Bản án 03/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào năm 2000, Huỳnh Kim T cùng chồng Võ Minh T8 hoạt động chăn nuôi heo và cá tra tại nhà, để có tiền đầu tư, T và T8 có vay tiền bên ngoài t ng cộng khoảng 1.400.000.000 đồng (Một t bốn trăm triệu đồng) nhưng kết quả không đạt hiệu quả, bị thua l , đến năm 2009, anh T8 bệnh chết. Đến năm 2017, để có tiền trả nợ (gồm công ty thức ăn; Ngân hàng; tiền vay bên ngoài…), T đến gặp chị Nguyễn Thị Hoàng O; Nguyễn Ngọc E; Huỳnh Thị Mỹ H; Nguyễn Thị Thanh T3; Huỳnh Thị Ngọc T4; Trần Văn X; Phạm Thị Đ1; Dương Thị L1; Lê Khánh N; Võ Thị X1; Trần Văn T5; Nguyễn Gia L…để h i vay tiền và đưa thông tin gian dối là cho T vay tiền để T cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng, lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/1.000.000đ/01 ngày hoặc 01 đến 5 /01 tháng, thời hạn 10 ngày hoặc 01 tháng, khi nào những người mà T cho vay đáo hạn ngân hàng trả tiền thì T trả lại vốn lãi cho các bị hại làm cho các bị hại tin tưởng đưa tiền cho T, để che đậy hành vi phạm tội và thực hiện trong thời gian dài khi đến ngày trả tiền vốn, lãi, T chỉ trả tiền lãi, không trả hoặc trả một phần số tiền vốn và để tiếp tục lấy được tiền của các bị hại T đưa ra thông tin số tiền vốn chưa trả là do có người cần vay để đáo hạn tiếp hoặc cần một số tiền nữa để đưa cho người vay để đáo hạn ngân hàng, khi người vay trả thì T sẽ trả đủ vốn, lãi luôn cho bị hại. Từ đó các bị hại tin tưởng đưa tiền cho T trong thời gian dài và khi nhận được tiền T dùng trả nợ, đóng tiền hụi, tiêu xài cá nhân hoặc nhận tiền vay của người sau trả cho người cho vay trước. Đến tháng 9/2022 do không còn khả năng đóng lãi và h i vay tiếp được nữa, nên T b đi kh i địa phương. Từ đó, các bị hại làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Huỳnh Kim T. Với thủ đoạn gian dối trên Huỳnh Kim T đã chiếm đoạt t ng số tiền: 10.648.230.000 đồng (Mười t sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm ba mươi triệu đồng) của 13 bị hại để sử dụng tiêu xài cá nhân, cụ thể như sau:

1. Bà Đặng Công Đ, sinh năm 1980, nơi thường trú: ấp A, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 05/8/2022, T h i vay của chị Đ 18 lần với t ng số tiền 785.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi lăm triệu đồng). Trong thời gian này, T có trả cho chị Đ với số tiền: 200.000.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 585.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu đồng)

2. Ông Nguyễn Ngọc E, sinh năm 1973, nơi cư trú: ấp Đ, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 17/9/2021 đến ngày 29/7/2022, T h i vay của anh Nguyễn Ngọc E t ng cộng 12 lần với t ng số tiền 1.690.000.000 đồng (Một t sáu trăm chín mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho anh Ngọc E với số tiền 858.850.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 831.150.000 đồng (Tám trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)

3. Bà Huỳnh Thị Mỹ H, sinh năm 1976, nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 28/9/2019 đến ngày 09/3/2021, T h i vay của chị H t ng cộng 05 lần, t ng số tiền 780.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho chị H số tiền 251.000.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 429.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng)

4. Bà Nguyễn Thị Thanh T3, sinh năm 1975, nơi thường trú: ấp A, xã N, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 24/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Huỳnh Kim T h i vay của chị Thanh T3 t ng cộng 02 lần với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho chị Thanh T3 số tiền 58.500.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 261.500.000 đồng (Hai trăm mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng)

