16 phần đã lĩnh 09 phần và chung thêm 02 phần hụi cho 02 thành viên [Huỳnh Thị Ánh T9 (Tuyết T), Mai Dương S5 (Anh S5)]. Còn 18 thành viên tham gia 78 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên người khác (Ốc Đệm S Chị Hoàng) để lĩnh 31 03 phần được 56.112.000 đồng, dùng 08 tên khống (Ý ST, H3, Thúy H, Chị x7 H, H, Thúy P, Sang T) để lĩnh 53 phần được 961.086.000 đồng, gom tiền hụi chết của thành viên Huỳnh Thị Ánh T9 (Tuyết T)] được 46.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 1.063.198.000 đồng.

9. Dây hụi mở ngày 12/7/2022 âm lịch (nhằm ngày 09/8/2022 dương lịch), loại hụi 30.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần, dây hụi này chia thành 02 dây nhỏ, mỗi dây 15 phần, danh sách ghi 18 thành viên tham gia 30 phần bụi. Trong đó, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 05 tên khống (T7, H1, T8, Chị H6, Em N7) để tham gia 06 phần, bên cạnh đó thành viên Anh S5 tham gia 02 phần đóng đến kỳ thứ 02 thì nghỉ, bị cáo trả lại tiền nhưng không thông báo để thành viên trong dây hụi biết mà vẫn dùng tên Anh S5 để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 04 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 02 phần) thì ngưng hụi. Có 01 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 12 thành viên tham gia 21 phần chưa lĩnh, trong đó bị cáo tham gia 02 phần.

Dây hụi này, bị cáo dùng 05 tên khống (T7, H1, T8, Chị H6, Em N7) để lĩnh 06 phần được 1.235.800.000 đồng, dùng tên Anh S5 để lĩnh 01 phần được 153.750.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 1.389.550.000 đồng.

10. Dây hụi mở ngày 22/7/2022 âm lịch (nhằm ngày 19/8/2022 dương lịch), loại hụi 2.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khui 01 lần, dây hụi này chia thành 06 dây nhỏ, mỗi dây 25 phần, danh sách ghi 33 thành viên tham gia 150 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 12 phần, ghi 07 tên khống (Linh T, Chị X7, Chị H4, Ý ST, Thủy B, Q3, Y) để tham gia 30 phần. Hụi đã khui được 06 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 06 phần) thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 36 phần đã lĩnh hụi 10 phần, trong đó bị cáo tham gia 12 phần đã lĩnh 02 phần. Còn 26 thành viên tham gia 110 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 07 tên khống (Linh T, Chị X7, Chị H4, Ý ST, Thủy B, Q3, Y) để lĩnh 26 phần, chiếm đoạt được số tiền 641.387.000 đồng.

11. Dây hụi mở ngày 01/8/2022 âm lịch (nhằm ngày 27/8/2022 dương lịch), loại hụi 3.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khui 01 lần, dây này chia thành 05 dây nhỏ, mỗi dây 25 phần, danh sách ghi 29 thành viên tham gia 125 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 10 phần, ghi tên 02 người khác (Tám Đ8, N9) để tham gia 06 phần, ghi 05 tên khống (Chế H9, P6, T8, Ý ST, T11) để tham gia 25 phần, bên cạnh đó thành viên 7 K tham gia 02 phần đóng đến kỳ thứ 02 thì nghỉ, bị cáo trả lại tiền nhưng không thông báo để thành viên trong dây hụi biết mà vẫn dùng tên 7 K để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 06 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 05 phần) thì ngưng hại. Có 06 thành viên tham gia 38 phần đã lĩnh hụi 14 phần, trong đó bị cáo tham gia 10 phần đã lĩnh 02 phần. Còn 19 thành viên tham gia 78 phần chưa lĩnh.

Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên người khác (N) để lĩnh 01 phần được 29.113.000 đồng, dùng 03 tên khống (P4, Ý ST, T7) để lĩnh 15 phần được 528.748.000 đồng, gom tiền hụi chết của thành viên [Huỳnh Thị Ánh T9 (Tuyết T)] được 114.000.000 đồng nhưng không giao cho ai. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 671.861.000 đồng.

12. Dây hụi mở ngày 21/9/2022 âm lịch (nhằm ngày 16/10/2022 dương lịch), loại hụi 500.000 đồng/01 phần, 01 tuần (07 ngày) khui 01 lần, dây hụi này chia thành 03 dây nhỏ, mỗi dây 30 phần, danh sách ghi 24 thành viên tham gia 90 phần hụi. Trong đó, bị cáo tham gia 03 phần, ghi tên người khác (Chế H9) để tham gia 09 phần, ghi 03 tên khống (P6, Thúy H3, Sang T) để tham gia 10 phần. Hội đã khui được 04 kỳ (mỗi kỳ được lĩnh 03 phần) thì ngưng hụi. Có 01 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 20 thành viên tham gia 70 phần chưa lĩnh, trong đó bị cáo tham gia 03 phần.

Dây hụi này, bị cáo dùng tên người khác (Chế H) để lĩnh 09 phần được 70.957.500 đồng, dùng 02 tên khống (Thúy H, Sang T) để lĩnh 02 phần được 15.425.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt được trong dây hụi này là 86.382.500 đồng.

Số tiền có được từ việc lĩnh hụi bằng tên người khác, bụi không có thật (hụi khống), đưa ra thông tin gian dối để lĩnh các phần hụi của thành viên (tự ý lĩnh), gom hụi nhưng không giao cho người được lĩnh, tổng cộng 11.711.846.500 đồng. Bị cáo Lý Thị Mỹ N đã sử dụng cho các mục đích như: đóng tiền các chân bụi khống là 4.485.550.000 đồng, đóng bù cho các phần hại của thành viên bị cáo tự ý lĩnh là 42.630.000 đồng, đóng lấp cho các phần hụi nợ tiền hụi chết là 391.500.000 đồng, đóng tiền các phần hụi bị cáo tham gia là 1.192.390.000 đồng, tự ý chung thêm là 1.122.540.000 đồng, mua 01 chiếc xe ô tô khoảng 730.000.000 đồng, mua 01 chiếc xe mô tô SH150 khoảng 105.000.000 đồng. Sau đó, đã bán xe ô tô và xe mô tô để đóng lấp hụi, số tiền còn lại 4.025.411.500 đồng bị cáo dùng để đóng lấp tiền hụi chết cho các dây hụi đã mãn trước khi bể hụi và chi tiêu sinh hoạt trong gia đình từ năm 2021 đến năm 2022. Tuy nhiên, các khoản này bị cáo không ghi chép, không nhớ nên không trình bày chi tiết được.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra có thu giữ các giấy tờ, sổ sách của bị cáo, bị hại có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo được đưa vào hồ sơ vụ án. Bên cạnh đó Cơ quan điều tra còn kê biên và tạm giữ 01 (một) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC981943 cấp ngày 23/3/2022, thửa số 1048, tờ bản đồ số 1, địa chỉ ấp Định Hòa, xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng bị cáo Lý Thị Mỹ N đúng tên chủ sở hữu.

Về trách nhiệm dân sự: Một số thành viên (là bị hại và người liên quan) sau khi thỏa thuận, cấn trừ hoặc đóng xong hụi chết...thì không yêu cầu giải quyết [Huỳnh Thị Mỹ A3 (Mỹ A3), Lê Thị L4 (L4), Nguyễn Ngọc A (Chị A2, Chế A, Dì A, Em Chị A2), Mai Dương S5 (Anh S5), Nguyễn Thị Bảo C (Trân T).

