Bản án 12/2023/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/02/2022, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm: 1986, trú tại: tổ 11 phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền 19.000.000 đồng vào ngày 20/02/2022 tại số 194 Trần Quang KH, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, anh Mạnh khai: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/02/2022, anh Mạnh nhận được tin nhắn qua tài khoản Zalo của anh Đào Văn Thạnh (là bạn xã hội của anh Mạnh, sinh năm: 1976, trú tại: tổ 4 phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội) với nội dung nhờ chuyển giúp tiền hàng là 45.000.000 đồng. Anh Mạnh đã chuyển khoản số tiền 19.000.000 đồng đến số tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK. Sau đó, anh Mạnh đã gọi đến số thuê bao 0904527676 của anh Thạnh thì biết tài khoản Zalo của anh Thạnh đã bị chiếm quyền sử dụng.

Người liên quan là anh Đào Văn Thạnh khai phù hợp với anh Nguyễn Văn Mạnh về việc tài khoản Zalo bị chiếm quyền sử dụng vào ngày 20/02/2022.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK là Lưu Văn Trương (sinh năm: 2000, trú tại: tổ 1 Cầu Bây, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội). Cơ quan điều tra đã phong tỏa 19.000.000 đồng trong tài khoản nêu trên tại Ngân hàng VPBANK.

Tại Cơ quan điều tra, Lưu Văn Trương khai: Khoảng ngày 17/2/2022, anh Trương được Mai Văn Lịch (sinh năm: 2000, trú tại: tổ 1 Cầu Bây, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) rủ đi mở tài khoản ngân hàng VPBANK giúp cho bạn của Lịch là Nguyễn Văn Thưởng (sinh năm: 1996, trú tại: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Thời điểm này, Lịch dùng thông tin cá N và số điện thoại do Thưởng cung cấp là 0918817623. Sau khi đăng ký xong, Thưởng chuyển số tiền 400.000 đồng cho Lịch và 300.000 đồng cho Trương.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tiến hành xác định như sau:

- Đối tượng nam giới tài khoản Zalo “Hoàng Mạnh Quỳnh” (hiện chưa xác định được N thân) đã sử dụng tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 19.000.000 đồng của anh Nguyễn Văn Mạnh. Do chưa xác định được bị can nên ngày 20/10/2022, Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án điều tra đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 20/02/2022 tại số 194 Trần Quang KH, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Vụ án có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng (trong đó có tài khoản 166604083333 của Ngân hàng VPBANK), các đối tượng tham gia là: Nguyễn Duy H, Phạm Văn N, Phạm Hồ Khánh Linh (sinh năm: 1999, trú tại: thôn 15, xã Hòa Đông, huyện KrôngPăk – Đắk Lắk), Phạm Quốc Tuấn (sinh năm: 1995, trú tại: số 51 ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Trịnh Viết Thắng (sinh năm: 1193, trú tại: thôn Đông Hoa, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Văn Thưởng.

Thu giữ của Nguyễn Duy H: 24 phong bì của Ngân hàng TPBANK bên trong có 24 thẻ Ngân hàng TPBANK, 18 sim điện thoại Mobifone và 01 sim điện thoại Viettel; 01 chiếc điện thoại Samsung A30 màu đen; 01 chiếc điện thoại Vsmart màu xanh kèm 02 số thuê bao: 0774298541 và 0774298112.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Duy H khai: Từ cuối năm 2021, do biết nhiều người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng nên Nguyễn Duy H đã nảy sinh ý định mua bán trái phép thông tin tài khoản để kiếm lời. Hình thức mở tài khoản theo yêu cầu của người mua, loại ngân hàng và số điện thoại quản lý tài khoản do người mua yêu cầu. Thông qua tài khoản Facebook tên “Lê Đức”, H đã đăng các bài viết lên nhóm “ATM-Tài khoản ngân hàng” để tìm kiếm người mua tài khoản ngân hàng. Sau đó, H đã thuê Phạm Hồ Khánh Linh (là bạn xã hội) đăng bài viết tìm kiếm người mua tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội Facebook và giao cho Linh sử dụng tài khoản Facebook “Mina Phạm Phạm”, tài khoản Zalo “Đỗ Thanh Thủy” và tài khoản Telegram “Thanh Thủy” – số thuê bao: 0921636201 để nhắn tin với người có nhu cầu mua tài khoản. Sau khi thỏa thuận xong, Linh chuyển thông tin yêu cầu mở tài khoản của người mua để H tìm thuê người mở tài khoản. Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản số 921958909 của Ngân hàng VIB mang tên Lê Anh Đức (là tài khoản do H tự mua). Khi bán trót lọt, Linh được hưởng lợi 1.000.000 đồng/01 tài khoản.

