Bản án 06/2021/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng năm 2010, bị cáo Nguyễn Thị Thu H đứng ra làm đầu thảo hụi (chủ hụi) để tổ chức mở hụi cho một số người tại địa phương tham gia. Bị cáo H tổ chức chơi hụi bằng hình thức hụi lúa (04 tháng khui 01 kỳ) và hụi tháng (mỗi tháng khui 01 kỳ) với số tiền mở hụi từ 01 triệu đồng đến 05 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn có nghề nấu đám tiệc và cho thuê phông rạp. Từ năm 2017, do bị cáo thâm hụt tiền chi xài cá nhân, cần tiền để mua sắm thêm dụng cụ cho thuê đám tiệc nên bị cáo đã vay tiền của những người bên ngoài và ngân hàng với số tiền gần 01 tỷ đồng dẫn đến mất cân đối về tài chính. Bị cáo H lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên ít khi hoặc không đi khui hụi nên bị cáo tự đặt tên hụi viên khống (những người có tên là không có thật hoặc có thật nhưng họ không tham gia chơi hụi) để đưa vào danh sách hụi viên và lấy các phần hụi này hốt và lấy tên hụi viên tham gia chơi hụi thật để hốt mà không có sự đồng ý của họ nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Đến ngày 12/01/2019 Âm lịch (nhằm ngày 16/02/2019 Dương lịch) do không còn khả năng để chi trả cho các dây hụi nên bị cáo H tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm tuyên bố vỡ hụi còn 57 dây hụi chưa kết thúc (chưa mãn). Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thu H có hành vi gian dối kê tên khống 262 phần hụi rồi hốt 227 phần (còn 35 phần hụi khống bị cáo chưa hốt) chiếm đoạt số tiền 4.572.715.000 và tự ý lấy tên của hụi viên hốt 178 phần chiếm đoạt số tiền 4.268.740.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của các hụi viên là 8.841.455.000đ (Tám tỷ tám trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng), cụ thể như sau:

1/ Dây hụi tháng 2.000.000đ, mở ngày 25/01/2018 ÂL (nhằm ngày 12/3/2018 DL).

Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 22 phần của 20 người tham gia thật, bị cáo kê khống 03 phần. Đến khi vỡ hụi đã được 12 kỳ khui hụi (bị cáo hốt 01 phần thật của bị cáo tham gia). Bị cáo gian dối hốt 11 phần chiếm đoạt tổng số tiền 325.710.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 08 phần “T, chị 3 T, Chị C, Chị 5 H, Chị P, Chị 6 T, Út T, Minh H, Út L, Tư N” được số tiền 233.520.000đ, bị cáo không có choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 233.520.000đ. Hốt 03 phần tên khống (Chị Loan K, Chị Nga K, T) được số tiền 92.190.000đ, bị cáo không có choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 92.190.000đ.

2/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 25/01/2018 ÂL (nhằm ngày 12/3/2018 DL)

Bị cáo quy định 22 phần, trong đó có 17 phần của 14 người tham gia thật (bị cáo tham gia 01 phần thật), kê khống 05 phần, Đến khi vỡ hụi đã được 12 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 09 phần chiếm đoạt tổng số tiền 234.750.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần “Linh T, Ngân S, Chị T, Phúc X” được số tiền 109.430.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 6.780.000đ chiếm đoạt số tiền 102.650.000đ. Hốt 05 phần tên khống (Chị Ngọc K, Chị Hằng K, Chị Tú K, Chị Hoa K, Khải Chị Nguyệt) được số tiền 174.490.000đ, choàng phần tên khống số tiền 42.390.000đ chiếm đoạt số tiền 132.100.000đ.

3/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 25/01/2018 ÂL (nhằm ngày 12/3/2013 DL.

Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 17 phần của 17 người tham gia thật (bị cáo tham gia 01 phần), kê khống 04 phần Đến khi vỡ hụi đã được 13 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 178.030.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Chị Bích C, Nhật Q” được số tiền 119.040.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 19.260.000đ chiếm đoạt số tiền 99.780.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Chị Xuyên K, Chị Xuân K, Chị Út Gà, Chị Nhớ K) được số tiền 218.250.000đ, choàng phần tên khống số tiền 140.000.000đ chiếm đoạt số tiền 78.250.000đ.

4/ Dây hụi 01 tháng 1.000.000đ, mở ngày 25/01/2018 ÂL (nhằm ngày 12/3/2013 DL).

Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 17 phần của 16 người tham gia thật (bị cáo tham gia 01 phần), kê khống 04 phần, Đến khi vỡ hụi đã được 12 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 08 phần chiếm đoạt tổng số tiền 71.395.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần “Chị L, Ph, T, Chị ” được số tiền 26.495.000đ, bị cáo không có choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 26.495.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Tèo T, Chị X, Chị Ngọc K, Xuyến K) được số tiền 59.410.000đ, choàng phần tên khống số tiền 14.510.000đ chiếm đoạt số tiền 44.900.000đ.

5/ Dây hụi 01 tháng 1.000.000đ, mở ngày 25/01/2018 ÂL (nhằm ngày 12/3/2018 DL).

Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 16 phần của 15 người tham gia thật (bị cáo 01 phần), kê khống 05 phần, đến khi vỡ hụi đã được 12 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 08 phần chiếm đoạt tổng số tiền 55.440.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 03 phần “Phú Ch, Chị E, Hiếu 3 T” được số tiền 21.250.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 1.300.000đ chiếm đoạt số tiền 19.950.000đ. Hốt 05 phần tên khống (Xuyên Q, Anh T, Chị Nga K, Anh Tâm K, Chị Phượng K) được số tiền 54.190.000, choàng phần tên khống số tiền 18.700.000đ chiếm đoạt số tiền 35.490.000đ.

6/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 20/02/2018 ÂL (nhằm ngày 05/4/2018 DL)

Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 18 phần của 15 người tham gia thật (Bị cáo có 01 phần), kê khống 03 phần, đến khi vỡ hụi đã được 11 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 10 phần chiếm đoạt tổng số tiền 231.220.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 07 phần “Chị T, Chị Ch, Chị 5 Hằng G, Thím Út T, Mợ Út Ph, Chị H, Thím Năm D” được số tiền 160.180.000đ, bị cáo không choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 160.180.000đ. Hốt 03 phần tên khống (Chị L, Tú K, Chị Oanh K) được số tiền 71.040.000đ, bị cáo không có choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 71.040.000đ.

7/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 09/3/2018 ÂL (nhằm ngày 24/4/2018 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 16 phần của 15 người tham gia thật (bị cáo 01 phần), kê khống 04 phần, đến khi vỡ hụi đã được 11 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 11 phần chiếm đoạt tổng số tiền 212.220.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 07 phần “Chị Thủy C, Chị H, Chị T, Mợ 6 H, Chị 2 Đ, Nh, Út V” được số tiền 123.420.000đ, bị cáo không choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 123.420.000đ. Đặt 05 phần khống (Sương K, Hiền Khiêm E, Nga K, Lý K, Liên K) rồi hốt 04 phần tên khống (Sương K, Hiền Khiêm E, Nga K, Lý K) được số tiền 88.800.000đ, bị cáo không choàng hụi chiếm đoạt số tiền 88.050.000đ.

