Bản án 110/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trên cơ sở đơn tố giác tội phạm của công dân, ngày 03/4/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập Lê Văn H và Phạm Minh T đến làm việc về hành vi cho vay lãi nặng.

Quá trình điều tra xác định: Năm 2017, Lê Văn H thuê quán của chị Trần Thị Q3, sinh năm 1973, trú tại: Thôn TY, xã HTĐ, thị xã ĐT, tỉnh Quảng Ninh mở quán cầm đồ, cho vay tên “Anh H” ở khu vực cổng Chợ Xanh, phường DT, thị xã K. Mọi hoạt động của quán do H trực tiếp chỉ đạo điều hành. H mua quyền sử dụng phần mềm Mecash của Công ty cổ phần tập đoàn Tima có trụ sở tại: Tầng 9, tòa nhà Gold Tower, số 275 đường NT, phường TXT, quận TX, thành phố HN, tên tài khoản đăng nhập vào website https://ag.mecash.vn là “hieuanh”, mật khẩu là "200200". H thuê Phạm Minh T làm nhân viên giúp H trông coi, quản lý quán, quản lý phần mềm cho vay, làm thủ tục nhập thông tin khách vay tiền vào phần mềm, cho khách vay tiền, nhắc khách trả lãi, tiến hành thu tiền lãi, thu tiền gốc dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ H, mỗi tháng H trả công cho T từ 05 đến 08 triệu đồng. Nguồn vốn để hoạt động cho vay là tiền của H. Mức lãi xuất cho vay do H quyết định với lãi suất lần lượt là 0đ, 1.100đ, 1.500đ, 1.600đ, 000đ, 500đ, 3.000đ, 3.300đ, 4.000đ và 5.000đ/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất cho vay lần lượt là 0%, 40,15%, 54,75%, 58,40%, 73,00%, 91,25%, 109,50%, 120,45%, 146,00% và 182,5%/1 năm).

Truy cập phần mềm Mecash, với tên tài khoản “hieuanh” do Lê Văn H cung cấp, xác định: Từ năm 2017 đến ngày 03/4/2022, H và T đã thực hiện 983 lượt cho người vay tiền với lãi suất từ 0đ đến 5.000đ/triệu/ngày. Tổng số tiền cho vay là 15.436.290.360đ, đã thu 6.141.103.892đ tiền lãi. Trong đó, có 943 lượt cho người vay với lãi suất từ 3.000đ/triệu/ngày đến 5.000đ/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất cho vay từ 109,50% đến 182,50%/1 năm), với tổng số tiền cho vay là 11.764.790.360đ, đã thu 5.043.168.892đ tiền lãi. Quá trình điều tra, tính đến ngày 03/4/2022, Cơ quan điều tra đã làm rõ H và T đã cho 72 người vay tiền/165 lượt vay với mức lãi suất vượt quá 5 lần lãi suất cao nhất do Bộ luật dân sự (Viết tắt: BLDS) năm 2015 quy định, với tổng số tiền cho vay là 1.686.300.000đ, tổng tiền lãi người vay đã trả là 886.603.100đ, tổng số tiền thu lợi bất chính là 759.184.744đ, cụ thể H và T đã cho vay:

1. Anh Trần Minh T4 05 lượt: Ngày 13/04/2020 vay 9.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, đến ngày 10/03/2021 đã trả gốc và tổng tiền lãi là 11.880.000đ; ngày 13/12/2018 vay 40.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, đến ngày 15/03/2020 đã trả gốc và tổng tiền lãi là 73.440.000đ; ngày 11/09/2017 vay 30.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, đến ngày 16/10/2018 đã trả gốc và tổng tiền lãi là 48.120.000đ; ngày 01/05/2021 vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, đến ngày 24/02/2022 đã trả tổng tiền lãi là 1.000.000đ, chưa trả tiền gốc; ngày 25/04/2021 vay 50.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, đến ngày 18/02/2022 đã trả tổng tiền lãi 60.000.000đ, chưa trả tiền gốc.

