Bản án 04/2020/HS-ST — Hình sự

NHÂN DANH

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B Tr n Th Thu H Các i thẩm nh n d n: - ng guy n im S n; - B V Th inh guy t - Thư ký phiên toà: ng Lương hánh Sơn - Thẩm tr viên To án nhân dân th nh phố Hải Phòng - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòngtham gia phiên tòa: B guy n Th Thu H - iểm sát viên Ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tò án nhân dân th nh phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công kh i vụ án hình sự thụ lý số: 130/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 11 năm 2019 theo các Quyết đ nh đư vụ án r xét xử số: 1014 2019 Q ST-HS ng y 20 tháng 12 năm 2019 đối v i các cáo: 1. N n T, sinh ng y 05 tháng 5 năm 1970 tại inh Bình; nơi cư tr : m h nh, x T, huy n K, t nh inh Bình ; ngh nghi p: guyên Giám đốc ông ty T HH d ch vụ thương mại xu t nh p khẩu c ạt; trình độ văn h : L p 12 12; quốc t ch: Vi t m; dân tộc: inh; tôn giáo: hông; gi i t nh: m; con ông guy n c Li n đ chết v guy n Th Hội; c v l B i Th H v 03 con; ti n án, ti n sự: hông; B cáo tạm gi m t ng y 28 8 2018 theo L nh t để tạm gi m c ơ qu n cảnh sát đi u tr - Bộ ông n tại Trại tạm gi m T16- Bộ ông n. m t 2.Dƣơn P , sinh ng y 04 tháng 11 năm 1983 tại inh Bình; nơi cư tr : Thôn 25, x GH, huy n GV, t nh inh Bình; ngh nghi p: guyên nhân viên ông ty T HH d ch vụ thương mại xu t nh p khẩu c ạt;trình độ văn h : L p 12 12; quốc t ch: Vi t m; dân tộc: inh; tôn giáo: hông; gi i t nh: m; con ông ương Văn L i v Phạm Th Hi n; c v l Ho ng Th Hi n v 01 con; ti n án, ti n sự: hông; B cáo tạm gi m t ng y 28 8 2018 theo L nh t để tạm gi m c ơ qu n cảnh sát đi u tr - Bộ ông n tại Trại tạm gi m T16- Bộ ông n m t 3. Lê D , sinh ng y 23 tháng 3 năm 1975 tại Hải Phòng; nơi cư tr : Ho ộng, huy n T , th nh phố Hải Phòng; ngh nghi p: guyên Giám đốc ông ty T HH sản xu t v xu t nh p khẩu Sơn ung; trình độ văn h : L p 12 12; quốc t ch: Vi t m; dân tộc: inh; tôn giáo: hông; gi i t nh: m; con ông Lê Vi n v guy n Th ; c v l guy n Th G v 02 con; ti n án, ti n sự: hông; B cáo tạm gi m t ng y 11 10 2018 m t 4. T n c T), sinh ng y 28 tháng 8 năm 1979 tại Hải Phòng; nơi cư tr : n Lư, huy n T , th nh phố Hải Phòng; ngh nghi p: guyên nhân viên ông ty T HH sản xu t v xu t nh p khẩu Sơn ung; trình độ văn h : L p 12 12; quốc t ch: Vi t m; dân tộc: inh; tôn giáo: hông; gi i t nh: m; con ông Tr n Văn v V Th B đ chết ; c v l Lê Th Th y v 02 con; ti n án, ti n sự: hông; B cáo tạm gi m t ng y 11 10 2018 m t - N i àm ch n : Q; v ng m t. Tr n M;v ng m t NỘI D NG V ÁN Theo các t i li u c trong hồ sơ vụ án v di n iến tại phiên tò , nội dung vụ án đư c t m t t như s u: Ngày 05/12/2017, guy n Tl Giám đốc ông ty trách nhi m hữu hạn d ch vụ thương mại xu t nh p khẩu c ạt viết t t l ông ty c ạt , đ ch : Thôn ông i, xã hánh Hải, huy n Yên Khánh, t nh inh Bình đến ục Hải qu n thành phố Hải Phòng tự th v vi c đ sử dụng gi y tờ, t i li u giả mạo để l m th tục nh p khẩu các lô h ng nhự phế li u qu cảng Hải Phòng Tại cơ qu n Hải qu n, guy n Tkh i nh n theo quy đ nh c h nư c để nh p khẩu nhự phế li u thì do nh nghi p nh p khẩu phế li u phải c Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u do Sở Tài nguyên v ôi trường c p Do ông ty c ạt không đ đi u ki n để đư c c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u nên tháng 7 2017, Trường đ nhờ Lê nh ng l Giám đốc ông ty trách nhi m hữu hạn sản xu t v xu t nh p khẩu Sơn ung, đ ch : Thôn ông Ho , x Ho ộng, huy n Th y guyên, th nh phố Hải Phòng l m giả c p Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u cho ông ty c ạt, ng đồng ý v đ gi o lại cho Trường gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả số 1094 G - STNMT ngày 14 9 2015 c Sở T i nguyên v ôi trường t nh inh Bình c p cho ông ty T HH d ch vụ thương mại xu t nh p khẩu c ạt S u khi c Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u trên, Trường đ l m th tục nh p khẩu nhi u lô h ng nhự phế li u qu các cử khẩu cảng Hải Phòng, cảng th nh phố Hồ h inh v cảng t nh B R - V ng T u ến cuối tháng 11/2017 thì ục hải qu n th nh phố Hồ h inh phát hi n Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u trên l giả nên Trường đ đến ục Hải qu n thành phố Hải Phòng tự th gi o nộp lại Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u số 1094/GCN- ST T ng y 14 9 2015 c Sở T i nguyên v ôi trường t nh inh Bình c p cho ông ty T HH d ch vụ thương mại xu t nh p khẩu c ạt ục đi u tr chống uôn l u, Tổng cục Hải qu n đ khởi tố vụ án đối v i h nh vi sử dụng gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả để nh p khẩu phế li u qu ảng th nh phố Hồ h inh v t nh B R -V ng T u chuyển v cho ơ qu n ảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng để xử lý theo thẩm quy n v ơ qu n ảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng đ khởi tố vụ án đối v i h nh vi sử dụng gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả để nh p khẩu phế li u qu ảng th nh phố Hải Phòng để tiến h nh đi u tr , xử lý Ngày 28/8/2018 guy n Tvà ương P t theo l nh t c n để tạm gi m c ơ qu n cảnh sát đi u tr , Bộ công n v tội V n chuyển trái phép h ng hóa qua iên gi i đối v i h nh vi sử dụng Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả để nh p khẩu phế li u cho o nh nghi p tư nhân sản xu t o ì Trường Th nh Hi n các c n Trường v Phương đ ng tạm gi m tại Trại tạm gi m T16 Bộ công n Ngày 11/10/2018 Lê D và Tr n L t theo l nh t c n để tạm gi m c ơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng Tại cơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng, các c n guy n T ; ương P ; Lê nh ng v Tr n Qu ng Long kh i nh n: guy n Tlà giám đốc Công ty trách nhi m hữu hạn d ch vụ thương mại xu t nh p khẩu c ạt đư c th nh l p ng y 13 4 2015 do Sở ế hoạch v đ u tư t nh inh Bình c p gi y ch ng nh n kinh do nh, ng nh ngh kinh do nh ch nh l sản xu t, uôn án phế li u nhự , v n tải h ng h … S u khi th nh l p ông ty, Trường đư c o nh nghi p tư nhân sản xu t o ì Trường Th nh, tại đ ch : thôn ông i, x hánh Hải, huy n ên hánh, t nh inh Bình y thác nh p khẩu nhự phế li u v cho do nh nghi p n y để chế iến, sản xu t ến tháng 10 2015, ông ty c ạt d ng vi c nh p khẩu nhự phế li u vì lý do Bộ T i nguyên v ôi trường c r văn ản quy đ nh v đi u ki n y thác nh p khẩu nhự phế li u m ông ty c ạt không đ các đi u ki n S u đ , guy n Tđ nhờ Lê nh ng l Giám đốc ông ty T HH sản xu t v xu t nh p khẩu Sơn ung viết t t l ông ty Sơn ung , tại đ ch : Thôn ông Ho , x Ho ộng, huy n Th y guyên, th nh phố Hải Phòng l m giả Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u cho ông ty c ạt, ng đồng ý v đư lại cho Trường 01 Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u số 1094 G - STNMT ng y 14 9 2015 c Sở T i nguyên v ôi trường t nh inh Bình c p cho ông ty c ạt c giá tr đến ng y 14 9 2018 S u khi c Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả trên, t tháng 8 2017 đến tháng 12 2017, guy n Tđ sử dụng l m d ch vụ để nh p khẩu phế li u nhự cho một số công ty, cá nhân sản xu t phế li u trong nư c các công ty n y không c Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u v để sản xu t ác công ty, cá nhân gồm: Hữu Huỳnh - Giám đốc ông ty T HH thương mại v d ch vụ xu t nh p khẩu Liên inh viết t t l ông ty Liên inh , tại đ ch : Số 41 132 n , ằng Gi ng, gô Quy n, Hải Phòng; Tr n h t Minh - Ph Giám đốc ông ty cổ ph n Vĩnh Th nh viết t t l ông ty Vĩnh Th nh , tại đ ch : hu ông nghi p d t m y Phố ối, x ghĩ Hi p, huy n ên ỹ, t nh Hưng ên; Lê nh ng - Giám đốc ông ty Sơn ung; Phạm Quốc Huy, sinh năm 1981, đ ch : đường guy n uy Trinh, Qu n 2, th nh phố Hồ h inh, ngo i r còn một số cá nhân khác Trường không nh guy n Tđ thu ti n d ch vụ nh p khẩu thuê t 01 tri u đồng đến 1,5 tri u đồng 01 ont iner phế li u nhự loại 40 feet V vi c mở v truy n tờ kh i hải qu n, ho n thi n ộ hồ sơ hải qu n để l m th tục thông qu n nh p khẩu nhự phế li u guy n Tgiao cho ương P thực hi n Trường gi o cho Phương USB chữ ký số d ng trong kh i áo Hải qu n c ng con d u tròn ông ty c ạt, d u ch c d nh giám đốc c Trường S u khi tiếp nh n thông tin lô h ng t khách, cụ thể l v n đơn c h ng t u do khách h ng chuyển v o hộp thư đi n tử c Trường ho c Phương Theo ch đạo c Trường, Phương ký giả chữ ký c Trường trên các ản phô tô t i li u c trong hồ sơ hải qu n nh p khẩu như H p đồng mu án, h đơn thương mại, v n đơn, thông áo lô h ng nh p khẩu c Sở T i nguyên v môi trường t nh inh Bình, Gi y gi i thi u c ông ty c ạt Phương còn ký giả chữ ký c Trường trên các tờ gi y 4 tr ng chư c nội dung, đ ng d u tròn c ông ty c ạt, đ ng d u ch c d nh c Trường lên rồi chuyển cho Tr n Qu ng Long, Phạm inh Tuân ở ông ty Sơn ung để l m giả gi y Thông áo c Sở t i nguyên môi trường t nh inh Bình ản in c xác nh n c ông ty c ạt v gi y ác nh n phong tỏ t i khoản c gân h ng Techcom nk chi nhánh inh Bình ản ch nh c d u đỏ c gân h ng Phương c sử dụng em il để liên lạc chuyển t i li u v i em il c Tr n Qu ng Long trong quá trình l m giả các gi y tờ nh p khẩu phế li u nhự , đi s o công ch ng tờ Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u số 1094 G - ST T v in tờ kh i hải qu n trong máy r ghép v o ộ hồ sơ kèm theo m y tờ gi y gi i thi u c ông ty c ạt đ đ ng d u sẵn chuyển cho các đơn v thuê nh p khẩu để các đơn v n y tự đi l m th tục hải qu n nh n h ng T tháng 8 2017 đến tháng 12 2017 guy n Tđ sử dụng Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả số 1094 G - ST T14 9 2015 c Sở T i nguyên v ôi trường t nh inh Bình, ch đạo cho ương P ký giả chữ ký c Trường, l m giả thông áo c Sở T i nguyên môi trường, l m giả gi y ký quỹ ngân h ng để kh i áo Hải qu n nh p khẩu 827 lô h ng nhự phế li u qu ảng Hải Phòng, 611 lô h ng qu cảng th nh phố Hồ h inh v 22 lô h ng qu cảng ái ép t nh B R V ng T u Lê nh ng không th nh n vi c l m giả Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li usố 1094 G - ST T ng y 14 9 2015 c Sở T i nguyên v ôi trường t nh inh Bình cho guy n T , ng kh i nh n ng l Giám đốc ông ty T HH sản xu t v xu t nh p khẩu Sơn ung do công ty Sơn ung không c Gi y phép nh p khẩu phế li u nên ng đ g p Trường thỏ thu n v i Trường v vi c cho ng d ng gi y phép nh p khẩu phế li u c ông ty c ạt để nh p khẩu phế li u cho ông ty Sơn ung Vi c nh p khẩu di n r t tháng 8 2017 quá trình nh p khẩu đến ng y 25 11 2017 thì ng đư c iết Gi y phép nh p khẩu phế li u c ông ty c ạt l giả do ục hải qu n th nh phố Hồ h inh c văn ản thông áo cho các chi ục hải qu n v vi c ông ty c ạt sử dụng Gi y phép nh p khẩu phế li u giả ng c liên lạc v i Trường v nội dung n y v Trường th nh n Gi y phép Trường sử dụng l giả S u đ ng vẫn sử d ng gi y đ đi u ki n nh p khẩu phế li u giả đ để nh p khẩu nhự phế li u cho ng v i lý do h ng do ng mu đ v đến cảng Hải Phòng, một số đ ng v , nếu không nh p thì phát sinh chi ph kho i, m t h ng, thi t hại v kinh tế sẽ r t l n ng xác nh n s u khi iết Gi y phép nh p khẩu phế li u c ông ty c ạt l giả nhưng ng vẫn tiếp tục sử dụng gi y phép giả đ để nh p khẩu 08 lô h ng phế li u nhự qu ảng Hải Phòng để thực hi n vi c nh p khẩu phế li u qu ảng Hải Phòng, ng ch đạo cho Tr n Qu ng Long v Phạm inh Tuân, sinh năm 1979, tr tại thôn Ph c m, x Lưu iếm, huy n Th y guyên, th nh phố Hải Phòng đ u l nhân viên c ông ty Sơn ung đi l m th tục hồ sơ hải qu n để nh p khẩu h ng h cho ông ty Sơn ung v các khách h ng c công ty Long th nh n đ l m giả một số gi y Thông áo lô h ng nh n khẩu c Sở T i nguyên môi trường t nh inh Bình v gi y ác nh n phong tỏ c gân h ng Techcom nk hi nhánh inh Bình để nh p khẩu nhự phế li u cho ông ty c ạt Vi c l m giả các