Bản án 05/2026/HS-PT — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

I. Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ngày 08/11/2023, Công an thành phố V kiểm tra hành chính Phòng A1202, tòa nhà A chung cư VCI, thuộc địa phận Tổ dân phố C, phường Đ, thành phố V. Tại thời điểm kiểm tra hành chính Phòng A1202 phát hiện Lê Hải Đ, Nguyễn Việt A, Lê Công M, Phan Hùng A1 đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 điện thoại di động Iphone 6, màu hồng, gắn sim số 0777.749.400; 01 điện thoại Iphone 15Promax màu xám không lắp sim; 01 cây vi tính và màn hình vi tính nhãn hiệu Tech, màu đen - trắng; 01 cây máy tính và màn hình nhãn hiệu VSP của Nguyễn Đăng G.

- 01 điện thoại di động Iphone XS màu vàng và 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, màu trắng, trong gắn sim 0988.092.582 của Phạm Trung H1; 01 điện thoại di động Iphone 11 ProMax màu đen lắp sim số 0336.996.624 của Nguyễn Việt A; 01 điện thoại di động Iphone 11 màu tím lắp sim số: 0926.693.883 của Lê Công M; 01 điện thoại di động Iphone 12 ProMax màu đen lắp sim số: 0329.878.456 và 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu đen lắp sim số: 0563.024.695 của Lê Hải Đ.

- 01 điện thoại di động Iphone 12 ProMax màu đen lắp sim số: 0395.800.683 của Phan Hùng A1; 01 điện thoại di động Iphone 12 ProMax màu đen lắp sim số: 0567.999.345 và 08 bình khí nén, màu xanh của Đoàn Văn L; 01 điện thoại di động Iphone 15 ProMax màu xanh lắp sim số: 0337.614.004 của Trần Văn Q; 01 điện thoại di động Iphone 12, pro Max, màu xanh, gắn sim 0326.446.723 của Đỗ Văn H2.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Vào khoảng đầu tháng 9/2023, do không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Đăng G, nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Giáp đăng nhập trên ứng dụng Telegram có tên User I “Lão Phật Gia”, đăng ký bằng số điện thoại 0358.086.002 trên điện thoại Iphone 15 Promax, màu xám đăng nội dung cần kiếm tiền nhanh, lúc này có tên User I là “Tùng A2” nhắn tin cho G, muốn kiếm tiền thì cùng Tùng A2 tham gia lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo Bitcoin (B) trên trang Web, Tùng A2 hướng dẫn cách lừa đảo nhưng phải trả lợi nhuận mà G lừa được cho Tùng A2 là 30%, G đồng ý. Tuy nhiên, kể từ thời điểm G sử dụng tài khoản trên trang Web theo hướng dẫn của Tùng A2 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến khi bị phát hiện, G chưa phải chuyển tiền chia lợi nhuận cho Tùng A2 lần nào do Tùng A2 không liên lạc yêu cầu chia lợi nhuận.

Tùng A2 cấp cho G 02 tài khoản như sau:

Tài khoản tên đăng nhập là: [email protected], mật khẩu: Ukjhgfdsa12 truy cập tại trang web: https://dkbit4.net. Tài khoản này sử dụng để hướng dẫn cách tham gia, quy đổi, cấp tiền ảo (B) cho người chơi.

Tài khoản tên đăng nhập là: admin, mật khẩu: 113 (thay đổi theo ngày), truy cập tại trang web https://dkbit4.net/oibanoi/pages/login. Tài khoản này được sử dụng để quản lý các tài khoản của người chơi tham gia trên trang web https://dkbit4.net, thay đổi tỷ lệ tăng, giảm đồng tiền ảo (B).

Khi G mời được người chơi thì sẽ yêu cầu người chơi mở tài khoản tại trang web https://dkbit4.net, sau đó yêu cầu người chơi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của G, để G sử dụng tài khoản trên quy đổi số tiền này cho người chơi sang tiền ảo USDT (1 USDT tương đương 24.000VND) và chuyển USDT vào tài khoản của người chơi. Số tiền USDT Giáp cần bao nhiêu, thì G liên hệ qua T để Tùng A2 cấp vào tài khoản của G. Tùng A2 giám sát việc G nhận được tiền chiếm đoạt của người chơi bằng cách xác định số tiền đô trong tài khoản của G bị giảm bao nhiêu thì G phải trả cho Tùng A2 30% của số tiền giảm, nếu không trả Tùng A2 sẽ đóng trang Web. Sau đó G hướng dẫn người chơi giao dịch mua, bán trên sàn. Cụ thể là người chơi sẽ mua hoặc bán tiền ảo BTC bằng USDT. Trong vòng 30 giây sẽ có kết quả tiền ảo tăng hay giảm. Nếu người chơi mua bán đúng hướng tăng hoặc giảm thì sẽ nhận được lợi nhuận bằng 95% số tiền đã đặt cược, còn nếu sai thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược. Nhưng thực tế việc mua, bán, tăng giảm do nhóm G tự quyết định. Nhóm của G tự điều chỉnh tỉ lệ tăng giảm của tiền ảo BTC để làm cho người chơi thua tiền hoặc thắng mục đích câu nhử họ nạp tiền.

Để tăng thêm lợi nhuận, kiếm được nhiều tiền, G rủ thêm Phan Hùng A1, Đoàn Văn L, Phạm Trung H1, Trần Văn Q, Lê Hải Đ, Lê Công M, Nguyễn Việt A tham gia cùng. Giáp hướng dẫn các đối tượng cách thức kêu gọi người chơi góp vốn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của G hoặc của các đối tượng, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền họ chuyển khoản. Nhóm giúp việc của G tìm kiếm người chơi riêng biệt, không liên quan gì đến nhau, không chia lợi nhuận cho nhau.