5. Bà Huỳnh Thị Ngọc T4, sinh năm 1992, nơi thường trú: ấp M, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 03/3/2022 đến ngày 18/7/2022, T h i vay của chị Ngọc T4 t ng cộng 19 lần với t ng số tiền 2.130.000.000 đồng. Thời gian này, T có trả cho chị Ngọc T4 số tiền 825.640.000 đồng (Tám trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), chiếm đoạt số tiền 1.304.360.000 đồng (Một t ba trăm lẻ bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

6. Ông Trần Văn X, sinh năm 1979, nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 06/9/2021 đến tháng 9/2022, T h i vay của anh X t ng cộng 10 lần với số tiền 906.000.000 đồng (Chín trăm lẻ sáu triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho anh X số tiền 546.420.000 đồng (Năm trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), chiếm đoạt số tiền: 559.580.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng)

7. Bà Phạm Thị Đ1, sinh năm 1968, nơi thường trú: ấp Đ, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 09/01/2021 đến ngày 28/5/2021, T h i vay của chị Phạm Thị Đ1 t ng cộng 04 lần với t ng số tiền 1.370.000.000 đồng (Một t ba trăm bảy mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả tiền cho chị Đ1 t ng cộng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), chiếm đoạt số tiền: 1.170.000.000 đồng (Một t một trăm bảy mươi triệu đồng)

8. Bà Dương Thị L1, sinh năm 1972, nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 14/8/2021 đến ngày 30/6/2022, T h i vay của chị L1 t ng cộng 05 lần với số tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho chị L1 số tiền 60.000.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

9. Bà Lê Khánh N, sinh năm 1972, nơi thường trú: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 20/9/2022, T h i vay của chị N t ng cộng 03 lần với t ng số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho chị N số tiền 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng), chiếm đoạt số tiền 146.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

10. Bà Võ Thị X1, sinh năm 1968, nơi thường trú: ấp T, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 11/8/2022, T h i vay của chị X1 t ng cộng 14 lần với t ng số tiền 2.160.000.000 đồng (Hai t một trăm sáu mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho chị X1 số tiền 403.720.000 đồng (Bốn trăm lẻ ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng), chiếm đoạt số tiền 1.756.280.000 đồng (Một t bảy trăm năm mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)

11. Ông Trần Văn T5, sinh năm 1975, nơi thường trú: ấp Đ, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 30/8/2022 đến ngày 20/10/2022, T h i vay của anh Trần Văn T5 t ng cộng 04 lần với số tiền 840.000.000 đồng (T9 trăm bốn mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho anh T5 số tiền 64.000.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu đồng), chiếm đoạt số tiền 776.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

12. Ông Nguyễn Gia L, sinh năm 1959, nơi thường trú: ấp M, xã M, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 22/8/2022, T h i vay của anh Nguyễn Gia L t ng cộng 06 lần với t ng số tiền 2.490.000.000 đồng (Hai t một trăm sáu mươi triệu đồng). Thời gian này, T có trả cho anh L số tiền 478.640.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng), chiếm đoạt số tiền 2.011.360.000 đồng (Hai t không trăm mười một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

13. Bà Nguyễn Thị Hoàng O, sinh năm 1968, nơi thường trú: ấp M, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh Long

Để có tiền trả nợ cho các khoản vay của nhiều người trước đó, vào ngày 12/10/2021, T h i vay chị Nguyễn Thị Hoàng O số tiền 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng), thời gian này T có trả cho chị O số tiền 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng), chiếm đoạt số tiền 768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Quá trình điều tra, Huỳnh Kim T hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nhận được số tiền vay của 13 bị hại, bị cáo Huỳnh Kim T không có cho ai vay đáo hạn ngân hàng hết, mà dùng số tiền này để trả nợ, trả tiền lãi, đóng tiền hụi và tiêu xài cá nhân hết. Cụ thể:

- Trả nợ vay đầu tư chăn nuôi số tiền 1.400.000.000 đồng (Một t bốn trăm triệu đồng)

- Sửa chữa quán cà phê số tiền khoảng 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng)

- Trả lãi suất cho 13 bị hại với t ng số tiền 4.355.970.000 đồng (Bốn t ba trăm năm mươi lăm triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

- Trả vốn vay cho 03 bị hại t ng số tiền 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng) (trong đó: trả cho chị Huỳnh Thị Mỹ H số tiền 100.000.000 đồng; chị Phạm Thị Đ1 số tiền 100.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị Thanh T3 số tiền 30.000.000 đồng)

- Đóng tiền hụi t ng cộng khoảng 620.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi triệu đồng) (trong đó: chủ hụi Nguyễn Thị Hiền D (tên gọi cô N1) số tiền khoảng 200.000.000 đồng; chủ hụi Phan Hoàng V khoảng 230.000.000 đồng; chủ hụi Đoàn Thị Kiều T6 khoảng 130.000.000 đồng và chủ hụi Dương Thanh T7 khoảng 60.000.000 đồng.

- Trả nợ t ng cộng số tiền khoảng 3.234.000.000 đồng (Ba t hai trăm ba mươi bốn triệu đồng) (trong đó: chị Nguyễn Thị Thu H1 số tiền khoảng 150.000.000 đồng; anh Phạm Văn X2 số tiền khoảng 110.000.000 đồng; anh Nguyễn Ngọc E số tiền khoảng 950.000.000 đồng và 03 người khác ngoài xã hội (không biết họ tên, địa chỉ) số tiền khoảng 2.024.000.000 đồng)

- T10 dùng để tiêu xài cá nhân không nhớ sử dụng vào việc gì khoảng 4.591.030.000 đồng (Bốn t năm trăm chín mươi mốt triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

Về trách nhiệm hình sự: Tất cả các bị hại yêu cầu xử lý bị cáo Huỳnh Kim T theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Trong qúa trình điều tra, 13 bị hại yêu cầu bị cáo Huỳnh Kim T trả lại số tiền đã cho T vay t ng cộng: 10.648.230.000 đồng (Mười t sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

1. Bà Đặng Công Đ yêu cầu bị caó trả số tiền 585.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu đồng).

2. Ông Nguyễn Ngọc E yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 831.150.000 đồng (Tám trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Bà Huỳnh Thị Mỹ H yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 429.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng).

4. Bà Nguyễn Thị Thanh T3 yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 261.500.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

5. Bà Huỳnh Thị Ngọc T4 yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 1.304.360.000 đồng (Một t ba trăm lẻ bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

6. Ông Trần Văn X yêu cầu bị caó trả lại số tiền 559.580.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

7. Bà Phạm Thị Đ1 yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 1.170.000.000 đồng (Một t một trăm bảy mươi nghìn đồng).

8. Bà Dương Thị L1 yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

9. Bà Lê Khánh N yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 146.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

10. Bà Võ Thị X1 yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 1.756.280.000 đồng (Một t bảy trăm năm mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

11. Ông Trần Văn T5 yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 776.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

12. Ông Nguyễn Gia L yêu cầu bị cáo trả số tiền 2.011.360.000 đồng (Hai t không trăm mười một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

13. Bà Nguyễn Thị Hoàng O yêu cầu bị cáo trả số tiền 768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Hiện nay bị can chưa khắc phục khoản tiền nào.

Việc các bị hại gồm Đặng Công Đ; Nguyễn Ngọc E; Huỳnh Thị Ngọc T4; Nguyễn Thị Thanh T3; Trần Văn X; Trần Văn T5; Dương Thị L1; Lê Khánh N; Nguyễn Thị Mỹ H2; Phạm Thị Đ1; Nguyễn Thị Hoàng O; Võ Thị X1 và Nguyễn Gia L cho bị can Huỳnh Kim T vay tiền, do bị can T tự đến gặp và đưa thông tin gian dối có người cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, tự đưa ra lãi suất ... Tin tưởng vào lời nói của bị can T, nên các bị hại mới cho T vay tiền nhiều lần. Từ đó, nhận thấy hành vi cho vay của các bị hại chưa đủ yếu tố cấu thành tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh V không đề cặp xử lý.

Vật chứng thu giữ: không có.

Tại cáo trạng số 62/CT-VKS-P1 ngày 24/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã truy tố bị cáo Huỳnh Kim T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,bị cáo trình bày: Bị cáo thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố đúng hành vi phạm tội của bị cáo.

Các bị hại có mặt tại phiên tòa đều trình bày: Về trách hiệm hình sự: Yêu cầu xử bị cáo theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại có mặt tại phiên tòa yêu cầu bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Vĩnh Long đã truy tố.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày:

Chị Trần Thị Hiền D1, chị Đoàn Thị Kiều T6 trình bày: hai chị có làm đầu thảo hụi, bị cáo T là hụi viên có chơi hụi và đã hốt hụi, sau đó bị cáo có đóng hụi chết lại nhưng không nhớ số tiền là bao nhiêu và nghe bị cáo nói là tiền do bị cáo mua bán mà có.

Chị Nguyễn Thị Thu H1 trình bày: chị có cho bị cáo T vay tiền, sau đó bị cáo có trả lãi cho chị, hiện còn nợ tiền vốn đến nay chưa trả.

Kiểm sát viên nêu quan điểm giải quyết vụ án: Sau khi phân tích hành vi phạm tội, nguyên nhân hậu quả mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Kiểm sát viên đề nghị:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Kim T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 16 năm đến 18 năm tù.

Về bồi thường thiệt hại: áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 589 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo trả lại cho các bị hại t ng số tiền 10.678.230.000 đồng. Cụ thể như sau:

1. Bà Đặng Công Đ số tiền 585.000.000 đồng

2. Ông Nguyễn Ngọc E số tiền 831.150.000 đồng

3. Bà Huỳnh Thị Mỹ H số tiền 429.000.000 đồng

4. Bà Nguyễn Thị Thanh T3 số tiền 261.500.000 đồng

5. Bà Huỳnh Thị Ngọc T4 số tiền 1.304.360.000 đồng

6. Ông Trần Văn X số tiền 559.580.000 đồng

7. Bà Phạm Thị Đ1 yêu số tiền 1.170.000.000 đồng

8. Bà Dương Thị L1 số tiền 50.000.000 đồng

9. Bà Lê Khánh N số tiền 146.000.000 đồng

10. Bà Võ Thị X1 số tiền 1.756.280.000 đồng

11. Ông Trần Văn T5 số tiền 776.000.000 đồng

12. Ông Nguyễn Gia L số tiền 2.011.360.000 đồng

13. Bà Nguyễn Thị Hoàng O số tiền 768.000.000 đồng

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu:

Thống nhất với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo. Thống nhất với các tình tiết giảm nhẹ mà vị kiểm sát viên đã đề nghị. Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến điều kiện phạm tội của bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo sớm có thời gian về lo trả lại tiền cho các bị hại.

Bị cáo thống nhất với lời bào chữa của vị luật sư, không bào chữa b sung.

Vị kiểm sát viên, luật sư phát biểu tranh luận. Sau cùng các bên bảo lưu ý kiến đã trình bày.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo có lời xin l i các bị hại và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Hành vi của bị cáo Huỳnh Kim T đã đủ cơ sở quy kết bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng số 62/CT-VKS-P1 ngày 24/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long truy tố hành vi của bị cáo và lời luận tội của vị Kiểm sát viên tại phiên tòa là hoàn toàn có căn cứ.