2. Anh Nguyễn Xuân B 09 lượt: Ngày 08/06/2021, vay 15.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 19/10/2021 đã trả gốc và tổng tiền lãi là 6.030.000đ; ngày 29/06/2021, vay 25.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 19/10/2021 đã trả gốc và tổng tiền lãi là 8.475.000đ; ngày 19/07/2021,vay 20.000.000đ, lãi suất 3.000đồng/triệu/ngày, đến ngày 19/10/2021 đã trả gốc và tổng tiền lãi là 5.580.000đ; ngày 24/09/2021, vay 15.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 19/10/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.170.000đ; ngày 02/09/2021, vay 10.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, cùng ngày đã trả tiền gốc vay nên không phải đóng lãi; ngày 04/06/2021, vay 20.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 16/07/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 580.000đ; ngày 11/05/2021, vay 40.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 01/06/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.440.000đ; ngày 05/04/2021, vay 30.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 29/04/đã trả gốc và tổng tiền lãi là 250.000đ; ngày 19/10/2021, vay 100.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, đến ngày 15/02/2022 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 36.000.000đ.

3. Anh Lê Văn D vay 12 lượt: ngày 26/06/2018 vay 10.000.000 đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 23/05/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 10.956.000đ; ngày 22/10/2017 vay 20.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 14/01/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 29.700.000đ; ngày 08/10/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 05/01/2019 đã trả tổng số tiền lãi là 1.485.000đ; ngày 13/06/2018 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 01/08/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.650.000đ; ngày 04/07/2018 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 01/08/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 957.000đ; ngày 09/06/2017 vay 4.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến 25/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.633.200đ; ngày 02/07/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 25/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.41000đ; ngày 31/08/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 3300đ/triệu/ngày, đến ngày 25/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.42000đ; ngày 12/10/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 25/05/2018 anh Duy đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.729.000đ; ngày 21/10/2017 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 25/05/2018 đã trả gốc va tổng số tiền lãi là 7.161.000đ; ngày 25/10/2017 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 25/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 7.029.000đ; ngày 29/04/2018 vay 20.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, đến ngày 25/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.78000đ.

4. Anh Nguyễn Văn H1 (tên gọi khác: Tạ Văn H) vay 02 lượt: Ngày 06/10/2021 vay 30.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 20/10/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.485.000đ; ngày 12/11/2021, vay 20.000.000đ, lãi suất 3.300 đ/triệu/ngày, ngày 07/03/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 6.649.500đ, chưa trả số tiền gốc.

5. Anh Lê Văn C1 vay 01 lượt: Ngày 08/11/2021, vay 25.000.000đ, lãi suất 4000đ/triệu/ngày, ngày 07/03/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 1.000.000đ, chưa trả số tiền vay gốc.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh T5 vay 01 lượt: Ngày 23/11/2017, vay 7.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 30/01/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 53.550.000đ, chưa trả số tiền gốc.

7. Anh Lê Quang H2 vay 01 lượt: Ngày 31/10/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 25/03/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 3.140.000đ, chưa trả số tiền gốc.

8. Anh Trần Văn T6 vay 01 lượt: Ngày 29/07/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay là 4.000đ/triệu/ngày. Đến ngày 09/09/2018 đã trả tổng tiền lãi là 860.000đ, đã trả số tiền gốc.

9. Anh Trần Thanh H3 vay 01 lượt cụ thể: Ngày 19/11/2018, vay 8.000.000đ với lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 18/12/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 960.000đ.

10. Bà Trần Thị T7 vay 02 lượt: Ngày 28/03/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 19/12/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi vay là 25.280.000đ; ngày 12/01/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 15/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.400.000đ.

11. Anh Trần Văn K vay 01 lượt cụ thể: Ngày 25/06/2017, vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 17/03/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.048.000đ.

12. Anh Trần Văn M, vay 01 lượt: Ngày 23/10/2021, vay số tiền 3.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 20/11/2021 đã gốc và tổng số tiền lãi là 435.000đ.

13. Anh Trần Văn N3 vay 02 lượt: Ngày 21/09/2017, vay số tiền 5.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 26/06/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 6.975.000đ; ngày 31/05/2017, vay 7.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 13/08/2017 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 625.000đ.

14. Anh Trần Văn Q1 vay 01 lượt: Ngày 18/04/2019, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/06/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.320.000đ.

