Bản án 11/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:

Trong thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 02 năm 2021, Phạm Thị Th đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhƣ sau:

Vụ thứ nhất: Sáng ngày 01/7/2020, Phạm Thị Th rủ chị Hoàng Thị D góp với Th 136.000.000đ để mua đất, nói lãi sẽ chia tiền lãi cho chị D. Tin lời Th, chị D đã đƣa cho Th số tiền 136.000.000đ. Đến ngày 06/7/2020, Th lại nói với chị D có mảnh đất trên thành phố Thái Bình giá rẻ nếu mua đƣợc bán có lãi trong vòng 10 ngày, chị D tin tƣởng Th làm ăn thật nên đã đƣa cho Th 100.000.000đồng. Ngày 11/7/2020, Th nói với chị D hai mảnh đất mà chị D đƣa tiền cho Th mua chung chƣa bán đƣợc, hiện có mảnh đất khác giá khoảng 500.000.000đ, nếu có tiền thì đƣa Th 124.000.000đ, trong vòng 15 ngày bán đƣợc sẽ trả gốc và lãi, chị D tin tƣởng nên tiếp tục đƣa cho Th 124.000.000 đồng. Ngày 21/7/2020, Th lại nói dối chị D hiện đang đấu giá đất ở khu đô thị xã Đông Mỹ, nếu đấu đƣợc trong vòng 15 ngày bán có lãi ngay, nếu có tiền thì góp cho Th. Tin lời Th, chị D đã vay tiền của em dâu là chị Đặng Phƣơng M 100.000.000đ để đƣa cho Th. Sau khi đã giao tổng số tiền là 460.000.000đồng mà không thấy Th trả tiền nên chị D đã nhiều lần đòi, Th đều nói đất chƣa bán đƣợc. Sau đó Th nói sẽ để lại cho chị D một lô đất ở thị trấn Đ H diện tích 84m2 giá 730.000.000đ. Th mƣợn giấy chứng nhận Quền sử dụng đất của ông Nguyễn Đức D (chủ lô đất) cho chị D xem đồng thời dẫn chị D đi xem đất. Th nói bán cho chị D với giá 630.000.000 đồng, Th có trách nhiệm sang tên lô đất cho chị D. Ngày 14/8/2020, chị D đã đƣa thêm cho Th số tiền 170.000.000 đồng, cùng với số tiền đã đƣa trƣớc 460.000.000 đồng, tổng cộng là 630.000.000 đồng. Đến tháng 01/2021 chị D phát hiện mảnh đất trên không pH1 của Th, chị D yêu cầu Th làm rõ thì Th nói sẽ có trách nhiệm sang tên cho chị D, sau đó Th viết một giấy biên nhận về việc đã nhận số tiền 630.000.000 đồng cùng 09 chỉ vàng (số vàng này chị D cho mẹ của Th là bà H2 vay), hẹn đến ngày 06/3/2021 sẽ trả sổ đỏ cho chị D. Số tiền nhận đƣợc từ chị D, Th đem trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Vụ thứ hai: Ngày 13/8/2020, Th gọi điện rủ chị Đặng Thị Qu mua chung mảnh đất ở phƣờng Ph Kh, thành phố Th B, nói sau khi bán đất lãi sẽ chia theo tỷ lệ phần trăm vốn góp. Chị Qu tin Th nói thật nên chiều cùng ngày đã đƣa cho Th số tiền 220.000.000 đồng. Để chị Qu tin tƣởng, Th tìm trên mạng xã hội mẫu “Biên bản thỏa thuận” in ra và tìm thông tin lô đất ở phƣờng Ph Kh, thành phố Th B rồi mang đến nhà chị Qu viết vào biên bản thỏa thuận nội dung: Chị Th góp mua chung lô đất ở tổ 3, phƣờng Ph Kh giá 805.000.000 đồng, thời hạn góp vốn từ ngày 13/8/2020 đến 21/8/2020, sau khi bán trả gốc và lãi chia theo tỷ lệ vốn góp. Để chị Qu tin tƣởng ngày 24/8/2020 Th nói dối đã bán đƣợc đất và chuyển cho chị Qu 11.000.000 đồng nói là tiền lãi bán đất. Ngày 27/8/2020, Th đƣa cho chị Qu 20.000.000đ nói là tiền gốc của khoản 220.000.000 đồng mà chị Qu đã đƣa và bảo chị Qu để lại 200.000.000 đồng tiếp tục góp vốn cùng Th chung mảnh đất khác, chị Qu đồng ý. Sau đó nhiều lần chị Qu yêu cầu Th trả tiền nhƣng Th không có để trả.

Vụ thứ 3: Tháng 9/2020, do cần tiền để trả nợ nên Th đã nói dối ông Phạm Đình H (chú họ Th) là Th đang đầu tƣ lô đất ở thôn Đ L 2, xã Ph X, thành phố ThB giá 720.000.000 đồng nhƣng thiếu tiền rủ ông H góp chung, mua xong khoảng nửa tháng bán, lãi chia đôi. Vào các ngày 03/9/2020 và 07/9/2020 ông H đã đƣa cho Th 380.000.000 đồng và thỏa thuận chuyển số tiền 70.000.000 đồng Th vay ông H trƣớc đó thành tiền mua chung đất. Để ông H tin tƣởng, Th đã dẫn ông H đến thôn Đ L 2, xã Ph X xem đất, song thực tế mảnh đất này của ai Th không biết. Sau nhiều lần ông H hỏi việc bán lô đất thì Th đều nói đang làm thủ tục nên ông H yêu cầu Th để ông H mua cả lô đất, Th đồng ý và thống nhất lô đất giá 740.000.000 đồng. ông H cùng gia đình và Th thống nhất chuyển thêm số tiền 240.000.000 đồng Th vay của chị Phạm Thị Qu1 (con gái ông H) và 20.000.000 đồng Th nhận của anh Phạm Đình H1 (con trai ông H) để đấu giá đất và 30.000.000 đồng mà Th nói dối ông H là lãi của việc bán lô đất sang thành tiền mua cả lô đất. Để ông H tin tƣởng, Th lên mạng xã hội tìm hiểu về thủ tục sang tên giấy chứng nhận Quền sử dụng đất, chỉnh sửa rồi in ra mang đến cho vợ chồng ông H ký và lăn tay, Th nói để Th đi làm thủ tục sang tên bìa đỏ cho ông H. Sau đó Th lại tìm trên mạng mẫu “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả lời kết quả” của Ủy ban nhân nhân thành phố Thái Bình rồi điền thông tin cá nhân ông H, ngày nhận, ngày trả kết quả, Th ký giả chữ ký và ghi họ, tên cán bộ của UBND thành phố Th B rồi đƣa cho ông H. Ngày 29/12/2020, ông H mang theo giấy hẹn Th đƣa đến UBND thành phố để lấy Giấy chứng nhận Quền sử dụng đất thì đƣợc biết là giấy giả. Số tiền nhận đƣợc của ông H, Th dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Vụ thứ 4: Đầu tháng 11/2020, anh Phạm Đình H1 (con trai ông H) muốn mua đất ở thị trấn ĐH để làm ăn nên đã nhờ Th tìm hộ, Th đồng ý. Ngày 03/11/2020, Th nói với H1 có mảnh đất ở thị trấn ĐH xem H1 có đấu không, H1 đồng ý và nhờ Th giúp. Ngày 05/11/2020, Th bảo H1 chụp giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và chuyển cho Th 50.000.000đ để làm hồ sơ và đặt cọc đất. H1 bảo không chuẩn bị kịp thì Th bảo Th đang cầm của ông H 30.000.000 đồng tiền lãi bán đất (số tiền này Th tự nghĩ ra), bảo H1 nói với ông H chuyển sang tiền đấu giá còn H1 gửi về 20.000.000 đồng. Ngày 05/11/2020 anh H1 đã gửi vào tài khoản của Th mở tại ngân hàng Vietcombank số tiền 20.000.000đ. Sau khi nhận tiền của anh H1, Th không mua hồ sơ, không đặt cọc để đấu giá đất. Đến ngày đấu giá đất, ông H đến địa điểm đấu giá đất tại UBND thị trấn ĐH phát hiện không có tên trong danh sách đấu giá, ông H hỏi thì Th nói nhờ ngƣời đấu giá hộ nhƣng không trúng, Th bảo sẽ lấy lại tiền đặt cọc. Sau đó nhiều lần ông H hỏi nhƣng Th nói dối là chƣa lấy đƣợc nhƣng thực tế đã sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Vụ thứ năm: Chị Nguyễn Thị Th1 là em vợ của ông H nên quen biết với Phạm Thị Th, Tháng 11/2020, Th gọi điện cho bà Th1 rủ đầu tƣ mua chung đất, bán lãi chia theo vốn góp, chị Th đồng ý. Ngày 18/11/2020, Th sang Hƣng Yên nhận của chị Th1 900.000.000 đồng và viết cho chị Th1 một hợp đồng góp vốn với nội dung chị Th1 góp 900.000.000 đồng để mua chung với Th1 một mảnh đất diện tích 78,7m2 tại phƣờng H D. Giá trị mảnh đất là 3.148.000.000 đồng, giá trị sau thu về là 3.344.000.000 đồng, thời hạn góp vốn từ ngày 18/11/2020 đến ngày 08/12/2020. Ngày 23/12/2020, Th lại tiếp tục gọi điện bảo chị Th1 đầu tƣ thêm vào mảnh đất trên nhƣng chị Th1 không muốn đầu tƣ thêm mà cho Th vay 600.000.000 đồng hẹn 3 ngày sau trả. Sau 3 ngày, Th nói với bà Th1 do chƣa bán đƣợc đất nên không có tiền trả mà sẽ gộp 600.000.000 đồng vào số tiền mua đất. Sau đó Th tiếp tục nhiều lần hỏi vay tiền chị Th1 để kinh doanh đầu tƣ đất. Từ tháng 12/2020 đến 02/02/2021 chị Th1 đã nhiều lần chuyển tiền cho Th với tổng số tiền là 800.000.000đ, Th nói với chị Th1 là toàn bộ số tiền đƣợc tính là tiền góp vốn mua chung mảnh đất ở H D theo Hợp đồng góp vốn ngay 18/11/2020. Sau nhiều lần yêu cầu Th dẫn đi xem đất nhƣng Th không dẫn đi, chị Th1 tìm hiểu thì biết Th đã lừa của nhiều ngƣời cùng thủ đoạn góp vốn kinh doanh nên đã yêu cầu Th viết giấy biên nhận tiền. Ngày 27/02/2021 Th viết giấy biên nhận với nội dung đã nhận của chị Th1 số tiền 2.300.000.000 đồng để mua mảnh đất số 117, tờ bản đồ 84 tại phƣờng H D, thành phố Th B, hẹn ngày 06/3/2021 giao sổ đỏ nhƣng thực tế Th không có mảnh đất này.

Cáo trạng số 11/CT-VKSTB ngày 18/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái Bình đã truy tố Phạm Thị Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Qu định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Th khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo nhƣ đã nêu trong bản cáo trạng, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Thị Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 BLHS xử phạt bị cáo Phạm Thị Th từ 19 năm đến 20 năm tù. Ngoài ra còn đề nghị về trách nhiệm dân sự, án phí.

Luật sƣ bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Th phát biểu quan điểm bào chữa: Luật sƣ nhất trí với quan điểm của Kiểm sát viên truy tố bị cáo Th về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị cáo khai báo thành khẩn nên đề nghị HĐXX cho bị cáo đƣợc hƣởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để xét xử bị cáo mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

- Đơn tố giác và lời khai của những bị hại gồm ông Phạm Đình H, chị Hoàng Thị D, chị Đặng Thị Qu, anh Phạm Đình H1, chị Nguyễn Thị Th1.

- Các tài liệu do những ngƣời bị hại giao nộp gồm các bản cam kết, các giấy biên nhận tiền mà Th đã viết cho các bị hại.

- Lời khai của những ngƣời là chủ các lô đất ở thị trấn Đ H, huyện Đ H và ở thôn ĐL 2, xã Ph X, thành phố Th B, tỉnh Thái Bình

- Bản kết luận giám định số 37/KLGĐ-KTHS ngày 23/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, giám định chữ ký, chữ viết của ông Đoàn Huy Tr và chữ ký chữ viết của Phạm Thị Th tại “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả lời kết quả”, kết luận:

+ “Chữ ký, chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A (dƣới mục “NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ” so với chữ ký, chữ viết của Đoàn Huy Tr trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 không phải do cùng một ngƣời ký, viết ra.

