Bản án 11/2022/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 21/8/2017, bà H Thúy Năm, sinh năm 1958, trú tại thôn Mỹ Cầu (nay là thôn Ba), xã Tân Mỹ, thành phố B, tỉnh B có vay tiền của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt N Thịnh Vượng (FE CREDIT) thông qua văn phòng giao dịch đặt tại địa chỉ số 460, đường Xương Giang, thành phố B, số tiền vay là 20.000.000 đồng, thời hạn vay 30 tháng. Sau đó, văn phòng giao dịch của FE CREDIT thay đổi địa chỉ nhưng không thông báo cho bà Năm biết. Số nhà 460 đường Xương Giang được anh Nguyễn Trung H, sinh năm 1996, trú tại số nhà 05, ngõ 119, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố B là giám đốc Công ty TNHH đầu tư tài chính Bảo Quân thuê lại làm văn phòng và treo biển “Dịch vụ hỗ trợ tài chính”. Anh H nhờ anh Nguyễn Việt D, sinh năm 1998, trú tại khu phố Tiền, phường Thọ Xương, thành phố B và anh Nguyễn Việt H, sinh năm 2000, trú tại số nhà 75, ngõ 20, khu phố 9, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố B làm quản lý văn phòng, trên biển tên văn phòng có đề số điện thoại liên lạc của anh H.

Ngày 23/10/2018, bà Năm đi một mình đến địa chỉ số 460, đường Xương Giang, thành phố B để thanh lý hợp đồng nhưng thấy văn phòng đóng cửa. Do không biết văn phòng FE CREDIT chuyển trụ sở nên bà Năm đã gọi điện thoại theo số điện thoại trên biển tên văn phòng thì gặp anh H. Lúc này, anh H đang ở cùng với Lê TA, sinh năm 1992, trú tại số nhà 20, ngõ 08, đường Nguyễn Văn Mẫn, phường Trần Phú, thành phố B và Phan Thanh N, sinh năm 2002, trú tại số nhà 18, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, thành phố B tại chi nhánh của Công ty TNHH đầu tư tài chính Bảo Quân (tên biển hiệu là Hỗ Trợ Tài Chính Vạn Tín), có địa chỉ: số nhà 08, đường Quang Trung, phường Trần Phú, thành phố B. Bà Năm điện thoại nói với anh H đã đến số 460 đường Xương Giang để trả tiền thì không thấy có ai ở đó. Anh H gọi điện hỏi anh D có ai tên H Thuý Năm vay tiền không, anh D không nhớ và bảo anh H kiểm tra sổ sách có ai tên Năm vay thì thu tiền hộ. Sau đó, anh H kiểm tra sổ sách khách hàng vay của công ty nhưng không thấy có ai tên là H Thúy Năm nên đã gọi điện bảo bà Năm đến Chi nhánh “Hỗ trợ tài chính Vạn Tín” để kiểm tra lại. Sau khi nghe anh H nói chuyện điện thoại với bà Năm, TA hỏi thì anh H cho biết việc bà Năm không vay tiền tại công ty ở 460 đường Xương Giang nhưng cứ nói vay tiền ở đó, nói xong anh H đi vào nhà trong. Lúc này do tH tiền chi tiêu cá nhân nên TA nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà Năm. TA ngồi đợi khoảng 10 phút thì bà Năm đến nơi. Bà Năm nói với TA bà vay tiền của Công ty FE CREDIT ở số nhà 460 đường Xương Giang, hiện còn nợ số tiền 14.500.000 đồng, muốn thanh lý hợp đồng và đưa cho TA xem 01 bản hợp đồng với Công ty FE CREDIT. TA tự xưng tên là H Văn Hùng làm quản lý của chi nhánh Công ty “Hỗ trợ tài chính Vạn Tín” ở số 460 đường Xương Giang, có liên kết thu nợ hộ công ty FE CREDIT, sau khi thu tiền sẽ chuyển cho công ty FE CREDIT để thanh lý hợp đồng. Bà Năm tin là thật nên nhờ TA làm thủ tục thanh lý hợp đồng với FE CREDIT. TA tự tay viết vào biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 23/10/2018 theo mẫu in sẵn ở văn phòng rồi ký, viết xác nhận vào mục “ĐẠI DIỆN BÊN B” lấy tên H Văn Hùng sau đó đóng dấu của Công ty TNHH đầu tư tài chính Bảo Quân và đưa bản gốc biên bản thanh lý hợp đồng cho bà Năm giữ. Bà Năm giao cho TA số tiền 14.500.000 đồng và đi về. Số tiền 14.500.000 đồng chiếm đoạt được, TA khai đã chi tiêu cá nhân hết.

Khoảng 01 tuần sau khi giao tiền cho TA thì bà Năm tiếp tục nhận được cuộc gọi của nhân viên công ty FE CREDIT thông báo đến đóng tiền trả góp tháng 11. Bà đến làm việc với Công ty FE CREDIT thì được biết hợp đồng vay tiền của mình chưa được thanh lý. Ngày 21/12/2018, bà Năm đã đến Công an thành phố B trình báo và giao nộp: 01 bản gốc biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 23/10/2018, 01 hồ sơ vay vốn với công ty FE CREDIT để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 19/02/2019, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết trên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 23/10/2018 do bà Năm giao nộp. Tại Kết luận giám định số 284/KL-KTHS ngày 07/3/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh B kết luận:

“- Chữ ký, chữ viết mang tên H Văn Hùng trên tài liệu cần giám định (Ký hiệu A – trừ chữ ký chữ viết dưới mục “Đại diện bên A”) so với chữ ký, chữ viết của Lê TA trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1-đến M4) là do cùng một người ký, viết ra.”.

Quá trình điều tra, Lê TA bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 20/9/2021 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với anh Nguyễn Việt D, anh Nguyễn Việt H và anh Phan Thanh N quá trình điều tra đều khai không biết việc Lê TA lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Năm nên Cơ quan điều tra không xem xét, xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, bà Lê Thị N, sinh năm 1956, trú tại căn C314B chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, là bác ruột của Lê TA đã bồi thường cho bà H Thúy Năm số tiền 14.500.000 đồng. Đến nay, bà Năm không yêu cầu bồi thường gì khác và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với Lê TA.

Tại Cơ quan điều tra, Lê TA đã khai nhận hành vi như nêu trên.

Cáo trạng số 07/KSĐT ngày 07/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà hôm nay bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi như Cáo trạng đã nêu, bị cáo xác định đã tác động về gia đình để khắc phục hậu quả và đã trả lại toàn bộ tiền cho bị hại.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là anh N khai bị cáo TA nhờ anh đưa hộ cho anh D số tiền 3.800.000 đồng nói là trả nợ cho anh D. Anh đã đưa số tiền này cho anh D. Đối với sự việc giữa bị cáo TA với bà Năm vào ngày 23/10/2018 như cáo trạng nêu thì anh không nắm được.

Bị hại vắng mặt nhưng lời khai trong hồ sơ về hành vi của bị cáo như nêu trên, có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng có lời khai trong hồ sơ như nêu trên, đến nay không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử như sau:

1. Về hình phạt: Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lê TA từ 02 năm 03 tháng đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam 21/9/2021.

- Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

2. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo và anh N có mặt không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136; Điều 292; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Lê TA 02 năm 03 tháng tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam 21/9/2021.

2. Về án phí: Buộc bị cáo Lê TA phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo:

3.1. Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

3.2 Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án theo quy định.

4. Về hướng dẫn thi hành án dân sự: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.