Bản án 04/2021/HS-ST — Hình sự

NHÂN!DANH!

NƯỚC!CỘNG!HÒA!XÃ!HỘI!CHỦ!NGHĨA!VIỆT!NAM!

TÒA!ÁN!NHÂN!DÂN!TỈNH!TRÀ!VINH!

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:!

Thẩm"phán"-"Chủ"tọa"phiên"tòa:!Ông!Nguyễn!Văn!Mến!

Thẩm"phán:!Bà!Ngô!Thị!Kim!Châu!

"Các"Hội"thẩm"nhân"dân:" !

!Ông!Huỳnh!Văn!Kiên! !

!Ông!Nguyễn!Hồng!Bốn!!

!Ông!Nguyễn!Văn!Dình!!!

- Thư ký phiên tòa:!Bà!Nguyễn!Thị!Thanh!Thoản!–!Thẩm!tra!viên!Tòa!án! nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh.!

"-"Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa:"Bà! Thân!Thị!Hồng!Nở,!Kiểm!sát!viên.!

Trong! ngày! 04! tháng! 02! năm! 2021,! tại! trụ! sở! Tòa! án! nhân! dân! tỉnh! Trà! Vinh,!Tòa!án!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!tiến!hành!xét!xử!công!khai!vụ!án!hình!sự!sơ! thẩm!thụ!lý!số:!30/2020/TLST!-!HS,!ngày!01!tháng!12!năm!2020!theo!Quyết!định! đưa! vụ! án! ra! xét! xử! số! 01/2021/QĐXXST-HS! ngày! 07! tháng! 01! năm! 2021! và! Quyết!định!hoãn!phiên!tòa!số!02/2021/HSST!-!QĐ!ngày!21!tháng!01!năm!2021! đối!với!bị!cáo:!

Trần!Ngọc!N,!sinh!năm!1978,!tại!tỉnh!Trà!Vinh;!nơi!cư!trú,!số!135A,!Đ,! khóm!M,!phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!nghề!nghiệp:!không!nghề;!trình! độ!học!vấn!lớp!8;!dân!tộc:!Kinh;!tôn!giáo:!không;!Quốc!tịch:!Việt!Nam;!con!ông! Trần!Văn!Q,!sinh!năm!1956!và!bà!Đỗ!Thị!L,!sinh!năm!1956;!chồng:!Chung!Ngọc! S,! sinh! năm! 1970;! con! có! 01! người,! sinh! năm! 2002;! tiền! án:! không;! tiền! sự:! không;!nhân!thân:!tốt;!bị!cáo!bị!bắt!tạm!giam!từ!ngày!31/12/2019!cho!đến!nay!(bị! cáo!có!mặt!tại!phiên!tòa).!!!!!!!!!!!

-Người"bào"chữa" cho" bị" cáo" Trần" Ngọc"N:" Luật! sư! Giang! Minh!C,! Văn! phòng!Luật!sư!Giang!Minh!C,!thuộc!đoàn!luật!sư!tỉnh!Trà!Vinh!bào!chữa!cho!bị! cáo!theo!chỉ!định.!(có!mặt)"

-"Bị"hại:"

1/!Bà!Châu!Lệ!Th,!sinh!năm!1994;!nơi!cư!trú:!số!28A,!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!mặt)!

2/!Bà!Châu!Thị!Hoàng!O,!sinh!năm!1957;!nơi!cư!trú:!số!166A,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!mặt)!

3/! Bà! Diệp! Thị! Thúy! O1,! sinh! năm! 1977;! nơi! cư! trú:! số! 113,! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

4/!Bà!Dương!Thị!Hồng!Ch,!sinh!năm!1979;!nơi!cư!trú:!số!106A,!đường!K,! khóm!M,!phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng! mặt)!

5/! Bà! Hồ! Thị! Xuân! H,! sinh! năm! 1971;! nơi! cư! trú:! số! 2/68B,! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

6/!Bà!Huỳnh!Hoài!D,!sinh!năm!1986;!nơi!cư!trú:!số!3/20C,!đường!N,!khóm! M,!phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!mặt)!

7/!Bà!Huỳnh!Sở!K,!sinh!năm!1972;!nơi!cư!trú:!số!533,!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(!có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

8/!Bà!La!Thị!Thanh!P,!sinh!năm!1982;!nơi!cư!trú:!số!208,!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

9/!Bà!Lâm!Minh!Tr,!sinh!năm!1974;!nơi!cư!trú:!số!70/2B,!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!không!có!lý!do)!

10/!Bà!Lê!Thị!Nn,!sinh!năm!1973;!nơi!cư!trú:!số!103A,!đường!K,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

11/!Bà!Lương!Thị!Thu!Thy,!sinh!năm!1970;!nơi!cư!trú:!số!51,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!do!đã!bỏ!đi!khỏi!địa!phương)!

12/!Bà!Trần!Kim!Tr,!sinh!năm!1968;!nơi!cư!trú:!số!4!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!!

13/! Bà! Nguyễn! Mộng! T,! sinh! năm! 1972;! nơi! cư! trú:! số! 70,! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

14/! Bà! Nguyễn! Ngọc! M,! sinh! năm! 1968;! nơi! cư! trú:! số! 70,! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

15/!Bà!Nguyễn!Thị!Anh!H,!sinh!năm!1981;!nơi!cư!trú:!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!do!đã!bỏ!đi!khỏi!địa!phương)!

16/!Bà!Nguyễn!Thị!Ngọc!Tr,!sinh!năm!1979;!nơi!cư!trú:!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!không!có!lý!do)!

17/! Bà! Nguyễn! Thị! T,! sinh! năm! 1969;! nơi! cư! trú:! khóm! M,! phường! N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!mặt)!

18/!Bà!Nguyễn!Trường!A,!sinh!năm!1986;!nơi!cư!trú:!số!45,!ấp!T,!xã!H,! huyện!C,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

19/!Bà!Thạch!Thị!D,!sinh!năm!1969;!nơi!cư!trú:!khóm!M,!phường!N,!thành! phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!do!đã!bỏ!đi!khỏi!địa!phương)!!

20/!Ông!Trần!Bá!T,!sinh!năm!1984;!nơi!cư!trú:!số!455,!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!không!có!lý!do)!

21/!Bà!Trịnh!Ngọc!S,!sinh!năm!1988;!nơi!cư!trú:!số!128!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!không!có!lý!do)!

22/!Bà!Trương!Ái!X,!sinh!năm!1994;!nơi!cư!trú:!số!127!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!mặt)!

23/! Ông! Trương! Minh! Ch,! sinh! năm! 1966;! nơi! cư! trú:! số! 27! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!thành!phố!Trà!Vinh,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét! xử!vắng!mặt)!

24/!Bà!Võ!Ánh!H,!sinh!năm!1969;!nơi!cư!trú:!số!59C,!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!mặt)! !

2

25/!Bà!Nguyễn!Thị!Xuân!H,!sinh!năm!1965;!nơi!cư!trú:!số!24/38B,!khóm! M,!phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

- Người"có"quyền"lợi"và"nghĩa"vụ"liên"quan:"

1/!Bà!Châu!Bích!Ph,!sinh!năm!1979;!nơi!cư!trú:!khóm!M,!phường!N,!thành! phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

2/!Bà!Nguyễn!Thị!Hồng!H,!sinh!năm!1972;!nơi!cư!trú:!số!190,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

3/!Bà!Danh!Thị!Thanh!Nh,!sinh!năm!1987;!nơi!cư!trú:!số!149,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

4/!Bà!Hà!Tuyết!A,!sinh!năm!1979;!nơi!cư!trú:!số!6!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!do!đã!bỏ!đi!khỏi!địa!phương)!

5/! Bà! Lê! Thị! Kim! T,! sinh! năm! 1980;! nơi! cư! trú:! số! 30/15,! ấp! Đ,! xã! H,! huyện!C,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

6/! Ông! Huỳnh! Quốc! T,! sinh! năm! 1991;! nơi! cư! trú:! số! 89A,! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!do!đã!bỏ!đi!khỏi!địa!phương)!

7/!Bà!Võ!Thị!Cúc!Ph,!sinh!năm!1973;!nơi!cư!trú:!số!114!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

8/!Bà!Trần!Lan!Th,!sinh!năm!1971;!nơi!cư!trú:!số!56!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

9/!Bà!Nguyễn!Thị!Tuyết!V,!sinh!năm!1969;!nơi!cư!trú:!số!67A,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

10/!Ông!Lý!B,!sinh!năm!1968;!nơi!cư!trú:!số!4!khóm!M,!phường!N,!thành! phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!không!có!lý!do)!

11/! Bà! Huỳnh! Thị! Phi! V,! sinh! năm! 1971;! nơi! cư! trú:! số! 95! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

12/! Bà! Sơn! Thị! Ngọc! D,! sinh! năm! 1972;! nơi! cư! trú:! số! 59B,! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(vắng!mặt!do!đã!bỏ!đi!khỏi!địa!phương)!

13/!Bà!Trương!Thị!Bích!L,!sinh!năm!1982;!nơi!cư!trú:!số!427A,!khóm!M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

14/! Bà! Nguyễn! Thị! Th,! sinh! năm! 1970;! nơi! cư! trú:! số! 93/1! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

15/!Bà!Võ!Hồng!O,!sinh!năm!1979;!nơi!cư!trú:!số!145!khóm!M,!phường!N,! thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

16/! Ông! Chung! Ngọc! S,! sinh! năm! 1970;! nơi! cư! trú:! số! 56/7! khóm! M,! phường!N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

17/!Bà!Từ!Ngọc!Th,!sinh!năm!1990;!nơi!cư!trú:!số!445,!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

18/!Ông!Lê!Phước!H,!sinh!năm!1997;!nơi!cư!trú:!số!127,!khóm!M,!phường! N,!thành!phố!T,!tỉnh!Trà!Vinh;!(có!đơn!yêu!cầu!xét!xử!vắng!mặt)!

!

NỘI!DUNG!VỤ!ÁN:!

!

Theo!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!diễn!biến!tại!phiên!tòa,!nội!dung! vụ!án!được!tóm!tắt!như!sau:!!

Vào!khoảng!năm!2012,!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!bắt!đầu!đứng!ra!làm!đầu!thảo! mở!nhiều!dây!hụi,!thu!hút!nhiều!hụi!viên!tham!gia,!thời!điểm!này!bị!cáo!N!vừa! !

3

thuê!mặt!bằng!mở!tiệm!tóc,!vừa!làm!đầu!thảo!hụi!để!kiếm!thêm!thu!nhập.!Trong! quá!trình!làm!ăn,!bị!cáo!không!có!tài!sản!nhưng!do!cần!vốn!nên!phải!vay!mượn! tiền!của!nhiều!người!để!trang!trãi.!Đến!trước!ngày!15/6/2017!âm!lịch,!số!tiền!bị! cáo!vay!nợ!phải!đóng!lãi!là!trên!200.000.000đ!(Hai!trăm!triệu!đồng),!nguồn!thu! nhập!từ!nghề!làm!tóc!không!nhiều!trong!khi!phải!vừa!đóng!lãi!vừa!phải!chi!tiêu!cá! nhân.!Do!không!có!tiền!cũng!như!không!có!tài!sản!để!bán!trả!nợ!nhưng!bị!cáo! không!muốn!tuyên!bố!vỡ!nợ,!lý!do!sợ!ảnh!hưởng!uy!tín!của!bản!thân!và!gia!đình,! từ!đó!bị!cáo!nảy!sinh!ý!định!lập!thêm!nhiều!dây!hụi!mới,!dùng!thủ!đoạn!gian!dối! bằng!cách!lợi!dụng!lòng!tin!của!hụi!viên,!kê!tên!hụi!viên!khống!vào!dây!hụi!và!tự! ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!hụi!để!chiếm!đoạt!tiền,!mục!đích!để!đóng!lãi!và!chi!tiêu! cũng! như! duy! trì! việc! thiếu! nợ.! Từ! ngày! 15/6/2017! âm! lịch! (ngày! 08/7/2017! dương!lịch)!đến!ngày!24/6/2018!âm!lịch!(ngày!05/8/2018!dương!lịch),!bị!cáo!N! lập!ra!06!(Sáu)!dây!hụi!gồm!hụi!10!ngày!và!hụi!tháng.!Trong!06!dây!hụi!này!bị! cáo!đã!kê!tên!hụi!viên!khống!và!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!nhiều!phần!hụi!chiếm! đoạt!tiền!của!các!hụi!viên.!Đến!ngày!28/10/2018!âm!lịch!(ngày!04/12/2018!dương! lịch),!do!không!có!tiền!đóng!lãi!cho!các!khoản!vay!nên!bị!cáo!đã!bỏ!trốn!khỏi!địa! phương!và!tự!ý!ngừng!tất!cả!06!dây!hụi,!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!cụ!thể! như!sau:!

1.! Dây! hụi! 2.000.000! đồng! mở! ngày! 15/6/2017! âm! lịch! (ngày! 08/7/2017! dương!lịch),!hụi!01!tháng!khui!một!lần.!(Dây!01)!

Bị!cáo!N!quy!định!25!phần,!trong!đó!có!25!phần!của!17!người!tham!gia!(kể! cả!bị!cáo),!đến!khi!vỡ!hụi!đã!được!18!kỳ!khui!hụi.!Bị!cáo!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt! 05!phần:!lấy!tên!BG!hốt!01!phần!ở!kỳ!2!được!29.280.000!đồng,!lấy!tên!OT!hốt!01! phần!ở!kỳ!3!được!31.480.000!đồng,!lấy!tên!C.Tr!hốt!03!phần!ở!kỳ!10,!13,!14!được! 110.640.000! đồng”.! Như! vậy! tổng! số! tiền! bị! cáo! gian! dối! hốt! hụi! được! là! 171.400.000!đồng,!choàng!các!phần!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!số!tiền!23.580.000! đồng,!còn!chiếm!đoạt!là!147.820.000!đồng.!Hụi!viên!tham!gia!hốt!11!phần,!bị!cáo! hốt! 02! phần! tham! gia! thật,! còn! 12! phần! hụi! sống! với! số! tiền! thực! đóng! 286.800.000!đồng.!

2.!Dây!hụi!1.000.000!đồng!mở!ngày!07/12/2017!âm!lịch!(ngày!23/01/2018! dương!lịch),!hụi!10!ngày!khui!01!lần.!(Dây!02)!

Bị!cáo!N!quy!định!37!phần,!trong!đó!có!35!phần!của!20!người!tham!gia!thật! (kể!cả!bị!cáo),!đến!khi!vỡ!hụi!đã!được!33!kỳ!khui!hụi.!Cụ!thể:!bị!cáo!hốt!02!phần! tên!khống!“L!F4”!được!số!tiền!54.795.000!đồng,!choàng!phần!tên!khống!số!tiền! 40.830.000!đồng,!còn!chiếm!đoạt!số!tiền!13.965.000!đồng;!Tự!ý!lấy!tên!hụi!viên! hốt!07!phần!được!số!tiền!187.645.000!đồng!gồm:!lấy!tên!BG!hốt!02!phần!ở!kỳ!11,! 12! được!54.125.000! đồng,!lấy! tên! C.Th! hốt!01! phần! ở! kỳ! 32! được! 28.400.000! đồng,!lấy!tên!D.O!hốt!01!phần!ở!kỳ!33!được!23.650.000!đồng,!lấy!tên!Ph!hốt!01! phần!ở!kỳ!20!được!27.110.000!đồng,!lấy!tên!C.H!hốt!02!phần!ở!kỳ!21,!23!được! 54.360.000!đồng,!choàng!các!phần!tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!số!tiền!18.705.000! đồng,!còn!chiếm!đoạt!số!tiền!168.940.000!đồng.!!

Như! vậy,! trong! dây! hụi! này! bị! cáo! gian! dối! chiếm! đoạt! tổng! số! tiền! là! 182.905.000!đồng.!Hụi!viên!tham!gia!hốt!22!phần,!bị!cáo!hốt!02!phần!tham!gia! thật,!còn!11!phần!hụi!sống!với!số!tiền!thực!đóng!244.675.000!đồng.! !

4

3.!Dây!hụi!1.000.000!đồng!mở!ngày!20/02/2018!âm!lịch!(!ngày!05/4/2018! dương!lịch),!hụi!10!ngày!khui!01!lần.!(Dây!03)!

Bị!cáo!N!quy!định!40!phần,!trong!đó!có!37!phần!của!19!người!tham!gia!thật! (kể!cả!bị!cáo),!đến!khi!vỡ!hụi!đã!được!25!kỳ!khui!hụi.!Cụ!thể:!Bị!cáo!hốt!03!phần! tên!khống!được!số!tiền!80.190.000!đồng!gồm:!02!phần!tên!Th!được!53.640.000! đồng,! 01! phần! tên! Q! được! 26.550.000! đồng,! choàng! phần! tên! khống! số! tiền! 52.695.000!đồng,!còn!chiếm!đoạt!số!tiền!27.495.000!đồng;!Tự!ý!lấy!tên!hụi!viên! hốt!03!phần!được!số!tiền!81.610.000!đồng:!lấy!tên!BG!hốt!01!phần!ở!kỳ!7!được! 26.820.000!đồng,!lấy!tên!Ch!(hai!phần!mua!lại!của!bị!cáo)”!hốt!02!phần!ở!kỳ!6,! 15! được! 54.790.000! đồng,! choàng! các! phần! tự! ý! lấy! tên! hụi! viên! hốt! số! tiền! 18.406.000!đồng,!còn!chiếm!đoạt!số!tiền!63.204.000!đồng.!!

Như!vậy!tổng!số!tiền!bị!cáo!gian!dối!chiếm!đoạt!là!90.699.000!đồng.!Hụi! viên!tham!gia!hốt!18!phần,!bị!cáo!hốt!01!phần!tham!gia!thật,!còn!17!phần!hụi!sống! với!số!tiền!thực!đóng!267.461.000!đồng.!

4.! Dây! hụi! 3.000.000! đồng! mở! ngày! 19/5/2018! âm! lịch! (ngày! 02/7/2018! dương!lịch)!hụi!01!tháng!khui!một!lần.!(Dây!04)!

Bị!cáo!N!quy!định!20!phần,!trong!đó!có!19!phần!của!15!người!tham!gia!thật! (kể!cả!bị!cáo),!đến!khi!vỡ!hụi!đã!được!06!kỳ!khui!hụi.!Bị!cáo!đưa!tên!khống!“A,! Th”!vào!dây!hụi,!lấy!phần!hụi!khống!tên!“Th”!hốt!kỳ!1!được!số!tiền!37.800.000! đồng,!choàng!phần!tên!khống!“A,!Th”!số!tiền!18.000.000!đồng,!còn!chiếm!đoạt! số!tiền!19.800.000!đồng.!Hụi!viên!tham!gia!hốt!04!phần,!bị!cáo!hốt!01!phần!tham! gia!thật,!còn!14!phần!hụi!sống!với!số!tiền!thực!đóng!131.830.000!đồng.!

Ngoài!ra,!trong!dây!hụi!này!bị!cáo!đặt!khống!01!phần!hụi!sau!đó!bán!lại!cho! chị!Võ!Ánh!H!với!số!tiền!28.600.000!đồng,!trừ!tiền!lãi!hụi!là!6.200.000!đồng,!bị! cáo!chiếm!đoạt!số!tiền!là!22.400.000!đồng.!

Như!vậy,!trong!dây!hụi!này!bị!cáo!N!gian!dối!chiếm!đoạt!tổng!số!tiền!là! 42.200.000!đồng.!

5.! Dây! hụi! 1.000.000! đồng! mở! ngày! 24/6/2018! âm! lịch! (ngày! 05/8/2018! dương!lịch),!hụi!10!ngày!khui!01!lần.!(Dây!06)!

Bị!cáo!N!quy!định!35!phần,!trong!đó!có!31!phần!của!17!người!tham!gia! thật,!đến!khi!vỡ!hụi!đã!được!13!kỳ!khui!hụi.!Bị!cáo!hốt!04!phần!tên!khống!được! số! tiền! 79.990.000đ! gồm! hốt! 02! phần! hụi! tên! khống! “L”! hốt! ở! kỳ! 4,! 5! được! 40.450.000! đồng,! hốt! 02! phần! hụi! tên! khống! “Th”! ở! kỳ! 7,! 8! được! 39.540.000! đồng,!choàng!các!phần!tên!khống!số!tiền!16.890.000!đồng,!còn!chiếm!đoạt!số!tiền! 63.100.000!đồng;!Tự!ý!lấy!tên!hụi!viên!hốt!04!phần!được!tổng!số!tiền!67.060.000! đồng:!lấy!tên!C.Tr!hốt!02!phần!kỳ!3,!10!được!42.180.000!đồng,!lấy!tên!C.H!(bị! cáo!bán!phần!hụi!này!cho!chị!H!xong!nhưng!tự!lấy!hốt)”!hốt!02!phần!ở!kỳ!12,!13! được! 24.880.000! đồng,! choàng! các! phần! tự! ý! lấy! tên! hụi! viên! hốt! số! tiền! 1.785.000!đồng!chiếm!đoạt!số!tiền!65.275.000!đồng.!!

Như!vậy,!trong!dây!hụi!này!bị!cáo!N!gian!dối!hốt!hụi!chiếm!đoạt!tổng!số! tiền!128.375.000!đồng.!Hụi!viên!tham!gia!hốt!05!phần,!bị!cáo!hốt!02!phần!tham! gia!thật,!còn!22!phần!hụi!sống!với!số!tiền!thực!đóng!186.600.000!đồng.!

Ngoài!các!dây!hụi!trên,!bị!cáo!N!còn!mở!dây!hụi!3.000.000!đồng!mở!ngày! 01/4/2018!âm!lịch!(!ngày!15/5/2018!dương!lịch),!hụi!01!tháng!khui!một!lần.!(Dây! 05).!Bị!cáo!quy!định!21!phần,!trong!đó!có!20!phần!của!13!người!tham!gia!thật!(kể! !

5

cả!bị!cáo),!đến!khi!vỡ!hụi!đã!được!07!kỳ!khui!hụi.!Bị!cáo!gian!dối!đặt!01!phần!tên! khống!“C.!L”!nhưng!chưa!hốt!nên!không!có!chiếm!đoạt,!bị!cáo!có!đóng!tiền!cho! phần!hụi!khống!là!10.190.000!đồng.!Hụi!viên!tham!gia!hốt!06!phần,!bị!cáo!hốt!01! phần! tham! gia! thật,! còn! 13! phần! hụi! sống! với! số! tiền! thực! đóng! 157.170.000! đồng.!

Như!vậy,!trong!06!dây!hụi!chưa!kết!thúc!(chưa!mãn!hụi)!bị!cáo!Trần!Ngọc! N!dùng!thủ!đoạn!gian!dối!là:!kê!tên!khống!12!phần!hụi!rồi!hốt!11!phần!chiếm!đoạt! số! tiền! 124.360.000! đồng,! bán! một! phần! hụi! khống! chiếm! đoạt! số! tiền! là! 22.400.000!đồng!và!tự!ý!lấy!tên!của!hụi!viên!hốt!19!phần!hụi!chiếm!đoạt!số!tiền! 445.239.000!đồng,!tổng!số!tiền!chiếm!đoạt!là!591.999.000!đồng!(Năm!trăm!chín! mươi!mốt!triệu!chín!trăm!chín!mươi!chín!nghìn!đồng).!Số!tiền!chiếm!đoạt!được,! bị!cáo!N!sử!dụng!hết!vào!mục!đích!tiêu!xài!cá!nhân,!trả!tiền!lãi!cho!các!khoản! vay,! bị! cáo! không! có! tài! sản,! đến! ngày! 28/10/2018! âm! lịch! (ngày! 04/12/2018! dương!lịch)!bị!cáo!không!còn!khả!năng!trả!tiền!hụi!cho!hụi!viên!nên!bỏ!trốn!khỏi! địa!phương.!

Đối!với,!bà!Nguyễn!Thị!Xuân!H!(N),!bà!Tô!Ngọc!Anh!Th,!bà!Thạch!Thị! Ngọc!D!qua!điều!tra,!xác!minh!đã!bỏ!địa!phương!đi!không!xác!định!được!địa!chỉ;!Đối! với!người!tên!Trúc!qua!điều!tra!xác!minh!không!xác!định!được!là!người!nào!nên!Cơ! quan!điều!tra!không!mời!làm!việc!được.!(Bút!lục:!413,!414,!616a).!

Đối!với!các!khoản!tiền!mà!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!vay!của!bà!Võ!Ánh!H!số! tiền!215.000.000!đồng,!vay!của!bà!Châu!Thị!Hoàng!O!số!tiền!là!50.000.000!đồng,! vay!của!bà!Nguyễn!Ngọc!M!số!tiền!50.000.000!đồng,!mục!đích!vay!để!đóng!hụi! cho!những!phần!bị!cáo!tham!gia!chơi!thật,!tiêu!xài!cá!nhân!và!trả!lãi!cho!những!khoản! vay!trước!đó.!Đây!là!giao!dịch!dân!sự!không!liên!quan!đến!vụ!án.!

Tại!bản!cáo!trạng!số:!29/CT-VKS-P1!ngày!30/11/2020!của!Viện!kiểm!sát! nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!đã!quyết!định!truy!tố!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!về!tội!“Lừa!đảo! chiếm!đoạt!tài!sản”!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!174!Bộ!luật!hình!sự! năm!2015,!sửa!đổi,!bổ!sung!năm!2017,!có!khung!hình!phạt!tù,!từ!mười!hai!đến!hai! mươi!năm!hoặc!tù!chung!thân.!

Tại!phiên!tòa!hôm!nay!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!thống!nhất!với!nội!dung!bản!cáo! trạng!số:!29/CT-VKS-P1!ngày!30/11/2020!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà! Vinh.!Từ!năm!2012!bị!cáo!bắt!đầu!trực!tiếp!đứng!ra!làm!chủ!hụi!(đầu!thảo!hụi),! nhưng!do!tiêu!xài!cá!nhân!và!trả!lãi!vay!đối!với!các!khoản!vay!trước!đó,!bị!cáo!bị! mất!cân!đối!trong!việc!thanh!toán!tiền!nợ!vay!và!nảy!sinh!ý!định!lập!ra!sáu!dây! hụi,!bằng!cách!kê!tên!khống!vào!các!dây!hụi!để!hốt,!tự!ý!lấy!tên!của!các!hụi!viên! để!hốt!hụi!nhằm!lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản.!Đến!ngày!04/12/2018,!bị!cáo!không! còn!khả!năng!thanh!toán!cho!các!hụi!viên!nên!tự!ý!ngừng!tất!cả!các!dây!hụi!và! chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên.!Bị!cáo!thừa!nhận!đã!chiếm!đoạt!của!25!bị!hại! với!tổng!số!tiền!591.999.000!đồng!như!kết!quả!của!cơ!quan!điều!tra.!!

Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Tại!phiên!tòa!hôm!nay!và!trong!quá!trình!điều!tra,! những!người!bị!hại!chưa!thỏa!thuận!được!với!bị!cáo,!yêu!cầu!bị!cáo!phải!trả!số! tiền!mà!bị!cáo!đã!chiếm!đoạt!theo!quy!định!pháp!luật.!

Quan"điểm"của"Vị"đại"diện"Viện"kiểm"sát"nhân"dân"tỉnh"Trà"Vinh:!Sau!khi! phân!tích!các!chứng!cứ!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!và!kết!quả!đối!chất,!tranh!tụng!công! khai!tại!phiên!tòa,!thể!hiện!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!đã!có!hành!vi!gian!dối!như!bằng! !

6

hình!thức!lợi!dụng!việc!bị!cáo!làm!đầu!thảo!hụi,!các!hụi!viên!khi!tham!gia!chơi!hụi! tin!tưởng!bị!cáo,!không!lấy!danh!sách!hụi!viên,!không!trực!tiếp!đến!khui!hụi,!không! kiểm!tra!tổng!số!hụi!viên!tham!gia!trong!dây!hụi!nên!bị!cáo!đã!thực!hiện!hành!vi! gian!dối!là!kê!khống!tên!hụi!viên!và!tự!ý!lấy!tên!của!các!hụi!viên!trong!các!dây!hụi,! hốt!hụi!nhằm!mục!đích!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên,!để!trả!tiền!vay,!tiêu!xài!cá! nhân!và!hậu!quả!thiệt!hại!đã!xảy!ra,!đủ!căn!cứ!truy!tố!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!phạm! tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!theo!điểm!a!khoản!4!Điều!174!Bộ!luật!hình!sự! năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017.!Vị!Kiểm!sát!viên!quyết!định!giữ!nguyên! nội!dung!bản!cáo!trạng!truy!tố!bị!cáo,!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!áp!dụng!điểm!a! khoản!4!Điều!174;!điểm!b,!s!khoản!1,!2!Điều!51;!điểm!g!khoản!1!Điều!52;!Điều! 54!và!Điều!38!Bộ!Luật!Hình!sự;!!xử!phạt!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!từ!!07!năm!đến!09! năm!tù!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”,!thời!hạn!chấp!hành!hình!phạt!tù!tính! từ!ngày!bắt!tạm!giam!là!ngày!31/12/2019.!

Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!áp!dụng!Điều!584,!585,! 586,!589!Bộ!luật!dân!sự.!Buộc!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!có!trách!nhiệm!bồi!thường!cho! các!bị!hại!số!tiền!mà!bị!cáo!đã!chiếm!đoạt!theo!quy!định!pháp!luật.!!

Đối!với!số!tiền!5.000.000đ!(Năm!triệu!đồng)!mà!bị!cáo!đã!tác!động!gia!đình! nộp!khắc!phục!hậu!quả!sẽ!tiếp!tục!giao!cho!Cục!Thi!hành!án!Dân!sự!tỉnh!Trà!Vinh! quản!lý!để!đảm!bảo!thi!hành!án.!

Ngoài!ra,!Vị!còn!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!buộc!bị!cáo!chịu!án!phí!hình!sự! sơ!thẩm,!án!phí!dân!sự!sơ!thẩm,!dành!quyền!kháng!cáo!cho!những!người!tham!gia! tố!tụng!theo!quy!định!pháp!luật.!!

Quan"điểm"của"người"bào"chữa"cho"bị"cáo"Trần"Ngọc"N"cho"rằng:!Vị!hoàn! toàn!thống!nhất!với!nội!dung!Bản!Cáo!trạng!số!29/CT-VKS-P1!ngày!30/11/2020! của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!đã!quyết!định!truy!tố!bị!cáo!Trần!Ngọc! N!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!theo!quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!174! Bộ!luật!hình!sự.!Về!các!tình!tiết!giảm!nhẹ!hình!phạt!cho!bị!cáo,!đề!nghị!Hội!đồng! xét!xử!xem!xét:!Trong!quá!trình!điều!tra,!truy!tố!và!tại!phiên!tòa!hôm!nay!bị!cáo! thành!thật!khai!báo,!ăn!năn!hối!cải;!bị!cáo!chủ!động!tác!động!gia!đình!nộp!tại!Cục! Thi!hành!án!dân!sự!tỉnh!Trà!Vinh!để!khắc!phục!một!phần!hậu!quả!cho!các!bị!hại! số!tiền!là!5.000.000đ;!bị!cáo!có!nhân!thân!tốt,!chưa!có!tiền!án,!tiền!sự,!hoàn!cảnh! gia!đình!có!phần!đơn!chiếc!và!khó!khăn.!Đây!là!các!tình!tiết!giảm!nhẹ!quy!định!tại! điểm!b,!s!khoản!1,!khoản!2!Điều!51!Bộ!luật!hình!sự;!do!bị!cáo!có!nhiều!tình!tiết! giảm!nhẹ!ở!khoản!1,!khoản!2!Điều!51!Bộ!luật!hình!sự!nên!đề!nghị!Hội!đồng!xét! xử!áp!dụng!Điều!54!khi!quyết!định!hình!phạt!cho!bị!cáo.!Về!trách!nhiệm!dân!sự:! đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!buộc!bị!cáo!trả!cho!các!bị!hại!số!tiền!mà!bị!cáo!đã!có! hành!vi!chiếm!đoạt.!

Qua!quan!điểm!của!Vị!đại!diện!Viện!kiểm!sát;!người!bào!chữa!cho!bị!cáo,! bị!cáo!Trần!Ngọc!N!và!người!bị!hại!có!mặt!tại!phên!tòa!là!bà!Châu!Lệ!Th,!bà! Huỳnh!Hoài!D,!bà!Trương!Ái!X!không!có!ý!kiến!tranh!luận.!Riêng!bị!hại!có!mặt! tại!phiên!tòa!là!bà!Châu!Thị!Hoàng!O,!bà!Võ!Ánh!H!đề!nghị!Hội!đồng!xét!xử!xử! nghiêm!đối!với!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!và!buộc!bị!cáo! trả! tiền!theo! quy! định! của! pháp!luật.!

!Lời!nói!sau!cùng!của!bị!cáo!Trần!Ngọc!N:!Bị!cáo!xin!lỗi!những!người!bị! hại,!mong!Hội!đồng!xét!xử!xem!xét!giảm!nhẹ!hình!phạt!cho!bị!cáo.! !

7

!

NHẬN!ĐỊNH!CỦA!TÒA!ÁN:!

!

Trên!cơ!sở!nội!dung!vụ!án,!căn!cứ!vào!các!tài!liệu!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!đã! được!tranh!tụng!tại!phiên!tòa,!Hội!đồng!xét!xử!nhận!định!như!sau:!

[1]!Tại!phiên!tòa!Vị!đại!diện!Viện!kiểm!sát,!những!người!tham!gia!tố!tụng! không!bổ!sung!tài!liệu,!đồ!vật!và!không!đề!nghị!triệu!tập!thêm!người!tham!gia!tố! tụng.!Xác!định!tư!cách!người!tham!gia!tố!tụng!theo!quyết!định!đưa!vụ!án!ra!xét!xử! là!đúng!quy!định!của!luật!Tố!tụng!hình!sự!và!giới!hạn!xét!xử!của!Tòa!án!theo! Điều!298!Bộ!luật!tố!tụng!hình!sự.!

[2]!Tại!phiên!tòa!hôm!nay,!các!bị!hại!bà!Châu!Lệ!Th,!bà!Châu!Thị!Hoàng! O,!bà!Huỳnh!Hoài!D,!bà!Nguyễn!Thị!T,!bà!Trương!Ái!X!và!bà!Võ!Ánh!H!có!mặt! theo!giấy!triệu!tập!của!Tòa!án.!Đối!với!những!người!bị!hại!còn!lại!và!những!người! có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!đã!được!Tòa!án!triệu!tập!lần!hai!nhưng!vắng!mặt.! Tuy!nhiên,!quá!trình!điều!tra!Cơ!quan!cảnh!sát!điều!tra!công!an!tỉnh!Trà!Vinh!đã! làm!rõ!lời!khai!của!những!người!này,!căn!cứ!vào!quy!định!tại!Điều!292!Bộ!luật!tố! tụng!hình!sự,!Hội!đồng!xét!xử!tiến!hành!xét!xử!vụ!án.!

![3]!Về!hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo:!Tại!phiên!tòa!hôm!nay!bị!cáo!thống! nhất! với! nội!dung! bản! Cáo! trạng! số!29/CT-VKS-P1! ngày! 30/11/2020! của! Viện! kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!đã!mô!tả.!Bị!cáo!thừa!nhận!do!bị!cáo!bị!mất!cân! đối!trong!việc!thanh!toán!tiền!nợ!vay,!tiêu!xài!cá!nhân!nên!bị!cáo!nảy!sinh!ý!định! lừa!đảo!chiếm!đoạt!tiền!của!các!hụi!viên!bằng!cách!mở!các!dây!hụi,!do!các!hụi! viên!tin!tưởng,!thường!hay!không!tham!gia!khui!hụi,!bị!cáo!kê!tên!khống!vào!các! dây! hụi!để!hốt!và!tự!ý! lấy! tên!của!các!hụi! viên!tham!gia!thật!để! hốt!hụi!nhằm! chiếm!đoạt!tài!sản!của!các!hụi!viên.!Đến!ngày!04/12/2018,!bị!cáo!không!còn!khả! năng!thanh!toán!cho!các!hụi!viên!nên!bị!cáo!tự!ý!ngừng!tất!cả!các!dây!hụi,!số!tiền! bị! cáo! đã! có! hành! vi! chiếm! đoạt! của! các! hụi! viên! (những! người! bị! hại)! là! 591.999.000!đồng.!Lời!khai!của!bị!cáo!tại!phiên!tòa!hôm!nay!với!lời!khai!của!bị! cáo!tại!cơ!quan!điều!tra!là!nhất!quán,!không!thay!đổi,!phù!hợp!với!lời!khai!của! những!người!bị!hại,!người!có!quyền!lợi,!nghĩa!vụ!liên!quan!và!phù!hợp!với!các!tài! liệu,!chứng!cứ!có!trong!hồ!sơ!vụ!án!do!Cơ!quan!điều!tra!Công!an!tỉnh!Trà!Vinh! thu!thập!được.!Do!vậy,!Bản!cáo!trạng!của!Viện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh! quyết!định!truy!tố!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!về!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”!theo! quy!định!tại!điểm!a!khoản!4!Điều!174!Bộ!luật!hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung! năm!2017!là!phù!hợp!với!hành!vi!bị!cáo!thực!hiện!và!đúng!quy!định!của!pháp!luật! về!tội!danh!và!hình!phạt.!!

[4]!Xét!tính!chất!của!vụ!án!là!đặc!biệt!nghiêm!trọng.!Hành!vi!phạm!tội!của! bị!cáo!đã!xâm!phạm!quyền!sở!hữu!hợp!pháp!đến!tài!sản!của!công!dân!được!pháp! luật!bảo!vệ,!mọi!hành!vi!xâm!hại!sẽ!bị!nghiêm!trị.!Khi!thực!hiện!hành!vi!phạm!tội! bị!cáo!đã!có!đủ!năng!lực!chịu!trách!nhiệm!hình!sự!theo!Điều!12!Bộ!luật!hình!sự.!!

Với!tuổi!đời!của!bị!cáo,!bị!cáo!hoàn!toàn!nhận!thức!được!việc!lợi!dụng!lòng! tin!của!người!khác!để!thực!hiện!hành!vi!gian!dối!nhằm!chiếm!đoạt!tài!sản!của!họ! là!vi!phạm!pháp!luật,!nhưng!chỉ!vì!muốn!có!tiền!để!trả!các!khoản!nợ!vay,!đóng! hụi!và!tiêu!xài!cá!nhân!mà!bị!cáo!đã!thực!hiện!hành!vi!phạm!tội.!Bị!cáo!đã!lợi! dụng!việc!mình!làm!đầu!thảo!hụi!và!các!hụi!viên!tham!gia!chơi!hụi!tin!tưởng!vào! bị!cáo,!ít!đi!khui!hụi!nên!bị!cáo!đã!dùng!thủ!đoạn!gian!dối!kê!tên!khống!tham!gia! !

8

nhiều! dây! hụi! và! tự! ý! lấy! tên! của! các! hụi! viên! tham! gia! thật! để! hốt! hụi! nhằm! chiếm!đoạt!tài!sản!của!các!hụi!viên!trong!khi!các!hụi!viên!này!hoàn!toàn!không! biết.!Bị!cáo!nhận!thức!được!hành!vi!của!mình!là!vi!phạm!pháp!luật!nhưng!vẫn!cố! tình!thực!hiện!trong!một!khoảng!thời!gian!dài!từ!ngày!08!tháng!7!năm!2017!đến! ngày!05!tháng!8!năm!2018.!Hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo!là!phạm!tội!nhiều!lần! được!quy!định!tại!điểm!g!khoản!1!Điều!52!Bộ!luật!hình!sự,!đã!gây!mất!an!ninh,! trật!tự!tại!địa!phương.!

[5]!Tình!hình!tội!phạm!lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản!thông!qua!hình!thức!lợi! dụng!việc!tham!gia!hụi!để!chiếm!dụng!vốn!trong!những!năm!gần!đây!tại!địa!bàn! tỉnh!Trà!Vinh!liên!tục!tăng!và!mức!độ!phạm!tội!ngày!càng!tinh!vi,!số!tiền!chiếm! đoạt!ngày!càng!nhiều,!việc!bể!hụi!làm!cho!các!hụi!viên!mất!tiền,!làm!ảnh!hưởng! đến!an!ninh!trật!tự,!phát!triển!kinh!tế!tại!các!huyện,!thị!xã,!thành!phố!trong!tỉnh! Trà!Vinh,!trong!đó!có!hành!vi!phạm!tội!của!bị!cáo.!Để!góp!phần!ổn!định!tình!hình! trật!tự!tại!địa!phương!và!đấu!tranh!ngăn!ngừa!tội!phạm.!Hội!đồng!xét!xử!cần!xử!lý! bị!cáo!một!mức!án!tương!xứng!với!hành!vi!của!bị!cáo!và!tính!chất!của!vụ!án!nhằm! giáo!dục!bị!cáo,!răn!đe!và!phòng!ngừa!chung!cho!toàn!xã!hội.!!

Tuy!nhiên,!khi!quyết!định!hình!phạt!cho!bị!cáo,!Hội!đồng!xét!xử!cũng!cần! xem!xét!các!tình!tiết!giảm!nhẹ!như:!sau!khi!phạm!tội!bị!cáo!thành!thật!khai!báo,! ăn!năn!hối!cải;!bị!cáo!có!nhân!thân!tốt,!chưa!có!tiền!án,!tiền!sự;!bị!cáo!tác!động! gia!đình!nộp!khắc!phục!hậu!quả!tại!Cục!Thi!hành!án!dân!sự!tỉnh!Trà!Vinh!số!tiền! là!5.000.000đ!và!hoàn!cảnh!gia!đình!bị!cáo!có!phần!khó!khăn!và!đơn!chiếc.!Đây! là!những!tình!tiết!giảm!nhẹ!cho!bị!cáo!quy!định!tại!điểm!b,!s!khoản!1,!khoản!2! Điều!51!Bộ!luật!hình!sự.!Do!bị!cáo!có!02!tình!tiết!giảm!nhẹ!quy!định!tại!khoản!1! Điều!51!Bộ!luật!hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017!nên!đủ!điều!kiện!áp! dụng!Điều!54!Bộ!luật!hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi!bổ!sung!năm!2017!khi!quyết! định!hình!phạt!cho!bị!cáo.!

![6]! Về! trách! nhiệm! dân! sự:! Đối! với! dây! 01! -! hụi! 2.000.000đ! mở! ngày! 15/6/2017!âm!lịch!có!tên!hụi!viên!bà!Châu!Bích!Ph!tuy!nhiên!phần!hụi!này!đã!bán! cho!bà!Huỳnh!Sở!K;!dây!03!–!hụi!1.000.000đ!mở!ngày!20/02/2018!âm!lịch!có!tên! hụi!viên!là!Trần!Bá!T!nhưng!phần!hụi!này!đã!bán!lại!cho!bà!Dương!Thị!Hồng!Ch;! dây! 04! -! hụi! 3.000.000đ! mở! ngày! 19/5/2018! âm! lịch! có! tên! hụi! viên! bà! BG! (Trương! Ái! X)! nhưng!phần! hụi! này! đã! bán! cho! bà! Võ! Ánh!H! và!dây! 06! -! hụi! 1.000.000đ!mở!ngày!24/6/2018!âm!lịch!có!tên!hụi!viên!bà!Nguyễn!Thị!Hồng!H!đã! bán!cho!bà!Võ!Ánh!H.!Dó!đó,!bà!Huỳnh!Sở!K,!bà!Dương!Thị!Hồng!Ch!và!bà!Võ! Ánh!H!được!xác!định!là!bị!hại!của!các!phần!hụi!này.!

!Ghi!nhận!sự!tự!nguyện!của!bị!cáo!và!những!bị!hại,!buộc!bị!cáo!Trẩn!Ngọc! N! bồi! thường! cho! những! người! bị! hại! số! tiền! mà! bị! cáo! đã! chiếm! đoạt.! Riêng! những!người!bị!hại!như!bà!Trần!Kim!Tr;!bà!Lương!Thị!Thu!Th;!bà!Nguyễn!Ngọc! M;!bà!Nguyễn!Thị!Anh!H;!và!bà!Thạch!Thị!D!đã!tự!thỏa!thuận!với!bị!cáo!Trần! Ngọc!N,!nên!trong!quá!trình!điều!tra!không!đặt!ra!yêu!cầu,!Hội!đồng!xét!xử!không! xem!xét.!

[7]!Đối!với!số!tiền!5.000.000đ!(Năm!triệu!đồng)!mà!bị!cáo!đã!tác!động!gia! đình!nộp!khắc!phục!hậu!quả!sẽ!tiếp!tục!giao!cho!Cục!Thi!hành!án!Dân!sự!tỉnh!Trà! Vinh!quản!lý!để!đảm!bảo!thi!hành!án.! !

9

[8]! Đối! với! số! tiền! giao! dịch! hụi! trong! sáu! dây! hụi! nêu! trên! của! những! người! bị! hại,! ngoài! số! tiền! bị! cáo! chiếm! đoạt! là! 591.999.000đ! (năm! trăm! chín! mươi!mốt!triệu,!chín!trăm!chín!mươi!chín!nghìn!đồng)!và!số!tiền!bị!cáo!vay!của! bà!Võ!Ánh!H!215.000.000đ!(hai!trăm!mười!lăm!triệu!đồng),!vay!của!bà!Châu!Thị! Hoàng! O! 50.000.000đ! (năm! mươi! triệu! đồng),! vay! của! bà! Nguyễn! Ngọc! M! 50.000.000đ!(năm!mươi!triệu!đồng)!là!giao!dịch!dân!sự,!được!quyền!khởi!kiện! theo!quy!định!pháp!luật!dân!sự.!!

[9]!Tại!phiên!tòa!hôm!nay,!Hội!đồng!xét!xử!đã!thẩm!tra!các!quyết!định!của! cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có!thẩm!quyền!tiến!hành!tố!tụng,! của!người!bào!chữa!trong!quá!trình!điều!tra,!truy!tố!và!xét!xử,!thấy!rằng!các!quyết! định!của!cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có!thẩm!quyền!tiến!hành! tố!tụng,!của!người!bào!chữa!đều!đúng!với!quy!định!của!pháp!luật,!những!người! tham!gia!tố!tụng!không!có!khiếu!nại!hoặc!có!ý!kiến!nào!khác!phản!đối!các!quyết! định!của!cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có!thẩm!quyền!tiến!hành! tố!tụng!nên!các!quyết!định!của!cơ!quan!tiến!hành!tố!tụng!và!hành!vi!của!người!có! thẩm!quyền!tố!tụng,!của!người!bào!chữa!đều!hợp!pháp.!

[10]!Đề!nghị!của!Vị!đại!diệnViện!kiểm!sát!nhân!dân!tỉnh!Trà!Vinh!và!người! bào!chữa!là!phù!hợp!với!quy!định!pháp!luật,!được!Hội!đồng!xét!xử!chấp!nhận.!

[11]!Về!án!phí:!Bị!cáo!Trần!Ngọc!N!phải!chịu!án!phí!hình!sự!sơ!thẩm!và!án! phí!dân!sự!sơ!thẩm!theo!quy!định!pháp!luật.!!

Vì!các!lẽ!trên;!

QUYẾT!ĐỊNH:!

Căn!cứ:!điểm!a!khoản!2!Điều!268,!Điều!269!và!Điều!299!Bộ!luật!tố!tụng! hình!sự;! !

Tuyên!bố!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!phạm!tội!“Lừa!đảo!chiếm!đoạt!tài!sản”.!

Căn!cứ:!điểm!a!khoản!4!Điều!174;!điểm! b,!s!khoản!1,!khoản!2!Điều!51;! điểm!g!khoản!1!Điều!52;!Điều!54!và!Điều!38!Bộ!luật!hình!sự!năm!2015,!sửa!đổi! bổ!sung!năm!2017.!

-!Xử!phạt!bị!cáo!Trần!Ngọc!N!08!(Tám)!năm!tù.!Thời!hạn!chấp!hành!hình! phạt!tù!tính!từ!ngày!bị!bắt!tạm!giam!là!ngày!31/12/2019.!

-!Về!trách!nhiệm!dân!sự:!Căn!cứ!vào!Điều!48!Bộ!luật!hình!sự;!các!Điều!13,! khoản!1!Điều!584,!585,!586,!588,!589!và!Điều!357!Bộ!luật!dân!sự.!!

+!Ghi!nhận!sự!tự!nguyện!của!bị!cáo!và!những!người!bị!hại.!Buộc!bị!cáo! Trần!Ngọc!N!bồi!thường!cho!những!người!bị!hại!gồm:!Bà!Châu!Lệ!Th!số!tiền! 5.038.833đ! (năm! triệu,! không! trăm! ba! mươi! tám! nghìn,! tám! trăm! ba! mươi! ba! đồng);!bà!Châu!Thị!Hoàng!O!số!tiền!78.537.092!(bảy!mươi!tám!triệu,!năm!trăm! ba!mươi!bảy!nghìn,!không!trăm!chín!mươi!hai!đồng);!bà!Diệp!Thị!Thúy!O1!số! tiền!12.318.333đ!(mười!hai!triệu,!ba!trăm!mười!tám!nghìn,!ba!trăm!ba!mươi!ba! đồng);!bà!Dương!Thị!Hồng!Ch!số!tiền!20.054.000đ!(hai!mươi!triệu,!không!trăm! năm!mươi!bốn!nghìn!đồng);!bà!Hồ!Thị!Xuân!H!số!tiền!89.242.864đ!(tám!mươi! chín!triệu,!hai!trăm!bốn!mươi!hai!nghìn,!tám!trăm!sáu!mươi!bốn!đồng);!bà!Huỳnh! Hoài!D!số!tiền!5.038.833đ!(năm!triệu,!không!trăm!ba!mươi!tám!nghìn,!tám!trăm! ba!mươi!ba!đồng);!bà!Huỳnh!sở!K!số!tiền!36.955.000đ!(ba!mươi!sáu!triệu,!chín! trăm!năm!mươi!lăm!nghìn!đồng);!bà!La!Thị!Thanh!Ph!số!tiền!16.627.727đ!(mười! !

10

sáu!triệu,!sáu!trăm!hai! mươi!bảy!nghìn,!bảy!trăm!hai!mươi!bảy!đồng);!bà!Lâm! Minh!Tr!số!tiền!16.627.727đ!(mười!sáu!triệu,!sáu!trăm!hai!mươi!bảy!nghìn,!bảy! trăm!hai!mươi!bảy!đồng);!bà!Lê!Thị!N!số!tiền!29.929.000đ!(hai!mươi!chín!triệu,! chín!trăm!hai!mươi!chín!nghìn!đồng);!bà!Nguyễn!Mộng!T!số!tiền!6.460.577đ!(sáu! triệu,!bốn!trăm!sáu!mươi!nghìn,!năm!trăm!bảy!mươi!bảy!đồng);!bà!Nguyễn!Thị! Ngọc!Tr!số!tiền!76.860.333đ!(bảy!mươi!sáu!triệu,!tám!trăm!sáu!mươi!nghìn,!ba! trăm! ba! mươi! ba! đồng);! bà! Nguyễn! Thị! T! số! tiền! 28.946.061đ! (hai! mươi! tám! triệu,!chín!trăm!bốn!mươi!sáu!nghìn,!không!trăm!sáu!mươi!mốt!đồng);!!bà!Nguyễn! Trường!A!số!tiền!!6.460.577đ!(sáu!triệu,!bốn!trăm!sáu!mươi!nghìn,!năm!trăm!bảy! mươi!bảy!đồng);!ông!Trần!Bá!T!số!tiền!4.937.500đ!(bốn!triệu,!chín!trăm!ba!mươi! bảy!nghìn,!năm!trăm!đồng);!bà!Trịnh!Ngọc!S!số!tiền!!6.460.577đ!(sáu!triệu,!bốn! trăm! sáu! mươi! nghìn,! năm! trăm! bảy! mươi! bảy! đồng);! bà! Trương! Ái! X! số! tiền! 50.612.621đ!(năm!mươi!triệu,!sáu!trăm!mười!hai!nghìn,!sáu!trăm!hai!mươi!mốt! đồng);!!ông!Trương!Minh!Ch!số!tiền!5.038.833đ!(năm!triệu,!không!trăm!ba!mươi! tám!nghìn,!tám!trăm!ba!mươi!ba!đồng);!bà!Võ!Ánh!H!số!tiền!55.071.154đ!(năm! mươi!lăm!triệu,!không!trăm!bảy!mươi!mốt!nghìn,!một!trăm!năm!mươi!bốn!đồng)! và!bà!Nguyễn!Thị!Xuân!H!số!tiền!3.046.154đ!(ba!triệu,!không!trăm!bốn!mươi!sáu! nghìn,!một!trăm!năm!mươi!bốn!đồng).!Những!người!bị!hại!như!bà!Trần!Kim!Tr;! bà!Lương!Thị!Thu!Th;!bà!Nguyễn!Ngọc!M;!bà!Nguyễn!Thị!Anh!H!và!bà!Thạch! Thị! D! đã! tự! thỏa! thuận! với! bị! cáo! Trần! Ngọc! N,! nên! trong! quá! trình! điều! tra! không!đặt!ra!yêu!cầu,!Hội!đồng!xét!xử!không!xem!xét.!!

Đối!với!số!tiền!5.000.000đ!(Năm!triệu!đồng)!mà!bị!cáo!đã!tác!động!gia!đình! nộp!khắc!phục!hậu!quả!tại!biên!lai!thu!tiền!số!0001660!ngày!05/11/2019!do!Cục! Thi!hành!án!Dân!sự!tỉnh!Trà!Vinh!thu!sẽ!tiếp!tục!giao!cho!Cục!Thi!hành!án!Dân! sự!tỉnh!Trà!Vinh!quản!lý!để!đảm!bảo!thi!hành!án.!

Kể!từ!ngày!bản!án!có!hiệu!lực!pháp!luật!(đối!với!các!trường!hợp!cơ!quan! thi!hành!án!có!quyền!chủ!động!ra!quyết!định!thi!hành!án)!hoặc!kể!từ!ngày!có!đơn! yêu!cầu!thi!hành!án!của!người!được!thi!hành!án!(đối!với!các!khoản!tiền!phải!trả! cho!người!được!thi!hành!án)!cho!đến!khi!thi!hành!án!xong!tất!cả!các!khoản!tiền,! hàng!tháng!bên!phải!thi!hành!án!còn!phải!chịu!khoản!tiền!lãi!của!số!tiền!còn!phải! thi!hành!án!theo!mức!lãi!suất!quy!định!tại!khoản!2!Điều!468!Bộ!luật!Dân!sự!năm! 2015,!trừ!trường!hợp!pháp!luật!có!quy!định!khác.!

Về! án! phí:! Căn! cứ! Điều! 136! Bộ! luật! tố! tụng! hình! sự! và! Nghị! quyết! số! 326/2016/UBTVQH14,!ngày!30/12/2016!của!Ủy!ban!thường!vụ!Quốc!Hội.!!

Bị! cáo! Trần! Ngọc! Nữ! phải! nộp! 200.000! đồng! án! phí! hình! sự! và! 26.170.500đ!(hai!mươi!sáu!triệu,!một!trăm!bảy!mươi!nghìn,!năm!trăm!đồng)!án! phí!dân!sự!sơ!thẩm.!

“Trong!trường!hợp!bản!án!được!thi!hành!theo!quy!định!tại!Điều!2!Luật!thi! hành!án!dân!sự!thì!người!được!thi!hành!án!dân!sự,!người!phải!thi!hành!án!dân!sự! có!quyền!thỏa!thuận!thi!hành!án,!quyền!yêu!cầu!thi!hành!án,!tự!nguyện!thi!hành! án!hoặc!bị!cưỡng!chế!thi!hành!án!theo!quy!định!tại!các!Điều!6,!Điều!7,!7a,!7b!và! Điều!9!Luật!thi!hành!án!dân!sự;!thời!hiệu!thi!hành!án!được!thực!hiện!theo!quy! định!tại!Điều!30!Luật!thi!hành!án”.!

Án!xử!sơ!thẩm!công!khai!báo!cho!bị!cáo,!người!bị!hại!có!mặt!tại!phiên!tòa! biết!có!quyền!kháng!cáo!trong!hạn!15!ngày!kể!từ!ngày!án!sơ!thẩm!đã!tuyên.!Đối! !

11

với!người!bị!hại,!người!có!quyền!lợi!và!nghĩa!vụ!liên!quan!vắng!mặt!tại!phiên!tòa! có!quyền!kháng!cáo!trong!thời!hạn!15!ngày!kể!từ!ngày!nhận!được!bản!án!hoặc! bản!án!được!niêm!yết!công!khai!tại!nơi!cư!trú!theo!quy!định!của!pháp!luật./.!

!