Bản án 03/2022/HSST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 8/2010, Trương Thị X đi xuất khấu lao động tại Đài Loan, gặp và quen biết với anh Dương Trọng P; trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2014, sau khi về Việt Nam, Xoan và anh Phong vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại nên Xoan biết rõ về gia đình anh Phong. Trong quá trình quen biết, Xoan biết được rõ về nhân thân em gái vợ của anh Phong là chị Nguyễn Thị Hà My, trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nên Xoan nảy sinh ý định giả mạo là Nguyễn Thị Hà My để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phong. Để thực hiện ý định của mình, vào ngày 17/01/2021 Trương Thị X sử dụng điện thoại Samsung Galaxy, bên trong gắn số thuê bao 0976.806.160 tạo tài khoản Zalo “Nguyễn Thị Hà My” và lấy ảnh tải từ tài khoản Facebook của chị Nguyễn Thị Hà My để làm ảnh đại diện, kết bạn với tài khoản Zalo “Trọng Phong”, được anh Phong đồng ý. Qúa trình nói chuyện, Xoan nói dối mình là em gái vợ, biết rõ về gia đình anh Phong nên anh Phong tin tưởng. Sau khi đã tạo dựng được niềm tin, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/01/2021, Xoan nhắn tin vào tài khoản Zalo của anh Phong, nói dối mượn 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để trả nợ cho bạn ở Việt Nam vì bạn có việc cần gấp, khi nào nhận lương sẽ trả lại cho anh Phong. Nghĩ là em gái vợ đang cần tiền nên anh Phong đồng ý và chuyển khoản trước 10 triệu theo yêu cầu của Xoan. Xoan gửi vào tin nhắn Zalo cho anh Phong số tài khoản 0641000035029 Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Viết tắt là Ngân hàng Vietcombank) mang tên Lê Thị Hồi, để anh Phong chuyển tiền. Đến 08 giờ 54 phút cùng ngày, anh Phong sử dụng phần mền Internet Banking chuyển từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank 0201000537146 của mình số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) vào tài khoản 0641000035029 Ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Thị Hồi và chụp lại kết quả chuyển tiền thành công gửi qua tin nhắn Zalo cho Trương Thị X. Sau khi nhận được tin nhắn đã chuyển tiền từ anh Phong, Trương Thị X gọi điện thoại cho bà Lê Thị Hồi, yêu cầu bà Hồi chuyển số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) vào tài khoản số 6100205503190 mang tên Trương Thị X mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; số tiền còn lại 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) Xoan cho bà Hồi để chi tiêu cá nhân. Sau khi nhận được yêu cầu của Trương Thị X, bà Lê Thì Hồi đã chuyển cho Xoan số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Đến 09 giờ 01 phút cùng ngày, Trương Thị X tiếp tục nhắn tin cho anh Dương Trọng P nói chưa đủ tiền trả nợ cho bạn nhưng lúc này tài khoản chỉ còn 8.000.000đ nên anh Phong chuyển khoản vào tài khoản 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) và Xoan đồng ý. Tiếp đó, Xoan gửi vào tin nhắn Zalo của anh Phong số tài khoản 000296156 Ngân hàng cổ phần thương mại quốc tế Việt Nam (VIB) mang tên Nguyễn Văn Mạnh và nói dối anh Phong là tài khoản của anh trai bạn cần chuyển tiền. Vào lúc 09 giờ 12 phút cùng ngày, anh Phong đã sử dụng phần mền Internet Banking chuyển từ tài khoản Ngân hàng Vietcombank 0201000537146 của mình số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng 000296156 mang tên Nguyễn Văn Mạnh do Xoan cung cấp và chụp lại kết quả chuyển tiền thành công gửi qua tin nhắn Zalo cho Trương Thị X. Sau khi nhận được thông báo từ anh Phong, Trương Thị X đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Mạnh, nói dối chuyển nhầm tiền nên yêu cầu anh Mạnh chuyển khoản trả lại số tiền nói trên vào tài khoản 6100205503190 mang tên Trương Thị X và Mạnh đã chuyển khoản trả lại số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) nói trên cho Trương Thị X.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền nói trên của anh Dương Trọng P, Trương Thị X đã chặn và hủy kết bạn với tài khoản Zalo của anh Phong, xóa hết toàn bộ tin nhắn và tiêu xài cá nhân hết số tiền đã chiếm đoạt. Còn anh Dương Trọng P sau khi chuyển số tiền nói trên, đến 11 giờ 25 phút cùng ngày đã gọi điện thoại cho em gái vợ là Nguyễn Thị Hà My và được biết My không nhắn tin mượn tiền. Biết là có người lợi dụng và giả mạo tên Nguyễn Thị Hà My để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đến Ngân hàng Vietcombank để yêu cầu thu hồi lại tiền nhưng không có kết quả. Đến ngày 25/01/2021, anh Phong đã làm đơn trình báo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên để điều tra, xác minh theo quy định.

