Bản án 04/2025/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nhận thấy hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô số đề thông qua nền tảng Youtube cho một số người có nhu cầu muốn đánh bạc dựa trên kết quả sổ số miền trung mở thưởng hàng ngày thu được lợi nhuận cao nên vào tháng 8 năm 2024, L mua một kênh Youtube chuyên đăng tải video âm nhạc qua mạng của một người không quen biết với giá tiền 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng) và đổi tên kênh này thành “Thánh lô Miền trung”, đồng thời Lực chuẩn bị 01 (một) máy điện thoại nhãn hiệu Iphone X lắp sim điện thoại số "0396341963" để liên lạc với người có nhu cầu xin số lô, số đề. Tại máy tính xách tay Lực tải phần mềm Clownfish Voice (phần mềm điều chỉnh giọng nói) và phần mềm OBS Studio (phần mềm phát trực tuyến, ghi màn hình). Sau khi chuẩn bị đầy đủ kiến thức, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi, từ ngày 11/8/2024 L bắt đầu sử dụng chiếc máy tính xách tay của mình để quay video thuyết minh với nội dung bình luận chốt số lô, lô tô, số đề đăng tải lên kênh Youtube "Thánh lô miền trung".

Các bước thực hiện video được L tiến hành như sau: Vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày (Sau khi có kết quả xổ số miền trung ngày hôm đó) thì L bắt đầu việc quay video, trước khi vào quay video L sử dụng máy tính sách tay của mình mở phần mềm Clownfish Voice điều chỉnh giọng nói của L khác đi, tiếp đến L mở phần mềm OBS Studio chọn chế độ phù hợp để quay lại màn hình máy tính L đang sử dụng (toàn bộ thao tác và bình luận của L lên màn hình máy tính sẽ được quay lại), đoạn đầu video L chào hỏi mọi người, giới thiệu về kênh "thánh lô miền trung" là kênh chuyên soi cầu uy tín, đẳng cấp và chất lượng nhất cho mọi người tham khảo, tiếp đó L mở hình ảnh kết qủa xổ số miền T ngày hôm đó để đối chiếu với kết qủa số lô, số đề Lực phân tích ngày trước đó và có những bình luận về kết quả số lô, số đề này, L sử dụng các đường vẽ ngang, dọc, khoanh tròn để người xem video thấy được những phân tích của L là chính xác, đồng thời Lực đăng tải ảnh một số tin nhắn giữa L với "khách xin số kín" (số lô, số đề được L nhắn tin riêng) phản ánh việc L cho số lô, số đề là chính xác. Trên thực tế những tin nhắn này do L tự sử dụng các số điện thoại phụ khác để nhắn tin đến số điện thoại "0396341963". Cụ thể sau khi có kết quả xổ số miền T, L chọn kết quả trúng thưởng, sau đó L điều chỉnh giờ điện thoại về trước thời điểm quay thường và tự nhắn tin kết quả số lô, số đề trúng thưởng vào số điện thoại "0396341963" rồi chụp ảnh màn hình điện thoại tin nhắn. Sau khi sử dụng các số thuê bao phụ này một vài ngày, L vứt thẻ sim số thuê bao này đi. Sau khi quay video, L truy cập ứng dụng Youtube đăng tải video quay được lên kênh Youtube "thánh lô miền trung” sau khi đăng tải video lên kênh Y thì L xóa video tại máy tính xách tay để đỡ chiếm dung lượng máy. Việc quay video và đăng tải lên nền tảng Youtube qua kênh "thánh lô miền trung" được L thực hiện từ ngày 11/8/2024 đến ngày 26/9/2024. Khi có người muốn xin số lô, số đề thì họ liên lạc trực tiếp vào số điện thoại "0396.341.963" của L, khi có người liên lạc thì L luôn khẳng định việc L cho số "bao nổ" (chính xác 100%). Khi người có nhu cầu đặt vấn đề xin số thì L yêu cầu họ phải gửi trước tiền phí để L cho số. Tùy vào người chơi xin số lô, số đề, số ba càng, ... giữa L và người này sẽ thỏa thuận về tiền phí với nhau. Sau khi người có nhu cầu xin con số gửi tiền cho L thì L tự nghĩ ra các con số gửi cho họ, việc L cho con số không có căn cứ, không theo công thức nào, L không biết trước kết quả xổ số thế nào cả. Sau khi cho số, nếu không trúng thì L tiếp tục cho họ số lô, số đề vài ngày tiếp theo, còn nếu người nào đánh trúng thì L yêu cầu họ gửi cho L thêm liền lộc để lực tiếp tục cho số.