Để có địa điểm ăn ở, sinh hoạt và thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Đăng G thuê căn hộ A, tòa nhà A, phường Đ, thành phố V của chị Nguyễn Phương A3, sinh năm 1996, trú tại: Xã T, huyện T với giá 7.500.000đ/tháng, có hợp đồng thuê ký từ ngày 30/9/2023. Đến ngày 04/11/2023, G tiếp tục ký thêm hợp đồng thuê Phòng 1015 chung cư K, phường K, thành phố V của bà Lê Thị T1, sinh năm 1964, trú tại: xã T, huyện T, thành phố Hà Nội với giá 6.200.000đ/tháng. Ngày 05/11/2023, Nguyễn Đăng G, Đoàn Văn L và Trần Văn Q chuyển sang ở Phòng 1015. Còn Phòng A1202 để Việt A, Hùng A1, M, Đ và H1 sử dụng. Nguyễn Đăng G mua 01 máy tính cây nhãn hiệu VSP để tại Phòng A1202 và 01 cây máy tính nhãn hiệu Tech màu trắng - đen để tại Phòng 1015 để các đối tượng thay nhau sử dụng cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm giúp việc cho G sẽ đăng nhập tài khoản và hướng dẫn người tham gia theo hai cách chơi: Cách thứ nhất, người chơi sẽ trực tiếp tham gia để đặt cược kiếm tiền. Cách thứ hai, nhóm giúp việc cho G sẽ sử dụng tài khoản được G cấp để đặt cược và chơi hộ người chơi, nếu thắng người chơi sẽ giành được tiền thắng. Người chơi khi tham gia sàn giao dịch sẽ đặt cược vào các lệnh mua bán trên sàn giao dịch, nếu sau 30 giây có kết quả trùng với lệnh đặt thì người chơi sẽ thắng số tiền đặt cược, ngược lại sẽ bị mất số tiền đặt cược. Nhóm G sẽ hướng dẫn người chơi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm G cung cấp, sau đó nhóm G quy đổi tiền người chơi chuyển sang tiền ảo USDT để thực hiện việc đặt cược trên sàn giao dịch. Nhóm của G đưa ra thông tin với người chơi khi đặt cược giành chiến thắng có thể quy đổi từ tiền ảo ra tiền Việt Nam đồng và có thể rút tiền để sử dụng nhưng thực chất tiền ảo này không quy đổi, không rút ra được. Nhóm của G sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền người chơi chuyển khoản cho để ăn chia với nhau theo tỷ lệ.

Để tìm kiếm người chơi tham gia, G đã mua 08 tài khoản Tiktok giao cho mỗi người 01 tài khoản, mỗi tài khoản 800.000đ (G không nhớ mua của ai) để đăng các video nhóm G chơi thắng tiền lên mạng xã hội bằng cách đầu tư mua, bán trên sàn dkbit4 và rút được tiền để tạo lòng tin cho người chơi ham lợi nhuận tham gia chơi và nạp tiền. Khi có người chơi thì nhóm G yêu cầu họ liên hệ qua ứng dụng Zalo để hướng dẫn cách chơi. Cụ thể:

- Nguyễn Đăng G dùng tài khoản Tiktok: Thuytrang, tên đăng nhập: @pexinh145, mật khẩu G không nhớ cùng 02 tài khoản Zalo “Béoo” và “Lương Thanh D”, có tên đăng nhập: 0358086002, mật khẩu đăng nhập là g0373439829.

- Nguyễn Việt A dùng tài khoản Tiktok: P, tên đăng nhập: @phi_long74; Mật khẩu: vanh@2409, và tài khoản Z có tên “Nguyễn Phi L1” đăng nhập bằng số điện thoại 0779370840 với mật khẩu: Vang2409.

- Lê Công M dùng tài khoản Tiktok: Phan Hải A4, tên đăng nhập: @haianhbo102, mật khẩu: minhhai0201, và tài khoản Zalo có tên “Phan Hải A4” đăng nhập bằng số điện thoại: 0342223683 với mật khẩu: Minhhai0201.

- Lê Hải Đ dùng tài khoản Tiktok: @lehaidang08062003 và hailong6868, Tên đăng nhập: 0565024695, mật khẩu: 0565024695 và tài khoản zalo có tên “haidang” và “hailong” đăng nhập bằng số điện thoại: 0329878456 với mật khẩu: ledang2003.

- Trần Văn Q dùng tài khoản Tiktok: Tony Thắng, tên đăng nhập: @tonythang86, mật khẩu: 123@abcde, và tài khoản zalo “Tony Thắng” có tên đăng nhập: 0337614004, với mật khẩu: Van2002@.

- Đoàn Văn L dùng tài khoản Tiktok: Lương DuBail, tên đăng nhập: @toptredamienbac, mật khẩu L không nhớ và tài khoản Z có tên “Đoàn Văn L” đăng nhập bằng số điện thoại 0876577616, với mật khẩu: Culuong2002.

- Phan Hùng A1 dùng tài khoản Tiktok: Jacky N, tên đăng nhập: @tunganhb01, mật khẩu Hùng A1 không nhớ và tài khoản Zalo có tên “Jacky Nguyễn” đăng nhập: 0876104925, mật khẩu Phan Hùng A1 không nhớ.

- Phạm Trung H1 dùng tài khoản Tiktok: Nguyễn Thành T2, tên đăng nhập: @kendydth, mật khẩu H1 không nhớ cùng tài khoản Zalo có tên “Phanhoanganh1” và “Trần Văn P” đăng nhập bằng số điện thoại: 0877.328.810, mật khẩu là Trunghieu1.

Trên các bài đăng trên Tiktok nhóm của G sẽ gắn kèm các số điện thoại, tài khoản zalo mà G cho để khi có người muốn tham gia sàn giao dịch sẽ liên hệ với nhóm của G. Khi có người chơi muốn tham gia sàn giao dịch nhóm G sẽ sử dụng máy tính kết nối internet và được G đăng nhập sẵn đường link sàn giao dịch với tài khoản mật khẩu do G quản lý cung cấp cho nhóm giúp việc.

Nguyễn Đăng G lập 01 nhóm Telegram, trong ứng dụng Telegram tên là: “Nhóm phím B53” do G làm chủ nhóm, các thành viên gồm có Hùng A1, H1, Đ, L, M, Việt A, Q để trao đổi thông tin chiếm đoạt, cung cấp mật khẩu mới sau mỗi lần đăng nhập chiếm đoạt được của người chơi. Tuy nhiên, sau khi bị phát hiện G đã xoá nhóm. Cụ thể nhóm G sử dụng tài khoản Telegram như sau: G sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: Lão P, đăng ký bằng số điện thoại 0358.086.002. Hùng A1 sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: @JackyNguyen1, đăng ký bằng số điện thoại: 0395.800.683. M sử dụng tài khoản T có tên User I: Phan Hải A4, đăng ký bằng số điện thoại 0342.223.683. Đ sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: @HaiLong222, đăng ký bằng số điện thoại 0329.878.456. L sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: “Tin L”, đăng ký bằng số điện thoại 0567999345. H1 sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: Phan Hoàng A5, đăng ký bằng số điện thoại 0988.092.582. Việt A sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: Phi hùng trần, đăng ký bằng số điện thoại 0336.996.624. Q sử dụng tài khoản Telegram có tên User I: Tony, đăng ký bằng số điện thoại 0337.614.004.

Để che giấu hành vi vi phạm của mình, tránh bị Cơ quan Công an phát hiện nguồn tiền chiếm đoạt được, ngày 10/10/2023 G mua 02 tài khoản trên mạng, G không nhớ mua các số tài khoản này của ai với giá 5.000.000đ/1 tài khoản, trả bằng tiền mặt và cùng cả nhóm sử dụng chung, nhận tiền chiếm đoạt của người bị hại gồm:

- Số tài khoản 714283 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần P2 mang tên Đậu Trọng K1, sinh năm 1998, trú tại: 7 L, Phường I, Quận F, thành phố Hồ Chí Minh. Tài khoản này do G kích hoạt ngày 10/10/2023, G đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0777.749.400 và quản lý sim này. Giáp đăng nhập trên ứng dụng O với tên tài khoản: 0777749400, mật khẩu: Giapbeo2k2 trong điện thoại Iphone 6s, màu hồng của G. Đến ngày 02/11/2023, G giao tài khoản này cho Nguyễn Việt A quản lý, sử dụng, nhưng G vẫn giữ sim 0777.749.400 để quản lý rút tiền, chuyển tiền. Việt Anh quản lý, sử dụng tài khoản trên, đăng nhập trên ứng dụng O với tên tài khoản: 0777749400, mật khẩu: Giapbeo2k2 trong điện thoại Iphone 11 promax, màu đen của Việt A. Việt Anh chỉ quản lý giúp G còn không nhận được bất kỳ lợi nhuận gì từ G.

- Số tài khoản 613729 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần P2 mang tên Vi Văn T3, sinh năm 2000, trú tại: 1 P, Phường D, Quận F, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10/10/2023, G kích hoạt tài khoản này để G sử dụng. Giáp đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0777.795.146, đăng nhập trên ứng dụng O với tên tài khoản: 0777795146, mật khẩu: Giapbeo2k2 trong điện thoại Iphone 15 promax, màu xám của G. Đến ngày 02/11/2023, G giao lại tài khoản cho Trần Văn Q quản lý, sử dụng. Quyết đăng nhập trên ứng dụng O, tên tài khoản: 0777795146, mật khẩu: Giapbeo2k2 trong điện thoại Iphone 15 promax, màu xanh của Q. Quyết chỉ quản lý giúp G, không nhận được bất kỳ lợi nhuận gì từ G.

Ngoài ra, G sử dụng tài khoản số 150220026868 và số 99333933333 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 mang tên Nguyễn Đăng G, G đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0358.086.002, đăng nhập trên ứng dụng M3 với tên tài khoản: Danggiap2002, trong điện thoại Iphone 15 pro max, màu xám của G.

- Phan Hùng A1 sử dụng số tài khoản số 11167821 mở tại Ngân hàng TMCP Á mang tên Nguyễn Đăng G, do Hùng A1 chưa đủ tuổi đăng ký số tài khoản nên G đăng ký hộ và Hùng A1 quản lý, sử dụng. Giáp đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0358.086.002 và giữ sim, quản lý việc chuyển tiền, rút tiền. Hùng Anh đăng nhập trên ứng dụng A6, tên tài khoản 0358.086.002 trong điện thoại Iphone 12 ProMax màu đen, lắp sim số: 0395.800.683.

- Phạm Trung H1 sử dụng tài khoản số 02868388888 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 mang tên Phan Trung H3, đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0988.092.582, đăng nhập trên ứng dụng M3, tên tài khoản: 0988.092.582, mật khẩu: Trunghieu1, trong điện thoại Iphone 12 Pro Max, màu trắng, gắn sim 0988.092.582.

- Lê Công M sử dụng tài khoản số 1017974625 mở tại Ngân hàng TMCP N3 mang tên Lê Công M, đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0926.693.883, đăng nhập trên ứng dụng V2, tên tài khoản: 0926.693.883, trong điện thoại Iphone 11 màu tím, lắp sim số: 0926.693.883.

- Lê Hải Đ sử dụng tài khoản số 108875258421 mở tại Ngân hàng TMCP C và số tài khoản 13750131 mở tại Ngân hàng TMCP Á đều mang tên Lê Hải Đ; 02 tài khoản trên đều đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0329.878.456, đăng nhập trên ứng dụng V3, tên tài khoản: 0329.878.456 và ứng dụng A6 với tên tài khoản: 0329.878.456 trong 01 điện thoại Iphone 12 ProMax màu tím, lắp sim số: 0329.878.456.

- Đoàn Văn L sử dụng tài khoản số 320026789999 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 mang tên Đoàn Văn L, đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0567.999.345, đăng nhập trên ứng dụng M3 với tên tài khoản: 0567.999.345, trong điện thoại Iphone 12 ProMax màu đen lắp sim số: 0567.999.345.