Khoảng tháng 11/2021, người sử dụng tài khoản Zalo tên “Hoàng Mạnh Quỳnh”, tài khoản Telegram tên “ZzzĐại Việt” đã liên hệ với Linh và thỏa thuận mua tài khoản với giá 3.000.000 đồng/01 tài khoản. Sau đó, H đã tìm kiếm người mở tài khoản ngân hàng. Thông qua mạng xã hội, H đã thuê Trịnh Viết Thắng mở tài khoản ngân hàng và trả cho Thắng khoảng 1.000.000 đồng/01 tài khoản. Còn Thắng tiếp tục thuê Phạm Quốc Tuấn tìm người mở tài khoản với giá 700.000 đồng/01 tài khoản và hưởng lợi 300.000 đồng. Sau khi giao dịch mở thành công được 04 tài khoản ngân hàng, H biết Tuấn là người trực tiếp tìm người mở tài khoản nên đã liên hệ. Sau đó, Tuấn tiếp tục thuê Nguyễn Văn Thưởng tìm người mở tài khoản, Tuấn trả cho Thưởng 200.000 đồng/01 tài khoản và trả cho người trực tiếp đi mở tài khoản số tiền 300.000 đồng/01 tài khoản. Bằng thủ đoạn nêu trên, H cùng với sự giúp sức của Phạm Hồ Khánh Linh, Trịnh Viết Thắng, Phạm Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Thưởng đã thực hiện việc mua bán trái phép thông tin của 11 tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Tài khoản ngân hàng MBBank, số tài khoản 0008608368686, chủ tài khoản Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm: 1994, HKTT: P404 H1 Kim Giang- P. Kim Giang- Q. Thanh Xuân- Hà Nội), do Tuấn trực tiếp thuê Hoàng Anh mở theo yêu cầu của Thắng và H.

2. Tài khoản ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 101874990205, chủ tài khoản Phạm Công Thành (sinh năm: 1999, HKTT: Tổ 12 cụm 3 Hạ Đình Thanh Xuân-Hà Nội), do Tuấn trực tiếp thuê Thành mở theo yêu cầu của Thắng và H.

3. Tài khoản ngân hàng TPBank, số tài khoản: 05625084701, chủ tài khoản Nguyễn Văn Thưởng, Thưởng trực tiếp mở thuê cho Tuấn.

4. Tài khoản ngân hàng Vietcombank Bùi Kim Nhật. Qua xác minh lai lịch, Bùi Kim Nhật (sinh năm: 1998, HKTT: Đồng Sơn- X. Liên Sơn- H. Lương Sơn Hòa Bình) vắng mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

5. Tài khoản ngân hàng OCB, số tài khoản: 0166100023916005, chủ tài khoản Bùi Kim Nhật.

6. Tài khoản ngân hàng MBBank, số tài khoản: 222219032000, chủ tài khoản Lều Hoàng Vũ, (sinh năm: 2000, HKTT: X. H Phương- H. H Hậu- Nam Định) khai có mở thuê tài khoản;

7. Tài khoản ngân hàng VCB, số tài khoản: 1019421919, chủ tài khoản Lều Hoàng Vũ, Vũ khai mở tài khoản từ năm 2021, sau đó đăng ký lại số điện thoại chuyển quản lý theo yêu cầu của Thưởng;

8. Tài khoản ngân hàng ACB, số tài khoản: 23853557, chủ tài khoản Tạ Trang Anh (sinh năm: 2004, HKTT: Tổ 11 P. Lĩnh Nam- Q. Hoàng Mai- Hà Nội) khai có mở thuê tài khoản;

9. Tài khoản ngân hàng SHB, số tài khoản 0826490041, chủ tài khoản Ngô Văn Thao (sinh năm: 1983, HKTT: Xóm 6- X. Xuân Đài- H. Xuân Trường- Nam Định) vắng mặt tại địa phương.

10. Tài khoản ngân hàng VIB, số tài khoản: 018139790, chủ tài khoản Mai Văn Lịch (sinh năm: 2000, HKTT: X. Hai Phong- H. H Hậu- Nam Định) khai có mở thuê tài khoản.

11. Tài khoản ngân hàng VP Bank, số tài khoản 166604083333, chủ tài khoản Lưu Văn Trương (sinh năm: 2000, HKTT: X. H Phong- H. H Hậu- Nam Định), khai có mở thuê tài khoản.