8/ Dây hụi 01 tháng 1.000.000đ, mở ngày 09/3/2018 ÂL (nhằm ngày 24/4/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 15 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 05 phần, đến khi vỡ hụi đã được 11 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 10 phần chiếm đoạt tổng số tiền 79.940.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 05 phần “Chị Ch, Chị Thủy Ch, Thím 4 S, Dì M, Nh” được số tiền 39.480.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 300.000đ, trả lại hụi viên 5.000.000đ chiếm đoạt số tiền 34.180.000đ. Hốt 05 phần tên khống (Chị V, Chị L, Khiêm E, Chị Phượng K, Chị Lài Kh, Chị Lan K) được số tiền 88.050.000đ, choàng phần tên khống số tiền 4.400.000đ chiếm đoạt số tiền 45.760.000đ.

9/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 15/3/2018 ÂL (nhằm ngày 30/4/2018 DL).

Bị cáo H quy định 23 phần, trong đó có 19 phần của 17 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 10 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 08 phần chiếm đoạt tổng số tiền 259.760.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần “Xuyên Q, Mợ 6 H, Nga M, Chị 2 N” được số tiền 120.550.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, trả hụi viên 9.000.000đ chiếm đoạt số tiền 111.550.000đ. Hốt 04 phần tên khống (L, Chị Tú K, Chị Loan T, Chị Tiếng K) được số tiền 160.210.000đ, choàng phần tên khống số tiền 12.000.000đ chiếm đoạt số tiền 148.210.000đ.

10/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 04/4/2018 ÂL (nhằm ngày 18/5/2018 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 19 phần của 17 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 10 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 09 phần chiếm đoạt tổng số tiền 546.680.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 06 phần “Hồng T, Dì Bảy B, Anh Nhật Q, Chị Xuyến X, Chị Tư H, K” được số tiền 357.840.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 1.510.000đ, chiếm đoạt số tiền 356.330.000đ. Hốt 03 phần tên khống (Chị Phượng K, Chị N, Chị Thúy K) được số tiền 202.330.000đ, choàng phần tên khống số tiền 11.980.000đ chiếm đoạt số tiền 190.350.000đ.

11/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 06/01/2018 ÂL (nhằm ngày 21/2/2018 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 19 phần của 16 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 12 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 10 phần chiếm đoạt tổng số tiền 237.870.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 07 phần “chị Bích Ch, Chị T tạp hóa, Trúc H, Thúy A, Chị Thủy T, Hoàng P, Chị P 4” được số tiền 172.830.000đ, bị cáo không có choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 172.830.000đ. Hốt 03 phần tên khống (Chị Loan K, Chị Hằng K, Chị Út) được số tiền 77.040.000đ, choàng phần tên khống số tiền 6.000.000đ chiếm đoạt số tiền 71.040.000đ.

12/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 24/11/2017 ÂL (nhằm ngày 10/01/018 DL).

Bị cáo H quy định 19 phần, trong đó có 15 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 14 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 12 phần chiếm đoạt tổng số tiền 325.330.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 08 phần “Diệp V, Tuấn Đ, Mỹ A, Chị Út Thịt H, Hào, T, Chị Thủy C, Thương H” được số tiền 220.510.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền 217.210.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Chị L, Chị T, Chị T, Chị L) được số tiền 120.120.000đ, choàng phần tên khống số tiền 12.000.000đ chiếm đoạt số tiền 108.120.000đ.

13/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 24/11/2017 ÂL (nhằm ngày 10/01/018 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 19 phần của 19 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 13 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 12 phần chiếm đoạt tổng số tiền 302.600.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 09 phần “Thiếm Kh, Chị 2 T, Chị 2 P, Chị N, H, Chị 2 Ch, Thái N, Chị Hồng T, Chị Thủy Ch” được số tiền 240.850.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 4.370.000đ, chiếm đoạt số tiền 236.480.000đ. Hốt 03 phần tên khống (Duy K, Tú Cô 8, Xuân K) được số tiền 78.120.000đ, choàng phần tên khống số tiền 12.000.000đ chiếm đoạt số tiền 66.120.000đ.

14/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 04/10/2017 ÂL (nhằm ngày 21/11/2017 DL).

Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 21 phần của 20 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 16 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 14 phần chiếm đoạt tổng số tiền 523.850.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 10 phần “Ph, Nga M, Chị Thúy Ch, Chị 2 Ch, Chị Bé T, Nga Đ, Diễm Ch, Chị N, Chị B, T” được số tiền 338.330.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 5.480.000đ, chiếm đoạt số tiền 382.850.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Chị Th, Chị Th, T, Chị L) được số tiền 165.000.000đ, choàng phần tên khống số tiền 24.000.000đ chiếm đoạt số tiền 141.000.000đ.

15/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 25/8/2017 ÂL (nhằm ngày 14/10/2017 DL).

Bị cáo H quy định 23 phần, trong đó có 20 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 17 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 13 phần chiếm đoạt tổng số tiền 292.880.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 10 phần “Chị T, Chị B, Ngân Diễm Ch, Tèo Th, 4 Đ, Chị 2 N, H, Chị 3 T, Tèo Chị 3 T” được số tiền 251.260.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 17.220.000đ, chiếm đoạt số tiền 234.040.000đ. Hốt 03 phần tên khống (H, T, Chị X) được số tiền 82.840.000đ, choàng phần tên khống số tiền 24.000.000đ chiếm đoạt số tiền 58.840.000đ.

16/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 06/7/2017 ÂL (nhằm ngày 27/8/2017 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 17 phần của 17 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 19 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 13 phần chiếm đoạt tổng số tiền 658.820.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 10 phần “Chị Phụng, Cậu Bích Chung, Cậu 10 Hưng, Chị Dùa, Chị Nọt, Chị Thúy, Anh Tùng Gà, Chị Xuyến Xe, Diễn Chợ, Chị Thủy Chi” được số tiền 599.910.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 39.350.000đ, chiếm đoạt số tiền 560.560.000đ. Hốt 03 phần tên khống (Anh Tý, Duy Chị Loan, Chị Sang) được số tiền 184.840.000đ, choàng phần tên khống số tiền 86.580.000đ chiếm đoạt số tiền 98.260.000đ.

17/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 12/4/2018 ÂL (nhằm ngày 26/5/2018 DL)

Bị cáo Hồng quy định 21 phần, trong đó có 17 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 10 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 10 phần chiếm đoạt tổng số tiền 191.300.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 06 phần “Chị Hồng Nha, 6 Son, Khoon, Thím 4 Siệp, Quốc Tiến, Cô Điền” được số tiền 100.260.000đ, không có choàng hụi, chiếm đoạt số tiền 100.260.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Chị Tú K, Chị Liên, Chị Tím K, Chị Hà K) được số tiền 91.040.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 91.040.000đ.

18/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 12/4/2018 ÂL (nhằm ngày 26/5/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 14 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 06 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 07 phần chiếm đoạt tổng số tiền 286.420.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Anh Út Đà L” được số tiền 42.840.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 42.840.000đ. Hốt 06 phần tên khống (Nguyệt K, Chị Oanh K, Chị Thủy K, Chị Dể K, Chị Hằng K, Anh Tùng K) được số tiền 268.300.000đ, choàng phần tên khống số tiền 24.720.000đ chiếm đoạt số tiền 243.580.000đ.

19/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 12/5/2018 ÂL (nhằm ngày 25/6/2018 DL).

Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 17 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 182.090.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Bi, Anh T” được số tiền 66.150.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 2.300.000đ, chiếm đoạt số tiền 63.850.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Hạnh K, Chị Tú, Liên K, Chị Chi K) được số tiền 141.070.000đ, choàng phần tên khống số tiền 22.830.000đ chiếm đoạt số tiền 118.240.000đ.