- Trần Văn Q sử dụng tài khoản số 713218 mở tại Ngân hàng TMCP P2 mang tên Vi Văn T3 từ ngày 02/11/2023, đăng nhập trên ứng dụng O tên tài khoản: 0777795146, trong điện thoại Iphone 15 promax, màu xanh của Q.

- Nguyễn Việt A sử dụng tài khoản số 13031551 mở tại Ngân hàng TMCP Á mang tên Nguyễn Việt A và tài khoản số 714283 mở tại Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trọng K1 từ ngày 02/11/2023, đăng ký số điện thoại nhận mã OTP là 0336.996.624, đăng nhập trên ứng dụng A6 tên tài khoản: 0336.996.624, trong điện thoại Iphone 11 ProMax màu đen lắp sim số: 0336.996.624.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Nguyễn Đăng G chia lợi nhuận cho các đối tượng như sau:

- Số tiền chiếm đoạt được từ tài khoản mang tên Vi Văn T3 và Đậu Trọng K1 do Lê Hải Đ, Lê Công M, Nguyễn Việt A trực tiếp chiếm đoạt được của từng bị hại thì Đ, M, Việt A được hưởng 60% lợi nhuận; Nguyễn Đăng G được hưởng 10% lợi nhuận và G dự định chia cho Tùng A2 30%, tuy nhiên đến thời điểm bị phát hiện G vẫn chưa chuyển cho Tùng A2 bất kỳ khoản tiền nào.

- Số tiền do Phạm Trung H1 trực tiếp chiếm đoạt được của các bị hại, thì H1 được hưởng 75% lợi nhuận; G được hưởng 25% lợi nhuận.

- Số tiền Phan Hùng A1, Trần Văn Q, Đoàn Văn L chiếm đoạt thì G không yêu cầu chia lợi nhuận.

- Số tiền Nguyễn Việt A, Lê Công M, Lê Hải Đ trực tiếp chiếm đoạt được của từng bị hại nhưng chuyển khoản vào các số tài khoản cá nhân của các bị cáo thì Việt A, M, Đăng hưởng 100% lợi nhuận, không phải chia cho G.

Quá trình điều tra xác định số tiền chiếm đoạt của các đối tượng cụ thể như sau:

1. Đối với bị cáo Nguyễn Đăng G:

* Số tiền Nguyễn Đăng G trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt:

Nguyễn Đăng G dùng tài khoản Tiktok: Thuytrang, tên đăng nhập: @pexinh145 và tài khoản Z “Béoo” và “Lương Thanh D”, tên đăng nhập: 0358086002 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định Nguyễn Đăng G đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 132.120.000đ của 42 người, đến nay đã xác minh làm rõ được 17 bị hại với tổng số tiền G chiếm đoạt là 80.930.000đ, trong đó có 12 bị hại số tiền chiếm đoạt từ 2.000.000đ trở lên với tổng số tiền chiếm đoạt là 76.630.000đ, 05 bị hại số tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000đ với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.300.000đ, còn lại 25 bị hại G thừa nhận chiếm đoạt tổng số tiền 51.190.000đ, kết quả xác minh không có con người tại địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển tiền hộ đến nay chưa xác định được.

* Số tiền Nguyễn Đăng G được chia lợi nhuận:

- Số tiền ăn chia với Nguyễn Việt A: Qua tài khoản số 714283 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trọng K1, Nguyễn Việt A thực hiện hành vi chiếm đoạt của 05 bị hại với tổng số tiền 4.700.000đ, trong đó: 01 bị hại đã xác minh làm rõ là Trần Võ Thế B1 với số tiền chiếm đoạt là 3.000.000đ; 01 trường hợp khai nhận được 01 người lạ mặt đến nay chưa xác định được nhờ chuyển khoản hộ số tiền 600.000đ, 03 bị hại chuyển vào tài khoản Đậu Trọng K1 tổng số tiền 1.100.000đ hiện chưa xác định được. Việt A và G thỏa thuận chia tỷ lệ lợi nhuận Việt A được hưởng 60% tương ứng với số tiền 2.820.000đ Giáp được hưởng 40% tương ứng với số tiền 1.880.000đ. G đã chuyển khoản thanh toán cho Nguyễn Việt A số tiền trên.

- Số tiền ăn chia với Lê Công M: Qua tài khoản số 714283 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trọng K1, M thực hiện hành vi chiếm đoạt của 02 bị hại với tổng số tiền 1.000.000đ, kết quả xác minh 02 bị hại trên đều vắng mặt tại nơi cư trú. Qua tài khoản số 613729 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Vi Văn T3, M thực hiện hành vi chiếm đoạt của 03 bị hại với tổng số tiền 3.300.000đ, kết quả xác minh 01 bị hại Dương Đình N có số tiền bị chiếm đoạt là 2.000.000đ, 02 bị hại có tổng số tiền bị chiếm đoạt là 1.300.000đ hiện chưa xác định được. M và G thỏa thuận chia tỷ lệ lợi nhuận M được hưởng 60% tương ứng với 2.580.000đ, G được hưởng 40% tương ứng với 1.720.000đ. G đã chuyển khoản thanh toán cho M số tiền trên.

- Số tiền ăn chia với Lê Hải Đ: Qua tài khoản số 714283 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trọng K1, Đ thực hiện hành vi chiếm đoạt của 02 bị hại với tổng số tiền 1.100.000đ, kết quả xác minh 02 bị hại trên đều vắng mặt tại nơi cư trú nên chưa xác định được. Qua tài khoản số 613729 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Vi Văn T3, Đ thực hiện hành vi chiếm đoạt của 04 bị hại với tổng số tiền 31.900.000đ, kết quả xác minh 01 bị hại Trần Thị T4 có số tiền bị chiếm đoạt là 11.000.000đ, 03 bị hại có tổng số tiền bị chiếm đoạt là 21.900.000đ hiện vắng mặt tại nơi cư trú hoặc chưa có kết quả ủy thác xác minh. Đ và G thỏa thuận chia tỷ lệ lợi nhuận Đăng 60%, Giáp 40%. Do vậy, Đ được hưởng số tiền 19.800.000đ, G được hưởng số tiền 13.200.000đ. G đã chuyển khoản và thanh toán tiền mặt cho Đ số tiền trên.

- Số tiền ăn chia với Phạm Trung H1 sử dụng tài khoản số 02868388888 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 mang tên Phan Trung H3 thực hiện hành vi chiếm đoạt của 23 bị hại với tổng số tiền 56.010.000đ, kết quả xác minh 06 bị hại với tổng số tiền là 12.450.000đ, cụ thể: Anh Chu Văn T5 có số tiền bị chiếm đoạt là 2.000.000đ, ông Nguyễn Công S có số tiền bị chiếm đoạt là 3.700.000đ, anh Hồ Khánh T6 có số tiền bị chiếm đoạt là 5.300.000đ; anh Đào Nguyễn Bảo L2 có số tiền bị chiếm đoạt là 500.000đ, anh Trần Minh N1 có số tiền bị chiếm đoạt là 750.000đ, chị Đỗ Thị N2 có số tiền bị chiếm đoạt là 200.000đ; 17 bị hại có tổng số tiền bị chiếm đoạt là 43.560.000đ hiện vắng mặt tại nơi cư trú. H3 và G thỏa thuận chia tỷ lệ lợi nhuận H3 75% tương ứng với số tiền 42.007.500đ, G 25% tương ứng với số tiền 14.002.500đ. H3 đã chuyển khoản và thanh toán tiền mặt cho G số tiền trên.

2. Đối với bị cáo Phan Hùng A1:

Phan Hùng A1 sử dụng tài khoản Tiktok Jack Nguyễn, tên đăng nhập: @tunganhb01 và tài khoản Zalo tên “Jack Nguyễn” đăng nhập bằng số điện thoại 0876104925, đồng thời Hùng A1 sử dụng tài khoản số 613729 mang tên Vi Văn T3 mở tại Ngân hàng TMCP P2, tài khoản số 11167821 của Ngân hàng TMCP Á mang tên Nguyễn Đăng G, tài khoản số 714283 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trong K1 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định Hùng A1 đã trực tiếp chiếm đoạt và được hưởng lợi tổng số tiền: 166.000.000đ của 47 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 12 bị hại với tổng số tiền Hùng A1 chiếm đoạt là 41.400.000đ, trong đó có 06 bị hại số tiền chiếm đoạt trên 2.000.000đ với tổng số tiền chiếm đoạt là 37.000.000đ, 06 bị hại số tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000đ với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.400.000đ, còn lại 35 bị hại Hùng A1 thừa nhận chiếm đoạt tổng số tiền 124.600.000đ, kết quả xác minh không có con người tại địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển tiền hộ đến nay chưa xác định được.

3. Đối với bị cáo Phạm Trung H1:

Phạm Trung H1 sử dụng tài khoản Tiktok: Nguyễn Thành T2, tên đăng nhập: @kendydth và tài khoản Z có tên “Phanhoanganh1” và “Trần văn P” đăng nhập bằng số điện thoại: 0877.328.810 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời H1 sử dụng tài khoản số 02868388888 của Ngân hàng TMCP Q1 mang tên Phạm Trung H1 để nhận tiền. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định H1 đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 56.010.000đ của 23 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 03 bị hại có số tiền H1 chiếm đoạt trên 2.000.000đ với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 11.000.000đ, 03 bị hại đã xác minh làm rõ với số tiền bị chiếm đoạt dưới 2.000.000đ với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 1.450.000đ, còn lại 17 bị hại với tổng số tiền H1 thừa nhận chiếm đoạt 43.560.000đ kết quả xác minh chủ tài khoản không phải là người chuyển khoản cho H1 hoặc vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển khoản.

4. Đối với bị cáo Lê Hải Đ:

Lê Hải Đ sử dụng tài khoản Tiktok: @hailong6868, T7 đăng nhập: 0565024695 và tài khoản Zalo tên “haidang” và “hailong”, tên đăng nhập 0329878456 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời Đ sử dụng các tài khoản số 108875258421 mở tại Ngân hàng TMCP C và tài khoản số 13570131 mở tại Ngân hàng TMCP Á cùng mang tên Lê Hải Đ; tài khoản số 613729 mở tại Ngân hàng TMCP P2 mang tên Vi Văn T3 để nhận tiền. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định Đ đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 40.550.000đ của 19 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 08 bị hại với tổng số tiền Đ chiếm đoạt là 13.750.000đ, trong đó có 01 bị hại số tiền chiếm đoạt trên 2.000.000đ với số tiền chiếm đoạt là 11.000.000đ, 07 bị hại số tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000đ với tổng số tiền chiếm đoạt là 2.750.000đ, còn lại 11 bị hại với tổng số tiền Đ thừa nhận chiếm đoạt 26.800.000đ kết quả xác minh không có con người tại địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển tiền hộ đến nay chưa xác định được.

5. Đối với bị cáo Đoàn Văn L:

Đoàn Văn L sử dụng tài khoản Tiktok: LươnG DuBail, tên đăng nhập: @toptredamienbac và tài khoản Z có tên “Đoàn Văn L ” đăng nhập bằng số điện thoại 0876577616 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời L sử dụng tài khoản số 320026789999 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 mang tên Đoàn Văn L để nhận tiền. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định L đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 17.700.000đ của 15 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 04 bị hại với tổng số tiền Lương chiếm đoạt là 6.300.000đ, trong đó có 01 bị hại số tiền chiếm đoạt trên 2.000.000đ với số tiền chiếm đoạt là 5.000.000đ là của chị Đinh Thị H4 địa chỉ ở thôn T, xã Đ, huyện N, tỉnh Hải Dương, 03 bị hại số tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000đ với tổng số tiền chiếm đoạt là 1.300.000đ, còn lại 11 bị hại với tổng số tiền Lương thừa nhận chiếm đoạt là 11.400.000đ (trong đó chiếm đoạt của anh Phạm Văn T8 ở Thôn Đ, xã Đ, huyện Ứ - Hà Nội 01 lần 2.000.000đ), kết quả xác minh không có con người tại địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển tiền hộ đến nay chưa xác định được hoặc hiện chưa có kết quả ủy thác xác minh.

