Bản án 114/2020/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH - TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thị Thanh Nhàn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tú

Bà Nguyễn Thị Thinh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Quỳnh Anh - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Minh Nguyệt - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 76/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 79/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 5 năm 2020; quyết định hoãn phiên tòa số 06/2020/HSST-QĐ ngày 12/6/2020; thông báo lịch xét xử số 01/TB- TA ngày 14/7/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trƣơng Thị D (tên gọi khác: Không); giới tính: Nữ, sinh năm 1992 tại Nam Định; Nơi ĐKHKTT: thôn Phúc S 2, xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông : Trương Văn Bình và bà Bùi Thị Luyến (đã chết); Chồng : An Văn Hạnh; Con có 04 con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án: Bản án số 15/2018/HSST ngày 05/4/2018 Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Ninh Bình xử phạt 04 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Chưa chấp hành;Tiền sự: không.

Lịch sử bản thân: Bản án số 04/2020/HSST ngày 15/01/2020 Tòa án nhân dân huyện G xử phạt 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với phần hình phạt 04 năm tù của bản án số 15/2018/HS-ST ngày 05/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nho Quan buộc Trương Thị D phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 05 năm 06 tháng tù.

Bị cáo bị bắt đi chấp hành án ngày 24/4/2020 theo quyết định thi hành án hình phạt tù số 30 ngày 26/2/2020 của Tòa án nhân dân thành phố N. Hiện đang chấp hành tại Trại giam Ninh Khánh theo thông báo số 772/TB ngày 27/6/2020 của Trại giam Ninh Khánh.

- Người bị hại:

- Bà Yên Thị H sinh năm 1964

Trú tại: thôn Phúc S 1, xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

-Ông Yên Văn H1 sinh năm 1975

Trú tại: thôn Phúc S 2, xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

- Bà Bùi Thị T sinh năm 1965

Trú tại: thôn Phúc S 1, xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

Tại phiên tòa bị cáo; người bị hại Yên Thị H; Yên Văn H1; Bùi Thị T có mặt tại phiên tòa.

NỘI VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội vụ án được tóm tắt như sau:

Bà Yên Thị H sinh năm 1964 trú tại thôn Phúc S 1, xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình và Trương Thị D sinh năm 1992 trú tại thôn Phúc S 2 xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình có quan hệ họ hàng với nhau. Do biết bà H có con trai là Hoàng Văn M sinh năm 1989 tốt nghiệp Trường trung cấp y dược Tuệ Tĩnh từ năm 2010 nhưng chưa có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định lừa xin việc cho anh M nhằm chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý định này, khoảng tháng 3 năm 2018 nói dối với bà H là có bác ruột tên là Bùi Thị L nhà ở Hòa Bình, bà L có người em chồng tên là H2 hiện đang làm ở bộ phận tổ chức của Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình có khả năng xin cho anh M vào làm việc tại Bệnh viện này. Đến khoảng cuối tháng 3 năm 2018, gọi điện thoại cho bà H, tự xưng là Bùi Thị L. dùng tay bịt mũi, uốn cong lưỡi khi nói chuyện với bà H để bà H không nhận ra giọng nói của mình. Qua nhiều lần trao đổi, nói chuyện qua điện thoại thì bà H đồng ý nhờ bà Lưu (do giả danh) xin cho anh Minh vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình với điều kiện bà H phải thông qua để đưa cho Lưu một số tiền chi phí khi xin việc ban đầu là khoảng 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Do tin tưởng vào các thông tin do đưa ra nên trong khoảng thời gian từ ngày 23/02/2018 đến ngày 11/5/2018 (âm lịch) bà H đã đưa cho một bộ hồ sơ xin việc của anh Minh và nhiều lần đưa tiền cho với tổng số tiền 99.600.000 đồng. Sau khi nhận hồ sơ xin việc và số tiền 99.600.000 đồng của gia đình bà H, đã không xin việc cho anh M theo thỏa thuận mà số tiền này đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Bà H nhiều lần hỏi về T1 độ xin việc cho Minh thì D chỉ hứa hẹn là Minh sắp được đi làm. Đồng thời trong quá trình trao đổi xin việc cho anh M, biết bà H có thửa đất diện tích 75 m2 tại thôn Phúc S 1, xã Ninh T1, thành phố N đang muốn chuyển đổi mục đích sử dụng nên D nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà H. Khoảng tháng 9 năm 2018, D vẫn giả danh là Bùi Thị L gọi điện thoại cho bà H nói dối có cháu gái tên là P đang làm việc tại bộ phận một cửa của Phòng tài nguyên và môi trường thành phố N có thể giúp bà H làm thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất. Sau đó D sử dụng số điện thoại 0969986732 gọi đến số điện thoại 0857940274 của bà H, dùng tay bịt mũi, uốn cong lưỡi khi nói chuyện, tự xưng là P cháu bà L làm ở bộ phận một cửa thành phố Ninh Bình và đặt vấn đề giúp bà H chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số tiền chi phí ban đầu là khoảng 30.000.000 đồng. Để tránh việc bị phát hiện thì P (do D giả danh) yêu cầu bà H phải đưa tiền cho để đưa lại cho P. Bà H đồng ý, nhưng do bà H không có đủ tiền nên đã sang nói chuyện với em trai là Yên Văn H1 sinh năm 1975, trú tại thôn Phúc S 2, xã Ninh T1, thành phố N. Ông H1 và bà H thống nhất sẽ nhờ P chuyển mục đích sử dụng sau đó làm luôn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất này cho ông H1. Để tạo niềm tin cho bà H và ông H1, D lên mạng tìm hiểu và in mẫu giấy kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng đất đưa cho bà H viết theo mẫu, rồi yêu cầu bà H phô tô sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân đưa cho D. Sau đó từ khoảng tháng 9 năm 2018 đến đầu năm 2019, bà H đã nhiều lần đưa tiền cho D với tổng số tiền 100.000.000 đồng, ông H1 đưa cho D 02 lần, mỗi lần 20.000.000 đổng để D chi phí chuyển mục đích sử dụng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy để chuyển đổi được 75 m2 đất từ đất vườn sang đất ở, và chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bà H sang cho ông H1 thì bà H và ông H1 đã đưa cho D số tiền là 140.000.000 đồng.

Cũng trong khoảng thời gian này, bà Bùi Thị T sinh năm 1965 trú tại thôn Phúc S 1, xã Ninh T1, thành phố N, tỉnh Ninh Bình (là chị vợ của ông H1) có thửa đất diện tích 210 m2 ở thôn Phúc S 2, xã Ninh T1, thành phố N nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên thông qua ông H1, bà T cũng nhờ D làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để chiếm đoạt được tiền của bà T, D cũng dùng thủ đoạn tương tự đó là giả danh là P làm ở phòng Tài nguyên môi trường thành phố N gọi điện thoại cho bà T, hứa hẹn sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà T với điều kiện bà T phải thông qua để đưa cho người tên P số tiền 250.000.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2018 đến đầu năm 2019, bà T đã nhiều lần đưa tiền cho D với tổng số tiền 250.000.000 đồng.

Sau khi nhận số tiền nói trên của bà H, ông H1, bà T, Trương Thị D đã sử dụng hết vào mục đích chi tiêu cá nhân. Để tạo lòng tin, Trương Thị D đã tự viết 01 “giấy giao nhận” đề ngày 28/9/2018 và 01 “giấy nhận tiền” đề ngày 16/11/2018 có nội dung P đã nhận số tiền 390.000.000 đồng, rồi cố ý viết nghiêng chữ để giả là chữ của P ký nhận vào các giấy tờ này rồi cầm đến đưa cho ông Yên Văn H1 cất giữ.