15. Anh Vũ Văn D1 vay 01 lần: Ngày 27/08/2018, vay 100.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, ngày 22/01/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 44.700.000đ.

16. Anh Lương Văn T8 vay 01 lần: Ngày 21/09/2019, vay 3.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 30/09/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 150.000đ.

17. Anh Lê Văn Q2 vay 02 lần: Ngày 26/02/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 15/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 720.000đ; ngày 02/10/2017 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 13/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.379.000đ.

18. Anh Lê Văn T9 vay 01 lần: Ngày 22/12/2018, vay 50.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 04/01/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 310.000đ.

19. Anh Lê Văn C2 vay 06 lần: Ngày 13/10/2018 vay 4.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 09/06/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.840.000đ; ngày 01/11/2018, vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 28/07/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 160.000đ; ngày 18/10/2018, vay 2.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 14/07/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 160.000đ; ngày 27/07/2018, vay 4.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 21/06/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.280.000đ; ngày 27/12/2018 vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, cùng ngày trả gốc nên không phải trả lãi; ngày 25/07/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 03/12/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 640.000đ.

20. Anh Lê Văn B1 vay 01 lần: Ngày 20/04/2018, vay 25.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 05/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.600.000đ.

21. Bà Vũ Thị L1 vay 01 lần: Ngày 11/06/2019, vay 9.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 20/06/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.680.000đ.

22. Anh Nguyễn Trường G1, vay 04 lần: Ngày 24/04/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 19/03/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.445.000đ; ngày 12/03/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 06/03/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 11.880.000đ; ngày 09/02/2018, vay 6.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 10/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 594.000đ; ngày 22/01/2018, vay 3.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 08/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 178.200đ.

23. Anh Bùi Anh Q1 vay 01 lần: Ngày 28/08/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 13/11/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.950.000đ.

24. Ông Nguyễn Văn T10 vay 02 lần:Ngày 19/01/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 05/04/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.270.500đ; ngày 30/01/2018, vay 4.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 05/04/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 871.200đ.

25. Anh Đoàn Văn Đ1 vay 01 lần: Ngày 12/10/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 01/03/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.640.000đ.

26. Anh Nguyễn Văn C3 vay 10 lần: Ngày 04/07/2021, vay 7.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 29/12/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.076.000đ; ngày 11/04/2021, vay 1.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 04/08/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 580.000đ; ngày 27/07/2019, vay 2.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 24/09/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 600.000đ; ngày 26/05/2019, vay 1.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 12/07/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 240.000đ; ngày 19/05/2019 vay 2.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/05/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3000đ; ngày 13/09/2018 vay 2.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 09/01/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 95.000đ; ngày 05/08/2018 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 03/09/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 120.000đ; ngày 31/05/2018 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, cùng ngày đã trả tiền gốc nên không trả lãi; ngày 29/04/2018 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 28/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 150.000đ; ngày 21/05/2017 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 14/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.350.000đ.

27. Anh Lê Văn H4 vay 01 lần: Ngày 20/03/2019, vay 8.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 13/04/2019, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 800.000đ.

28. Anh Lư Văn T11 vay 01 lần: Ngày 23/06/2017, vay 2.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 27/01/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 16.800.000đ, chưa trả số tiền gốc.

29. Anh Nguyễn Văn Quyền vay 08 lần: Ngày 19/07/2020 vay 1.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 17/08/2020 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 150.000đ; ngày 28/06/2020 vay 5.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 17/07/2020 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 500.000đ; ngày 09/06/2018 vay 3.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 27/06/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 285.000đ; ngày 24/06/2018 vay 4.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 27/06/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 80.000đ; ngày 16/12/2017 vay 2.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 25/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.000.000đ; ngày 25/01/2018 vay 10.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 21/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.120.000đ; ngày 11/12/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 24/01/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.125.000đ; ngày 08/01/2018 vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 24/01/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 680.000đ.

30. Chị Trần Thị L2 vay 02 lần: Ngày 02/12/2017 vay 16.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 17/01/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 26.368.000đ; ngày 17/07/2017 vay 20.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 25/07/2017 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 720.000đ.