20/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 12/5/2018 ÂL (nhằm ngày 25/6/2018 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 17 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 05 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 07 phần chiếm đoạt tổng số tiền 209.020.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Chị Trang Vợ L, Chị Thủy C” được số tiền 66.150.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 7.800.000đ, chiếm đoạt số tiền 54.520.000đ. Hốt 05 phần tên khống (Dì 5 K, Chị Lan K, Chị Út K, Chị Nga K, Chị Tiến K) được số tiền 169.500.000đ, choàng phần tên khống số tiền 15.000.000đ chiếm đoạt số tiền 154.500.000đ.

21/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 12/6/2018 ÂL (nhằm ngày 25/6/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 15 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 05 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 07 phần chiếm đoạt tổng số tiền 154.150.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “V, Chị Vui Rau C” được số tiền 30.740.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 30.740.000đ. Hốt 05 phần tên khống (Chị 7 K, Chị Hoa K, Chị Phượng K, Chị Ngân K, Anh Nhân K) được số tiền 134.850.000đ, choàng phần tên khống số tiền 11.410.000đ chiếm đoạt số tiền 123.410.000đ.

22/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 12/6/2018 ÂL (nhằm ngày 24/7/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 16 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 91.720.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Phương T, Út H” được số tiền 26.810.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 1.890.000đ, chiếm đoạt số tiền 24.920.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Diệp K, Mỹ Tiên K, Chị Dung K, Chị Mai K) được số tiền 82.800.000đ, choàng phần tên khống số tiền 16.000.000đ chiếm đoạt số tiền 66.800.000đ.

23/ Dây hụi 01 tháng 1.000.000đ, mở ngày 12/7/2018 ÂL (nhằm ngày 22/8/2018 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 18 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 71.910.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Chị N, Thiếm 6 C” được số tiền 23.290.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 23.290.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Anh Tâm K, Chị P vé số, Chị Ngọc K, Anh Khánh K) được số tiền 48.620.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 48.620.000đ.

24/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 20/7/2018 ÂL (nhằm ngày 30/8/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 16 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 05 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 05 phần chiếm đoạt tổng số tiền 279.300.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Chị Đ” được số tiền 56.850.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 56.850.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Chị Ngọc, Chị Dung K, Chị Lý K, Chị Mai K) được số tiền 222.450.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 222.450.000đ.

25/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 04/8/2018 ÂL (nhằm ngày 13/9/2018 DL).

Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 21 phần của 17 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 05 phần chiếm đoạt tổng số tiền 137.580.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Chị Ngọc Thấy L” được số tiền 24.800.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 24.800.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Chị L, Chị Nga K, Chị Tú K, Anh Tâm K) được số tiền 119.620.000đ, choàng phần tên khống số tiền 6.840.000đ chiếm đoạt số tiền 112.780.000đ.

26/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 04/8/2018 ÂL (nhằm ngày 13/9/2018 DL).

Bị cáo H quy định 21 phần, trong đó có 17 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 197.120.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Liêm C, Trúc G” được số tiền 56.800.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 56.800.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Anh T, Anh Tuấn K, Chị Hạnh K, Chị Kiều K) được số tiền 140.320.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 140.320.000đ.

27/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 10/8/2018 ÂL (nhằm ngày 19/9/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 16 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 160.350.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Liễu T, Thiếm K” được số tiền 37.800.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 0đ, chiếm đoạt số tiền 37.800.000đ. Hốt 04 phần tên khống (Anh T, Chế X, Chế N, Chị Loan K) được số tiền 122.550.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 122.550.000đ.

28/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 10/9/2018 ÂL (nhằm ngày 18/10/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 14 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 06 phần đến khi vỡ hụi đã được 04 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 46.850.000đ, trong đó: Bị cáo đặt khống 06 phần tên khống (Chị Hà K, Chị Ngọc K, Chị Loan K, Anh Tú K, Chị Linh K, Chị ) rồi hốt 03 phần (Chị Tú K, Chị Linh K, Chị Đ) tên khống được số tiền 56.810.000đ, choàng phần tên khống số tiền 9.960.000đ chiếm đoạt số tiền 46.850.000đ, (còn 03 phần khống bị cáo chưa hốt).

29/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 10/9/2018 ÂL (nhằm ngày 18/10/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 13 phần của 13 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 07 phần đến khi vỡ hụi đã được 04 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 04 phần chiếm đoạt tổng số tiền 166.800.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 07 phần tên khống (7 T, Chị L, Chị C, Chị T, Chị Hường K, Chị Linh P K, Chị Thanh K) rồi hốt 04 phần tên khống (Chị Chi, Chị Liên, Chị Hường K,Chị Linh Phương K) được số tiền 166.800.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 166.800.000đ, (còn 03 phần khống bị cáo chưa hốt).

30/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày10/9/2018 ÂL (nhằm ngày 18/10/2018 DL).

Bị cáo H quy định 18 phần, trong đó có 11 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 07 phần đến khi vỡ hụi đã được 05 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 04 phần chiếm đoạt tổng số tiền 61.160.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 07 phần tên khống (Chị Hằng K, Chị Mai K, Chị Nhân K, Chị Út K, Chị Lài K, Chị Trình K, Tèo Thi) rồi hốt 04 phần tên khống (Chị Hằng K, Chị Mai K, Chị Nhân K,Chị Trình K) được số tiền 75.260.000đ, choàng phần tên khống số tiền 14.100.000đ chiếm đoạt số tiền 61.160.000đ. (còn 03 phần khống bị cáo chưa hốt)

31/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 12/11/2018 ÂL (nhằm ngày 18/12/2018 DL).

Bị cáo H quy định 23 phần, trong đó có 15 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 08 phần đến khi vỡ hụi đã được 04 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 04 phần chiếm đoạt tổng số tiền 59.470.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 08 phần tên khống (Mỹ Anh (02), Chị Tú K, Chị Loan K, Anh Tùng K, Chị Linh K, Anh Vín, Viễn) hốt 04 phần tên khống (Mỹ Anh, Chị Tú K,Anh Tùng K, Chị Linh K) được số tiền 59.470.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 59.470.000đ.

32/ Dây hụi 01 tháng 3.000.000đ, mở ngày 12/10/2018 ÂL (nhằm ngày 19/11/2018 DL).

Bị cáo H quy định 20 phần, trong đó có 08 phần của 08 người tham gia thật, , (bị cáo 01 phần) kê khống 12 phần đến khi vỡ hụi đã được 03 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 41.100.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 12 phần hụi khống (Chế Loan, Chị Xuân, Chị Điền, Tuấn Em K, Anh Cảnh K, Chị Xuyến K, Chị Phương K, Chị Lài K, Chị Thắm K, Chị Thương K, Chị Hạnh K, Chị Tuyền K) hốt 03 phần tên khống (Chị Điền, Tuấn Em K, Chị Xuyến K) được số tiền 41.100.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 41.100.000đ.

33/ Dây hụi 01 tháng 5.000.000đ, mở ngày 12/10/2018 AL (nhằm ngày 19/11/2018 DL)

Bị cáo H quy định 15 phần, trong đó có 05 phần của 04 người tham gia thật, kê khống 10 phần đến khi vỡ hụi đã được 03 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 47.000.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 10 phần tên khống (Chị Loan, Chị Điền, Nhí, Tuấn Anh, Thi Phú, Ngọc, Kha, Tài, Tuyền Minh) hốt 03 phần tên khống (Tuyền Minh, Thi Phú, Ngọc) được số tiền 47.000.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 47.000.000đ.