gi y tờ trên đư c thực hi n trên máy t nh Long c sẵn mẫu, phom c h i gi y tờ trên, Long ch vi c sử các nội dung trong mẫu s o cho ph h p v i lô h ng c n nh p khẩu, s u đ c t dán hình ảnh c ph n chữ ký, con d u c những đơn v n h nh các gi y tờ đ lên rồi tiến h nh in m u r rồi đem đi công ch ng ối v i loại gi y tờ không c n công ch ng, ch c n xác nh n c ông ty c ạt thì Long sử dụng những tờ gi y tr ng 4 đ c xác nh n c ông ty c ạt những tờ gi y n y do ương P đư cho Long t trư c để l m hồ sơ nh p khẩu để in đen tr ng lên Long th nh n đ l m giả các tờ gi y Thông áo lô h ng nh p khẩu v tờ gi y ác nh n phong tỏ trong 06 ộ hồ sơ hải qu n c ông ty c ạt để nh p khẩu nhự phế li u cho Lê nh ng. ơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng tiến h nh khám xét nh ở c guy n Ttại x m ch nh, x hánh Thi n, huy n ên hánh, t nh inh Bình; nh ở c ương P tại thôn 25, x Gi Hò , huy n Gi Vi n, t nh inh Bình; nh ở c Lê nh ng tại thôn ông Ho , x Ho ộng, huy n Th y guyên, th nh phố Hải Phòng; nh ở c Tr n Qu ng Long tại x m Hồ, x n Lư, huy n Th y guyên, th nh phố Hải Phòng đ u không thu giữ đư c t i li u liên qu n đến vụ án Khám xét Văn phòng ông ty Sơn ung tại số 537 đường H ng Vương, phường Quán To n, Hồng B ng, Hải Phòng thu giữ: 02 Case máy t nh m u tr ng nh n hi u ghi Fujitsu; 01 se máy t nh m u tr ng nh n hi u V6; 01 se máy t nh m u đỏ đen c nh n hi u Orien; 01 se máy t nh m u đen nh n hi u S msung; 01 máy in m u đen loại máy in m u nh n hi u Epson; 01 máy Sc n m u nh n hi u Canon; 01 máy photo m u đen nh n hi u non; 01 đi n thoại m u v ng nh n hi u Iphone đ qu sử dụng v 02 th ng cát tông t i li u . ơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng đ xác minh tại Sở T i nguyên v môi trường t nh inh Bình kết quả Sở T i nguyên v môi trường t nh inh Bình không n h nh Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u số 1094/GCN- ST T ng y 14 9 2015 v các gi y Thông áo lô h ng phế li u nh p khẩu để kiểm tr , thông qu n cho ông ty c ạt Theo hồ sơ lưu trữ tại Sở thì ông văn số 1094 năm 2015 do Sở T i nguyên v môi trường t nh inh Bình n h nh v o ng y 23 7 2015 v i nội dung v vi c th m gi đ ng g p ý kiến v o ản dự thảo phương án trồng r ng th y thế khi chuyển mục đ ch sử dụng r ng s ng mục đ ch khác trên đ n t nh inh Bình gửi Sở ông nghi p v phát triển nông thôn t nh inh Bình Số công văn cụ thể l 1094 ST T- QH G G ác minh tại gân h ng Techcom nk hi nhánh inh Bình kết quả gân h ng không n h nh các gi y ác nh n phong tỏ ti n c ông ty c ạt m Tr n Qu ng Long kh i đ l m giả ác minh tại Phòng gi o d ch S i Gon Pe rl hi nhánh inh Tiên Ho ng, gân h ng T P ông Á, th nh phố Hồ h inh kết quả các gân h ng không c p t kì Gi y xác nh n ký quỹ h ng nh p khẩu phế li u cho ông ty c ạt ác minh tại gân h ng T P ỹ Thương Vi t m Techcom nk - Chi nhánh Gi nh - th nh phố Hồ h inh kết quả Phòng gi o d ch không c p t kỳ ác nh n phong tỏ t i khoản n o cho ông ty c ạt để nh p khẩu phế li u ác minh tại ục Hải qu n th nh phố Hải Phòng, ục Hải qu n th nh phố Hồ h inh v ục Hải qu n t nh B R - V ng T u kết quả T tháng 7 2017 đến tháng 12 2017, ông ty c ạt đ thực hi n mở 827 tờ kh i nh p khẩu tại các hi ục thuộc ục Hải qu n th nh phố Hải Phòng để nh p khẩu 1 916 ont iner nhự phế li u tổng khối lư ng 37 781,936 t n qu ảng Hải Phòng ở 611 tờ kh i nh p khẩu tại các hi ục thuộc ục Hải qu n th nh phố Hồ h inh để nh p khẩu 1 112 ont iner nhự phế li u tổng khối lư ng 12 392,605 t n qu ảng th nh phố Hồ h inh v mở 22 tờ kh i nh p khẩu tại hi ục Hải qu n ảng ái ép - ục Hải qu n t nh B R - V ng T u để nh p khẩu 36 ont iner nhự phế li u tổng khối lư ng 508,007 t n qu ảng ái ép t nh B R - V ng T u ơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng đ r Quyết đ nh trưng c u giám đ nh số 04 ng y 08 3 2018 đối v i Gi y ch ng nh n đ đi u ki n nh p khẩu phế li u số 1094 G - ST T ng y 14 9 2015 c Sở T i nguyên v môi trường t nh inh Bình do guy n Tđ gi o nộp Tại Bản kết lu n giám đ nh số 20 LG ng y 12 3 2018 c Phòng kỹ thu t hình sự P 54 ông n th nh phố Hải Phòng kết lu n: “ ình dấu tròn có n i dun “Sở Tài n uyên và môi tr n ” trên tài iệu cần iám định(ký hiệu A) được hình thành bằng phương pháp đóng trực tiếp; - ình dấu tròn có n i dun “Sở Tài n uyên và môi tr n ” trên tài iệu cần iám định(ký hiệu A) so với hình dấu tròn có cùn n i dun trên tài iệu mẫu so sánh (ký hiệu M1) không phải là một con dấu đóng ra; - Chữ ký man tên Phó iám đốc Lê Khắc Khoa tại mục “KT GIÁM ĐỐC” trên tài iệu cần iám định (Ký hiệu A) là chữ ký sao chụp nên không giám định ” (Bl 107-144) ơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng đ r Quyết đ nh trưng c u giám đ nh số 29 ng y 03 8 2018 đối v i mẫu d u tròn c ông ty c ạt, d u ch c d nh v chữ ký guy n T ; mẫu d u c gân h ng thương mại cổ ph n kỹ thương Vi t m, hi nhánh inh Bình Tại Bản kết lu n giám đ nh số 74 LG ng y 23 8 2018 c Phòng kỹ thu t hình sự P 54 ông n th nh phố Hải Phòng kết lu n: “ ình dấu tròn có n i dun “Côn ty TN dịch vụ th ơn mại xuất nhập khẩu Đ c Đạt” trên các tài iệu cần iám định (ký hiệu từ A1-A40) so với hình dấu tròn có cùn n i dun trên tài iệu mẫu so sánh (ký hiệu M3) à do cùn m t con dấu đón ra. - ình dấu ch c danh có n i dun “ Giám đốc N uy n T ” trên các tài iệu cần iám định (ký hiệu từ A1-A40) so với hình dấu ch c danh của iám đốc N uy n Ttrên tài iệu mẫu so sánh (ký hiệu M4) à do cùn m t con dấu đón ra. - Chữ ký man tên iám đốc N uy n Ttrên các tài iệu cần iám định ( ký hiệu A3, A4, A5, A7, A33) so với chữ ký do D ơn P … ký iả chữ ký của N uy n Ttrên tài iệu mẫu so sánh (ký hiệu M5) là khôn đủ cơ sở để đánh iá kết uận - Chữ ký man tên iám đốc N uy n Ttrên các tài iệu cần iám định (ký hiệu từ A1-A40) so với chữ ký của N uy n T… trên tài iệu mẫu so sánh ( ký hiệu M6) khôn phải chữ ký của cùn m t n i - Hình dấu tròn có n i dun “N n hàn th ơn mại cổ phần kỹ th ơn Việt Nam chi nhánh Ninh Bình” trên các tài iệu cần iám định (ký hiệu A41, A42, A43, A45 - A49) so với hình dấu tròn có cùn n i dun trên tài iệu mẫu so sánh (ký hiệu M1) khôn phải do cùn m t con dấu đón ra, đ ợc hình thành bằn ph ơn pháp đón trực tiếp. - Chữ ký man tên iám đốc Đỗ Tiến ợi tên các tài iệu cần iám định (ký hiệu A41, A42, A43, A45 - A49) so với chữ ký của ôn Đỗ Tiến ợi n uyên iám đốc N n hàn th ơn mại cổ phần kỹ th ơn Việt Nam chi nhánh Ninh Bình trên tài iệu mẫu so sánh (ký hiệu M2) khôn phải chữ ký của cùn m t n i, đ ợc hình thành bằn ph ơn pháp ký trực tiếp - ình dấu tròn có n i dun “N n hàn th ơn mại cổ phần kỹ th ơn Việt Nam chi nhánh Ninh Bình” và chữ ký man tên iám đốc Đỗ Tiến ợi trên các tài iệu cần iám địnhh (ký hiệu A44) à bản sao chụp nên khôn iám định” BL 115- 174) ơ qu n đi u tr đ trưng c u Hội đồng đ nh giá t i sản trong tố tụng hình sự th nh phố Hải Phòng, th nh phố Hồ h inh v t nh B R - V ng T u đ nh giá số h ng h phế li u nhự trên Tại kết lu n đ nh giá t i sản số 19 L-H G ng y 05 7 2018 c Hội đồng đ nh giá trong tố tụng hình sự th nh phố Hải Phòng, kết lu n: “37.736,433 tấn nhựa phế iệu do cơ quan cảnh sát điều tra, Côn an thành phố ải Phòn yêu cầu định iá tại th i điểm từ thán 08/2017 đến thán 12/2017 có iá trị tính thuế à 120 USD/tấn (tính theo tỷ iá bình qu n à 22.692 VNĐ/USD) thành tiền 102.757.817.000đồn ” Tại kết lu n đ nh giá t i sản số 78 KL-H G ng y 04 01 2019 c Hội đồng đ nh giá trong tố tụng hình sự th nh phố Hồ h inh, kết lu n: “ 01 tấn nhựa phế iệu tại th i điểm từ thán 8/2017 đến thán 11/2017 à 2.731.440đ/tấn” Tại kết lu n đ nh giá t i sản số 34 L-H G ng y 12 11 2018 c Hội đồng đ nh giá trong tố tụng hình sự t nh B R - V ng T u, kết lu n: “ 01 tấn nhựa phế iệu tại th i điểm 12/10/2017 à 2.723.400đ/tấn” BL 194- 196) Trong quá trình đi u tr , xử lý ơ qu n cảnh sát đi u tr , ông n th nh phố Hải Phòng xác đ nh đư c tổng số h ng h l nhự phế li u ông ty c ạt nh p khẩu v cho khách h ng đ ng để tại ảng Hải Phòng l 148 ont iner ơ qu n cảnh sát đi u tr P 03 - ông n th nh phố Hải Phòng r Quyết đ nh trưng c u giám đ nh số 29 Q - P 03 7 ng y 03 5 2019, trưng c u ông ty cổ ph n giám đ nh thương mại Bảo Linh giám đ nh 148 Container nhự phế li u thu giữ tại ảng Hải Phòng Tại ản ch ng thư giám đ nh số 063 052019 ng y 19 6 2019 c ông ty cổ ph n giám đ nh thương mại Bảo Linh kết lu n: “Tron tổn số 148 Container hàn hóa của Côn ty Đ c Đạt nêu trên tất cả đều à nhựa phế iệu, tron đó có 81 container khối ợn 1.719,170 tấn nhựa phế iệu đạt tiêu chuẩn nhập khẩu theo Quyết định 73/2014/ Đ - TT n ày 19/12/2014 của Thủ t ớn chính phủ và quy chuẩn Việt Nam CVN 32:2018/BTNMT n ày 14/9/2018 của B Tài n uyên và môi T; 67 Container khối ợn 1.497,550 tấn nhựa phế iệu khôn đạt tiêu chuẩn nhập khẩu theo uyết định 73/2014/ Đ- TT và CVN 32:2018/BTNMT tuy nhiên khôn phát hiện có chất thải n uy hại tron số hàn hóa này” ơ qu n đi u tr đ trưng c u Hội đồng đ nh giá t i sản trong tố tụng hình sự th nh phố Hải Phòng đ nh giá 81 cont iner khối lư ng 1 719,170 t n nhự phế li u đạt tiêu chuẩn nh p khẩu Tại kết lu n đ nh giá t i sản số 28 L-H G ng y 26 6 2019 c Hội đồng đ nh giá trong tố tụng hình sự th nh phố Hải Phòng, kết lu n: “1.719,170 tấn nhựa phế iệu đón tron 81 container tại th i điểm từ thán 7/2017 đến 01/8/2018 à 4.676.142.000đồn ” ối v i 148 ont iner nhự phế li u đ ng để tại ảng Hải Phòng g y 27 6 2019, ơ qu n cảnh sát đi u tr P 03 - ông n th nh phố Hải Phòng đ r Quyết đ nh xử lý v t ch ng số 11 Q -P 03 7 ằng hình th c án đ u giá 81 ont iner nhự phế li u đạt tiêu chuẩn nh p khẩu, tổng số ti n thu đư c l 4 686 142 000đồng đ đư v o t i khoản tạm giữ c ơ qu n cảnh sát đi u tr (PC03) - Công an thành phố Hải Phòng v quyết đ nh tiêu h y 67 ont iner nhự phế li u không đạt tiêu chuẩn nh p khẩu Tại ản áo trạng số 91/CT -VKS- P3 ngày 09 tháng 8 năm 2019, Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố Hải Phòng truy tố các cáo guy n T, ương P , Lê D , Tr n L v tội “ V n chuyển trái phép h ng h qu iên gi i” theo khoản 3 i u 189 Bộ lu t Hình sự năm 2015 Tại phiên tò , các cáo guy n T, ương P , Lê D , Tr n L kh i nh n to n ộ h nh vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nh n d n thành phố ải Phòn vẫn iữ n uyên quan điểm truy tố các bị cáo nh n i dun bản Cáo trạn và đề n hị i đồn xét xử: - Áp dụng khoản 3, khoản 4 i u 189; điểm s khoản 1 i u 51 áp dụng thêm điểm b,r khoản 1, khoản 2 i u 51 đối v i cáo Trường ; i u 58; i u 38 Bộ lu t Hình sự xử phạt: 1. B cáo N n T : T 06 đến 07 năm t v tội “V n chuyển trái phép h ng h qu iên gi i” Thời hạn ch p h nh hình phạt t t nh t ng y 28/8/2018. Phạt ti n ổ sung t 20 000 000 đồng đến 30 000 000 đồng đối v i cáo guy n T 2. B cáo Dƣơn P : T 05 năm đến 06 năm t v tội “V n chuyển trái phép h ng h qu iên gi i” Thời hạn ch p h nh hình phạt t t nh t ng y 28/8/2018. Phạt ti n ổ sung: T 10 000 000 đồng đến 20 000 000 đồng đối v i cáo ương P - Áp dụng khoản 3 i u 189; điểm b, s khoản 1 i u 51 áp dụng thêm khoản 2 i u 51 đối v i cáo Lê D ; i u 58; i u 35 Bộ lu t Hình sự đối v i cáo Lê nh ng, Tr n Qu ng Long; xử phạt: 3. Phạt ti n B cáo Lê D: T 1 200 000 000 đồng đến 1 500 000 000 đồng v tội “V n chuyển trái phép h ng h qu iên gi i” 4.Phạt ti n B cáo T n L: T 1 000 000 000 đồng đến 1 200 000 000 đồng v tội “V n chuyển trái phép h ng h qu iên gi i” Trả tự do cho cáo Lê D v Tr n L tại phiên tò nếu không gi m giữ v tội n o khác - V số ti n thu l i t ch nh; xử lý v t ch ng v án ph , quy n kháng cáo theo quy đ nh c pháp lu t ác cáo n i lời s u c ng, cáo guy n T v ương P xin đư c giảm nh hình phạt; cáo Lê D v Tr n L đ ngh Hội đồng xét xử đư c áp dụng hình phạt ch nh l phạt ti n