Tình tiết tăng nặng: bị cáo phạm tội từ 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân chưa có tiền án, tiền sự, cha bị cáo là người có công với cách mạng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại t ng số tiền vốn là 10.648.230.000 đồng. Bị cáo đồng ý với yêu cầu của các bị hại nên ghi nhận sự tự nguyện th a thuận giữa bị cáo và các bị hại. Buộc bị cáo phải có nghĩa vụ trả lại cho các bị hại cụ thể như sau:

1. Bà Đặng Công Đ số tiền 585.000.000 đồng

2. Ông Nguyễn Ngọc E số tiền 831.150.000 đồng

3. Bà Huỳnh Thị Mỹ H số tiền 429.000.000 đồng

4. Bà Nguyễn Thị Thanh T3 số tiền 261.500.000 đồng

5. Bà Huỳnh Thị Ngọc T4 số tiền 1.304.360.000 đồng

6. Ông Trần Văn X số tiền 559.580.000 đồng

7. Bà Phạm Thị Đ1 yêu số tiền 1.170.000.000 đồng

8. Bà Dương Thị L1 số tiền 50.000.000 đồng

9. Bà Lê Khánh N số tiền 146.000.000 đồng

10. Bà Võ Thị X1 số tiền 1.756.280.000 đồng

11. Ông Trần Văn T5 số tiền 776.000.000 đồng

12. Ông Nguyễn Gia L số tiền 2.011.360.000 đồng

13. Bà Nguyễn Thị Hoàng O số tiền 768.000.000 đồng.

Xét số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo khai nhận là đã tiêu xài cá nhân và có trả nợ tiền hụi, nợ vay trước đó nhưng bị cáo không nhớ trả cụ thể số tiền bao nhiêu và trả cho ai. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án trình bày là bị cáo có là hụi viên đã hốt hụi và đã đóng hụi, có trả lãi nợ vay nhưng không nhớ bao nhiêu và cũng không biết số tiền từ đâu bị cáo có mà chỉ nghe bị cáo nói là do mua bán mà có. Do đó chưa đủ căn cứ để thu hồi số tiền do bị cáo phạm tội mà có để trả cho các bị hại.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Kim T phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Huỳnh Kim T 16 (Mƣời sáu) năm tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 10/10/2023.

2. Về bồi thƣờng thiệt hại: áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 584 và Điều 589 của Bộ luật Dân sự.

Buộc bị cáo Huỳnh Kim T phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại t ng cộng 10.648.230.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

1. Bà Đặng Công Đ số tiền 585.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu đồng).

2. Ông Nguyễn Ngọc E số tiền 831.150.000 đồng (Tám trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Bà Huỳnh Thị Mỹ H số tiền 429.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu đồng).

4. Bà Nguyễn Thị Thanh T3 số tiền 261.500.000 đồng (Hai trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

5. Bà Huỳnh Thị Ngọc T4 số tiền 1.304.360.000 đồng (Một tỷ ba trăm lẻ bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

6. Ông Trần Văn X số tiền 559.580.000 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).

7. Bà Phạm Thị Đ1 số tiền 1.170.000.000 đồng (Một tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng).

8. Bà Dương Thị L1 số tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

9. Bà Lê Khánh N số tiền 146.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

10. Bà Võ Thị X1 số tiền 1.756.280.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).

11. Ông Trần Văn T5 số tiền 776.000.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

12. Ông Nguyễn Gia L số tiền 2.011.360.000 đồng (Hai tỷ không trăm mười một triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

13. Bà Nguyễn Thị Hoàng O số tiền 768.000.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bị cáo chưa thi hành số tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải chịu thêm lãi suất theo khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

3. Về án phí: căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, các điểm a, c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Huỳnh Kim T phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 118.648.230 đồng (Một trăm mười tám triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm ba mươi đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền th a thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, theo quy định tại các Điều 6, Điều 7; Điều 7a và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Báo cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa biết, được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với những người vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ, để xin Tòa án cấp trên xét xử theo trình tự phúc thẩm.