Bản án 09/2021/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty Tài C nh trách nhiệm hữu hạn một thành viên H Việt Nam (gọi tắt là công ty H ), có địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 tòa nhà Phụ nữ, số x Nguyễn Đăng G, phường T , Quận x, Thành phố Hồ C Minh, do ông D (Quốc tịch Nga) đại diện theo pháp luật; ông Nguyễn Việt C , sinh năm 1991 đại diện theo ủy quyền. Công ty H có ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty Đ , địa chỉ tại số x đường Trần Quang K, phường T , Quận x, Thành phố Hồ C Minh để cung cấp dịch vụ cho vay trả góp mua hàng hóa tại các chuỗi cửa hàng của Công ty Đ trên toàn quốc. Khi khách hàng đến cửa hàng của Công ty Đ mua sản phẩm nhưng không có điều kiện thanh toán tiền một lần sẽ ký hợp đồng vay tiền với Công ty H để trả tiền mua hàng, khách hàng sẽ thanh toán tiền vay trả góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Ngày 24/02/2020, đại diện theo pháp luật của Công ty H làm đơn tố cáo Phan Hoàng V có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4.770.760 đồng của Công ty thông qua Hợp đồng tín dụng trả góp số 3910900813 ngày 17/10/2019.

Quá trình điều tra có đủ cơ sở kết luận:

Trong tháng 9 năm 2019, Phan Hoàng V cho người bạn tên Nguyễn Minh C mượn 700.000 đồng, C giao giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe cho V giữ (thế chấp). Do V đã nhiều lần mua hàng bằng tiền vay trả góp tại cửa hàng x thuộc hệ thống cửa hàng của Công ty Đ , biết thủ tục cho vay tiền mua hàng trả góp tại đây có nhiều sơ hở, nhân viên giao dịch không kiểm tra, xác minh về khách hàng. V nảy sinh ý định dùng giấy tờ của C mua hàng bằng tiền vay trả góp để chiếm đoạt tài sản. Ngày 17/10/2019, Phan Hoàng V đem giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Minh C đến cửa hàng x , địa chỉ số x, Quốc lộ 60, Khu phố x, thị trấn M , huyện M , tỉnh Bến Tre mua 01 điện thoại di động SAMSUNG giá 5.390.000 đồng, với hình thức mua hàng bằng tiền vay trả góp. V trả trước cho cửa hàng số tiền 1.078.000 đồng, phần còn lại V đề nghị cửa hàng cho vay vốn trả góp. V cung cấp thông tin họ tên, địa chỉ người đề nghị vay tiền là Nguyễn Minh C và những thông tin không có thật trong các mục thu thập, người thân, số điện thoại của người thân vào bản đề nghị vay vốn với Công ty H Việt Nam để vay số tiền 4.487.000 đồng, trong đó 175.000 đồng phí bảo hiểm, thời hạn thanh toán hợp đồng đến ngày 17/02/2020. Nhân viên giao dịch tại cửa hàng là chị Nguyễn Thị Thanh Th dùng điện thoại di động chụp hình chân dung của V, sao chụp thông tin trên giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Minh C và ghi những thông tin do V cung cấp vào bản đề nghị vay vốn, nhập vào hệ thống quản lý dữ liệu của Công ty. V chỉ viết chữ “C ” vào mục người đề nghị vay tiền. Sau khi nhận điện thoại từ cửa hàng và giả danh ký hợp đồng vay tiền, Phan Hoàng V không thanh toán theo hợp đồng, bán chiếc điện thoại cho người tên Th (không rõ danh tính, địa chỉ). V đã trả lại giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và không nói việc đã dùng thông tin trong giấy tờ này để vay tiền trả góp nên C không biết. Do hợp đồng cho vay không được khách hàng thanh toán, đến đầu tháng 3 năm 2020 Công ty H yêu cầu Nguyễn Minh C thanh toán tiền vay. C cho rằng mình không vay nợ ai; tuy nhiên vào ngày 06/3/2020, bà Phan Thị Đ (mẹ C ) lo sợ C có vay tiền xã hội đen nên bị đòi nợ nên đã thanh toán toàn bộ tiền gốc và lãi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Công ty H , với số tiền 4.771.000 đồng. Sau khi kiểm tra dữ liệu lưu trữ về khách hàng, xác định người sử dụng giấy tờ mang tên Nguyễn Minh C vay tiền ngày 17/10/2019 là Phan Hoàng V , Công ty H tố cáo đến Cơ quan điều tra. Tại Cơ quan điều tra; Phan Hoàng V khai nhận vì muốn có tiền tiêu xài, khi nhận giấy tờ của C đã nảy sinh ý định đến cửa hàng x giả danh làm thủ tục vay tiền trả góp để mua điện thoại, C sẽ phải trả nợ; V không nghĩ bị Công ty H phát hiện. Ngày 15/5/2020, Phan Hoàng V đã trả cho bà Đ số tiền 4.771.000 đồng, các bên liên quan không còn yêu cầu về mặt trách nhiệm dân sự.

Tại Bản cáo trạng số: 01/CT-VKSBT-P1 ngày 14/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố bị cáo Phan Hoàng V về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa:

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khai nhận hành vi phù hợp nội dung Bản cáo trạng, phù hợp với lời khai và các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phan Hoàng V đều thừa nhận đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 4.487.000 đồng của Công ty H Việt Nam thông qua Hợp đồng vay trả góp để mua điện thoại di động Samsung vào ngày 17/10/2019. Bị cáo là người có đủ điều kiện chủ thể chịu trách nhiệm hình sự, đã cố ý thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối, cụ thể là việc lợi dụng sự sơ hở của người cho vay tiền, cung cấp thông tin về danh tính của người khác để người cho vay không biết địa chỉ đòi nợ, bị cáo xác định trước là mua điện thoại Samsung và không trả nợ vay, điều đó cho thấy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, vì vậy Cáo trạng truy tố bị cáo về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phan Hoàng V phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phan Hoàng V từ 06 tháng đến 09 tháng tù;

Về trách nhiệm dân sự: đã giải quyết xong nên không đề cập;

Về xử lý vật chứng: đã giải quyết xong nên không đề cập.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố bị cáo Phan Hoàng V phạm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, h, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Phan Hoàng V 06 (sáu) tháng tù;

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù;

Tiếp tục cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo với thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án để bảo đảm thi hành án.

[2] Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 589 của Bộ luật Dân sự;

Ghi nhận Công ty Tài C nh trách nhiệm hữu hạn một thành viên H Việt Nam đã nhận đầy đủ thiệt hại và không yêu cầu gì thêm.

[3] Về án phí: căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Bị cáo Phan Hoàng V phải nộp: 200.000 đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền và thời hạn kháng cáo: bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền làm đơn kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. Nếu vắng mặt tại phiên tòa có quyền làm đơn kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được Bản án hoặc niêm yết Bản án. Nơi nhận: