Bản án 11/2022/HS-ST — Hình sự

!

NHÂN DANH!

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: !

Thẩm"phán"–"Chủ"tọa"phiên"tòa:!Ông!Bùi!Văn!Việt! !

Các"Hội"thẩm"nhân"dân:!!!!!!!!!!!!!Ông!Châu!Hoàng!Huy! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ông!Trịnh!Hữu!Hiệp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

- Thư ký phiên tòa:! Bà! Dương! Thị! Lụa là! Thư! ký! Tòa! án! nhân! dân! huyện! U! Minh,!tỉnh!Cà!Mau!

- Đại diện Viện kiểm sát huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông! Trịnh!Hữu!Duy –!Kiểm!sát!viên!

!

Ngày!23!tháng!3!năm!2022,!tại!trụ!sở!Tòa!án!nhân!dân!huyện!U!Minh,!tỉnh!Cà! Mau! xét! xử! sơ! thẩm! công! khai! vụ! án! hình! sự! thụ! lý! số:! 05/2022/TLST-HS! ngày! 23! tháng! 02! năm! 2022! theo! Quyết! định! đưa! vụ! án! ra! xét! xử! số:! 06/2022/QĐXXST-HS! ngày!03!tháng!3!năm!2022!đối!với!bị!cáo:!

Họ! và! tên:! Quách! Mỹ! Y,! sinh! ngày! 17/7/1975,! tại! tỉnh! Bạc! Liêu;! nơi! cư! trú:! Khóm!A,!thị!trấn!U!Minh,!huyện!U!Minh,!tỉnh!Cà!Mau;!nghề!nghiệp:!TQ!;!trình!độ!học! vấn:!12/12;!dân!tộc:!Kinh;!giới!tính:!Nữ;!tôn!giáo:!Không;!quốc!tịch:!Việt!Nam;!con!ông! Quách!T!và!bà!Huỳnh!Thị!C;!có!chồng!Phạm!Thanh!P!(đã!ly!hôn)!và!có!01!người!con! sinh!năm!2013;!tiền!án,!tiền!sự:!Không;!nhân!thân:!Chưa!có!án!tích!và!chưa!bị!xử!phạt! vi!phạm!hành!chính!đã!được!xóa;!bị!cáo!được!tại!ngoại!điều!tra!cho!đến!nay!(có!mặt).!

!

-"Nguyên"đơn"dân"sự:"Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh.!

Địa!chỉ:!Khóm!A,!thị!trấn!U!Minh,!huyện!U!Minh,!tỉnh!Cà!Mau.!

Người"đại"diện"theo"pháp"luật:!Bà!Lê!Kiều!D!–!Chức!vụ:!Giám!đốc!Kho!bạc!Nhà! nước!U!Minh!(có!mặt).!

-"Người"làm"chứng:"

1.!Bà!Ngô!Hồng!G,!sinh!năm!1982!(có!mặt).!

Nơi!cư!trú:!Khóm!A,!thị!trấn!U!Minh,!huyện!U!Minh,!tỉnh!Cà!Mau.!

2.!Ông!Lê!Bùi!Thiên!T,!sinh!năm!1982!(có!mặt).!

Nơi!cư!trú:!Khóm!A,!thị!trấn!U!Minh,!huyện!U!Minh,!tỉnh!Cà!Mau.!

NỘI DUNG VỤ ÁN:!

!

Theo!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!diễn!biến!tại!phiên!tòa,!nội!dung!vụ!án! được!tóm!tắt!như!sau:!

Vào!lúc!16!giờ!30!phút!ngày!20/5/2020,!Ban!quản!lý!kho!quỹ!Kho!bạc!Nhà!nước! U!Minh!với!thành!phần!gồm!bà!Ngô!Hồng!G!–!Phó!Giám!đốc!là!trưởng!ban,!ông!Lê!Bùi! Thiên!T!–!Kế!toán!trưởng!là!thành!viên!và!Quách!Mỹ!Y!–!Thủ!quỹ!là!thành!viên,!thực! hiện! công! tác! kiểm! quỹ! cuối! ngày! theo! quy! định! của! Thông! tư! số! 33/2017/TT-BTC! ngày!20/4/2017!của!Bộ!Tài!chính!quy!định!chế!độ!quản!lý!tiền!mặt,!giấy!tờ!có!giá,!tài! sản!quý!và!Công!văn!số!3636/KBNN-KQ!ngày!01/8/2017!của!Kho!bạc!Nhà!nước!về! hướng!dẫn!chế!độ!quản!lý!tiền!mặt,!giấy!tờ!có!giá,!tài!sản!quý!trong!hệ!thống!Kho!bạc! Nhà!nước.!Qua!kiểm!tra!thực!tế!phát!hiện!trong!quỹ!tiền!mặt!thiếu!so!với!số!tiền!trên!sổ! sách!là!350.000.000!đồng.!Ban!quản!lý!kho!quỹ!tiến!hành!lập!biên!bản!kiểm!quỹ!tiền! mặt!hồi!17!giờ!10!phút!ngày!20/5/2020,!tại!biên!bản!kiểm!quỹ!thể!hiện:!Số!tiền!trên!sổ! sách!là!764.557.214!đồng,!số!tiền!mặt!thực!tế!là!414.577.000!đồng,!số!tiền!chênh!lệch! thiếu!là!350.000.000!đồng,!lý!do!có!sự!chênh!lệch!thiếu!là!do!Quách!Mỹ!Y!–!Thủ!quỹ! Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!lấy!tiền!mặt!trong!quỹ!để!sử!dụng!cho!mục!đích!cá!nhân.! Sau!khi!phát!hiện!hành!vi!trên!của!Quách!Mỹ!Y,!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!có!văn!bản! trình!báo!đến!Cơ!quan!Cảnh!sát!điều!tra!Công!an!huyện!U!Minh.!

Quách!Mỹ!Y!được!phân!công!nhiệm!vụ!Thủ!quỹ!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!theo! Quyết! định!số! 250/QĐ-KBCM! ngày! 05/7/2018! của! Giám! đốc!Kho!bạc! Nhà! nước!Cà! Mau,!Y!có!nhiệm!vụ!trực!tiếp!quản!lý!quỹ!tiền!mặt!của!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!và!là! thành!viên!của!Ban!quản!lý!kho!quỹ.!!