6. Đối với bị cáo Trần Văn Q: Trần Văn Q dùng tài khoản Tiktok: Tony Thắng, tên đăng nhập: @tonythang86 và tài khoản zalo có tên “Tony Thắng” đăng nhập bằng số điện thoại 0337.614.004 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời Q sử dụng tài khoản số 613729 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Vi Văn T3 để nhận tiền. Cụ thể: Từ ngày 02/11/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định Q đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 16.500.000đ của 09 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 02 bị hại với tổng số tiền Q chiếm đoạt là 5.000.000đ, trong đó 01 bị hại đã xác minh làm rõ với số tiền bị chiếm đoạt là 3.500.000đ, 01 bị hại đã xác minh làm rõ với số tiền bị chiếm đoạt là 1.500.000đ, còn lại 07 bị hại với tổng số tiền Q thừa nhận chiếm đoạt 11.500.000đ kết quả xác minh vắng mặt tại nơi cư trú hoặc hiện chưa có kết quả ủy thác xác minh.

Ngoài ra, từ ngày 02/11/2023, Q quản lý, sử dụng tài khoản 613729 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần P2 mang tên Vi Văn T3 nên Đ còn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền mà các bị can G, Việt A, M, Hùng A1, L, H1 chiếm đoạt được của các bị hại chuyển tiền vào tài khoản Vi Văn T3 từ ngày 02/11/2023. Cụ thể, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền 87.700.000đ của 06 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 02 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là 10.000.000đ, còn lại 04 bị hại với tổng số tiền các bị can thừa nhận chiếm đoạt 77.700.000đ kết quả xác minh vắng mặt tại nơi cư trú hoặc hiện chưa có kết quả ủy thác xác minh.

7. Đối với bị cáo Nguyễn Việt A: Nguyễn Việt A sử dụng tài khoản Tiktok: P, tên đăng nhập: @phi_long74 và tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Phi L1” đăng nhập bằng số điện thoại: 0779370840 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời Việt A sử dụng các tài khoản số 13031551 mở tại Ngân hàng TMCP Á mang tên Nguyễn Việt A; tài khoản số 714283 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trọng K1 để nhận tiền. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng X đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 16.460.000đ của 15 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 04 bị hại với tổng số tiền Việt A chiếm đoạt là 10.200.000đ, trong đó có 02 bị hại số tiền chiếm đoạt trên 2.000.000đ với số tiền chiếm đoạt là 9.400.000đ, 02 bị hại số tiền chiếm đoạt dưới 2.000.000đ với số tiền chiếm đoạt là 800.000đ, còn lại 11 bị hại với tổng số tiền Việt A thừa nhận chiếm đoạt 5.960.000đ kết quả xác minh không có con người tại địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển tiền hộ đến nay chưa xác định được hoặc hiện chưa có kết quả ủy thác xác minh.

Ngoài ra, từ ngày 02/11/2023, Việt A quản lý, sử dụng tài khoản 71428 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần P2 mang tên Đậu Trọng K1 nên Việt A còn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền mà các bị can G, Đ, M, Hùng A1, L, H1 chiếm đoạt được của các bị hại chuyển tiền vào tài khoản Đậu Trọng K1 từ ngày 02/11/2023. Cụ thể, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền 6.900.000đ của 06 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 01 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là 500.000đ, còn lại 05 bị hại với tổng số tiền các bị can thừa nhận chiếm đoạt 6.400.000đ kết quả xác minh vắng mặt tại nơi cư trú hoặc hiện chưa có kết quả ủy thác xác minh.

8. Đối với Lê Công M: Lê Công M sử dụng tài khoản T: Phan Hải A4, tên đăng nhập: @haianhbo102 và tài khoản Z có tên “Phan Hải A4” đăng nhập bằng số điện thoại 0342223683 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời M sử dụng các tài khoản số 1017974625 của Ngân hàng TMCP N3 mang tên Lê Công M; tài khoản số 714283 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Đậu Trọng K1; tài khoản số 613729 của Ngân hàng TMCP P2 mang tên Vi Văn T3 để nhận tiền. Cụ thể: Từ ngày 10/9/2023 đến ngày 08/11/2023, căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng xác định M đã trực tiếp chiếm đoạt tổng số tiền: 15.950.000đ của 09 bị hại, đến nay đã xác minh làm rõ được 02 bị hại với tổng số tiền M chiếm đoạt là 8.500.000đ (đều trên 2.000.000đ), còn lại 07 bị hại với tổng số tiền M thừa nhận chiếm đoạt 7.450.000đ kết quả xác minh vắng mặt tại nơi cư trú hoặc hiện chưa có kết quả ủy thác xác minh.

* Kết quả trưng cầu giám định:

- Ngày 01/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố V ra các Quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật số điện tử số 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 742, 743 giám định các điện thoại và 02 cây máy tính thu giữ của các bị cáo để khôi phục dữ liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng K4 - Công an tỉnh V đã ra các Kết luận giám định thể hiện trong điện thoại và máy tính của các bị cáo có chứa các nội dung tin nhắn đến đi, phát sinh các nội dung giao dịch chuyển khoản liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các bị cáo đã khai nhận.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thông báo kết quả giám định cho Nguyễn Đăng G, Lê Hải Đ, Nguyễn Việt A, Đoàn Văn L, Phạm Trung H1, Trần Văn Q, Lê Công M, Phan Hùng A1 biết, các bị cáo đồng ý với kết quả giám định, không có ý kiến gì, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố V đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh V; Trung tâm I1 (VNNIC)- Bộ T10; Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ T10 phối hợp cung cấp về việc có cấp giấy phép hoạt động

của

trang

Web:

https://dkbit4.net

và https://dkbit4.net/oibanoi/pages/loginvà địa chỉ IP máy chủ của trang Web. Căn cứ thông tin các đơn vị trên cung cấp xác định, 02 trang Web trên không được cấp giấy phép hoạt động, địa chỉ IP máy chủ đặt tại Mỹ.