Khoảng tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Duy H quen biết với Phạm Văn N và đã thỏa thuận mua 24 tài khoản ngân hàng Tiên Phong TPBANK (có kèm theo thẻ và sim quản lý tài khoản) với giá 900.000 đồng/01 thẻ tài khoản. Tổng số tiền H đã trả cho N là 21.600.000 đồng. Số thẻ tài khoản này, H chưa kịp bán cho người khác, cụ thể như sau:

1- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303180344 chủ tài khoản là Phạm Thị Hoàn (sinh năm: 1977, trú tại: tổ 25A Phú Thạch Đông, phường Yên Thanh, huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

2- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303160650 chủ tài khoản là Đàm Văn Tiến (sinh năm: 1982, trú tại: xóm Cầu Gỗ, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

3- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303142575 chủ tài khoản là Nguyễn Văn Hiến (sinh năm: 1985, trú tại: thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

4- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303156567 chủ tài khoản là Nguyễn Phú Cường (sinh năm: 1987, không xác định được nơi cư trú);

5- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303167416 chủ tài khoản là Đỗ Danh Điền (sinh năm: 2001, trú tại: xóm An Trụ, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Hiện anh Điền không có mặt tại địa phương;

6- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303187422 chủ tài khoản Hoàng Hữu Mạnh (sinh năm: 1998, không xác định được nơi cư trú);

7- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303187216 chủ tài khoản Ngô Minh Tuấn (sinh năm:1995, không xác định được nơi cư trú);

8- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303196621 chủ tài khoản Hoàng Quốc Khánh (sinh năm: 1994, không xác định được nơi cư trú);

9- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303162235 chủ tài khoản Trần Ngọc Minh Cường (sinh năm: 1997, không xác định nơi cư trú);

10- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303102629 chủ tài khoản Lê Phúc Hậu (sinh năm: 1998, không xác định được nơi cư trú);

11- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303174123 chủ tài khoản Lưu Việt Anh (sinh năm: 1988, trú tại: số 04 ngách 31 ngõ 560 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

12- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303152053 chủ tài khoản Mai Xuân Đạt (sinh năm: 1983, không xác định được nơi cư trú);

13- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303108840 chủ tài khoản Lê Văn Tuấn Anh (sinh năm: 1986, không xác định được nơi cư trú);

14- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303181367 chủ tài khoản Chu Minh Loát (sinh năm: 1978, trú tại: tổ 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

15- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303173208 chủ tài khoản Đặng Đình Nghĩa (sinh năm: 1997, trú tại: thôn 9 xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

16- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303173265 chủ tài khoản Hà Văn Lợi (sinh năm: 1984, không xác định được nơi cư trú);

17- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303104047 chủ tài khoản Đỗ Văn Tấn (sinh năm: 1973, trú tại: ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ). Hiện anh Tấn đang vắng mặt tại địa phương;

18- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303142948 chủ tài khoản Lê Văn Danh (sinh năm: 1993, trú tại: xóm Tử Vinh, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Hiện anh Danh đang vắng mặt tại địa phương;

19- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303196464 chủ tài khoản Trần Hoàng H (sinh năm: 1990, không xác định được nơi cư trú);

20- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303150594 chủ tài khoản Trần Hữu Thắng (sinh năm: 1996, không xác định được nơi cư trú);

21- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303101373 chủ tài khoản chị Bùi Thị Hoài (sinh năm: 1991, trú tại: xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh). Hiện chị Hoài đang vắng mặt tại địa phương;

22- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303184197 chủ tài khoản Hoàng Văn Hùng (sinh năm: 1997, không xác định nơi cư trú);

23- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303130034 chủ tài khoản Lò Văn Trang (sinh năm: 2000, trú tại: bản Huối Táng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Xác minh không có mặt tại địa phương;

24- Tài khoản ngân hàng TPBANK số thẻ: 9704231303122916 chủ tài khoản Mạc Văn Tuấn (sinh năm: 1985, trú tại: tổ dân phố Ổ Chương, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) khai không đăng ký mở tài khoản của ngân hàng Tiên Phong;

