Bản án 03/2025/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội chị Diêm Thị L có quen biết với Đỗ Quốc V. Quá trình quen biết, giữa chị Lvà V nảy sinh tình cảm nam nữ với nhau. Do V sinh sống ở tỉnh Hưng Yên nên V thường xuyên về thành phố Hà Nội để thăm gặp L. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/02/2024 đến ngày 27/5/2024, lợi dụng sơ hở của chị L, Đỗ Quốc V đã 02 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị L. Cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Trưa ngày 15/02/2024, do buồn về chuyện tình cảm nên chị Trương Thị TM1 là bạn của chị Diêm Thị L rủ chị Lđến nhà chị M1 ở Phòng 1104 tầng 11 Toà nhà StarCity - số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Nay là phường Thanh Xuân), thành phố Hà Nội để nói chuyện. Lúc này, chị Lđang đi cùng Đỗ Quốc V nên rủ V đi cùng, V đồng ý. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Lcùng V đến nhà chị M1. Tại nhà chị M1 lúc này còn có chị Nguyễn Thị Bạch T là bạn của chị M1 cũng ở đó. Cả nhóm ngồi nói chuyện với nhau đến khoảng 02 giờ sáng ngày 16/02/2024, chị Lnhận được thông báo từ Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đến số tài khoản 19032987503017 của chị Lđược cài đặt trên điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G màu xám, số IMEI1: 359732434788860, số IMEI2: 359732433500522 của chị L. Tuy nhiên, khi chị L đăng nhập vào tài khoản của mình mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) thì không được do hệ thống báo nhập sai mật khẩu. Lúc này, V nói với chị L có thẻ ATM thì sẽ lấy lại được mật khẩu. Ngay sau đó, chị L đưa điện thoại cùng thẻ ATM nhờ V lấy lại mật khẩu của tài khoản Ngân hàng. Theo yêu cầu của chị Lvề việc lấy ngày tháng năm sinh của chị Llàm mật khẩu, V đã đặt mật khẩu tài khoản Ngân hàng là “030993” rồi đưa lại điện thoại cho chị L. Sau đó, chị Lcùng chị M1, chị Ttiếp tục ngồi nói chuyện với nhau. Đến khoảng 02 giờ 30 khi thấy Lngủ,V tự ý lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh L để sử dụng. Khoảng 05 giờ 19 phút cùng ngày, do biết mật khẩu Ngân hàng của chị L,V đã tự ý đăng nhập vào tài khoản 19032987503017 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam chuyển từ tài khoản tiết kiệm online của chị L số tiền 60.000.000 đồng vào tài khoản 3230204333 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam của Đỗ Quốc V, ngay sau đó V sử dụng số tiền 50.000.000 đồng từ tài khoản trên của V để mua tiền ảo trên mạng. Đến khoảng 06 giờ 51 cùng ngày,V tiếp tục truy cập vào tài khoản trên của chị L chuyển tiếp số tiền 150.000.000 đồng từ tài khoản tiết kiệm onlie đến tài khoản của V để tiếp tục đầu tư tiền ảo.

Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, chị L thức dậy và kiểm tra điện thoại phát hiện bị mất số tiền 210.000.000 đồng trong tài khoản. Biết V là người thực hiện chuyển tiền của mình, chị L yêu cầu V trả tiền, lúc này V nói đã đầu tư hết nên V sẽ trả chị L sau. Sau đó, chị L nhiều lần yêu cầu V trả tiền thì đến ngày 18/02/2024,V đã trả cho chị L60.000.000 đồng, còn 150.000.000 đồngV không trả cho L.