* Đối với số trường hợp chuyển tiền vào tài khoản của các bị cáo Nguyễn Đăng G, Lê Hải Đ, Nguyễn Việt A, Đoàn Văn L, Phạm Trung H1, Trần Văn Q, Lê Công M, Phan Hùng A1, kết quả xác minh chủ tài khoản không phải là người chuyển khoản cho các bị cáo, không có con người tại địa phương, vắng mặt tại nơi cư trú hoặc được người khác nhờ chuyển tiền hộ đến nay chưa xác định được.

Ngày 16/7/2024, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố V đã ra Thông báo tìm bị hại số 75A ngày 10/01/2024 gửi các phương tiện thông tin đại chúng kèm theo danh sách những người có liên quan. Ngày 01/9/2024, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố V tiếp tục ra Thông báo tìm bị hại số 1824A gửi các phương tiện thông tin đại chúng kèm theo danh sách những người có liên quan đề nghị những người bị các đối tượng trên chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thành phố V trước ngày 31/10/2024 để giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay không có công dân nào bị các đối tượng trên chiếm đoạt tài sản đến Công an thành phố V trình báo.

Như vậy: Nguyễn Đăng G cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 461.290.000đ của 179 người. Trong đó: G trực tiếp chiếm đoạt của 42 bị hại với tổng số tiền 132.120.000đ; Phan Hùng A1 chiếm đoạt của 47 bị hại với tổng số tiền 166.000.000đ; Phạm Trung H1 chiếm đoạt của 23 bị hại với tổng số tiền 56.010.000đ; Lê Hải Đ chiếm đoạt của 19 bị hại với tổng số tiền 40.550.000đ; Đoàn Văn L chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền 17.700.000đ; Trần Văn Q chiếm đoạt của 09 bị hại với tổng số tiền 16.500.000đ; Nguyễn Việt A chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền 16.460.000đ; Lê Công M chiếm đoạt của 09 bị hại với tổng số tiền 15.950.000đ.

Trong đó: Đã xác minh làm rõ 55 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là: 178.530.000đ, trong đó: Giáp trực tiếp chiếm đoạt của 17 bị hại với tổng số tiền 80.930.000đ; Phan Hùng A1 chiếm đoạt của 12 bị hại với tổng số tiền 41.400.000đ; Phạm Trung H1 chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền 12.450.000đ; Lê Hải Đ chiếm đoạt của 8 bị hại với tổng số tiền 13.750.000đ; Đoàn Văn L chiếm đoạt của 04 bị hại với tổng số tiền 6.300.000đ; Trần Văn Q chiếm đoạt của 02 bị hại với tổng số tiền 5.000.000đ; Nguyễn Việt A chiếm đoạt của 04 bị hại với tổng số tiền 10.200.000đ; Lê Công M chiếm đoạt của 02 bị hại với tổng số tiền 8.500.000đ. Còn lại 124 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là 282.760.000đ, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng vắng mặt tại nơi cư trú hoặc đã có Quyết định ủy thác điều tra nhưng chưa có kết quả.

Trong vụ án này, Nguyễn Đăng G là người khởi xướng, đứng ra thuê nhà, mua 02 trang web, 02 tài khoản ngân hàng, 08 tài khoản tiktok, mua 02 cây máy tính để bản thân G và các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hướng dẫn các đối tượng cách thức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hưởng lợi từ các đối tượng nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền G và 07 bị cáo còn lại chiếm đoạt được là 461.290.000đ.

Nguyễn Việt A đã giúp G quản lý số tài khoản mang tên Đậu Trọng K1 từ ngày 02/11/2023 nên ngoài số tiền Việt A trực tiếp chiếm đoạt được của 15 bị hại là 16.460.000đ, Việt A còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền 6.900.000đ mà các bị cáo sử dụng tài khoản trên để chiếm đoạt tài sản, cụ thể: Hùng A1 chiếm đoạt của bị hại Hoàng Anh V số tiền 500.000đ, Bùi Quốc V1 số tiền 3.000.000đ; Giáp chiếm đoạt của bị hại Phạm Văn M1 số tiền 1.500.000đ; Lê Hải Đ chiếm đoạt của bị hại Ngô Văn K2 số tiền 800.000đ và anh Nguyễn Đức H5 số tiền 600.000đ; M1 chiếm đoạt của bị hại Cao Tất K3 số tiền 500.000đ. Do vậy, tổng số tiền mà Việt A phải chịu trách nhiệm hình sự là 23.360.000đ.

Trần Văn Q đã giúp G quản lý số tài khoản mang tên Vi Văn T3 từ ngày 02/11/2023 nên ngoài số tiền Q trực tiếp chiếm đoạt được của 09 bị hại là 16.500.000đ, Q còn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền 87.700.000đ mà các bị cáo sử dụng tài khoản trên để chiếm đoạt tài sản, cụ thể: Hùng Anh chiếm đoạt của các bị hại Nguyễn H6 số tiền 5.000.000đ, Nguyễn Thị H7 số tiền 5.000.000đ, Mai Văn B2 số tiền 1.900.000đ, Trần Quang B3 số tiền 3.000.000đ, Nguyễn Ngọc M2 số tiền 62.900.000đ; Lê Hải Đ chiếm đoạt của anh Phan Văn H8 số tiền 9.900.000đ. Do vậy, tổng số tiền mà Q phải chịu trách nhiệm hình sự là 104.200.000đ.