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn N khai: Bản thân Phạm Văn N mở Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp thương mại Bảo Phát từ năm 2006, hoạt động về lĩnh vực mua bán sim, thẻ cào của nhà mạng Viettel. Do thua lỗ, N đã cho công ty ngừng hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên, N đã giữ lại các giấy tờ tài liệu của công ty như: Giấy đăng ký kinh doanh, quyết định bổ nhiệm kế toán, con dấu... Khi thỏa thuận với H về việc mua bán các tài khoản trên, N đã đến ngân hàng TP Bank- chi nhánh Cầu Giấy và sử dụng các giấy tờ cũ của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp thương mại Bảo Phát để đăng ký mở 24 tài khoản trả lương và xin các tờ khai mở tài khoản để về viết. Sau đó, N mua 24 sim điện thoại Vietnamobile và đi mua thông tin cá N (CMND) tên của 24 người, và thuê họ viết vào tờ khai mở tài khoản, đăng ký số điện thoại quản lý tài khoản trong số 24 sim điện thoại mà N đã mua trước đó. Sau khi hoàn thiện giấy tờ mở 24 tài khoản trả lương, N được ngân hàng TP Bank phát hành cho 24 tài khoản trả lương, N đã để các sim điện thoại tương ứng vào thẻ tài khoản rồi bán lại cho H số thẻ tài khoản trên được số tiền 21.600.000 đồng. Số tiền này N đã ăn tiêu hết.

Người liên quan là Phạm Hồ Khánh Linh, Phạm Quốc Tuấn, Trịnh Viết Thắng khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Duy H về việc đã giúp sức H mua bán 11 tài khoản ngân hàng, trong đó Linh được hưởng lợi 11.000.000 đồng, Tuấn được hưởng lợi 5.500.000 đồng và Thắng được hưởng lợi 600.000 đồng cho 02 tài khoản. Ngoài ra, còn thu giữ của Phạm Quốc Tuấn: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 11 màu vàng.

Người liên quan là Nguyễn Văn Thưởng khai phù hợp với lời khai của Lưu Văn Trương và Mai Văn Lịch về việc Thưởng nhờ Trương, Lịch và khoảng 10 đối tượng khác mở tài khoản ngân hàng VPBANK giúp cho Phạm Quốc Tuấn (sinh năm: 1995, trú tại: số 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) với chi phí 500.000 đồng/tài khoản và theo số điện thoại do Tuấn cung cấp là số 0918817623. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thưởng còn khai đã mở thuê cho 01 đối tượng tên Hiếu (chưa xác định lai lịch) 01 tài khoản Ngân hàng OCB, số tài khoản 0166100023920002, chủ tài khoản Lưu Hồng Phong (sinh năm: 1987, HKTT: xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Anh Phong khai: đã mở thuê tài khoản cho Thưởng, sau khi mở 01 ngày anh Phong đã ra ngân hàng đăng ký lại số điện thoại để quản lý tài khoản. Thu giữ của Nguyễn Văn Thưởng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart Joy 4 màu xanh.

Xét thấy, hành vi của các đối tượng Phạm Hồ Khánh Linh, Phạm Quốc Tuấn, Trịnh Viết Thắng, Nguyễn Văn Thưởng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Ngày 21/10/2022, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến UBND quận Hoàn Kiếm để xử phạt hành chính các đối tượng về hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP ngày 14/11/2019.

Bản cáo trạng số 241/CT-VKS ngày 09/11/2022 của Viện kiểm sát N dân quận Hoàn Kiếm truy tố các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự

Tại phiên toà, các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ quan điều tra và đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát N dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên cáo trạng truy tố các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật hình sự. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1, điều 51, Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Duy H từ 20 tháng đến 24 tháng cải tạo không giam giữ.

Áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt Phạm Văn N từ 16 tháng đến 22 tháng cải tạo không giam giữ

Không áp dụng khoản 4 Điều 291 Bộ luật hình sự đối với 02 bị cáo

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự để truy thu số tiền mà bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước, Tịch thu sung công 05 điện thoại di động, Tịch thu tiêu hủy 22 sim điện thoại di động, tịch thu tiêu hủy 24 thẻ ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Từ cuối năm 2021 đến tháng 02/2022, Nguyễn Duy H đã có hành vi mua bán trái phép 35 thông tin tài khoản ngân hàng và Phạm Văn N đã có hành vi mua bán trái phép 24 thông tin tài khoản ngân hàng tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Duy H và Phạm Văn N là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được bảo vệ về bí mật thông tin của công dân, xâm phạm trật tự, an toàn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện; tổng số tài khoản ngân hàng mà bị cáo H đã mua bán trái phép thông tin là 35 tài khoản, tổng số tài khoản ngân hàng mà bị cáo N mua bán trái phép thông tin là 24 tài khoản nên các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo H phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS

Bị cáo N có 01 tiền án: Ngày 09/4/2015, Tòa án quân sự Thủ đô xử phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 60 tháng về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số của người khác (AS:01/HSST) – Xác minh biện pháp tư pháp: Chưa nộp sung quỹ nhà nước số tiền 117.000.000 đồng (Án tích chưa được xóa). Do vậy, lần phạm tội này xác định là tái phạm.

