Bản án 09/2018/HS-PT — Hình sự

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH Đ NG THÁP

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ng T n L i

Các thẩm phán: Ông Đinh Chí Tâm

Ông Lê Thành Tôn

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n T n Ngh a – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa:

Bà Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 06/12/2017 và ngày 17 tháng 01 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 311/2017/TLPT-HS ngày 30 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo Võ Thị Thu T.

Do có kháng cáo của bị cáo Võ Thị Thu T và có kháng cáo của các bị hại Phạm Thị Thu T1, Trần Thị H, Lê Thị H1, Hà Thị T2 (T2), Phạm Thị X, Lê Thị D, Phan Thị C, Nguyễn Văn X1 (X1), Trần Thị O, Nguyễn Thị T3, Bùi Thị M (M), Phạm Thị S (S), Nguyễn Thị M, Võ Thị D1 (Tư Thảo) đối với bản án hình sự sơ thẩm số 32/2017/HS-ST ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã H2.

- Bị cáo có kháng cáo:

Võ Thị Thu T, sinh năm 1984; Nơi sinh tại Đồng Tháp;

Nơi cư trú và chổ ở: Khóm 3, phường A, TX H2, Đồng Tháp;

Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 05/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Cao Đài;

Con ông Võ Văn T4, sinh năm 1953 (đã chết) và bà Huỳnh Thị D2, sinh năm 1956 (còn sống); Chồng tên: Nguyễn Văn N, sinh năm 1977; Có 03 người con: Lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2016; Có 05 anh (chị) em, bị cáo con thứ tư trong gia đình;

Tiền án, tiền sự: Không;

Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú;

Hiện bị cáo đang tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

* Người bị hại có kháng cáo:

01. Phạm Thị Thu T1, sinh năm 1968;

Trú tại: khóm 2, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Phạm Thị Thu T1 ủy quyền cho bà Phạm Thị X theo giấy ủy quyền ngày 02/10/2107.

02. Trần Thị H, sinh năm 1977 (có mặt);

03. Lê Thị H1, sinh năm 1968 (có mặt);

04. Hà Thị T2 (T2), sinh năm 1963 (có mặt);

05. Phạm Thị X, sinh năm 1973 (có mặt);

Cùng trú tại: khóm 3, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

06. Lê Thị D, sinh năm 1977 (có mặt);

07. Phan Thị C, sinh năm 1964 (có mặt);

08. Nguy n Văn X1 (X1), sinh năm 1956 (có mặt) ;

Cùng trú tại: khóm 4, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

09. Trần Thị O, sinh năm 1965 (có mặt);

Trú tại: khóm 5, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

10. Nguy n Thị T3, sinh năm 1964 (có mặt);

Cùng trú tại: khóm M2, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

11. Bùi Thị M (M), sinh năm 1988 (có mặt);

Trú tại: ấp T5, xã T6, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

12. Phạm Thị S (S), sinh năm 1960 (có mặt);

13. Nguy n Thị M, sinh năm 1958 (có mặt);

Cùng trú tại: ấp P, xã P1, huyện H2, tỉnh Đồng Tháp.

14. V Thị D1 (Tư Th o), sinh năm 1959 (có mặt)

Trú tại: ấp P2, xã A1, huyện T7, tỉnh Đồng Tháp.

* Người bị hại có kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo:

Thái Thị Kim P3, sinh năm 1964 (có mặt);

Trú tại: khóm 1, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại Phạm Thị Thu T1, Trần Thị H, Lê Thị H1, Lê Thị D, Hà Thị T2, Phạm Thị X, Phan Thị C, Nguyễn Văn X1, Trần Thị O, Nguyễn Thị T3, Bùi Thị M (M) và Võ Thị D1 (Tư Thảo) là: Ông Trần Văn Độ – Luật sư Văn phòng Luật sư Hữu Nhân thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang.

* Người làm chứng:

01. Hu nh Thị M A2, sinh năm 1958 (có mặt);

Địa chỉ: Khóm 3, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

02. Đ ng Thị T8, sinh năm 1978 (vắng mặt);

Địa chỉ: Khóm 2, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

03. Nguy n Thị N1, sinh năm 1991 (vắng mặt);

04. L Thị N2, sinh năm 1967 (có mặt);

Cùng địa chỉ: Khóm 4, phường A, thị xã H2, tỉnh Đồng Tháp.

05. L Thị M3, sinh năm 1974 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp L, xã L1, huyện H2, Đồng Tháp.

Ngoài ra, trong vụ án các bị hại Huỳnh Thị H3, Huỳnh Thị D3, Võ Trường K, Trần Thị K1, Nguyễn Văn S1, Trần Thị T9, Ngô Thị M4, Lê Thị S2, Ngô Thị Q, Trương Văn T10, Võ Trường G không kháng cáo; Người bị hại Thái Thị Kim P3 kháng cáo nhưng đã rút kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị.

NỘI DUNG V ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Võ Thị Thu T làm chủ hụi từ năm 2010, thời gian đầu T thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ hụi, lợi nhuận từ tiền hoa hồng và trực tiếp tham gia trong các dây hụi để sử dụng chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, sau đó T mở thêm nhiều dây hụi nhằm thu hút nhiều hụi viên tham gia, hụi viên là những người sinh sống và mua bán tại thị xã H2.

Đến khoảng tháng 7/2012 (nhằm tháng 8/2012 ÂL), T mở 14 dây hụi gồm: 02 dây hụi 10 ngày 1.000.000đ; 02 dây hụi 10 ngày 2.000.000đ; 02 dây hụi ½ tháng 2.000.000đ; 02 dây hụi tháng 3.000.000đ; 05 dây hụi tháng 5.000.000đ; 01 dây hụi tháng 10.000.000đ. Tiền hoa hồng T quy định chủ hụi được hưởng 300.000đ/phần đối với hụi 1.000.000đ; 600.000đ/phần đối với hụi 2.000.000đ; 900.000đ/phần đối với hụi 3.000.000đ; 1.500.000đ/phần đối với hụi 5.000.000đ; 3.000.000đ/phần đối với hụi 10.000.000đ.

Cách thức tham gia chơi hụi: Mỗi 10 ngày, ½ tháng và một tháng (tính trong ngày của tháng tiếp theo) khui hụi một lần, đến ngày khui hụi thì các hụi viên bỏ hụi, ai bỏ hụi cao nhất thì hốt hụi. Nhưng trong các dây hụi này, các hụi viên tham gia bỏ hụi không đầy đủ, hoặc không trực tiếp bỏ hụi mà tin lời T nói hụi bỏ bao nhiêu tiền thì hụi viên đóng bấy nhiêu.

Trong quá trình làm chủ hụi, T đã dùng thủ đoạn gian dối tự ý lấy tên hụi viên khác hốt hụi mà không có sự đồng ý của họ, chiếm đoạt tiền của nhiều hụi viên, để choàng hụi cho các hụi viên đến kỳ hốt hụi và chi xài cá nhân. Hành vi này được thực hiện ở 12 dây hụi trong tổng số 14 dây hụi do T làm chủ, đến ngày 15/8/2014 (nhằm ngày 20/7/2014 ÂL) T không còn khả năng choàng hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Các bị hại làm đơn tố giác yêu cầu xác minh làm rỏ xử lý Võ Thị Thu T theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra, xác minh và qua đối chiếu nợ, Võ Thị Thu T chiếm đoạt tài sản của 26 người với số tiền 463.970.000đ cụ thể như sau:

* Dây hụi thứ 1: Hụi 10 ngày 1.000.000đ mở ngày 08/12/2013 (nhằm ngày 06/11/2013 ÂL), có 39 hụi viên 44 phần, trong dây hụi này có tên Bác 6 D nhưng người chơi hụi là Phan Thị C nên dây hụi này có 38 người. T tham gia 01 phần và trả lại tiền vốn, đóng tiền thay Trần Thị T11 (chị Tết) 02 phần, như vậy T tham gia tất cả 03 phần, hốt ở lần khui thứ 5, 23, 25. Hụi đã khui được 26 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 03 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 07 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 07 lần chiếm đoạt tiền của 24 hụi viên, số tiền 102.625.000đ. Cụ thể như sau:

- Khui lần thứ 04 lấy tên Võ Trường G (anh G) bỏ hụi 370.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 630.000đ của 24 hụi viên số tiền 15.750.000đ.

- Khui lần thứ 09 lấy tên Chị N2 Thái bỏ hụi 400.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 600.000đ, của 24 hụi viên số tiền 15.000.000đ.

- Khui lần thứ 10 lấy tên Cúc T bỏ hụi 395.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 605.000đ, của 24 hụi viên số tiền 15.125.000đ.

- Khui lần thứ 13 lấy tên Trần Thị O (chị 3 Dưa) bỏ hụi 570.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 430.000đ, của 24 hụi viên số tiền 10.750.000đ.

- Khui lần thứ 15 lấy tên Trương Văn T10 (Út Thi) bỏ hụi 380.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 620.000đ, của 24 hụi viên số tiền 15.500.000đ.

- Khui lần thứ 17 lấy tên Dì 3 Xương bỏ hụi 400.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 600.000đ, của 24 hụi viên số tiền 15.000.000đ.

- Khui lần thứ 19 lấy tên Lê Thị H1 (dì H1) bỏ hụi 380.000đ/phần hốt hụi chiếm đoạt 25 phần, mỗi phần 620.000đ, của 24 hụi viên số tiền 15.500.000đ.

Như vậy, trong dây hụi này T tự ý lấy tên hụi viên khác hốt hụi 07 lần chiếm đoạt của 24 hụi viên (25 phần) số tiền 102.625.000đ. Trong đó, có 09 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 41.050.000đ, 02 người xác minh không tìm được số tiền 8.210.000đ, có 13 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 53.365.000đ, gồm:

1. Nguyễn Thị D4 (Chị 5 Gặp) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

2. Võ Thị D1 (Tư Thảo) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

3. Lê Thị H1 (dì H1) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

4. Phạm Thị S (dì 9 Tâm) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

5. Phan Thị C tham gia 2 phần, đã hốt 1 phần, 1 phần đóng hụi sống 26 lần số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

6. Nguyễn Thị H3 (dì 4 Gà) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

7. Huỳnh Thị Mỹ A2 (Mỹ A2) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

8. Trần Thị O (chị 3 Dưa) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

9. Trần Thị K1 (chị 6 Nghìn) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

10. Lê Thị S2 (dì 3 Bính) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

11. Phạm Thị X (chị X) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

12. Ngô Thị Q (Q Ghe) tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

13. Phạm Thị Thu T1 tham gia 1 phần đóng hụi sống 26 lần, số tiền 15.135.000đ, T chiếm đoạt số tiền 4.105.000đ.

Tổng cộng 13 hụi viên có đơn yêu cầu xử lý hình sự số tiền 53.365.000đ.

Với hành vi và thủ đoạn như tr n, T đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các hụi viên ở 11 dây hụi còn lại như sau:

* Dây hụi thứ 2: Hụi 10 ngày 1.000.000đ mở ngày 08/12/2013 (nhằm ngày 06/11/2013 ÂL), có 39 hụi viên 44 phần, dây hụi này T tham gia 02 phần và trả lại tiền vốn, đóng tiền thay Trần Thị T11 (chị Tết) 02 phần. Như vậy, trong dây hụi này T có 04 phần, hốt hụi ở lần khui thứ 5, 6, 23, 25. Hụi đã khui được 26 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 04 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 08 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 08 lần chiếm đoạt tiền của 26 hụi viên, số tiền 124.930.000đ. Trong đó, có 12 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 57.660.000đ, 02 người xác minh không tìm được số tiền 9.610.000đ; có 12 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 57.660.000đ, gồm:

1. Võ Thị D1 số tiền 4.805.000đ.

2. Phan Thị Diễm H4 số tiền 4.805.000đ.

3. Phạm Thị S số tiền 4.805.000đ.

4. Nguyễn Thị M số tiền 4.805.000đ.

5. Lê Thị D số tiền 4.805.000đ.

6. Phan Thị C số tiền 4.805.000đ.

7. Nguyễn Thị H3 số tiền 4.805.000đ.

8. Huỳnh Thị Mỹ A2 số tiền 4.805.000đ.

9. Nguyễn Văn X1 số tiền 4.805.000đ.

10. Trần Thị O số tiền 4.805.000đ.

11. Phạm Thị X số tiền 4.805.000đ.

12. Ngô Thị Q số tiền 4.805.000đ.

* Dây hụi thứ 3: Hụi 10 ngày 2.000.000đ mở ngày 12/12/2013 (nhằm ngày 10/11/2013 ÂL), có 28 hụi viên 32 phần, dây hụi này T tham gia 01 phần và trả lại tiền vốn, đóng tiền thay Diệp Thị S3, Nguyễn Thúy M4 và Trần Thị T11 mỗi người 01 phần. Như vậy, T tham gia tổng cộng 04 phần, hốt hụi ở lần khui thứ 4, 15, 19, 21. Hụi đã khui được 25 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 04 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 07 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 07 lần, chiếm đoạt tiền của 14 hụi viên số tiền 118.580.000đ. Trong đó, có 04 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 33.880.000đ, 10 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 84.700.000đ, gồm:

1. Phan Thị Diễm H4 số tiền 8.470.000đ.

2. Phan Thị C số tiền 8.470.000đ.

3. Phạm Thị S số tiền 8.470.000đ.

4. Nguyễn Thị T3 số tiền 8.470.000đ.

5. Phạm Thị X 8.470.000đ;

6. Võ Thị D1 8.470.000đ;

7. Lê Thị D số tiền 8.470.000đ;

8. Nguyễn Văn X1 số tiền 8.470.000đ;

9. Trần Thị O số tiền 8.470.000đ;

10. Lê Thị N2 số tiền 8.470.000đ.

* Dây hụi thứ 4: Hụi 10 ngày 2.000.000đ mở ngày 12/12/2013 (nhằm ngày 10/11/2013 ÂL), có 28 hụi viên 32 phần, dây hụi này T tham gia 01 phần và trả lại tiền vốn, đóng tiền thay Trần Thị T11 01 phần, chị T10 02 phần. Như vậy, trong dây hụi này T tham gia tổng cộng 04 phần, hốt ở lần thứ 01, 03, 20, 25. Hụi đã khui được 25 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 04 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 11 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 11 lần, chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 266.580.000đ. Trong đó, có 07 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 118.480.000đ, 10 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 148.100.000đ, gồm:

1. Nguyễn Thị M số tiền 14.810.000đ.

2. Phan Thị C số tiền 14.810.000đ.

3. Hà Thị H5 số tiền 14.810.000đ.

4. Lê Thị D số tiền 14.810.000đ.

5. Phạm Thị Thu T1 số tiền 14.810.000đ.

6. Nguyễn Văn X1 số tiền 14.810.000đ.

7. Trần Thị O số tiền 14.810.000đ.

8. Lê Thị N2 số tiền 14.810.000đ.

9. Thái Thị Kim P3 số tiền 14.810.000đ.

10. Lê Thị H1 số tiền 14.810.000đ.

* Dây hụi thứ 5: Hụi ½ tháng 2.000.000đ mở ngày 24/5/2013 (nhằm ngày 15/4/2013 ÂL), có 26 hụi viên 32 phần, T tham gia 01 phần và trả lại tiền vốn, đóng tiền thay Trần Thái H6 01 phần. Như vậy, Dây hụi này T có 02 phần, hốt ở lần khui thứ 08 và 23. Hụi đã khui được 30 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 02 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 03 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 03 lần chiếm đoạt tiền của 05 hụi viên số tiền 13.500.000đ. Trong đó có 01 người qua xác minh không tìm được số tiền 2.700.000đ, 01 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 2.700.000đ; 03 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 8.100.000đ, gồm:

1. Phan Thị C (chị 3 Tuấn) số tiền 2.700.000đ.

3. Nguyễn Văn S1 (Út S1) số tiền 2.700.000đ.

3. Nguyễn Thị D4 (Chị Chi Mơ) số tiền 2.700.000đ.

* Dây hụi thứ 6: Hụi 1/2 tháng 2.000.000đ, mở ngày 12/6/2014 (nhằm ngày 15/5/2014 ÂL), có 25 hụi viên 28 phần, T tham gia 01 phần và trả lại tiền vốn, đóng tiền thay Lê Thị Nguyệt E. Như vậy, T tham gia tổng cộng 02 phần, hốt ở lần thứ 02 và thứ 04. Hụi khui được 04 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 02 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 01 lần chiếm đoạt tiền của 22 hụi viên số tiền 40.000.000đ. Trong đó, có 09 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 14.400.000đ, 03 người qua xác minh không tìm được số tiền 4.800.000đ, 10 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 20.800.000đ, gồm:

1. Lê Thị D số tiền 1.600.000đ.

2. Phan Thị C số tiền 1.600.000đ.

3. Phan Thị Diễm H4 số tiền 3.200.000đ.

4. Lê Thị H1 số tiền 1.600.000đ.

5. Nguyễn Văn X1 số tiền 1.600.000đ.

6. Trần Thị H số tiền 3.200.000đ.

7. Trần Thị O số tiền 3.200.000đ.

8. Nguyễn Thị H3 số tiền 1.600.000đ.

9. Nguyễn Thị T3 số tiền 1.600.000đ.

10. Nguyễn Thị M số tiền 1.600.000đ.

* Dây hụi thứ 7: Hụi tháng 3.000.000đ mở ngày 05/9/2012 (nhằm ngày 20/7/2012 ÂL), có 20 hụi viên 25 phần, dây hụi này T tham gia 01 phần hốt lần thứ 18. Hụi khui được 24 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 01 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 02 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 02 lần chiếm đoạt tiền của 04 hụi viên số tiền 13.120.000đ. Trong đó, có 02 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 6.560.000đ, 02 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 6.560.000đ, gồm:

1. Huỳnh Thị Mỹ A2 (dì Mỹ A2) số tiền 3.280.000đ.

2. Nguyễn Văn X1 (Dì 7 X1) 3.280.000đ.

* Dây hụi thứ 8: Hụi tháng 3.000.000đ ngày 08/11/2012 (nhằm ngày 25/9/2012 ÂL), có 24 hụi viên tham gia 26 phần, dây hụi này T tham gia 01 phần hốt ở lần khui thứ 6.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 01 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 05 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 05 lần chiếm đoạt tiền của 09 hụi viên số tiền 72.270.000đ. Tất cả 09 hụi viên yêu cầu xử lý hình sự, gồm:

1. Trần Thị O số tiền 8.030.000đ.

2. Lê Thị D (chị D) số tiền 8.030.000đ.

3. Nguyễn Thị N1 (N1 Út Đực) số tiền 8.030.000đ.

4. Bi Thị M (M) số tiền 8.030.000đ.

5. Phạm Thị X (chị Út X) số tiền 8.030.00đ.

6. Lê Thị H1 (Dì H1) số tiền 8.030.000đ.

7. Nguyễn Thị T3 (Út Hãnh) số tiền 8.030.000đ.

8. Phạm Thị S số tiền 8.030.000đ.

9. Nguyễn Thị H3 (dì Tư Đen) số tiền 8.030.000đ.

* Dây hụi thứ 9: Hụi tháng 5.000.000đ mở ngày 13/3/2013 (nhằm ngày 02/02/2013 ÂL), có 19 hụi viên 21 phần, trong dây hụi này T tham gia 01 phần hốt ở lần thứ 12. Hụi khui được 18 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 01 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên 03 hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 03 lần chiếm đoạt tiền của 06 hụi viên số tiền 54.000.000đ. Trong đó, có 01 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 9.000.000đ, 01 người xác minh không tìm được số tiền 9.000.000đ, 04 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 36.000.000đ, gồm:

1. Lê Thị N2 (chị Út Đực) số tiền 9.000.000đ.

2. Hà Thị T2 (dì T2) số tiền 9.000.000đ.

3. Lê Thị Cà M3 (chị M3) số tiền 9.000.000đ.

4. Trần Thị O (chị 3 Dưa) số tiền 9.000.000đ.

* Dây hụi thứ 10: Hụi tháng 5.000.000đ mở ngày 13/3/2013 (nhằm ngày 02/02/2013 ÂL), có 19 hụi viên 21 phần, trong dây hụi này T tham gia 01 phần hốt ở lần thứ 16. Hụi khui được 18 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định ngoài 01 lần hốt hụi nêu trên, T còn tự ý lấy tên hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 01 lần chiếm đoạt của 04 hụi viên số tiền 13.000.000đ. Trong đó, có 01 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 3.250.000đ, 03 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 9.750.000đ, gồm:

1. Võ Thị D1 (Tư Thảo) số tiền 3.250.000đ.

2. Nguyễn Thị H3 số tiền 3.250.000đ.

3. Trần Thị O số tiền 3.250.000đ.

* Dây hụi thứ 12: Hụi tháng 5.000.000đ mở ngày 24/02/2014 (nhằm ngày 25/01/2014 ÂL), có 18 hụi viên 22 phần, trong dây hụi này T tham gia 02 phần chưa hốt hụi. Hụi khui được 06 lần.

Qua đối chiếu nợ xác định T tự ý lấy tên hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 01 lần chiếm đoạt tiền của 14 hụi viên số tiền 43.950.000đ. Trong đó, 06 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 17.580.000đ, 03 người xác minh không tìm được số tiền 8.790.000đ, 05 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 17.580.000đ, gồm:

1. Nguyễn Thị H3 số tiền 5.860.000đ.

2. Lê Thị D số tiền 2.930.000đ.

3. Hà Thị H5 số tiền 2.930.000đ.

4. Phan Thị Diễm H4 số tiền 2.930.000đ.

5. Nguyễn Văn X1 (dì 7 X1) số tiền 2.930.000đ.

* Dây hụi thứ 13: Hụi tháng 5.000.000đ/phần mở ngày 17/4/2014 (nhằm ngày 18/3/2014 ÂL), có 21 hụi viên 26 phần, trong dây hụi này T tham gia 02 phần chưa hốt hụi. Hụi khui được 04 lần.

Qua đối chiếu nợ, xác định T tự ý lấy tên hụi viên mà không được sự đồng ý của họ để hốt hụi 01 lần và 01 lần gom trước tiền hụi sống để chiếm đoạt tiền của 18 hụi viên số tiền 52.500.000đ. Sau khi vỡ hụi, T còn gom trước tiền hụi lần khui hụi thứ 05 của 04 hụi viên: Nguyễn Thị M1 (Bác 6 D); Phạm Thị S (dì chín Tâm); Nguyễn Thị D4 (chị 5 Gặp); Lê Thị D mỗi người với số tiền 2.900.000đ, bằng 11.600.000đ.

Như vậy, trong dây hụi này T tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi 01 lần chiếm đoạt số tiền 52.500.000đ và 01 lần gom trước tiền hụi sống 11.600.000đ, tổng số tiền chiếm đoạt trong dây hụi này là 64.100.000đ.

Trong đó, 07 người không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 17.500.000đ, 11 người yêu cầu xử lý hình sự số tiền 46.600.000đ, gồm:

1. Phạm Thị S số tiền 5.400.000đ.

2. Nguyễn Thị M số tiền 5.400.000đ.

3. Lê Thị D số tiền 5.400.000đ.

4. Nguyễn Thị D4 (5 Gặp) số tiền 5.400.000đ.

5. Phan Thị C số tiền 2.500.000đ.

6. Trần Thị K1 số tiền 2.500.000đ.

7. Nguyễn Văn X1 số tiền 5.000.000đ.

8. Trần Thị H số tiền 2.500.000đ.

9. Hà Thị T2 số tiền 2.500.000đ.

10. Phạm Thị X số tiền 2.500.000đ.

11. Trần Thị O số tiền 7.500.000đ.

Như vậy: Võ Thị Thu T đã dùng thủ đoạn gian dối 51 lần tự ý lấy tên của hụi viên để hốt hụi không được sự đồng ý của họ, 01 lần lấy tiền của hụi viên trước khi khui hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên ở 12 dây hụi tổng cộng là 883.545.000đ. Sau khi vỡ hụi T và các hụi viên thỏa thuận cấn trừ tiền chiếm đoạt (bao gồm tiền mặt và cấn trừ tiền hụi chết) cho các hụi viên 419.575.000đ nên số tiền chiếm đoạt của các bị hại còn lại là: 463.970.000đ, trong đó có 07 người bị hại còn bị chiếm đoạt tiền nhưng không yêu cầu xử lý hình sự số tiền 150.985.000đ, có 19 người bị hại yêu cầu xử lý hình sự số tiền 312.985.000đ.