31. Ông Nguyễn Văn K1 vay 01 lần: Ngày 23/05/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 31/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 180.000đ.

32. Anh Phạm Văn C4 vay 02 lần: Ngày 25/06/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 20/11/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 980.000đ; ngày 04/07/2018 vay 15.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 20/11/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 8.400.000đ.

33. Anh Phạm Văn T12, vay 01 lần: Ngày 14/11/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 23/06/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.440.000đ.

34. Anh Nguyễn Văn C5 vay 01 lần: Ngày 26/07/2018 vay 2.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 08/08/2020 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.960.000đ.

35. Anh Hoàng Văn N3 vay 01 lần: Ngày 27/06/2021 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 21/02/2022 đã trả gốc đã vay và tổng số tiền lãi là 7.920.000đ.

36. Bà Trương Thị E vay 01 lần: Ngày 11/08/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 20/06/2021 đã trả đã vay và tổng số tiền lãi là 28.200.000đ.

37. Anh Lê Văn D2 vay 03 lần: Ngày 27/07/2018 vay 7.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 03/01/2019 đã trả gốc đã và tổng số tiền lãi là 4.508.000đ; ngày 15/04/2018 vay 3.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 13/07/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.080.000đ; ngày 09/06/2017 vay 3.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/04/2018 đã trả gốc đã vay và tổng số tiền lãi là 3.672.000đ.

38. Anh Phạm Văn D3 vay 02 lần: Ngày 30/10/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 15/09/2019

đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 10.593.000đ; ngày 09/10/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 3.300đ/triệu/ngày, ngày 16/09/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 11.68000đ.

39. Chị Bùi Thị H5 vay 03 lần: Ngày 04/07/2018 vay 10.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 25/09/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.360.000đ; ngày 16/11/2017 vay 10.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 11/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.640.000đ; ngày 02/12/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 11/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 2.000.000đ.

40. Anh Nguyễn Văn N4 vay 01 lần: Ngày 01/09/2018 vay 2.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/05/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 2.016.000đ.

41. Ông Dương Văn S1 vay 01 lần: Ngày 21/04/2018 vay 3.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 17/10/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 160.000đ.

42. Chị Nguyễn Thị P1 vay 06 lần: Ngày 15/09/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/10/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 520.000đ; ngày 07/08/2018 vay 1.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, cùng ngày đã trả số tiền gốc nên không thu lãi; ngày 02/06/2018 vay 4.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 09/06/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 128.000đ; ngày 25/02/2018 vay 3.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 11/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 180.000đ; ngày 28/12/2017 vay 2.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 25/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 480.000đ; ngày 29/09/2017 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 27/11/2017 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 240.000đ.

43. Anh Hoàng Trung K2 vay 01 lần: Ngày 26/07/2018 vay 20.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 18/10/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 6.800.000đ.

44. Anh Bùi Văn B2 vay 02 lần: Ngày 01/12/2021 vay 7.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 28/02/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 3.150.000, chưa trả số tiền gốc; ngày 21/10/2021 vay 6.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 19/03/2022, đã trả tổng số tiền lãi là 3.750.000đ, chưa trả số tiền gốc.

45. Phạm Văn B3 vay 04 lần: Ngày 24/10/2018 vay 7.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 05/12/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.204.000đ; ngày 23/05/2018 vay 30.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/08/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 11.040.000đ; ngày 30/04/2018 vay 15.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.380.000đ; ngày 12/05/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 220.000đ.

46. Chị Lê Thị Bích N5 vay 05 lần: Ngày 24/07/2021 vay 3.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 08/09/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 705.000đ; ngày 22/06/2021 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 19/07/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 140.000đ; ngày 06/04/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 25/05/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.250.000đ; ngày 31/03/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 02/04/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 75.000đ; ngày 01/03/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 23/03/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 575.000đ.

47. Anh Lê Văn M1 vay 07 lần: Ngày 19/11/2018 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 11/02/2020 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.800.000đ; ngày 20/09/2018 vay 4.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 13/11/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 880.000đ; ngày 20/06/2018 vay 3.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 20/09/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.116.000đ; ngày 15/05/2018 vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 20/06/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 296.000đ; ngày 03/03/2018 vay 2.000.000đ, lãi suất vay 3.300đ/triệu/ngày, ngày 10/04/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 257.400đ; ngày 10/01/2018 vay 1.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 128.000đ; ngày 28/12/2017 vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/01/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 112.000đ.