- Tịch thu sung công 01điện thoại di động Samsung A30 màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart màu xanh đã qua sử dụng(thu giữ của Phạm Văn N); 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 màu vàng đã qua sử dụng(thu giữ của Phạm Quốc Tuấn); 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart Joy4 màu xanh đã qua sử dụng(thu giữ của Nguyễn Văn Thưởng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng(thu giữ của Phạm Hồ Khánh Linh).

- Tịch thu tiêu hủy các thẻ ngân hàng được mở tại Ngân hàng TPBank

- Tịch thu tiêu hủy 22 sim điện thoại

- Truy thu số tiền mà bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N đã thu lợi bất chính, sung công quỹ Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ”.

2. Hình phạt và điều luật áp dụng:

- Áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự.

Phạt tiền 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng) đối với Nguyễn Duy H.

- Áp dụng khoản 1 Điều 291, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 35 Bộ luật hình sự

Phạt tiền 60.000.000 đ (sáu mươi triệu đồng) đối với Phạm Văn N.

3. Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Buộc bị cáo Phạm Văn N nộp số tiền 21.600.000 đồng (hai mươi mốt triệu, sáu trăm nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà Nước.

- Buộc bị cáo Nguyễn Duy H nộp số tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng) để sung công quỹ Nhà Nước

- Tịch thu sung công 01điện thoại di động kiểu dáng Samsung A30 màu đen đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart màu xanh đã qua sử dụng(thu giữ của Phạm Văn N); 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 màu vàng đã qua sử dụng(thu giữ của Phạm Quốc Tuấn); 01 điện thoại di động kiểu dáng VSMart Joy4 màu xanh đã qua sử dụng(thu giữ của Nguyễn Văn Thưởng; 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone XS Max màu vàng đã qua sử dụng(thu giữ của Phạm Hồ Khánh Linh).

- Tịch thu tiêu hủy các thẻ ngân hàng được mở tại Ngân hàng TPBank gồm:

1). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “PHAM THI HOAN; số thẻ: 9704231303180344; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303180344;

2). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DAM VAN TIEN; số thẻ: 9704231303160650; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303160650;

3). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “NGUYEN VAN HIEN; số thẻ: 9704231303142575; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303142575;

4). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “VU PHU CUONG; số thẻ: 9704231303156567; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303156567;

5). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DO DANH DIEN; số thẻ: 9704231303167416; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303167416;

6). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HOANG HUU MANH; số thẻ: 9704231303187422; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303187422;

7). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “NGO MINH TUAN; số thẻ: 9704231303187216; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303187216;

8). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HOANG QUOC KHANH; số thẻ: 9704231303196621; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303196621;

9). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “TRAN NGOC MINH CUONG; số thẻ: 9704231303162235; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303162235;

10). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LE PHUC HAU; số thẻ: 9704231303102629; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303102629;

11). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LUU VIET ANH; số thẻ: 9704231303174123; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303174123

12). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “MAI XUAN DAT; số thẻ: 9704231303152053; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303152053;

13). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LE VAN TUAN ANH; số thẻ: 9704231303108840; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303108840;

14). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “CHU MINH LOAT; số thẻ: 9704231303181367; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303181367;

15). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DANG DINH NGHIA; số thẻ: 9704231303173208; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303173208;

16). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HA VAN LOI; số thẻ: 9704231303173265; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303173265;

17). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “DO VAN TAN; số thẻ: 9704231303104047; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303104047;

18). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LE VAN DANH; số thẻ: 9704231303142948; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303142948;

19). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “TRAN HOANG HAI; số thẻ: 9704231303196464; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303196464;

20). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “TRAN HUU THANG; số thẻ: 9704231303150594; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303150594;

21). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “BUI THI HOAI; số thẻ: 9704231303101373; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303101373;

22). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “HOANG VAN HUNG; số thẻ: 9704231303184197; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303184197;

23). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “LO VAN TRANG; số thẻ: 9704231303130034; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303130034;

24). 01 (một) phong bì của ngân hàng TPbank trong tình trạng đã mở; bên ngoài có ghi tên “MAC VAN TUAN; số thẻ: 9704231303122916; mã chi nhánh: 031” bên trong có 01 (một) thẻ ngân hàng số: 9704231303122916.

- Tịch thu tiêu hủy 22 sim điện thoại di động.

Tang vật hiện giữa tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 21 tháng 12 năm 2022

4. Án phí, quyền kháng cáo:

- Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N mỗi bị cáo pH nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Duy H, Phạm Văn N, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trọng hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.