Tổng số tiền Trương Thị X đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Dương Trọng P là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng), trong đó: Xoan thu lợi bất chính 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng), Xoan cho bà Lê Thị Hồi số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và trong quá trình điều tra vụ án bà Lê Thị Hồi đã nộp lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên.

Đối với số tài khoản 0641000035029 thuộc Ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Thị Hồi, được Trương Thị X dùng để nhận tiền lừa đảo của anh Dương Trọng P. Quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là Lê Thị Hồi, sinh năm 1970, trú tại khối 3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lý do Trương Thị X có được là do trong thời gian xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Xoan quen biết với người phụ nữ tên Huyền (con gái bà Hồi) và biết bà Hồi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan nên Xoan đã môi giới làm hồ sơ cho bà Hồi. Trong quá trình nhờ Xoan làm hồ sơ, bà Hồi đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền cho Xoan nên Xoan biết được số tài khoản của bà Hồi và đã lợi dụng số tài khoản đó để yêu cầu anh Dương Trọng P chuyển tiền nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình. Việc Xoan sử dụng số tài khoản của bà Hồi để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản bà Hồi không biết.

Đối với số tài khoản 000296156 thuộc Ngân hàng cổ phần thương mại quốc tế Việt Nam (VIB) mang tên Nguyễn Văn Mạnh, quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang. Lý do Trương Thị X có được số tài khoản là trong quá trình xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Xoan quen biết với bà Trần Thị Gấm (mẹ ruột của Nguyễn Văn Mạnh), qua trao đổi Xoan giới thiệu với bà Gấm là có người quen làm dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam với chi phí thấp nên bà Gấm đã cho Xoan số tài khoản ngân hàng của Mạnh để phục vụ cho việc gửi tiền về Việt Nam và Xoan đã lợi dụng số tài khoản này để yêu cầu anh Phong chuyển tiền nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình. Việc Xoan sử dụng tài khoản của anh Nguyễn Văn Mạnh để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Mạnh không biết.

* Về thu giữ, tạm giữ tài liệu đồ vật; xử lý vật chứng:

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ các vật chứng bao gồm:

+ Số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành, do bà Lê Thị Hồi giao nộp, đã trả lại cho anh Dương Trọng P.

+ 01 phong bì niêm phong đã được niêm phong, trên phong bì có chữ ký của những người tham gia niêm phong, bên trong phong bì chứa 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu hồng, gắn thẻ sim 0976.806.160 và 01 thẻ nhớ, số IMEI 1: 359614082930277, số IMEI 2: 359615082930274, đã qua sử dụng; thu của Trương Thị X

Vật chứng chưa xử lý, chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Về trách nhiệm dân sự: Sau khi nhận lại số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) do Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Lê Thị Hồi nộp, nay anh Dương Trọng P yêu cầu bị cáo Trương Thị X phải bồi thường số tiền còn lại 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng). Trước khi xét xử Trương Thị X đã nồi thường tiếp cho người bị hại anh Dương Trọng P số tiền 16.000.000 đồng. Nay anh Phong không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với hành vi nêu trên tại bản cáo trạng số 48/CT-VKS-CX ngày 23/6/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Trương Thị X về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên sau khi phân tích đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 174, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS. Xử phạt bị cáo Trương Thị X mức án từ 9-12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời gian thử thách 18 đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý vật chứng, tiền án phí HSST cũng như quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Trương Thị X không có ý kiến gì tranh luận, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã được thẩm tra xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy:

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời trước khi xét xử bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại đầy đủ và người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này còn có bà Lê Thị Hồi và Nguyễn Văn Mạnh, là chủ các tài khoản do Trương Thị X sử dụng để nhận tiền lừa đảo, chiếm đoạt của anh Dương Trọng P mà có. Quá trình điều tra bà Hồi và anh Mạnh không biết, không cho phép Trương Thị X chuyển tiền phạm tội mà có vào tài khoản của mình, nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Tịch thu bán sung công quỹ nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu hồng, đã qua sử dụng thu của Trương Thị X;

- Tịch thu tiêu hủy: số thẻ sim 0976.806.160 và 01 thẻ nhớ đã qua sử dụng thu của Trương Thị X.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Khoản 1, Điều 174, Điểm b, i, s Khoản 1, Khoản 2, Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

1. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Trương Thị X phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xử phạt: Bị cáo Trƣơng Thị X 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 11/01/2022).

Giao bị cáo Trương Thị X cho chính quyền địa phương xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành của bản án trước và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

3. Về vật chứng vụ án: Áp dụng Điểm a, c, Khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm a, c khoản 1 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu bán sung công quỹ nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu hồng, đã qua sử dụng thu của Trương Thị X;

- Tịch thu tiêu hủy: số thẻ sim 0976.806.160 và 01 thẻ nhớ đã qua sử dụng thu của Trương Thị X.

Tình trạng vật chứng như biên bản bàn giao ngày 28/6/2021giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên.

4. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Trương Thị X phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.