Vụ thứ 2: Khoảng 11 giờ 00 ngày 27/5/2024, Đỗ Quốc V về Hà Nội để thăm chị L và cả hai nghỉ tại Nhà nghỉ Star thuộc khu vực Chợ Gối, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Nay là xã Ô Diên), Hà Nội. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc chị L đang ngủ, V nảy sinh ý định mang chiếc điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G màu xám, số IMEI1: 359732434788860, số IMEI2: 359732433500522 đi cầm cố. Thấy chị Lđể chiếc điện thoại ở đầu giường, V lén lút mang đến cửa hàng cầm đồ Anh M ở địa chỉ mặt đường 32 đối diện khu đô thị Tân Tây Đô, thuộc thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội cầm cố cho anh Nguyễn Ích M là chủ cửa hàng với giá 15.000.000 đồng. Khi giao dịch, anh M chuyển số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản 2004207777 của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thươngV Nam của Đỗ Quốc V, V đã tiêu sài hết số tiền trên. Sau khi tỉnh dậy, không thấy điện thoại đâu, chị L gọi cho Đỗ Quốc V thì V thừa nhận đã cầm điện thoại của chị L và đánh rơi mất. Sau đó, chị Lliên lạc nhiều lần đòi tài sản nhưng V không trả. Đến ngày 19/6/2024, chị Diêm Thị L đến Công an huyện Đan Phượng trình báo về hành vi phạm tội của Đỗ Quốc V.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác M Đỗ Quốc V, xác định ngày 24/6/2024, Đỗ Quốc V bị Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Kim Động, tỉnh Hải Dương bắt giữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của anh Nguyễn Ích M 01 chiếc điện thoại Iphone 15 Promax 256G màu xám, số IMEI1: 359732434788860, số IMEI2: 359732433500522 và tiến hành kiểm tra thông tin điện thoại có thông tin liên quan đến vụ án. Đồng thời tiến hành kiểm tra chiếc điện thoại Iphone 12 Promax, màu xám, số IMEI1: 352048886869307; số IMEI2: 352048886764250, lắp số điện thoại 0979.731.993 của Diêm Thị Lcó nhiều thông tin liên quan đến vụ án. Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 46/KL-HĐĐGTS ngày 27/6/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đan Phượng, kết luận: “Chiếc điện thoại Iphone 15 Promax 256G màu xám, số IMEI1: 359732434788860, số IMEI2: 359732433500522 có giá trị 28.800.000 đồng”. Đồng thời cơ quan điều tra tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của chị Diêm Thị L và tài khoản ngân hàng của Đỗ Quốc V xác định số tiền củaV chiếm đoạt của chị L ngày 16/02/2024.

Bản Cáo trạng số 29/CT-VKSĐP ngày 25 tháng 3 năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (Nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 – Hà Nội) truy tố bị cáo Đỗ Quốc V về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 290 Bộ luật Hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Đỗ Quốc V khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng nêu trên. Bị cáo và chị Llà người yêu của nhau. Bị cáo đã cài mật khẩu tài khoản ngân hàng cho chị Lnên bị cáo biết số tài khoản và mật khẩu của chị L. Khoảng 05 giờ 19 phút và 06 giờ 51 phút ngày 16/02/2024, Lợi dụng chị Lngủ say bị cáo lấy điện thoại của chị L, vào tài khoản của chị Lmở tại Techcombank tự ý chuyển 2 lần số tiền 210.000.000 đồng sang tài khoản của bị cáo mở tại Techcombank, sau đó bị cáo dùng số tiền này để đầu tư chứng khoán. Ngày 11/5/2024, lợi dụng chị L ngủ bị cáo trộm cắp chiếc điện thoại Iphone 15 Promax 256G màu xám của chị L và đem bán cho cửa hàng cầm đồ. Các lần bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì bị cáo không bàn bạc với ai. Khi bị cáo cầm cố chiếc điện thoại cho anh M thì bị cáo không trao gì về nguồn gốc chiếc điện thoại. Bị cáo đã trả chị L số tiền 60.000.000 đồng cùng chiếc điện thoại nêu trên, trả lại anh M số tiền 15.000.000 đồng. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chị Diêm Thị Ltrình bày: Chị và bị cáoV trước là người yêu của nhau. V lợi dụng khi chị ngủ say tự ý sử dụng điện thoại của chị để chiếm đoạt số tiền nêu trên, ban đầu chị để V tự khắc phục nhưng V không có ý thức mà sau vài tháng tiếp tục lấy trộm điện thoại Iphone 15 Promax của chị nên chị đã tố cáo hành vi trên của V. Đến ngày 20/6/2024, chị mới thực hiện sinh trắc học tài khoản Techcombank. Chị đã nhận lại chiếc Iphone 15 Promax và số tiền 60.000.000 đồng nay chị yêu cầuV trả nốt số tiền 150.000.000 đồng và không có yêu cầu đề nghị gì khác về dân sự.

Chị Trương Thị TM1 trình bày: Chị là bạn của chị L và V. Tối ngày 15/02/2024, chị L, V, chị T đến nhà chị chơi sau đó nghỉ lại ở nhà chị. Khi chị L ngủ thì chị thấyV lấy điện thoại của chị L sử dụng. Đến sáng thì chị thấy chị L và V cãi nhau liên quan đến tiền, ngoài ra chị không chứng kiến nội dung gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 – Hà Nội tại phiên tòa giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo Đỗ Quốc V về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 3, Điều 290; khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55 Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo V từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và từ 15 tháng đến 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 02 tội từ 08 năm 09 tháng đến 09 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Diêm Thị L số tiền 150.00.000 đồng. Bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Ngày 12/11/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có Công văn số 1153 gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội về phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Ngày 04/02/2025, Công an quận Thanh Xuân có Công văn số 544/CV-CQĐT yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng là nơi phát hiện tội phạm, nơi bắt bị cáo tiếp tục thụ lý vụ án theo thẩm quyền. Do vậy, vụ án được truy tố và xét xử thuộc thẩm quyền cơ quan tiến hành tố tụng Khu vực 8 – Hà Nội là có căn cứ.