+ Chữ ký, chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu A (dƣới mục “NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ” so với chữ ký, chữ viết của Phạm Thị Th trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 không phải do cùng một ngƣời ký, viết ra”.

- Bản Kết luận giám định số 118/KLGĐTL-PC09 ngày 06/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình, giám định chữ ký chữ viết của Phạm Thị Th kết luận:

+ “Chữ ký, chữ viết trên mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A7 (trừ chữ ký tại lề dƣới trang 1 trên mẫu cẫn giám định ký hiệu A3) so với chữ ký, chữ viết của Phạm Thị Th trên các mẫu cần so sánh ký hiệu từ M1 đến M6 do cùng một ngƣời ký, viết ra.

+ Không đủ cơ sở kết luận chữ ký tại lề dƣới trang 1 trên mẫu cần giám định ký hiệu A3 so với chữ ký của Phạm Thị Th trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M6 có phải do cùng một ngƣời ký ra hay không”

Từ những chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Phạm Thị Th mặc dù không có đất và không có bất cứ giao dịch nào về đất, đấu giá đất nhƣng do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2021, Phạm Thị Th bằng thủ đoạn gian dối, rủ một số ngƣời góp tiền mua đất thổ cƣ và mua hộ đất thổ cƣ, sau khi nhận tiền, bị cáo Th không làm gì, không liên hệ với ai để mua đất, đấu đất cho những ngƣời đã góp tiền và đã chiếm đoạt tiền của chị Hoàng Thị D 630.000.000 đồng; chiếm đoạt của chị Đặng Thị Qu 220.000.000 đồng; chiếm đoạt của ông Phạm Đình H 380.000.000 đồng; chiếm đoạt của anh Phạm Đình H1 số tiền 20.000.000 đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Th1 số tiền 2.300.000.000đồng. Tổng cộng Th chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền là 3.550.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đƣợc quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự nhƣ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã truy tố là có căn cứ pháp luật. Bị cáo là ngƣời có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trƣc tiếp.

Điều 174: Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000đ đến dưới 50.000.000đ hoặc dưới 2.000.000đ nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;

.....

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a, Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000đ trở lên;

....

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: bị cáo Phạm Thị Th phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50; Điều 38 Bộ luật hình sự: - Xử phạt bị cáo Phạm Thị Th 17 (mƣời bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/5/2021.

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015; Điều 584, 589 Bộ luật Dân sự 2015, buộc bị cáo Phạm Thị Th phải bồi thƣờng cho:

- Chị Hoàng Thị D, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn B S, xã H Gi, huyện Đ H, tỉnh Thái Bình số tiền 630.000.000 đồng.

- Chị Đặng Thị Qu, sinh năm 1991, địa chỉ: Thôn T Đ, xã H Gi, huyện Đ H, tỉnh Thái Bình số tiền 220.000.000 đồng, đã bồi thƣờng số tiền 20.000.000 đồng, còn phải bồi thƣờng 200.000.000 đồng.

- Ông Phạm Đình H, sinh năm 1969, địa chỉ: Thôn B S, xã H Gi, huyện Đ H, tỉnh Thái Bình số tiền 380.000.000 đồng, đã bồi thƣờng số tiền 10.000.000 đồng, còn phải bồi thƣờng 370.000.000 đồng.

- Anh Phạm Đình H1, sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn B S, xã H Gi, huyện Đ H, tỉnh Thái Bình số tiền 20.000.000 đồng.

- Chị Nguyễn Thị Th1, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn MH, xã L H, huyện V L, tỉnh Hƣng Yên số tiền 2.300.000.000 đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị hại có đơn yêu cầu cho đến khi thi hành xong khoản tiền bồi thường thiệt hại nêu trên thì hàng tháng bị cáo phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất Qu định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Phạm Thị Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 102.400.000 đồng tiền án phí dân sự.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, có quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

5. Về Quền kháng cáo: Bị cáo Phạm Thị Th, các bị hại có mặt tại phiên tòa - có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.