34/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 06/11/2018 ÂL (nhằm ngày 12/12/2018 DL).):

Bị cáo H quy định 23 phần, trong đó có 09 phần của 07 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 09 phần đến khi vỡ hụi đã được 03 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 27.410.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 14 phần hụi khống (Út Hà, Chị Bo, Chị Thân, Hồng Tỷ, Chị Hương, Chị Lùn, Chị Thảo, Diễm, Tiền, Tú, Chế Loan, Anh Tùng, Chị Linh, Anh Khánh) hốt 03 phần tên khống (Anh Khánh, Chế Loan, Anh Tùng) được số tiền 27.410.000đ, choàng phần tên khống số tiền 0đ chiếm đoạt số tiền 27.410.000đ.

35/ Dây hụi lúa 2.000.000đ, mở ngày 05/11/2013 AL (nhằm ngày 07/12/2013 DL).

Bị cáo H quy định 17 phần, trong đó có 13 phần của 10 người tham gia thật, đến khi vỡ hụi đã được 03 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 04 phần bù vào tổng số tiền 34.960.000đ, trong đó: Bị cáo hốt 04 phần tên khống (Út In, Sang 2 K, Linh Thắng K, Ngọc Vũ K) được số tiền 53.040.000đ, choàng phần tên khống số tiền 88.000.000đ phải bù vào số tiền 34.960.000đ. Hụi viên tham gia hốt 11 phần, còn 01 phần hụi sống với số tiền thực đóng 20.210.000đ. Bị cáo còn nợ một phần hụi chót (hốt cuối) chưa giao cho hụi viên là 32.000.000đ.

36/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày 30/7/2014 AL (nhằm ngày 25/8/2014 DL).

Bị cáo H quy định 18 phần, trong đó có 15 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 14 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 50.410.000đ, trong đó: Bị cáo hốt 03 phần tên khống (Đại Nga, Chị Sương K, Chị Ngọc) được số tiền 89.900.000đ, choàng phần tên khống số tiền 39.490.000đ chiếm đoạt số tiền 50.410.000đ.

37/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày mở ngày 25/10/2014 AL (nhằm ngày 16/12/2014 DL)

Bị cáo H quy định 17 phần, trong đó có 11 phần của 11 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 06 phần đến khi vỡ hụi đã được 13 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần bù vào tổng số tiền 2.690.000đ, trong đó: Bị cáo hốt 06 phần tên khống (Ngọc Nga, Linh, Chị Tuyết K, Anh Minh K, Nghị K, Ngân Sang K) được số tiền 112.320.000đ, choàng phần tên khống số tiền 115.010.000đ bị cáo phải phải bù vào số tiền 2.690.000đ.

38/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày 15/2/2015 AL (nhằm ngày 03/4/2015 DL),

Bị cáo H quy định 16 phần, trong đó có 12 phần của 12 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 12 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 05 phần bù vào tổng số tiền 21.700.000đ, trong đó: Bị cáo đặt tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần được số tiền 28.500.000đ trả cho hụi viên 15.000.000đ chòang tự ý hốt 30.000.000đ bù vào số tiền 16.500.000đ. Bị cáo hốt 04 phần tên khống (Đại, Nghị Trúc K, Mỹ Tiên K, Chị Yến) được số tiền 114.800.000đ, choàng phần tên khống số tiền 120.000.000đ phải bù vào số tiền 5.200.000đ.

39/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày mở ngày 20/7/2015 AL (nhằm ngày 02/9/2015 DL).

Bị cáo H quy định 15 phần, trong đó có 10 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 05 phần đến khi vỡ hụi đã được 11 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 28.850.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Dì 9 Bẻn” được số tiền 20.000.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 1.520.000đ, chiếm đoạt số tiền 18.480.000đ. Bị cáo đặt khống 05 phần rồi hốt 05 phần (Chị Thúy, Chị Hoa K, Chị Thủy, Chị Dung K, Anh Minh) được số tiền 83.220.000đ, choàng phần tên khống số tiền 72.850.000đ chiếm đoạt số tiền 10.370.000đ.

40/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày 20/7/2015 AL (nhằm ngày 02/9/2015 DL).

Bị cáo H quy định 15 phần, trong đó có 11 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 11 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 119.060.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần “Cô Bé, Linh Nuôi” được số tiền 63.490.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 7.340.000đ, chiếm đoạt số tiền 56.150.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần rồi hốt 04 phần (Tiên, Sanh Hải, Ngọc Vũ, Hưng) được số tiền 126.830.000đ, choàng phần tên khống số tiền 63.920.000đ chiếm đoạt số tiền 62.910.000đ.

41/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày 07/11/2015 AL (17/12/2015 DL)

Bị cáo H quy định 12 phần, trong đó có 08 phần của 08 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 10 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 04 phần chiếm đoạt tổng số tiền 3.540.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 04 phần tên khống rồi hốt 04 phần (Chị Yến, Chị Dung, Chị Hạnh, Chị Hoa) được số tiền 59.340.000đ, choàng phần tên khống số tiền 55.800.000đ chiếm đoạt số tiền 3.540.000đ.

42/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày 20/2/2016 AL (28/3/2016 DL).

Bị cáo H quy định 15 phần, trong đó có 12 phần của 12 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 09 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 19.790.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 03 phần tên khống rồi hốt 03 phần (Lan, Phương K, Chị Chi) được số tiền 64.790.000đ, choàng phần tên khống số tiền 45.000.000đ chiếm đoạt số tiền 19.790.000đ.

43/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày 20/2/2016 AL (28/3/2016 DL).

Bị cáo H quy định 15 phần, trong đó có 10 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 05 phần đến khi vỡ hụi đã được 09 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 05 phần chiếm đoạt tổng số tiền 31.990.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 05 phần tên khống rồi hốt 05 phần (Chị Chi, Linh K, Sang K, Phượng K, Cô Thoa K) được số tiền 89.920.000đ, choàng phần tên khống số tiền 57.930.000đ chiếm đoạt số tiền 31.990.000đ.

44/ Dây hụi lúa 3.000.000đ, mở ngày 06/8/2016 AL (06/9/2016 DL)

Bị cáo H quy định 14 phần, trong đó có 10 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 05 phần chiếm đoạt tổng số tiền 59.210.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Chị Cương” được số tiền 16.850.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 1.450.000đ, chiếm đoạt số tiền 15.400.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần rồi hốt 04 phần (Chị Như K, Chị Nga K, Chị Tuyền, Chị Duyên K) được số tiền 73.810.000đ, choàng phần tên khống số tiền 30.000.000đ chiếm đoạt số tiền 43.810.000đ.

45/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày 06/8/2016 AL (06/9/2016 DL).

Bị cáo H quy định 16 phần, trong đó có 13 phần của 13 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 141.270.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 03 phần “Yến Kỷ, 5 Hằng, Út Phàng” được số tiền 93.180.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 10.270.000đ, trả lại hụi viên số tiền 11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 71.910.000đ. Bị cáo đặt khống 03 phần rồi hốt 03 phần (Chị Linh, Chị Thúy, Chị Sương) được số tiền 99.360.000đ, choàng phần tên khống số tiền 30.000.000đ chiếm đoạt số tiền 69.360.000đ.

46/ Dây hụi lúa 01 năm khui 3 lần (theo vụ lúa) 5.000.000đ, mở ngày 06/8/2016 AL (06/9/2016 DL).

Bị cáo H quy định 16 phần, trong đó có 13 phần của 13 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 08 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 07 phần chiếm đoạt tổng số tiền 207.730.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần “Cô Diều, Cô Bé, Dì 5 Nghỉ, Ngân Sang” được số tiền 131.440.000đ, choàng các phần tự ý lấy tên hụi viên hốt số tiền 7.710.000đ, chiếm đoạt số tiền 123.730.000đ. Bị cáo đặt khống 03 phần rồi hốt 03 phần (Chị Chi, Chị Phương, Chị Tú) được số tiền 99.360.000đ, choàng phần tên khống số tiền 15.000.000đ chiếm đoạt số tiền 84.000.000đ.

47/ Dây hụi lúa 01 năm khui 3 lần (theo vụ lúa) 5.000.000đ, mở ngày mở ngày 22/11/2016 AL (20/12/2016 DL).

Bị cáo H quy định 17 phần, trong đó có 13 phần của 12 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 07 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 07 phần chiếm đoạt tổng số tiền 188.945.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 03 phần “7 Cảnh, Phụng, Chị Duyên” được số tiền 82.830.000đ; choàng lấy hốt 03 phần: 0đ; trả hụi viên 03 kỳ 15.000.000đ; chiếm đoạt 67.8330.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần rồi hốt 04 phần (Chị Chi, Chị Ngọc K, Chị Kiều K, Chị Tuyền K) được số tiền 121.115.000đ; choàng 04 phần khống 0đ; chiếm đoạt 121.115.000đ.

48/ Dây hụi 01 tháng 1.000.000đ, mở ngày 04/5/2017 ÂL (nhằm ngày 29/5/2017 DL).

Bị cáo H quy định 25 phần, trong đó có 21 phần của 16 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 22 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 14 phần chiếm đoạt tổng số tiền 127.870.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 10 phần “Chú 3 Tùng, Chị Nọt, Thiếm Út Hùng, Nhung Bác 7 Thạnh, Oanh Khải, Tèo, Cô Hương, Phụng” được số tiền 145.080.000đ; choàng lấy hốt 23.310.000đ; chiếm đoạt số tiền 121.770.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần rồi hốt 04 phần (Chị Xuân K, Chị Tú K, Chị Nga K, Chị Chi K) được số tiền 53.700.000đ; choàng 04 phần khống 24.000.000đ; chiếm đoạt 29.700.000đ.

49/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 04/5/2017 ÂL (nhằm ngày 29/5/2017 DL).

Bị cáo H quy định 22 phần, trong đó có 11 phần của 08 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 11 phần đến khi vỡ hụi đã được 21 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 16 phần chiếm đoạt tổng số tiền 47.840.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 05 phần “Hiếu 3 Tòng, Dượng 2 Hùng, Chị Bé 6, Cậu 10 Hưng” được số tiền 78.700.000đ; choàng lấy hốt 05 phần số tiền 6.080.000đ; trả hụi viên: 102.400.000đ; Bù vào: 28.260.000đ. Bị cáo đặt khống 11 phần rồi hốt 11 phần (Chị Thủy, Chị Chi, Chị Bích, Mai, Đại Yến, Xuyên Quý (2), Anh Tâm, Anh Tuấn K, Chị Hoa, Chị Nga) được số tiền 164.100.000đ; choàng 11 phần khống: 88.000.000đ; chiếm đoạt: 76.100.000đ.

50/ Dây hụi 01 tháng 1.000.000đ, mở ngày 29/6/2017 ÂL (nhằm ngày 22/7/2017 DL).

Bị cáo H quy định 23 phần, trong đó có 19 phần của 15 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 19 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 13 phần chiếm đoạt tổng số tiền 148.215.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 09 phần “Dì 4 Giêng, Liễu Toàn, Dì Bích, Hiếu, Chị Ngọc Thầy Long, Ngân Sang, Sang Khánh” được số tiền 127.465.000đ; choàng lấy hốt 09 phần: 6.630.000đ; Bù hụi viên hốt kỳ 19: 2.200.000đ; chiếm đoạt: 118.615.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần rồi hốt 04 phần (Chị L, Tú K, Hường K) được số tiền 52.545.000đ; choàng 03 phần khống: 22.945.000đ; chiếm đoạt: 29.600.000đ.

51/ Dây hụi 01 tháng 2.000.000đ, mở ngày 29/6/2017 ÂL (nhằm ngày 22/7/2017 DL)

Bị cáo H quy định 23 phần, trong đó có 09 phần của 08 người tham gia thật, , (bị cáo 01 phần) kê khống 14 phần đến khi vỡ hụi đã được 20 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 18 phần chiếm đoạt tổng số tiền 148.880.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần “Khoa Lài, Đại Yến, Mai Thương Hồ, Xuyên Quý” được số tiền 47.680.000đ; choàng lại 05 phần: 1.860.000đ; Bù hụi viên hốt kỳ 20: 37.200.000đ; chiếm đoạt: 8.620.000đ. Bị cáo đặt khống 14 phần rồi hốt 14 phần (Anh Tuấn K, Chị Hoa K, Chị Nga K, Tiền Tiệp, Chị Điền (2), Hiếu 3 Tòng, Đại Yến, Xuyên (2), T, Tu, H, Ng) được số tiền 166.880.000đ; choàng 04 phần khống: 26.620.000đ; chiếm đoạt: 140.260.000đ.

52/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày mở ngày 01/2/2017 AL (26/2/2017 DL).

Bị cáo H quy định 17 phần, trong đó có 13 phần của 12 người tham gia thật, đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 04 phần chiếm đoạt tổng số tiền 97.010.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “10 Hưng” được số tiền 33.200.000đ; choàng lấy hốt 01 phần: 0đ; chiếm đoạt: 33.200.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần (Chị Hoa K, Chị Nhanh K, Chị Xuân, Chị Cẩm) rồi hốt 03 phần (Chị Hoa K, Chị X, Chị C) được số tiền 97.640.000đ; choàng 04 phần khống: 33.830.000đ; chiếm đoạt: 63.810.000đ.

53/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày 01/2/2017 AL (26/2/2017 DL).

Bị cáo H quy định 17 phần, trong đó có 14 phần của 14 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 06 phần chiếm đoạt tổng số tiền 202.280.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 03 phần “Mợ Út P, Chú 3 T, Cô 3 H” được số tiền 94.380.000đ; choàng lấy hốt 03 phần: 0đ; chiếm đoạt: 94.380.000đ. Bị cáo đặt khống 03 phần rồi hốt 03 phần (Chị T, Chị Th, Chị Ch) được số tiền 107.900.000đ; choàng 03 phần khống: 0đ; chiếm đoạt: 107.900.000đ.

54/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày mở ngày 25/6/2017 AL (18/7/2017 DL).

Bị cáo H quy định 14 phần, trong đó có 10 phần của 10 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 04 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 05 phần chiếm đoạt tổng số tiền 126.180.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Chú 4 Hùng” được số tiền 26.010.000đ; choàng lấy hốt 01 phần: 0đ; chiếm đoạt: 26.010.000đ. Bị cáo đặt khống 04 phần rồi hốt 04 phần (Chị C, Chị M, Chị T, Chị P) được số tiền 100.170.000đ; choàng 04 phần khống: 0đ; chiếm đoạt: 100.170.000đ.

55/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày mở ngày 18/02/2018 AL (03/4/2018 DL).

Bị cáo H quy định 14 phần, trong đó có 12 phần của 12 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 02 phần đến khi vỡ hụi đã được 06 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 85.250.000đ, trong đó: Bị cáo tự ý lấy tên hụi viên hốt 01 phần “Chị T” được số tiền 27.940.000đ; choàng lấy hốt 01 phần: 0đ; chiếm đoạt: 27.940.000đ. Bị cáo đặt khống 02 phần rồi hốt 02 phần (Chị N, Chị X) được số tiền 57.310.000đ; choàng 02 phần khống: 0đ; chiếm đoạt: 57.310.000đ.

56/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày mở ngày 18/02/2018 AL (03/4/2018 DL).