Vào 05 giờ 19 phút và 06 giờ 51 phút ngày 16/02/2024, tại Phòng 1104 tầng 11 Toà nhà StarCity - số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Nay là phường Thanh Xuân), thành phố Hà Nội, Đỗ Quốc V có hành vi sử dụng điện thoại Iphone 15 Promax 256G màu xám, số IMEI1: 359732434788860, số IMEI2: 359732433500522 của chị Diêm Thị Ltruy cập bất hợp pháp vào tài khoản 19032987503017 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thươngV Nam của chị Lđể chiếm đoạt 02 lần số tiền 210.000.000 đồng (Trong đó: Lần 1: 60.000.000 đồng; lần 2: 150.000.000 đồng). Hành vi của V nêu trên đã đủ yếu tố cầu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 3, Điều 290 Bộ luật hình sự.

Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 17/5/2024, tại nhà nghỉ Star tại khu vực Chợ Gối, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (Nay là xã Ô Diên), thành phố Hà Nội, Đỗ Quốc V có hành vi lén lút lấy chiếc điện thoại Iphone 15 Promax 256G màu xám, số IMEI1: 359732434788860, số IMEI2: 359732433500522 trị giá 28.800.000 đồng của chị Diêm Thị L đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2024 đến ngày 17/5/2024, Đỗ Quốc V là người có năng lực trách nhiệm hình sự lợi dụng sơ hở của chị Diêm Thị L đã nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nêu trên. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 – Hà Nội) truy tố bị cáo V về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, tội “Trộm cắp tài sản” như điều luật đã viện dẫn trong bản cáo trạng là có căn cứ, đúng tội, đúng pháp luật.

Chị Diêm Thị L yêu cầu bị cáoV bồi thường số tiền 150.000.000 đồng do sử dụng điện thoại chiếm đoạt của chị L số tiền 210.000.000 đồng. Quá trình điều tra và tại phiên toà xác địnhV đã bồi thường chị Lsố tiền 60.000.000 đồng. Do vậy, chị L yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 150.000.000 đồng là có căn cứ.

Chị Diêm Thị L đã nhận lại điện thoại Iphone 15 Promax 256G màu xám, anh Nguyễn Ích M đã nhận lại toàn bộ số tiền từ việc mua điện thoại của V. Cả chị L và anh M đều không có yêu cầu gì về dân sự liên quan đến chiếc điện thoại trên với V nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Quá trình điều tra vụ án, trên cơ sở kết quả sao kê tài khoản Ngân hàng xác định số tiền của Đỗ Quốc V chiếm đoạt của chị Diêm Thị L ngày 16/02/2024, Đỗ Quốc V đã chuyển đến 03 tài khoản cụ thể như sau: Tài khoản số 1043235351 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, chủ tài khoản Vương Quốc Kh (sinh năm 2007; trú tại: Tổ dân phố Trung H , thị trấn Hùng S, huyện Đại T, tỉnh Thái Nguyên) nhận số tiền 50.000.000 đồng. Quá trình lấy lời khai, Khánh khai nhận không sử dụng số tài khoản trên, không biết ai là người sử dụng số tài khoản này, không quen biết ai là Đỗ Quốc V. Tài khoản số 11200014623486 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, chủ tài khoản SHIN M HONG (sinh năm 1987; trú tại: 909 Tạ Quang Bửu, Phường 8, Quận 8, thành phố Hồ Chí M) nhận số tiền 60.000.000 đồng. Kết quả xác minh trên địa bàn phường Hưng Phú, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh không có tên đường Tạ Quang Bửu nên không có căn cứ xác minh tiếp. Tài khoản số 9961570897 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thươngV Nam, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hoàng L (sinh năm 1994; trú tại Nguyễn Thần H, phường 18, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh) nhận số tiền 100.000.000 đồng. Kết quả xác minh trên địa bàn không có người tên Nguyễn Thị Hoàng L có thông tin như trên. Do vậy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng không có căn cứ để xác minh làm rõ các tài khoản này.

Đối với anh Nguyễn Ích M khi nhận cầm cố chiếc điện thoại của Đỗ Quốc V, anh M không biết đó là tài sản do phạm tội mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng không đề cập xử lý là có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 3, Điều 290, khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Quốc V 07 (Bảy) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 08 (Tám) năm 03 (Ba) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt 01 năm 09 tháng tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án số 66/2024/HSST ngày 10/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Buộc bị cáo phải chấp hành chung của cả hai bản án là 10 (Mười) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/6/2024 (Theo bản án số 66/2024/HSST ngày 10/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ các 584, 589 và Điều 468 của Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Đỗ Quốc V phải bồi thường cho chị Diêm Thị Lsố tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày người có quyền yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

3. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đỗ Quốc V phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng) án phí dân sự.

4. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan đến bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.