II. Hành vi Đánh bạc: Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Lê Hải Đ, Phan Hùng A1 và Đỗ Văn H2, sinh năm 2001, trú tại: Thôn C, xã D, huyện T còn thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề cụ thể như sau:

- Ngày 16/10/2023, khi Đ đang ở chung cư V thuộc phường Đ, thành phố V thì nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger “Đỗ Văn H2” của H2, đăng ký bằng số điện thoại 0326.446.723 nhắn tin vào Messenger của Đ có địa chỉ “Lê Hải Đ” đăng ký bằng số điện thoại 0329.878.456 đăng nhập trên điện thoại di động Iphone 12 promax màu tím với nội dung nhờ Đ bán số lô 65 là 50 điểm, tương ứng 1 điểm là 22.000đ, tổng hết số tiền 1.100.000đ, nếu thắng Đ sẽ trả cho H2 80.000 đồng/1 điểm. Việc xác định thắng thua căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, số lô căn cứ vào 02 số cuối của 27 giải trong hệ thống kết quả. Đ đồng ý, sau đó H2 sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP C, mở tại chi nhánh tỉnh V có số tài khoản: 103873052351, chuyển khoản 1.100.000đ cho Đ. Đến cuối ngày, kết quả mở thưởng H2 trúng lô 65 là 50 điểm được số tiền 4.000.000₫. Số tiền đánh bạc ngày 16/10/2023 của H2 và Đ là 5.100.000đ.

- Ngày 18/10/2023, khi Đ đang ở chung cư V thì tiếp tục nhận được tin nhắn từ Messenger “Đỗ Văn H2”, đăng ký bằng số điện thoại 0326.446.723 nhắn tin vào Messenger của Đ có tên “Lê Hải Đ”, đăng ký bằng số điện thoại 0329.878.456 đăng nhập trên điện thoại Iphone 12 promax màu tím với nội dung mua của Đ số lô 84 là 50 điểm, tương ứng 1 điểm là 22.000đ, tổng hết số tiền 1.100.000đ. Đến cuối ngày, kết quả mở thưởng không trúng. Do trước đó ngày 16/10/2023, H2 thắng số tiền 4.000.000đ, nên đến ngày 18/10/2023, H2 mua hết 1.100.000đ, Đ phải trả H2 số tiền 2.900.000đ. Ngày 20/10/2023, Đ sử dụng tài khoản 108875258421 chuyển khoản vào tài khoản 0921064444 của H2 mở tại Ngân hàng TMCP Q1 số tiền 3.000.000đ, bao gồm 2.900.000đ Đăng chưa thanh toán cho H2 ngày 18/10/2023 và 100.000đ là tiền Đăng mượn của H2 trước đó.

Ngoài ra, theo kết quả trưng cầu giám định điện thoại thu giữ của Đ thể hiện: Khoảng 16 giờ 54 phút ngày 28/10/2023, khi Đ đang ở Chung cư V, phường Đ, thành phố V thì Phan Hùng A1 sử dụng Messenger “Hung Anh”, đăng ký bằng số điện thoại 0395.800.683 nhắn tin Messenger của Đ có tên “Lê Hải Đ” đăng ký bằng số điện thoại 0329.878.456 với nội dung bảo Đ bán cho Hùng A1 số lô 96 là 200 điểm, tương ứng 01 điểm lô là 21.700đ, nếu thắng Đ sẽ trả cho Hùng A1 80.000 đồng/1 điểm, số tiền mua lô là 4.340.000đ; số đề 13, 14 mỗi số 300.000đ, tương ứng 600.000đ, khi thắng được hưởng 80 lần số tiền mua số đề. Tổng số tiền mua số lô, số đề là 4.940.000đ. Việc xác định thắng thua căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng cùng ngày, trong đó số đề căn cứ vào 02 số cuối của giải đặc biệt, số lô căn cứ vào 02 số cuối của 27 giải trong hệ thống kết quả. Cuối ngày, kết quả mở thưởng Hùng A1 không trúng. Tiền mua số lô, số đề Hùng A1 chưa trả cho Đ.

Tại Cơ quan điều tra Lê Hải Đ, Đỗ Văn H2 thừa nhận hành vi mua bán số lô ngày 16/10/2023 với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 5.100.000đ như đã nêu trên, H2 tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Iphone 12 promax màu xanh, trong gắn sim số 0326.446.723 để phục vụ điều tra.

Tại Kết luận giám định số 1930 ngày 02/7/2024 của Phòng K4 - Công an tỉnh kết luận: Không tìm thấy tin nhắn ứng dụng messenger giữa tài khoản “Đỗ Văn H2” và tài khoản “Lê Hải Đ”.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2025/HS-ST ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 9, tỉnh Phú Thọ), đã căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; điểm s, khoản 1,2 Điều 51, điểm i, o, g khoản 1 Điều 52 các Điều 17, 38,58 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt Nguyễn Đăng G 11 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án (Được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/11/2023 đến ngày 07/4/2024).

Ngoài ra bản án sơ thẩm có xử phạt bị cáo Trần Văn Q 04 năm 06 tháng tù, bị cáo Phan Hùng A1 02 năm 09 tháng tù, Phạm Trung H1 03 năm 03 tháng tù, Lê Công M 01 năm tù đều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; xử phạt Lê Hải Đ 01 năm 03 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 07 tháng tù về tội “Đánh bạc” tổng hợp mức hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 01 năm 10 tháng tù; xử phạt Đoàn Văn L 01 năm tù cho hưởng án treo, Đỗ Văn H2 07 tháng tù cho hưởng án treo đều về tội “Đánh bạc”.

Đồng thời bản án còn xử lý về vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 27/5/2025 bị cáo G có đơn kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích đánh giá hành vi phạm tội và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; nhân thân của bị cáo đề nghị chấp nhận kháng cáo của bị cáo G, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, sửa một phần Bản án sơ thẩm số 15/2025/HS-ST ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 9, tỉnh Phú Thọ).

Đề nghị áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm i, o, g khoản 1 Điều 52; các Điều 17, 38, 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo G từ 08 năm đến 09 năm tù, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[4.]. Đến nay đã xác minh làm rõ Nguyễn Đăng G cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 461.290.000đ của 179 bị hại, trong đó:

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đăng G, sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số: 55/2025/HSST ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 9, tỉnh Phú Thọ).

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đăng G phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm i, o, g khoản 1 Điều 52; các Điều 17, 38, 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: Xử phạt Nguyễn Đăng G 08 (T9) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/11/2023 đến ngày 07/4/2024.

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Đăng G không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.