Có 55 thành viên (là bị hại) yêu cầu bị cáo phải trả số tiền đã đóng hụi sống, sau khi trừ hụi chết tổng cộng 6.505.222.000 đồng, gồm: Đặng Thị Bích T4 yêu cầu 31.660.000 đồng; Diệp Thị Thu T5 yêu cầu 17.800.000 đồng; Đỗ Thị Y8 yêu cầu 46.200.000 đồng; Hà Thu T10 yêu cầu 618.460.000 đồng; Hoàng Thị Kim S8 yêu cầu 179.200.000 đồng; Huỳnh Thúy A9 yêu cầu 16.500.000 đồng. La Ngọc H10 yếu cầu 192.229.000 đồng; Lâm Kim Q9 yêu cầu 7.600.000 đồng; Lâm Thị N11 yêu cầu 78.050.000 đồng; Lâm Thị U8 yêu cầu 38.200.000 đồng; Lê Thị Mỹ K7 yêu cầu 130.800.000 đồng; Lý T15 yêu cầu 27.500.000 đồng; Mã Thị Tố C16 yêu cầu 252.080.000 đồng; Nguyễn Hữu T17 yêu cầu 16.360.000 đồng; Nguyễn Khoa H18 yêu cầu 84.500.000 đồng; Nguyễn Như N19 yêu cầu 129.200.000 đồng; Nguyễn Thanh M7 yêu cầu 840.418.000 đồng; Nguyễn Thị C20 yêu cầu 36.490.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng T21 yêu cầu 63.600.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Q22 yêu cầu 10.600.000 đồng; Nguyễn Thị L23 yêu cầu 200.680.000 đồng; Nguyễn Thị L24 yêu cầu 64.900.000 đồng; Nguyễn Thị Minh T25 yêu cầu 196.400.000 đồng; Nguyễn Thị T26 yêu cầu 205,100.000 đồng ; Nguyễn Thị Thúy A27 yêu cầu 2.820.000 đồng; Nguyễn Việt K28 yêu cầu 25.200.000 đồng; Nguyễn Xuân H29 yêu cầu 250.000.000 đồng; Nhâm Nguyễn Khánh T30 yêu cầu 165.500.000 đồng; Phạm Thị Bạch T31 yêu cầu 9.560.000 đồng; Phạm Thị L32 yêu cầu 38.040.000 đồng; Phan Hoàng Đ33 yêu cầu 29.900.000 đồng; Phan ThAnh T4 yêu cầu 195.580.000 đồng; Quách Thị T35 yêu cầu 209.775.000 đồng; Thạch Hồng L36 yêu cầu 96.000.000 đồng; Thạch Thị Kim S8 yêu cầu 266.040.000 đồng; Thạch Thị S39 yêu cầu 1.400.000 đồng; Thạch Thị Thu H40 yêu cầu 22.800.000 đồng; Thái Thị L41 yêu cầu 2.800.000 đồng ; Tôn Nữ Bích T42 yêu cầu 88.880.000 đồng; Tôn Nữ Thùy P43 yêu cầu 26.400.000 đồng ; Trần Hoàng L44 yêu cầu 41.100.000 đồng; Trần Mỹ T45 yêu cầu 179.150.000 đồng ; Trần Ngọc T46 yêu cầu 16.800.000 đồng; Trần Thị Bích T47 yêu cầu 63.650.000 đồng; Trần Thị M48 yêu cầu 47.600.000 đồng; Trần Thị N2 yêu cầu 728.250.000 đồng; Triệu Thị Minh T49 yêu cầu 17.500.000 đồng; Triệu Thị Minh T50 yêu cầu 31.400.000 đồng; Trịnh Thị Thanh B51 yêu cầu 9.060.000 đồng; Trịnh Thị T52 yêu cầu 35.800.000 đồng; Trương Thị P53 yêu cầu 14.000.000 đồng; Trương Thị T54 yêu cầu 184.020.000 đồng; Võ Hồng M55 yêu cầu 141.770.000 đồng; Võ Trần M56 yêu cầu 79.100.000 đồng; Võ Thị Vân A57 yêu cầu 800.000 đồng.