Đến khoảng tháng 5 năm 2019 ông H1, bà H, bà T nhận thấy D không có khả năng xin việc hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đã nhiều lần yêu cầu D trả lại tiền và yêu cầu D phải viết “biên bản”, “giấy chịu trách nhiệm”, “giấy cầm tiền”, “giấy hẹn giao tiền” nhưng D vẫn khất lần chưa trả. Ngày 07/8/2019, bà Yên Thị H, ông Yên Văn H1, bà Bùi Thị T đã làm đơn trình báo, tố giác sự việc nói trên gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, bà Yên Thị H đã giao nộp 01 “giấy cầm tiền” đề ngày 11/7/2019; ông Yên Văn H1 giao nộp 01 “biên bản” đề ngày 27/7/2019, 01 “giấy chịu trách nhiệm” đề ngày 23/5/2019, 01 “giấy giao nhận” đề ngày 28/9/2018, 01 “giấy nhận tiền” đề ngày 16/11/2018; bà Bùi Thị T giao nộp 01 “giấy hẹn giao tiền” đề ngày 18/6/2019.

Ngày 13/8/2019 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định trưng cầu giám định số 09/PC03 yêu cầu giám định chữ viết trên “Giấy nhận tiền”, “Giấy giao nhận” của tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2; chữ viết, chữ ký dạng chữ viết trên “Giấy chịu trách nhiệm”, “Giấy hẹn giao tiền” của tài liệu ký hiệu A3, A4; chữ viết, chữ ký dạng chữ viết, chữ ký trên “Giấy cầm tiền”, “Biên bản” của tài liệu ký hiệu A5, A6 so với chữ viết, chữ ký dạng chữ viết, chữ ký của Trương Thị D trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7 có phải do cùng một người viết, ký ra không?

Tại Kết luận giám định số 40/KLGĐ-PC09-TL ngày 28/8/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận “Chữ viết trên “Giấy nhận tiền” Giấy giao nhận của tài liệu cần giám định ký hiệu A1, A2 (trừ chữ ký dạng chữ viết, chữ viết “Phương- tôi đã nhận đủ tiền của giao nhận” tại dòng 11, 12, 13 trên A1 và dùng 14, 15, 16 trên A2) so với chữ viết, chữ ký của Trương Thị D trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7 là do cùng một người viết, ký ra.

Chữ viết, chữ ký dạng chữ viết trên Giấy chịu trách nhiệm, Giấy hẹn giao tiền của tài liệu cần giám định ký hiệu A3, A4 (trừ chữ “H1- Yên Văn H1; “ Liên- Bùi Thị Liên”; H- Yên Thị H trên A3; “T- Bùi Thị T”, “xác nhận…triệu đồng”) tại trang 1, và các chữ viết tại trang 2 trên A4) so với chữ viết, chữ ký của Trương Thị D trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7 là do cùng một người viết ra.

Chữ viết, chữ ký dạng chữ viết “- Trương Thị D” tại dòng 16, 17 trang 1 trên “Giấy cầm tiền” của tài liệu cần giám định ký hiệu A5; chữ viết, chữ ký dạng chữ viết, chữ ký mang tên Trương Thị D tại dòng 7,8 trang 2; dòng 16, 17, 18 trang 3; dòng 4,5 trang 4 trên “Biên bản” của tài liệu cần giám định ký hiệu A6 so với chữ viết, chữ ký của Trương Thị D trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M7 là do cùng một người ký, viết ra”.

Tại bản Cáo trạng số 76/CT-VKS ngày 20/4/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình truy tố Trương Thị D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 174 của Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại phiên tòa bị cáo Trương Thị D đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về Kết luận giám định số 40/KLGĐ-PC09-TL ngày 28/8/2019

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Trương Thị đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 3, khoản 5 điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 ; Điều 56BLHS; xử phạt Trương Thị D từ 08 năm tù đến 09 năm tù. Tổng hợp hình phạt 05 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án số 04/2020/HSST ngày 15/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện G. Buộc bị cáo Trương Thị D phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án từ 13 (Mười ba) năm 06 ( sáu) tháng tù đến 14 (Mười bốn) năm 06 ( sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/4/2020 bị cáo đi thi hành án theo quyết định thi hành án số 30 ngày 26/2/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sư: Áp dụng Điều 48 BLHS; các điều 357, 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự: Buộc bị cáo Trương Thị D phải bồi thường bà Yên Thị H số tiền 199.600.000 đồng. Ông Yên Văn H1 số tiền 40.000.000 đồng. Bà Bùi Thị T số tiền 250.000.000 đồng.

- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Bị cáo không tranh luận gì với lời luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.