48. Anh Lê Quang A vay 03 lần: Ngày 01/01/2018 vay 4.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 01/03/2018

đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.200.000đ; ngày 11/08/2021 12.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 24/12/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 8.160.000đ; ngày 29/10/2021 vay 8.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 22/12/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 200.000đ.

49. Anh Phạm Văn L3 vay 02 lần: Ngày 10/10/2018 vay 3.500.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 12/12/2019 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 6.006.000đ; ngày 09/09/2017 vay 3.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/10/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.764.000đ.

50. Anh Nguyễn Văn V1 vay 02 lần: Ngày 23/09/2021 vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/02/2022 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 6.120.000đ; ngày 27/02/2022 vay 1.300.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, chưa trả tiền gốc và chưa đóng lãi.

51. Anh Trần Văn T13 vay 02 lần: Ngày 16/12/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 13/02/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 820.000đ; ngày 20/02/2018 vay 3.000.000đ, lãi suất vay 4.000đ/triệu/ngày, ngày 16/02/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 17.496.000đ, chưa trả tiền gốc.

52. Anh Nguyễn Thành L4 vay 01 lần: Ngày 29/06/2018 vay 5.000.000đ, lãi suất vay 5.000đ/triệu/ngày, ngày 31/10/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.125.000đ.

53. Bà Bùi Thị P2 vay 01 lần: Ngày 12/01/2018, vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, đến ngày 22/03/2019, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.480.000đ.

54. Anh Nguyễn Văn H6 vay 01 lần: Ngày 21/06/2017, vay 2.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 13/09/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.500.000đ.

55. Anh Lê Văn Q3 vay 01 lần: Ngày 08/07/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 21/12/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 3.340.000đ.

56. Anh Lê Văn N6 vay 03 lần: Ngày 18/09/2021, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 12/11/2021 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 156.000đ; ngày 29/12/2021, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 26/02/2022, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 400.000đ; ngày 12/12/2021, vay 1.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 09/02/2022 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 240.000đ.

57. Anh Lê Văn H7 vay 02 lần: Ngày 01/02/2019, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, cùng ngày đã trả tiền gốc nên không thu tiền lãi; ngày 19/09/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 16/01/2019, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.800.000đ.

58. Anh Lê Văn D4 vay 03 lần: Ngày 05/11/2019, vay 1.500.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, cùng ngày đã trả tiền gốc vay nên không thu tiền lãi; ngày 14/07/2018, vay 7.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 04/09/2019, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 11.704.000đ; ngày 13/01/2018, vay 20.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 18/06/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1560.000đ.

59. Anh Lê Văn H8, vay 01 lần: Ngày 03/11/2017, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 27/09/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 6.580.000đ.

60. Chị Lê Thị M2 vay 01 lần: Ngày 26/09/2018, vay 3.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 29/10/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 408.000đ.

61. Anh Lê Văn T14 vay 01 lần: Ngày 22/11/2021, vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 19/2/022 đã đóng lãi 3.600.000đ, chưa trả gốc.

62. Anh Vũ Văn Đ2, vay 01 lần: Ngày 18/07/2021 vay 10.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 13/01/2022 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 7.200.000đ.

63. Anh Hoàng Văn N7 vay 02 lần: Ngày 22/03/2019 vay 15.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 19/07/2019, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.940.000đ; ngày 22/12/2018 vay 15.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 21/03/2019 đã trả đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.400.000đ.

64. Bà Nguyễn Thị S2 vay 01 lần: Ngày 16/12/2017 vay 27.000.000đ, lãi suất 5.000đ/triệu/ngày, ngày 24/01/2018 đã trả đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 5.400.000đ.

65. Anh Lê Văn N8 vay 01 lần: Ngày 10/04/2018, vay 20.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/04/2018 đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 80.000đ.

66. Anh Lê Văn T15 vay 01 lần: Ngày 04/07/2017, vay 3.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 01/02/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 108.700đ.