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại có 19 người yêu cầu bị cáo Võ Thị Thu T bồi thường tổng số tiền 312.985.000 đồng. Từ sau khi khởi tố đến nay bị cáo võ Thị Thu T không có khả năng khắc phục hậu quả. Riêng đối với 07 người bị hại như: Võ Trường G số tiền 63.350.000 đồng; Trương Văn T10 số tiền 4.105.000 đồng; Ngô Thị M4 số tiền 30.325.000 đồng; Huỳnh Thị D3 số tiền 19.615.000 đồng; Huỳnh Thị H3 số tiền 23.280.000 đồng; Trần Thị T9 số tiền 7.380.000 đồng; Võ Trường K số tiền 2.930.000 đồng, không yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự.

Về tài liệu chứng cứ đã thu thập đư c:

- Sổ theo dõi việc đóng hụi và hốt hụi của dây hụi ngày 03/05/2014 (AL);

- Sổ theo dõi việc đóng hụi và hốt hụi của các dây hụi 10 ngày, ½ tháng và hụi tháng;

- Sổ thỏa thuận tiền hụi giữa bị cáo T và các hụi viên;

- Tài liệu những người thiếu tiền bị cáo T, lai hụi, giấy tính tiền hụi.

Quá trình điều tra Võ Thị Thu T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai người bị hại, người làm chứng, cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2017/HSST ngày 20 tháng 9 năm 2017, Toà án nhân dân thị xã H2 đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Võ Thị Thu T phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 139; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Võ Thị Thu T 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

* Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 584, 585, 586 và Điều 589 Bô luật dân sự buộc bị cáo Võ Thị Thu T phải có trách nhiệm hoàn trả cho 19 người bị hại số tiền 312.985.000đ (ba trăm mười hai triệu, chín trăm tám mươi lăm nghìn đồng) gồm: chị Trần Thị H 5.700.000 đồng; Lê Thị D 46.045.000 đồng; Nguyễn Thị M 26.615.000 đồng; Lê Thị S2 4.105.000 đồng; Phan Thị C 38.990.000 đồng; Trần Thị O 63.170.000 đồng; Phạm Thị S 30.810.000 đồng; Lê Thị H1 15.345.000 đồng; Nguyễn Văn X1 2.895.000 đồng; Phạm Thị Thu T1 14.715.000 đồng; Võ Thị D1 7.830.000 đồng; Trần Thị K1 5.605.000 đồng; Nguyễn Thị T3 10.600.000 đồng; Nguyễn Văn S1 1.700.000 đồng; Hà Thị T2 1.500.000 đồng; Thái Thị Kim P3 (Hai Nhân) 9.710.000 đồng; Bùi Thị M (M) 230.000 đồng; Ngô Thị Q 7.510.000 đồng; Phạm Thị X 19.910.000 đồng.

Kể từ khi người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà người phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi bằng 50% mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, tương ứng với số tiền chưa thi hành, tại thời điểm thi hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, bị cáo Võ Thị Thu T có đơn kháng cáo với nội dung với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, các bị hại Trần Thị H, Phạm Thị Thu T1, Lê Thị H1, Hà Thị T2, Phạm Thị X, Lê Thị D, Phan Thị C, Nguyễn Văn X1, Trần Thị O, Nguyễn Thị T3, Bùi Thị M (M), Võ Thị D1 (Tư Thảo) có đơn kháng cáo; Ngày 29 tháng 9 năm 2017, các bị hại Thái Thị Kim P3, Phạm Thị S, Nguyễn Thị M có đó kháng cáo, các bị hại kháng cáo cùng với nội dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, do Bản án Tòa án thị xã H2 đã tuyên không đúng quy định của pháp luật và không đúng yêu cầu bồi thường của người bị hại. Ngày 03/10/2017 bị hại Thái Thị Kim P3 có đơn xin rút đơn kháng cáo ngày 29/9/2017 với nội dung đồng ý với bản án hình sự sơ thẩm số: 32/2017/HSST ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Toà án nhân dân thị xã H2 đã tuyên, phần bị cáo T còn nợ bà P3 thì bà sẽ khởi kiện bằng vụ án khác để bị cáo trả nợ cho bà.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Võ Thị Thu T về việc xin giảm nhẹ hình phạt, sửa quyết định của bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt, do bị cáo T đã cung cấp thêm tình tiết mới đó là bị cáo đã nộp số tiền 200.000.000 đồng để khắc phụ hậu quả theo biên lai thu ngày 28/9/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã H2, đây là tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, nên có cơ sở để được xem xét giảm nhẹ hình phạt ngoài các tình tiết giảm nhẹ đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, giải quyết. Không chấp nhận kháng cáo của các bị hại Trần Thị H, Phạm Thị Thu T1, Lê Thị D, Hà Thị T2, Phạm Thị X, Phan Thị C, Nguyễn Văn X1, Trần Thị O, Nguyễn Thị T3 và Bùi Thị M (M) do không có cơ sở và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với việc những người bị hại bà Lê Thị H1, Phạm Thị S, Nguyễn Thị M, Võ Thị D1 xin rút đơn kháng cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa Luật sư Trần Văn Độ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người bị hại Trần Thị H, Phạm Thị Thu T1, Lê Thị H1, Lê Thị D, Hà Thị T2, Phạm Thị X, Phan Thị C, Nguyễn Văn X1, Trần Thị O, Nguyễn Thị T3, Bùi Thị M (M) và Võ Thị D1 (Tư Thảo) trình bày và đề nghị như sau: Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự khi xác định bà Huỳnh Thị Mỹ A2, Nguyễn Thị N1, Lê Thị N2, Lê Thị M3 là người làm chứng không phải là người bị hại trong vụ án, bởi vì họ là người đã bị bị cáo T chiếm đoạt tiền như nội dung bản án sơ thẩm đã thể hiện, ngoài ra Bản án sơ thẩm nhận định số tiền bị cáo chiếm đoạt là 883.545.000 đồng nhưng lại truy tố và xét xử bị cáo chỉ đối với số tiền 463.970.000 đồng sau khi khấu trừ số tiền bị cáo đã trả hoặc cấn trừ hụi là 419.575.000 đồng là không đúng, mà cần phải xét xử bị cáo chiếm đoạt số tiền 883.545.000 đồng, ngoài ra theo tính toán số tiền bị cáo chiếm đoạt phải là 1.127.650.000 đồng như theo lời thừa nhận của bị cáo, vì vậy cần áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự để xử lý hành vi phạm tội của bị cáo, vì số tiền chiếm đoạt trên 500.000.000 đồng. Vì vậy để bảo vệ quyền lợi người bị hại trong vụ án và đảm bảo tính răn đe của pháp luật đối với hành vi phạm tội này, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hủy án sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra xét xử lại.

Tại phiên tòa những người bị hại Trần Thị H, Phạm Thị Thu T1, Lê Thị D, Hà Thị T2, Phạm Thị X, Phan Thị C, Nguyễn Văn X1, Trần Thị O, Nguyễn Thị T3 và Bùi Thị M (M) yêu cầu kháng cáo buộc bị cáo phải trả đủ số tiền còn nợ bao gồm số tiền đã chiếm đoạt và số tiền hụi còn nợ.

Tại phiên tòa những người bị hại bà Lê Thị H1, Phạm Thị S, Nguyễn Thị M và Võ Thị D1 xin rút đơn kháng cáo, thống nhất bản án hình sự sơ thẩm, sẽ thực hiện khởi kiện vụ án dân sự đối với số tiền bị cáo T còn nợ hụi.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại và lời khai bị cáo.