Quá! trình! điều! tra,! Quách! Mỹ! Y! khai! nhận:! Do! Quách! K! (em! ruột! của! Y)! hỏi! mượn!tiền!nhưng!Y!không!có!tiền!cho!mượn!nên!nảy!sinh!ý!định!lấy!quỹ!tiền!mặt!của! Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!để!cho!K!mượn!và!chi!xài!cá!nhân.!Sáng!ngày!19/5/2020,!Y! đến!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!làm!việc!như!thường!lệ,!sau!khi!Ban!quản!lý!kho!quỹ! mở!kho!tiền!thì!Y!đi!vào!kho!đẩy!hòm!đựng!quỹ!tiền!mặt!ra!quầy!giao!dịch!của!Thủ! quỹ.!Sau!đó,!Y!lấy!từ!hòm!đựng!quỹ!tiền!mặt!số!tiền!350.000.000!đồng,!loại!giấy!bạc!có! mệnh!giá!500.000!đồng,!số!tiền!này!được!phân!chia!thành!07!thếp,!mỗi!thếp!100!tờ,!Y! bỏ!số!tiền!trên!vào!ví!cá!nhân!rồi!bỏ!vào!túi!nhựa!màu!đỏ!có!logo!của!Ngân!hàng!nông! nghiệp!và!phát! triển!nông! thôn! đem! về! nhà! bỏ! vào!két! sắt.! Đến! khoảng!12!giờ! cùng! ngày,!Y!đưa!cho!Quách!K!mượn!310.000.000!đồng,!còn!lại!40.000.000!đồng!Y!giữ!lại! với!mục!đích!chi!xài!cá!nhân.!Đến!cuối!ngày!làm!việc!19/5/2020,!khi!Ban!quản!lý!kho! quỹ!tiến!hành!kiểm!quỹ!cuối!ngày!theo!quy!định,!Y!kê!khống!số!tiền!đã!lấy!trước!đó!vào! sổ!kiểm!quỹ!tiền!mặt!(mẫu!số!14!của!Chương!trình!Kho!quỹ!-!Kho!bạc),!sau!đó!in!ra! trình!cho!bà!Ngô!Hồng!G!–!Trưởng!ban!quản!lý!kho!quỹ!kiểm!tra,!đối!chiếu!với!sổ!kế! toán.!Do!thấy!số!tiền!tồn!quỹ!cuối!ngày!trên!sổ!của!thủ!quỹ!và!sổ!của!kế!toán!trùng!khớp! nên!quá!trình!kiểm!tra!Ban!quản!lý!kho!quỹ!không!phát!hiện!được!hành!vi!của!Y!lấy! 350.000.000! đồng! từ! quỹ! tiền! mặt.! Đến! khoảng! 16! giờ! 30! phút!ngày! 20/5/2020,! Ban! quản!lý!kho!quỹ!tiếp!tục!kiểm!quỹ!cuối!ngày!theo!quy!định,!trong!quá!trình!kiểm!quỹ! phát!hiện!chênh!lệch!thiếu!số!tiền!350.000.000!đồng!so!với!sổ!sách!nên!tiến!hành!lập! biên!bản!kiểm!quỹ!tiền!mặt,!ghi!nhận!sự!việc!trên.!Sau!khi!bị!phát!hiện!hành!vi!trên,!đến! 22!giờ!30!phút!ngày!20/5/2020,!Y!nộp!lại!số!tiền!40.000.000!đồng!và!đến!10!giờ!30!phút! ngày!21/5/2020,!Y!tiếp!tục!nộp!lại!số!tiền!310.000.000!đồng!cho!Kho!bạc!Nhà!nước!U! Minh.!

Cơ!quan!điều!tra!Công!an!huyện!U!Minh!tiến!hành!trích!xuất!camera!giám!sát!tại! quầy!giao!dịch!của!thủ!quỹ!từ!ngày!04/5/2020!đến!ngày!20/5/2020!và!trưng!cầu!giám! định.!Tại!kết!luận!giám!định!số!3759/C09B!ngày!23/10/2020!của!Phân!viện!khoa!học! hình!sự!tại!Thành!phố!Hồ!Chí!Minh!kết!luận:!Không!phát!hiện!thấy!dấu!vết!cắt!ghép,! chỉnh!sửa!về!nội!dung!trong!62!tập!tin!video!cần!giám!định!ký!hiệu!từ!A1!đến!A62.! Hình!ảnh!đối!tượng!người!giống!đặc!điểm!người!phụ!nữ,!ngồi!trước!máy!tính!để!bàn!đối! diện!camera!trong!62!tập!tin!video!cần!giám!định!ký!hiệu!từ!A1!đến!A62!so!với!hình! ảnh!Quách!Mỹ!Y!trong!12!hình!ảnh!mẫu!so!sánh!(ký!hiệu!từ!M1!đến!M12)!là!hình!ảnh! của!cùng!một!người.!