67. Anh Trần Văn V2 vay 04 lần: Ngày 24/06/2018, vay 3.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, cùng ngày đã trả tiền vay gốc nên không thu tiền lãi; ngày 07/05/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 11/05/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 100.000đ; ngày 23/04/2018, vay 25.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 27/04/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 500.000đ; ngày 04/10/2017, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 21/04/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 4.000.000đ.

68. Anh Lê Văn T16 vay 01 lần: Ngày 25/02/2022, vay 15.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 26/3/2022 đã trả tổng số tiền lãi là 1.440.000đ, chưa trả tiền gốc.

69. Anh Lê Anh T17 vay 03 lần: Ngày 19/05/2018, vay 2.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 22/08/2020, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 6.616.000đ; ngày 12/04/2018, vay 7.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 19/05/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 1.064.000đ; ngày 03/03/2018 vay 4.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 12/04/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi là 656.000đ.

70. AnhTrần Xuân T18 vay 03 lần: Ngày 28/03/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 12/11/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi 3.795.000đ; ngày 02/01/2018, vay 10.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 27/03/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi 805.000đ; ngày 06/11/2017 vay 5.000.000đ, lãi suất 3.300đ/triệu/ngày, ngày 02/01/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi 957.000đ.

71. Anh Nguyễn Văn C5 vay 01 lần: Ngày 18/08/2018, vay 5.000.000đ, lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, ngày 10/03/2019, đã trả gốc và tổng số tiền lãi 4.100.000đ.

72. Chị Dương Thị L5 vay 01 lần: Ngày 06/06/2017 vay 10.000.000đ, lãi suất 3.000đ/triệu/ngày, ngày 10/02/2018, đã trả gốc và tổng số tiền lãi 7.500.000đ.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn H 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu xanh, số imei 353922106514050, lắp sim số điện thoại 0976168386; thu giữ của Phạm Minh T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, màu trắng, số imei 356762085065725, lắp sim số điện thoại 0981123883, cần chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự thị xã K quản lý.

Tại bản Cáo trạng số: 95/CT-VKS ngày 30/20/2022, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã K, tỉnh Hải Dương truy tố các bị cáo Lê Văn H và Phạm Minh T về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 BLHS với tổng số tiền thu lời bất chính là 793.394.188đ.

Tại phiên toà:

- Đại diện VKSND thị xã K giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử (Viết tắt là: HĐXX): Căn cứ: Khoản 2 Điều 201, điểm i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 58, 38 BLHS đối với bị cáo Lê Văn H và Phạm Minh T. Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn H và Phạm Minh T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Xử phạt: Bị cáo Lê Văn H và Phạm Minh T từ 09 tháng đến 11 tháng tù; về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 40.000.000đ đến 60.000.000đ nộp ngân sách nhà nước; về biện pháp tư pháp: Truy thu của Lê Văn H số tiền dùng vào việc phạm tội, tiền lãi theo quy định của BLDS và số tiền thu lợi bất chính sau khi trừ đi số tiền mà H phải trả lại cho người vay có yêu cầu nhận lại; về xử lý vật chứng: Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước 02 chiếc điện thoại di động; về án phí: Buộc Lê Văn H và Phạm Minh T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

- Các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, công nhận Quyết định truy tố và luận tội của VKSND thị xã K là đúng và đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo đều xác định do muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện việc cho vay lãi nặng từ năm 2017 đến ngày 03/4/2022; nguồn tiền dùng cho vay là của Lê Văn H, số tiền thu lợi bất chính H là người được hưởng, T được H thuê trông coi, quản lý quán, quản lý phần mềm cho vay, làm thủ tục nhập thông tin khách vay tiền vào phần mềm, cho khách vay tiền, nhắc khách trả lãi, tiến hành thu tiền gốc, lãi và được H trả lương hàng tháng; đối với số tiền vay gốc 20.000.000đ anh Nguyễn Văn H1 đã trả vào thời điểm các bị cáo bị Cơ quan điều tra triệu tập làm việc, các bị cáo chưa kịp cập nhật vào phần mềm nên trên phần mềm thể hiện anh Hiển chưa trả số tiền này; đối với 02 chiếc điện thoại bị Cơ quan điều tra thu giữ là công cụ, phương tiện các bị cáo sử dụng để nhập vào phần mềm theo dõi việc cho vay, giao dịch với người vay và nhắc lịch trả nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: Khoản 2 Điều 201; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; các điều 17, 58; Điều 38 BLHS; khoản 5 Điều 328 BLTTHS đối với bị cáo Lê Văn H và Phạm Minh T; thêm điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo H.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Văn H và Phạm Minh T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

2. Về hình phạt chính:

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn H 08 (Tám) tháng 15 (Mười lăm) ngày tù, bằng với thời gian bị cáo bị tạm giam. Trả tự do ngay tại phiên tòa đối với bị cáo Lê Văn H nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Minh T 08 (Tám) tháng 15 (Mười lăm) ngày tù, bằng với thời gian bị cáo bị tạm giam. Trả tự do ngay tại phiên tòa đối với bị cáo Phạm Minh T nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác.

3. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 201 BLHS, phạt bổ sung bị cáo Lê Văn H số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng), phạt bổ sung bị cáo Phạm Minh T số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

4. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ điểm a, b khoản 1 và khoản 2 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 1 Điều 106 BLTTHS; Điều 5 Nghị quyết 01/2021/NG-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

4.1. Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 1.686.300.000đ (Một tỉ, sáu trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng) bị cáo Lê Văn H đã dùng vào việc phạm tội. Trong đó, buộc bị cáo Lê Văn H phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.445.000.000đ (Một tỉ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng), được trừ đi số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) bị cáo đã tự nguyện nộp trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, theo Biên lai số: AA/2020/0000443 ngày 15/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã K, bị cáo còn phải nộp tiếp số tiền 1.395.000.000đ (Một tỉ, ba trăm chín mươi lăm triệu đồng); truy thu số tiền 241.300.000đ (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng) của những người vay chưa trả, buộc: Anh Bùi Văn B2 phải nộp số tiền 13.000.000đ, anh Lê Văn T14 phải nộp số tiền 10.000.000đ, anh Lê Văn T16 phải nộp số tiền 15.000.000đ anh Lư Văn Tân phải nộp số tiền số tiền 2.000.000đ, anh Nguyễn Văn V1 phải nộp số tiền 1.300.000đ, anh Trần Văn T13 phải nộp số tiền 3.000.000đ, anh Trần Minh T4 phải nộp số tiền 60.000.000đ, bà Nguyễn Thị Thanh T5 phải nộp số tiền 7.000.000đ, anh Lê Quang H2 phải nộp số tiền 5.000.000đ, anh Nguyễn Xuân B phải nộp số tiền 100.000.000đ, anh Nguyễn Văn H1 phải nộp số tiền 20.000.000đ và anh Lê Văn C1 phải nộp số tiền 25.000.000đ sung ngân sách nhà nước.

4.2. Tịch thu sung ngân sách nhà nước: Số tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của BLDS các bị cáo đã thu là: 127.204.658đ; số tiền thực tế các bị cáo đã thu lợi bất chính sau khi trừ đi số tiền phải trả lại cho anh Bình, bà Suối và chị Ngọc là: 747.925.463đ. Tổng cộng (số tiền đã làm tròn): 875.130.100đ. Buộc bị cáo Lê Văn H phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 875.130.100đ (Tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm ba mươi nghìn, một trăm nghìn đồng).

4.3. Buộc bị cáo Lê Văn H phải có nghĩa vụ trả lại cho (số tiền đã làm tròn): Anh Bùi Văn B2 số tiền 6.143.800đ, chị Lê Thị Bích N5 số tiền 2.444.200đ, bà Nguyễn Thị S2 số tiền 2.885.000đ.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

4.4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu, phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro max, màu xanh, số imei 353922106514050; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8, màu trắng, số imei 356762085065725. Tịch thu và tiêu hủy các sim số 0976168386 và 0981123883.

(Đặc điểm vật chứng, tài sản theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã K và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã K, tỉnh Hải Dương ngày 27/12/2022).

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về… án phí và lệ phí Tòa án. Xử buộc Lê Văn H và Phạm Minh T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 BLTTHS. Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết./.