L nhận tiền của những người có nhu cầu xin số lô, số đề qua tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần V1 (V2) số "339202966" mang tên Nguyễn Văn H1 (là tài khoản ngân hàng lực nhờ thông tin cá nhân của ông Nguyễn Văn H1 để đăng ký và được L sử dụng để thực hiện các giao dịch nhận tiền do L bán hàng online mà có và tiền L lừa đảo bằng hình thức bình luận cho số lô, số đề). Đối với số tiền do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có được L rút hết để sử dụng tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn gian đối trên, L đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản các lần như sau:

Vào ngày 19/8/2024, anh K sử dụng số điện thoại “0911788734” để liên lạc vào số điện thoại “0396341963”, K gọi điện đặt vấn đề xin số lô, số đề thì L đồng ý và trả lời anh K là thu tiền trước. Sau một lúc trao đổi thì L thống nhất với anh K sẽ cho anh K số lô miền T (khẳng định sẽ cho trúng số trong các ngày tới) với giá 800.000₫ (Tám trăm nghìn đồng) cho một tuần, đồng thời L cung cấp cho anh K tài khoản nhận tiền là tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần V1 (V2) số "339202966" mang tên Nguyen Van H2. Vào ngày 20/8/2024, anh K sử dụng tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Q (M) số "21234528888" mang tên Trương Văn K chuyển khoản số tiền 800.000₫ (T trăm nghìn đồng) vào tài khoản ngân hàng V2 số “339202966” mang tên Nguyen Van H2, sau khi anh K chuyển khoản thì L xác nhận đã nhận được và L cho anh K các số lô miền T đài Đ, 80 và số lô miền B, 26.

Ngày 21/8/2024, anh K xin số chuẩn hơn thì L yêu cầu anh K chuyển thêm số tiền 2.000.000đ để cho số lô chuẩn hơn, sau khi anh K sử dụng tài khoản ngân hàng của mình nêu trên chuyển số tiền 2.000.000₫ (Hai triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng V2 số “339202966” thì L cho anh K số lô miền T đài Khánh Hòa 76 và số 3 Càng đài Khánh Hòa “376”.

Ngày 23/8/2024, L yêu cầu anh K chuyển thêm số tiền 3.000.000₫ để cho số lô chuẩn hơn, sau khi anh K sử dụng tài khoản ngân hàng của mình nêu trên chuyển số tiền 3.000.000₫ (Ba triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng V2 số “339202966” thì L cho anh K số lô Miền Trung đài G, 86.

Ngày 26/8/2024 L yêu cầu anh K chuyển thêm số tiền 5.000.000đ để cho số lô chuẩn hơn, sau đó anh K thỏa thuận để số tiền đóng phí là 3.000.000đ, sau khi anh K sử dụng tài khoản ngân hàng của mình nêu trên chuyển số tiền 3.000.000₫ (Ba triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng V2 số “339202966” thì L cho anh K số lô miền T đài P, 83. Sau đó L yêu cầu anh K đóng thêm phí nhưng anh K không đóng. Anh K xác định, những ngày anh K xin số lô, số đề thì anh K đều chưa đánh vì anh K muốn kiểm tra tính chính xác một thời gian.

Sau nhiều lần L cho số lô, số đề anh K thấy việc trúng thưởng không như hứa hẹn. Anh K xác định đây là hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên ngày 25/9/2024 anh K trình báo tại Cơ quan Công an huyện Q để được điều tra, làm rõ.

Nhận thấy hành vi của mình đã bị phát hiện nên ngày 27/9/2024, Đặng Ngọc L đã đến trụ sở Công an huyện Q đầu thú, khai nhận về hành vi hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tự nguyện giao nộp 01 chiếc máy tính xách tay màu bạc nhãn hiệu HP 89 GPQFV7, đã qua sử dụng. Quá trình điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, số tiền mà bị cáo Đặng Ngọc L đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Trương Văn K từ ngày 20/8/2024 đến 26/8/204 là 8.800.000 đồng. Tại phiên toà bị cáo Đặng Ngọc L thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhất trí với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp truy tố bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 1 điều 174 của Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng số 05/CT- VKSQH ngày 23/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp truy tố bị cáo Đặng Ngọc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh và điều luật như nội dung cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đặng Ngọc L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Đề nghị: Áp dụng khoản 1 điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc L từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho anh Trương Văn K số tiền 8.800.000đ (tám triệu tám trăm nghìn đồng). Hiện nay anh K không yêu cầu gì thêm nên đề nghị miễn xét.

Về vật chứng của vụ án: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc máy tính xách tay, màu bạc, nhãn hiệu HP 89 GPFV7 thu giữ của Đặng Ngọc L.