Bị cáo H quy định 13 phần, trong đó có 09 phần của 09 người tham gia thật, , (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 03 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 03 phần chiếm đoạt tổng số tiền 68.850.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 03 phần tên khống rồi hốt 03 phần (Chị L, Chị P, Chị D) được số tiền 68.850.000đ; choàng 03 phần khống: 0đ; chiếm đoạt: 68.850.000đ.

57/ Dây hụi lúa 5.000.000đ, mở ngày mở ngày 25/7/2018 AL (04/9/2018 DL).

Bị cáo H quy định 15 phần, trong đó có 13 phần của 12 người tham gia thật, (bị cáo 01 phần) kê khống 03 phần đến khi vỡ hụi đã được 02 kỳ khui hụi. Bị cáo gian dối hốt 02 phần chiếm đoạt tổng số tiền 55.440.000đ, trong đó: Bị cáo đặt 03 phần tên khống (Cô 5 Ớ, Chị S, Chị N) rồi hốt 02 phần (Chị S, Chị N) được số tiền 55.440.000đ; choàng 02 phần khống:0đ; chiếm đoạt: 55.440.000đ. (BL số 1422-1697).

Tại bản cáo trạng số 01/CT-VKS-P1 ngày 26/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có khung hình phạt tù từ mười hai đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị Thu Hồng thống nhất với nội dung bản cáo trạng số 01/CT-VKS-P1 ngày 26/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Từ năm 2010 bị cáo bắt đầu trực tiếp đứng ra làm chủ hụi (đầu thảo hụi), nhưng do tiêu xài cá nhân và trả lãi vay đối với các khoản vay, đến năm 2017 bị cáo bị mất cân đối về tài chính nên nảy sinh ý định lập ra nhiều dây hụi, bằng cách kê tên khống vào các dây hụi để hốt, tự ý lấy tên của các hụi viên để hốt hụi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16/02/2019, bị cáo không còn khả năng thanh toán cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi và chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Bị cáo thừa nhận chỉ có một mình bị cáo đã có hành vi gian dối kê tên khống 262 phần hụi, hốt 227 phần chiếm đoạt số tiền 4.572.715.000đ và tự ý lấy tên của hụi viên hốt 178 phần chiếm đoạt số tiền 4.268.740.000đ. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các hụi viên là 8.841.455.000đ như kết quả của cơ quan điều tra.

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, giữa bị cáo với những người bị hại chưa thỏa thuận được. Bị cáo Nguyễn Thị Thu H tự nguyện bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa, thể hiện bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã có hành vi gian dối như: Bằng hình thức lợi dụng việc bị cáo làm đầu thảo hụi, các hụi viên khi tham gia chơi hụi tin tưởng bị cáo, không lấy danh sách hụi viên, không trực tiếp đến khui hụi, không kiểm tra tổng số hụi viên tham gia trong dây hụi nên bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối là kê khống tên hụi viên và tự ý lấy tên của các hụi viên trong các dây hụi, hốt hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các hụi viên, để trả tiền vay, tiêu xài cá nhân và hậu quả thiệt hại đã xảy ra, đủ căn cứ truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ Luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H từ 13 năm đến 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 04/5/2020.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu H có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt theo quy định pháp luật.

Đối với các bị hại gồm bà Hồng Thị Hồng L, bà Nguyễn Thị Thúy O, bà Trần Kim L, bà Trần Thị Thu H, bà Võ Thị T và bà Huỳnh Thị Tuyết D không yêu cầu, đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa là ông Huỳnh Văn L, bà Bùi Thị H, ông Bùi Văn T, bà Huỳnh Thị H, ông Lý Công T, ông Nguyễn Thanh P, bà Nguyễn Thị Cẩm H, bà Nguyễn Thị Cẩm T, bà Nguyễn Thị L và bà Võ Thị R, số tiền phải đóng lại hịu chết của những người bị hại này nhiều hơn số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt bị cáo chiếm đoạt của họ, để đảm bảo quyền lợi giữa bị cáo và những người bị hại này, đề nghị Hội đồng xét xử giành cho những người bị hại này một vụ kiện dân sự độc lập khi có yêu cầu.

Đối với số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) mà bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả sẽ tiếp tục giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh T quản lý để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm, xử lý vật chứng và dành quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu H: Vị hoàn toàn thống nhất với nội dung Bản cáo trạng số 01/CT-VKS-P1 ngày 26/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo chủ động tác động gia đình nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh để khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại số tiền là 10.000.000đ; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình có phần đơn chiếc và khó khăn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử khi quyết định hình phạt giảm nhẹ cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự ghi nhận tự nguyện của bị cáo bồi thường tiền chiếm đoạt cho những người bị hại theo quy định pháp luật.

Qua quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát; người bào chữa cho bị cáo, bị cáo Nguyễn Thị Thu H, những người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Thị Thu H: xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì muốn có tiền để trả các khoản nợ vay, đóng hụi và tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã lợi dụng việc mình trực tiếp làm đầu thảo hụi và các hụi viên tham gia chơi hụi tin tưởng vào bị cáo, ít đi khui hụi, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối kê tên khống trong nhiều dây hụi và tự ý lấy tên của các hụi viên tham gia thật để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên trong khi các hụi viên này hoàn toàn không biết. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện trong một khoảng thời gian dài từ năm 2017 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019. Hành vi phạm tội của bị cáo là phạm tội nhiều lần được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: sau khi phạm tội bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có thân nhân là người tham gia cách mạng; bị cáo tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh số tiền là 10.000.000đ. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với các bị hại gồm bà Hồng Thị Hồng L, bà Nguyễn Thị Thúy O, bà Trần Kim L, bà Trần Thị Thu H, bà Võ Thị T và bà Huỳnh Thị Tuyết D không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa là ông Huỳnh Văn L, bà Bùi Thị H, ông Bùi Văn T, bà Huỳnh Thị H, ông Lý Công T, ông Nguyễn Thanh P, bà Nguyễn Thị Cẩm H, bà Nguyễn Thị Cẩm T, bà Nguyễn Thị L và bà Võ Thị R do bị cáo chiếm đoạt số tiền của các bị hại này ít hơn số tiền mà họ thiếu tiền hụi chết của bị cáo; để đảm bảo quyền lợi giữa bị cáo và những người bị hại này, Hội đồng xét xử giành cho những người bị hại này một vụ kiện dân sự độc lập khi có yêu cầu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 06/5/2020.

- Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588, 589 và Điều 357 Bộ luật dân sự.

+ Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo, buộc bị cáo Nguyễn Thị Thu H bồi thường số tiền 8.479.439.076đ (Tám tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi sáu đồng) mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại gồm:

Bà Bùi Thị C số tiền 15.560.000đ

Bà Bùi Thị H 27.384.118đ

Bà Bùi Thị H số tiền 5.040.000đ

BàBùi Thị H số tiền 28.547.222đ

Bà Bùi Thị P số tiền 126.502.318đ

Bà Cao Thị H số tiền 97.849.825đ

Bà Cao Thị H số tiền 23.600.000đ

Bà Châu Ngạn N số tiền 9.411.667đ

Bà Châu Ngọc H số tiền 36.674.167đ

Bà Châu Thị S số tiền 13.013.571đ

Bà Châu Thị T số tiền 4.230.000đ

Bà Châu Tố P số tiền 53.208.542đ

Bà Đặng Thị Đẹp E số tiền 36.061.364đ

Bà Đặng Thị D số tiền 45.143.750đ

Bà Đặng Thị Di số tiền 41.794.167đ

Bà Đặng Thị E số tiền 10.370.210đ

Bà Đặng Thị H số tiền 15.560.000đ

Bà Đặng Thị M số tiền 22.714.571đ

Ông Diệp Minh L số tiền 38.688.125đ

Bà Diệp Thị K số tiền 27.248.000đ

Bà Diệp Thị T số tiền 35.098.667đ

Bà Đỗ Thị Thúy A số tiền 36.946.250đ

Bà Đoàn Thị D số tiền 81.725.739đ

Bà Đoàn Thị P số tiền 15.510.000đ

Bà Đoàn Thị Tuyết T số tiền 11.800.000đ

Ông Dương Hoàng H số tiền 83.908.583đ

Ông Dương Quốc T số tiền 17.679.231đ

Bà Dương Thị Hồng H số tiền 81.254.038đ

Bà Dương Thị Kim L số tiền 33.250.951đ

Bà Dương Thị M số tiền 4.230.000đ

Bà Dương Thị Mỹ X số tiền 35.035.333đ

Bà Dương Thị Ngọc D số tiền 27.019.876đ

Bà Dương Thị Thanh T số tiền 7.241.053đ

Bà Dương Thị Thu H số tiền 22.560.833đ

Bà Dương Thị Tuyết M số tiền 5.040.000đ

Ông Dương Văn H số tiền 57.287.195đ

Ông Dương Văn L số tiền 28.051.250đ

Bà Giang Lệ H số tiền 14.757.863đ

Bà Giang Thị Kim C số tiền 123.542.139đ

Bà Giang Thị Ngọc G số tiền 192.582.502đ

Bà Hồ Thị Đ số tiền 7.241.053đ

Bà Hồng Thị D số tiền 6.398.000đ

Bà Huỳnh Chí D số tiền 4.320.000đ

Ông Huỳnh Thanh T số tiền 28.547.222đ

Bà Huỳnh Thị Bạch T số tiền 79.125.568đ

Bà Huỳnh Thị Đ số tiền 14.740.000đ

Bà Huỳnh Thị D số tiền 7.650.000đ

Bà Huỳnh Thị H số tiền 7.750.000đ

Bà Huỳnh Thị Kim A số tiền 46.828.117đ

Bà Huỳnh Thị Kim T số tiền 14.020.000đ

Bà Huỳnh Thị N số tiền 25.585.513đ

Bà Huỳnh Thị Ngọc H số tiền 11.800.000đ

Bà Huỳnh Thị T số tiền 17.451.000đ

Bà Huỳnh Thị V số tiền 11.653.077đ

Bà Kiến Thị Thanh T số tiền 45.750.993đ

Bà Kim Thị Hoài T số tiền 14.930.000đ

Bà Kim Thị H số tiền 14.930.000đ

Bà Kim Thị Kiều L số tiền 5.453.846đ

Bà Kỷ THị À số tiền 20.380.000đ

Bà Lâm Hạ Ngọc T số tiền 42.570.219đ

Bà Lâm Thị Bích T số tiền 32.546.106đ

Bà Lâm Thị Đ số tiền 20.541.667đ

Bà Lâm Thị K số tiền 41.437.222đ

Bà Lâm Thị M số tiền 18.884.545đ

Bà Lâm Thị N số tiền 20.654.545đ

Bà Lâm Thị T số tiền 14.460.000đ

Bà Lâm Thị Thu H số tiền 54.147.868đ

Bà Lâm Thị T số tiền 66.966.905đ

Bà Lâm Thị T số tiền 18.884.545đ

Bà Lâm Thu Bích T số tiền 92.918.889đ

Ông Lê Minh S số tiền 52.076.364đ

Ông Lê Quang M số tiền 15.510.000đ

Ông Lê Tấn K số tiền 181.531.742đ

Ông Lê Thanh H số tiền 44.886.000đ

Ông Lê Thanh T số tiền 135.557.368đ

Bà Lê Thị Diễm K số tiền 4.230.000đ

Bà Lê Thị H số tiền 67.766.667đ

Bà Lê Thị H số tiền 19.464.167đ

Bà Lê Thị H số tiền 24.910.000đ

Bà Lê Thị H số tiền 14.020.000đ

Bà Lê Thị L số tiền 3.298.333đ

Bà Lê Thị T số tiền 42.301.774đ

Bà Lê Thị T số tiền 14.020.000đ

Bà Lê Thị Trúc L số tiền 15.560.000đ

Ông Lê Thiện V số tiền 11.653.077đ

Bà Lê Thúy P số tiền 77.389.963đ

Bà Liều Thị Bích H số tiền 6.398.000đ

Ông Lư Thị Hồng N số tiền 35.462.500đ

Bà Lý Ngọc T số tiền 34.282.143đ

Bà Lý Thị L số tiền 13.050.000đ

Bà Lý Thị N số tiền 126.920.472đ

Bà Nghi Thị Mỹ T số tiền 285.616.350đ

Bà Ngô Thị C số tiền 37.107.833đ

Bà Ngô Thị T số tiền 46.418.632đ

Ông Nguyễn Hữu P số tiền 14.740.000đ

Ông Nguyễn Hữu P số tiền 10.907.692đ

Bà Nguyễn Kim C số tiền 39.398.333đ

Bà Nguyễn Ngọc B số tiền 4.916.364đ

Ông Nguyễn Ngọc D số tiền 3.298.333đ

Ông Nguyễn Ngọc L số tiền 15.696.667đ

Bà Nguyễn Ngọc T số tiền 18.884.545đ

Bà Nguyễn Thanh H số tiền 15.510.000đ

Bà Nguyễn Thanh N số tiền 75.723.222đ

Ông Nguyễn Thanh P số tiền 5.453.846đ

Bà Nguyễn Thanh T số tiền 30.489.375đ

Bà Nguyễn Thị Bích Đ số tiền 30.273.077đ

Bà Nguyễn Thị B số tiền 28.760.000đ

Bà Nguyễn Thị C số tiền 4.190.000đ

Bà Nguyễn Thị D số tiền 19.073.000đ

Bà Nguyễn Thị D số tiền 10.890.000đ

Bà Nguyễn Thị D số tiền 27.774.167đ

Bà Nguyễn Thị H số tiền 28.162.800đ

Bà Nguyễn Thị H số tiền 87.016.667đ

Bà Nguyễn Thị H số tiền 17.679.231đ

Bà Nguyễn Thị H số tiền 3.904.167đ

Bà Nguyễn Thị H Tiến số tiền 49.285.833đ

Bà Nguyễn Thị Hồng T số tiền 7.795.556đ

Bà Nguyễn Thị H số tiền 10.760.833đ

Bà Nguyễn Thị K số tiền 38.274.118đ

Bà Nguyễn Thị Kim C số tiền 14.020.000đ

Bà Nguyễn Thị Kim N số tiền 123.462.498đ

Bà Nguyễn Thị L số tiền 27.748.571đ

Bà Nguyễn Thị Lệ H số tiền 6.962.308đ

Bà Nguyễn Thị M số tiền 64.772.469đ

Bà Nguyễn Thị N số tiền 4.190.000đ

Bà Nguyễn Thị N số tiền 9.868.333đ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ số tiền 15.560.000đ