Có 02 thành viên đã đóng xong hụi chết 25.000.000 đồng (Bùi Thị V3, Phạm Thu H58), 01 thành viên thỏa thuận xong hụi chết với bị cáo Nguyễn Thị H59 (66.000.000 đồng) và 01 thành viên nợ hụi chết nhưng bị cáo không yêu cầu [Phạm Tấn T59 (25.000.000 đồng).

Bị cáo yêu cầu những thành viên (25 người) đã lĩnh hụi, còn thiếu tiền hụi chết trả lại tổng số tiền 2.461.300.000 đồng, gồm: Chung Thị Mỹ C60 trả 20.000.000 đồng; Đỗ Hoàng T4 trả 39.510.000 đồng; Huỳnh Thị Ánh T9 trả 30.000.000 đồng; Huỳnh Thị Thùy L61 trả 30.560.000; Huỳnh Tố A62 trả 5.000.000 đồng; Kim Diễm Q trả 725.500.000 đồng; Lâm Minh Q1 yêu cầu 136.000.000 đồng; Lê Thị T62 trả 13.000.000 đồng; Ngô Ngọc L63 trả 1.680.000 đồng; Nguyễn Ngọc A trả 423.470.000 đồng; Nguyễn Thanh L64 trả 124.700.000 đồng; Nguyễn Thị Mỹ H65 trả 120.000.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc T7 trả 65.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thúy N66 trả 41.310.000 đồng; Phạm Thị Bé T67 trả 24.200.000 đồng; Phạm Thị N68 trả 10.000.000 đồng; Quách Thị N69 trả 28.59.000 đồng; Trương Thị S69 trả 5.000.000 đồng; “Linh P2, Linh LHP” trả 11.900.000 đồng; “Phương Đ” trả 13.000.000 đồng; “Ny T69” trả 180.000.000 đồng; “T70, Chú T70” trả 146.000.000 đồng; “Anh T71” trả 260.000.000 đồng; “Thảo M11” trả 5.000.000 đồng; “Chế S9” trả 1.880.000 đồng.

Tuy nhiên, một số thành viên, do không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể (“Linh P2, Linh LHP”, “Phương Đ”, “Ny T69”, “T70, Chú T70”, “Anh T71”, “Thảo M11”, “Chế S9”), thành viên khác không có mặt tại địa phương (Chung Thị Mỹ C78) không làm việc được nên không có cơ sở để xem xét giải quyết trong vụ án.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 34/2025/HS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, quyết định:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lý Thị Mỹ N, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.357 1. Xử phạt bị cáo Lý Thị Mỹ N: 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/2/2024.

Xử buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trả cho bị cáo N số tiền còn thiếu, cụ thể:

Buộc Dương Thị Hoàng Y trả cho bị cáo Lý Thị Mỹ N số tiền 939.420.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự đối với một số bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 25/8/2025, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Dương Thị Hoàng Y kháng cáo một phần Bản án hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Dương Thị Hoàng Y và người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Quốc D giữ nguyên kháng cáo và trình bày: Do trình độ học vấn thấp, nên bà Y tại cơ quan điều tra đã khai nhận chưa đúng, gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi ích hợp pháp của bà Y. Việc kháng cáo cuả bà Y là hoàn toàn có cơ sở, bởi tại cơ quan điều tra chỉ thực hiện lấy lời khai của một mình bà Y mà không thực hiện đối chất giữa bà Y và bà N, nên chưa làm rõ số tiền bà Y còn nợ bà N là bao nhiêu. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Đại diện Viện công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến:

Về việc tuân theo pháp luật: Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Đơn kháng cáo của bà Y là hợp lệ.

Về nội dung:

Tại phiên tòa, bà Y chỉ kháng cáo đề nghị xem xét lại một phần bản án sơ thẩm. Khi xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng quy định pháp luật, đã xem xét đầy đủ các tài liệu, chứng cứ và quá trình tranh tụng. Bà Y kháng cáo nhưng không có căn cứ để xem xét. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bà Y, giữ nguyên bản án sơ thẩm.