Đối với tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần V1 (V2) “339202966”, mang tên Nguyễn Văn H1 được Đặng Ngọc L sử dụng, qua xác minh người lập đăng ký tài khoản này là ông Nguyễn Văn H1, sinh ngày 20/10/1954, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm I, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Quá trình điều tra, xác định ông Nguyễn Văn H1 không liên quan gì đến hành vi phạm tội nên trên, ông H1 không sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên, việc tài khoản ngân hàng này đăng ký tên ông H1 vì ông H1 được L nhờ thông tin cá nhân để đăng ký, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Q không xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Văn H1.

Quá trình điều tra xác định, để liên lạc với người có nhu cầu xin con số L sử dụng số thuê bao “039.6341.963”, đồng thời đây là số thuê bao để L nhận mã OTP xác thực, đăng nhập tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần V1 (V2) “339202966”, mang tên Nguyễn Văn H1 trên ứng dụng internetbanking, thẻ sim thuê bao này được gắn vào chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone X, màu đen, tuy nhiên ngày 26/9/2024, chiếc điện thoại này đã bị rơi mất, L đã tìm lại nhưng không tìm lại được. Cơ quan CSĐT Công an huyện Q đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định nhưng không xác định được vị trí Lực làm rơi chiếc diện thoại này vì vậy không có căn cứ để thu giữ, xử lý theo quy định.

Đối với các thẻ sim thuê bao L sử dụng để tự nhắn tin đến số thuê bao “039.6341.963” đều là số thuê bao không chính chủ, nên sau một thời gian sử dụng các số thuê bao đều bị vô hiệu hóa và ngưng hoạt động nên L đã vứt bỏ các thẻ sim số thuê bao. Cơ quan CSĐT Công an huyện Q đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định nhưng không xác định được vị trí Lực bỏ thẻ sim, vì vậy không có căn cứ để thu giữ, xử lý theo quy định. Hành vi của Đặng Ngọc L được thực hiện trên không gian mạng Internet có thể liên quan đến nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, truy tìm bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q, tỉnh Nghệ An đã có thông báo truy tìm bị hại nhưng đến nay không có người nào đến trình báo. Vì vậy, không đủ tài liệu, chứng cứ xác định bị cáo còn thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với người khác để xử lý theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Đối với anh Trương Văn K là người đã mua số lô, số đề của Đặng Ngọc L nhưng không dùng số đã mua để đánh bạc trái phép nên không phải chịu trách nhiệm. Đối với tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần V1 (V2) “339202966”, mang tên Nguyễn Văn H1 được Đặng Ngọc L sử dụng, qua xác minh người lập đăng ký tài khoản này là ông Nguyễn Văn H1, sinh ngày 20/10/1954, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm I, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. Quá trình điều tra, xác định ông Nguyễn Văn H1 không liên quan gì đến hành vi phạm tội nên trên, ông H1 không sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên, việc tài khoản ngân hàng này đăng ký tên ông H1 vì ông H1 được L nhờ thông tin cá nhân để đăng ký, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Q không xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Văn H1.

Hành vi của Đặng Ngọc L được thực hiện trên không gian mạng Internet có thể liên quan đến nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, truy tìm bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q, tỉnh Nghệ An đã có thông báo truy tìm bị hại nhưng đến nay không có người nào đến trình báo. Vì vậy, không đủ tài liệu, chứng cứ xác định bị cáo còn thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với người khác để xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo nhận thức rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”của mình là vi phạm pháp luật nhưng do không muốn lao động chân chính nên đã thực hiện tội phạm nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để thoả mãn nhu cầu cá nhân.

Do đó, có đủ căn cứ xác định hành vi trên của Đặng Ngọc L đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và khung hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 174 của Bộ luật hình sự như truy tố và lời luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Vụ án thuộc trường hợp ít nghiệm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Ngọc L là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Vụ án xảy ra gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội trên địa bàn. Gây tâm lý lo lắng hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần lên cho bị cáo mức án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra nhằm cải tạo bị cáo trở thành công dân sống có ích cho xã hội và răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tình tiết tăng nặng: Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho người bị hại; Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo cáo đầu thú. Cần áp dụng tình tiết được quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có địa chỉ và nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo như Viện kiểm sát đề nghị cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Ngọc L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự.

2. Xử phạt bị cáo Đặng Ngọc L 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 20 tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/01/2025) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giao bị cáo Đặng Ngọc L cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc máy tính xách tay, màu bạc, nhãn hiệu HP 89 GPFV7 thu giữ của Đặng Ngọc L (máy tính có số lượng, đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/12/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Q với Chi cục thi hành án Dân sự huyện Quỳ Hợp).

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV. Bị cáo Đặng Ngọc L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

5. Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo. Vắng mặt người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 20/01/2025. Đối với người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.