Bà Nguyễn Thị Ngọc P số tiền 10.670.000đ

Bà Nguyễn Thị Ngọc T số tiền 131.975.494đ

Bà Nguyễn Thị Ngọc T số tiền 17.679.231đ

Bà Nguyễn Thị Phụng T số tiền 16.862.030đ

Bà Nguyễn Thị P số tiền 124.975.318đ

Bà Nguyễn Thị Thanh T số tiền 244.287.037đ

Bà Nguyễn Thị T số tiền 50.072.556đ

Bà Nguyễn Thị T số tiền 14.740.000đ

Bà Nguyễn Thị Thu D số tiền 67.860.936đ

Bà Nguyễn Thị Thu H số tiền 32.124.167đ

Bà Nguyễn Thị T số tiền 30.376.875đ

Bà Nguyễn Thị T số tiền 50.026.250đ

Bà Nguyễn Thị T số tiền 28.125.152đ

Bà Nguyễn Thị T số tiền 4.190.000đ

Bà Nguyễn Thị Tuyết H số tiền 52.411.731đ

Bà Nguyễn Thị X số tiền 100.612.335đ

Bà Nguyễn Thị Y số tiền 65.732.000đ

Bà Nguyễn Thùy T số tiền 19.073.750đ

Ông Nguyễn Văn P số tiền 29.199.231đ

Ông Nguyễn Văn P số tiền 18.620.000đ

ÔngNguyễn Văn T số tiền 14.482.105đ

Ông Nguyễn Văn T số tiền 42.637.417đ

Ông Nguyễn Văn T số tiền 95.868.071đ

Bà Phạm Thị Đ số tiền 11.800.000đ

Bà Phạm Thị H số tiền 26.038.182đ

Bà Phạm Thị Ng số tiền 6.962.308đ

Bà Phan Kim P số tiền 205.984.463đ

Bà Phan Thanh H số tiền 4.940.000đ

Bà Phan Thị H số tiền 20.862.308đ

Bà Phan Thị H số tiền 31.196.667đ

Bà Phương Hồng Đ số tiền 36.202.500đ

Bà Phương Mỹ L số tiền 76.689.722đ

Bà Sơn Thị B số tiền 68.315.750đ

Bà Thạch Thị Mỹ L số tiền 25.640.000đ

Bà Thạch Thị Q số tiền 66.065.000đ

Bà Thạch Thị Sô K số tiền 11.800.000đ

Bà Thạch Thị Sóc K số tiền 29.860.000đ

Bà Thạch Thị T số tiền 15.510.000đ

Bà Thạch Thị Thảo L số tiền 21.973.750đ

Bà Thái Hồng N số tiền 60.207.596đ

Bà Thăng Thị Kim A số tiền 12.362.308đ

BàThi Thị Thủy D số tiền 9.701.000đ

Bà Tiêu Thị Mỹ P số tiền 4.190.000đ

Bà Tiêu Thị Ngọc A số tiền 5.453.846đ

Bà Tô Ngọc Y số tiền 40.039.613đ

Bà Tô Thị Hoàng L số tiền 4.916.364đ

Bà Tống Thị H số tiền 50.545.614đ

Bà Tống Thị S số tiền 23.600.000đ

Bà Tống Thị T số tiền 81.397.622đ

Bà Trần Thị Mỹ C số tiền 27.536.573đ

Bà Trầm Thị Mỹ L số tiền 32.520.000đ

Bà Trần Thị S số tiền 49.563.125đ

Ông Trần Anh T số tiền 25.784.167đ

Bà Trần Mỹ Á số tiền 61.495.229đ

Bà Trần Sền Ủ số tiền 12.820.000đ

Bà Trần Thị Cẩm T số tiền 14.020.000đ

Bà Trần Thị Đ số tiền 47.198.485đ

Bà Trần Thị Đ số tiền 41.660.682đ

Bà Trần Thị D số tiền 15.560.000đ

Bà Trần Thị H số tiền 90.709.722đ

Bà Trần Thị Huỳnh N số tiền 12.983.077đ

Bà Trần Thị L số tiền 15.510.000đ

Bà Trần Thị M số tiền 27.774.167đ

Bà Trần Thị N số tiền 7.650.000đ

Bà Trần Thị N số tiền 71.487.530đ

Bà Trần Thị N số tiền 29.423.931đ

Bà Trần Thị N số tiền 37.604.667đ

Bà Trần Thị O số tiền 14.930.000đ

Bà Trần Thị P (P cô Q) số tiền 66.864.118đ

Bà Trần Thị T số tiền 28.547.222đ

Bà Trần Thị Thúy D số tiền 138.524.556đ

Bà Trần Thị V số tiền 17.176.818đ

Bà Trần Thùy N số tiền 15.622.500đ

Ông Trần Văn T số tiền 43.477.222đ

Ông Trang Văn K số tiền 3.904.167đ

Ông Triệu Khánh H số tiền 9.270.000đ

Bà Trịnh Ngọc D số tiền 13.013.571đ

Bà Trịnh Thị P số tiền 51.409.514đ

Bà Trịnh Thị Phượng T số tiền 97.508.742đ

Bà Trịnh Thị T số tiền 5.995.556đ

Bà Trịnh Thị Trúc P số tiền 19.906.875đ

Ông Trương Tấn S số tiền 12.351.250đ

Ông Trương Thanh S số tiền 7.795.556đ

Bà Trương Thanh X số tiền 145.192.481đ

Bà Trương Thị H số tiền 4.230.000đ

Bà Trương Thị Kim N số tiền 15.400.000đ

Bà Trương Thị L số tiền 6.521.667đ

Bà Trương Thị L số tiền 7.241.053đ

Bà Trương Thị Mỹ A số tiền 93.551.658đ

Ông Võ Minh Q số tiền 51.205.368đ

Bà Võ Thị Bé H số tiền 11.048.333đ

Bà Võ Thị Bích L số tiền 68.509.913đ

Bà Võ Thị Đ số tiền 15.696.667đ

Bà Võ Thị H số tiền 9.701.000đ

Bà Võ Thị Thanh N số tiền 7.650.000đ

Ông Vương Quốc H số tiền 95.281.250đ

Bà Hồ Thị Đ số tiền 7.241.053đ

Bà Trần Thị P( Phượng 7 T) số tiền 23.160.000đ

Đối với các bị hại gồm: Bà Hồng Thị Hồng L, bà Nguyễn Thị Thúy O, bà Trần Kim L, bà Trần Thị Thu H, bà Võ Thị T và bà Huỳnh Thị Tuyết D không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa là ông Huỳnh Văn L, bà Bùi Thị H, ông Bùi Văn T, bà Huỳnh Thị H, ông Lý Công T, ông Nguyễn Thanh P, bà Nguyễn Thị Cẩm H, bà Nguyễn Thị Cẩm T, bà Nguyễn Thị L, bà Võ Thị R và bà Võ Thị T do bị cáo chiếm đoạt số tiền của các bị hại này ít hơn số tiền mà họ thiếu tiền hụi chết của bị cáo, để đảm bảo quyền lợi giữa bị cáo và những người bị hại này, Hội đồng xét xử giành cho những người bị hại này một vụ kiện dân sự độc lập khi có yêu cầu.

Đối với số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) mà bị cáo đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả tại biên lai thu tiền số 0001660 ngày 05/11/2019 do Cục Thi hành án Dân sự tỉnh T thu sẽ tiếp tục giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh T quản lý để đảm bảo thi hành án.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự và 116.479.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Về vật chứng: Kê biên các tài sản gồm: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu ASUS màu đen, bên trong có sim điện thoại số 0348374010, đã qua sử dụng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu trắng, bên trong có sim điện thoại số 0973516073 và 03 thửa đất gồm: Thửa số 538, tờ bản đồ số 29, diện tích 387m2; Thửa số 537, tờ bản đồ số 29, diện tích 222m2 cùng tọa lạc tại ấp P, xã M, huyện C, tỉnh T; Thửa số 2463, tờ bản đồ số 3, diện tích tọa lạc tại ấp Ô, xã T, huyện C, tỉnh T để đảm bảo thi hành án theo quy định pháp luật.

“Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án”.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./.