Đối!với!hành!động!của!Y!lấy!tiền!từ!quỹ!tiền!mặt!vào!các!thời!điểm!09!giờ!08! phút! 23! giây! ngày! 04/5/2020,! 09! giờ! 34! phút! ngày! 12/5/2020,! 15! giờ! 51! phút! ngày! 15/5/2020,!Y!cho!rằng!chỉ!đổi!tiền!lẽ!của!cá!nhân!để!lấy!tiền!mệnh!giá!500.000!đồng!từ! quỹ!tiền!mặt!chứ!không!phải!hành!vi!chiếm!đoạt!tiền,!hiện!Y!không!nhớ!số!tiền!mỗi!lần! đổi!tiền!lẽ!là!bao!nhiêu.!Quá!trình!điều!tra!không!có!đủ!căn!cứ!xác!định!Y!chiếm!đoạt! tiền!từ!quỹ!tiền!mặt!của!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!trong!các!lần!này.!!

Vật!chứng!thu!giữ:!01!USB!hiệu!SanDisk!64GB!chứa!dữ!liệu!trích!xuất!camera! kho!quỹ;!01!USB!hiệu!Kingston!chứa!dữ!liệu!trích!xuất!camera!kho!quỹ!trong!quá!trình! thực!nghiệm!điều!tra;!12!tấm!ảnh!kích!thước!9,5cm!x!14,2cm!của!Quách!Mỹ!Y.!Các!vật! chứng!này!đã!đưa!vào!hồ!sơ!vụ!án.!

Đối!với!số!tiền!chiếm!đoạt!Quách!Mỹ!Y!đã!nộp!lại!350.000.000!đồng,!Kho!bạc! Nhà! nước! U! Minh! đã! hạch! toán! vào! quỹ! tiền! mặt! của! đơn! vị,! Kho! bạc! Nhà! nước! U! Minh!không!có!yêu!cầu!gì!thêm.! !

Bản!cáo!trạng!số!05/CT-VKS!ngày!18/02/2022!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!huyện! U!Minh,!tỉnh!Cà!Mau!truy!tố!bị!cáo!Quách!Mỹ!Y!về!tội!“Tham!ô!tài!sản”!theo!điểm!d! khoản!2!Điều!353!Bộ!luật!hình!sự.! !

Tại! phiên! tòa,! đại! diện! Viện! kiểm! sát! thực! hành! quyền! công! tố! luận! tội:! Giữ! nguyên!quyết!định!truy!tố!bị!cáo!Y!về!tội!“Tham!ô!tài!sản”.!Đề!nghị!áp!dụng!điểm!d! khoản!2!Điều!353,!điểm!b,!s,!v!khoản!1!và!khoản!2!Điều!51,!Điều!54!Bộ!luật!hình!sự;! phạt!bị!cáo!Y!từ!03!năm!đến!04!năm!tù;!đối!với!số!tiền!bị!cáo!Y!chiếm!đoạt!350.000.000! đồng,!bị!cáo!Y!đã!nộp!lại!toàn!bộ!số!tiền!chiếm!đoạt,!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!không! yêu!cầu!gì!thêm!nên!không!xem!xét.!

Bị!cáo!Y!thừa!nhận!hành!vi!phạm!tội!như!cáo!trạng!truy!tố,!bị!cáo!thống!nhất!luận! tội!và!đề!nghị!của!đại!diện!Viện!kiểm!sát,!không!có!ý!kiến!tranh!luận.!!

Đại!diện!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!xác!định!số!tiền!bị!cáo!Y!chiếm!đoạt!của! đơn!vị!là!350.000.000!đồng,!bị!cáo!Y!đã!nộp!lại!toàn!bộ!số!tiền!chiếm!đoạt,!Kho!bạc! Nhà!nước!U!Minh!không!yêu!cầu!gì!thêm.!

Lời!nói!sau!cùng!của!bị!cáo!Y:!Bị!cáo!thừa!nhận!hành!vi!lấy!tiền!của!Kho!bạc! Nhà!nước!U!Minh!là!vi!phạm!phát!luật,!bị!cáo!xin!được!giảm!nhẹ!hình!phạt.! !

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên!cơ!sở!nội!dung!vụ!án,!căn!cứ!vào!các!tài!liệu!trong!hồ!sơ!vụ!án!đã!được! tranh!tụng!tại!phiên!tòa,!Hội!đồng!xét!xử!nhận!định!như!sau:!

[1]!Về!hành!vi,!quyết!định!tố!tụng!của!Cơ!quan!điều!tra!Công!an!huyện!U!Minh,! Điều!tra!viên,!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!huyện!U!Minh,!Kiểm!sát!viên!trong!quá!trình! điều!tra,!truy!tố!đã!thực!hiện!đúng!thẩm!quyền,!trình!tự,!thủ!tục!quy!định!của!Bộ!luật!tố! tụng!hình!sự.!Qúa!trình!điều!tra!và!tại!phiên!tòa,!bị!cáo!và!những!người!tham!gia!tố!tụng! không!có!ai!có!ý!kiến!hoặc!khiếu!nại!về!hành!vi,!quyết!định!của!Cơ!quan!tiến!hành!tố! tụng,!người!tiến!hành!tố!tụng.!Do!đó,!các!hành!vi,!quyết!định!tố!tụng!của!Cơ!quan!tiến! hành!tố!tụng,!người!tiến!hành!tố!tụng!đã!thực!hiện!là!hợp!pháp.!

[2]!Quá!trình!điều!tra!và!tại!phiên!tòa,!bị!cáo!Y!khai!nhận:!Bị!cáo!Y!được!phân! công!nhiệm!vụ!Thủ!quỹ!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!theo!Quyết!định!số!250/QĐ-KBCM! ngày! 05/7/2018! của! Giám! đốc! Kho! bạc! Nhà! nước! Cà! Mau,!Y! có! nhiệm! vụ! trực! tiếp! quản!lý!quỹ!tiền!mặt!của!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!và!là!thành!viên!của!Ban!quản!lý! kho!quỹ.!Sáng!ngày!19/5/2020,!trong!quá!trình!thực!hiện!nhiệm!vụ!quản!lý!quỹ!tiền!mặt! của!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh,!bị!cáo!Y!lấy!quỹ!tiền!mặt!với!số!tiền!350.000.000!đồng! để!sử!dụng!vào!mục!đích!cá!nhân.!Sau!khi!bị!phát!hiện!bị!cáo!Y!nộp!lại!toàn!bộ!số!tiền! đã!chiếm!đoạt!cho!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh.!

![3]!Lời!khai!nhận!tội!của!bị!cáo!Y!phù!hợp!với!lời!khai!của!đại!diện!nguyên!đơn! dân!sự,!những!người!biết!sự!việc,!vật!chứng!thu!giữ,!kết!luận!giám!định!và!các!tài!liệu,! chứng!cứ!khác!thu!thập!có!trong!hồ!sơ!vụ!án.!Từ!những!chứng!cứ,!hành!vi!đã!thực!hiện,! có!đủ!cơ!sở!kết!luận!bị!cáo!Y!phạm!vào!tội!“Tham!ô!tài!sản”!theo!điểm!d!khoản!2!Điều! 353!Bộ!luật!hình!sự.!Do!đó,!cáo!trạng!truy!tố!và!luận!tội!của!đại!diện!Viện!kiểm!sát!đối! với!hành!vi!phạm!tội!bị!cáo!là!có!căn!cứ!chấp!nhận.!!

[4]!Xét!tính!chất,!mức!độ!vụ!án!là!rất!nghiêm!trọng,!hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo! Y!là!nguy!hiểm!cho!xã!hội,!xâm!phạm!đến!tài!sản!và!hoạt!động!đúng!đắn!của!cơ!quan! nhà!nước!trong!lĩnh!vực!quản!lý!tài!sản,!quản!lý!tài!chính,!làm!giảm!sút!lòng!tin!của! nhân!dân!vào!cơ!quan!chính!quyền.!Khi!thực!hiện!hành!vi!phạm!tội,!bị!cáo!là!Thủ!quỹ! có!nhiệm!vụ!trực!tiếp!quản!lý!quỹ!tiền!mặt!của!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh,!nhưng!bị! cáo!lợi!dụng!nhiệm!vụ,!quyền!hạn!được!giao!chiếm!đoạt!quỹ!tiền!mặt!của!Kho!bạc!Nhà! nước!U!Minh!mà!mình!có!trách!nhiệm!quản!lý!với!số!tiền!350.000.000!đồng!để!sử!dụng! vào!mục!đích!cá!nhân.!Hành!vi!của!bị!cáo!thể!hiện!xem!thường!tính!nghiêm!minh,!kỷ! cương!của!pháp!luật.!Do!đó,!cần!phải!cách!ly!bị!cáo!ra!khỏi!đời!sống!xã!hội!một!thời! gian!nhằm!để!cải!tạo,!giáo!dục,!răn!đe!và!phòng!ngừa!chung!cho!xã!hội,!đồng!thời!phục! vụ!trong!việc!đấu!tranh!phòng!chống!tham!nhũng!trong!tình!hình!hiện!nay.!

[5]!Khi!áp!dụng!hình!phạt!có!xem!xét!các!tình!tiết!giảm!nhẹ!trách!nhiệm!hình!sự! cho!bị!cáo!Y!như!sau:!Sau!khi!hành!vi!bị!phát!hiện!bị!cáo!tự!nguyện!nộp!lại!toàn!bộ!số! tiền!đã!chiếm!đoạt;!có!thái!độ!thành!khẩn!khai!báo,!ăn!năn!hối!cải;!bị!cáo!có!thành!tích! xuất!sắc!trong!quá!công!tác!được!tặng!nhiều!bằng!khen,!giấy!khen!và!chiến!sĩ!thi!đua!cơ! sở;!bị!cáo!có!bác!ruột!là!ông!Quách!Bần!K!là!người!có!công!với!cách!mạng.!Bị!cáo!có! nhiều!tình!tiết!giảm!nhẹ!nên!phạt!dưới!mức!thấp!nhất!của!khung!hình!phạt!cũng!có!tác! dụng!giáo!dục,!răn!đe!và!phòng!ngừa!chung!cho!xã!hội.!

![6]!Đối!với!số!tiền!bị!cáo!Y!chiếm!đoạt!350.000.000!đồng,!bị!cáo!Y!đã!nộp!lại! toàn!bộ!số!tiền!đã!chiếm!đoạt,!Kho!bạc!Nhà!nước!U!Minh!không!yêu!cầu!gì!thêm!nên! không!đặt!ra!xem!xét.!

[7]!Về!án!phí:!Bị!cáo!Y!phải!chịu!án!phí!hình!sự!sơ!thẩm!200.000!đồng.!

Vì!các!lẽ!trên,!

!

!

QUYẾT ĐỊNH:

!

Tuyên!bố!bị!cáo!Quách!Mỹ!Y!phạm!tội!“Tham!ô!tài!sản”.!

Áp!dụng!điểm!d!khoản!2!Điều!353,!điểm!b,!s,!v!khoản!1!và!khoản!2!Điều!51,! Điều!54!Bộ!luật!hình!sự.!

Phạt!bị!cáo!Quách!Mỹ!Y!03!(ba)!năm!06!(sáu)!tháng!tù,!thời!hạn!tù!tính!từ!ngày! bị!cáo!chấp!hành!án.!

Áp!dụng!điểm!a!khoản!1!Điều!23!của!Nghị!quyết!số!326/2016/UBTVQH14!ngày! 30/12/2016!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc!hội!quy!định!về!án!phí!và!lệ!phí!Tòa!án.!!

Bị!cáo!Quách!Mỹ!Y!phải!chịu!án!phí!hình!sự!sơ!thẩm!200.000!đồng!(hai!trăm! ngàn!đồng).!

Bị!cáo!và!nguyên!đơn!dân!sự!có!quyền!kháng!cáo!bản!án!trong!hạn!15!ngày!kể!từ! ngày!tuyên!án.! !

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM