Bản án 02/2023/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2006, Trần Hoàng L bắt đầu tổ chức làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng và đã kết thúc nhiều dây hụi. Đến tháng 10/2019, L nảy sinh ý thức chiếm đoạt tiền của các hụi viên nên tiếp tục mở 06 dây hụi 1.000.000 đồng, 05 ngày khui một lần, L hưởng tiền hoa hồng 600.000 đồng/chân. L có lập danh sách để theo dõi nhưng không có đưa danh sách cho hụi viên mà chỉ thông báo số chân hụi. Do chữ xấu nên L nhờ vợ là Nguyễn Mỹ C viết giùm tên hụi viên còn thời gian khui hụi, từng kỳ khui hụi do L tự đánh dấu và theo dõi, C không tham gia.

06 dây hụi này L không có tổ chức khui hụi mà quy định mức bỏ thăm là 50.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 150.000 đồng. Khi không có hụi viên nào hốt thì tiền thăm sẽ giảm, mỗi lần thay đổi L đều thông báo trước cho hụi viên. L là người trực tiếp đến nH hụi viên gom hụi và giao hụi.

Quá trình làm chủ hụi, L L2 dụng lòng tin của hụi viên và L2 dụng hụi định thăm, không tổ chức khui, L đã tự ý hốt hụi, kê hụi khống và hốt hụi khống để chiếm đoạt tiền của hụi viên. Đến tháng 05/2020, L đình hụi nhưng thông báo cho hụi viên không cùng lúc, có hụi viên L không thông báo để tiếp tục gom tiền hụi của hụi viên. Khi đình hụi còn 04 dây hụi chưa mãn, 02 dây hụi mãn nhưng L chưa chung hụi cho hụi viên đầy đủ. Cụ thể như sau:

1/ Dây hụi số 1

Mở ngày 28/10/2019 dương lịch (01/10/2019 âm lịch): Loại hụi 1.000.000 đồng, 05 ngày khui một kỳ. Tổng số 40 chân hụi, có 08 hụi viên tham gia, trong đó: L tham gia 07 chân (hốt từ kỳ 01 đến kỳ 07), còn lại 07 hụi viên tham gia 33 chân.

- Dây hụi đã mãn ngày 07/5/2020 dương lịch (15/4/2020 âm lịch) nhưng còn 02 hụi viên tham gia 13 chân hụi sống chưa được hốt do L tự ý hốt 13 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt 386.100.000 đồng, cụ thể:

Từ kỳ 08 (ngày 30/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 05/11/2019 âm lịch) đến kỳ 20 (ngày 29/01/2020 dương lịch, nhằm ngày 05/01/2020 âm lịch), định thăm 100.000 đồng/ chân, tiền thực đóng 900.000 đồng/chân, L hốt 13 chân, chiếm đoạt 386.100.000 đồng.

- Ngoài ra, sau khi mãn hụi, L gom thêm 01 kỳ hụi đối với 05 chân hụi sống của bà Trần Thị Minh Th (tên hụi “Chị Th”), chiếm đoạt số tiền 4.750.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này L chiếm đoạt 390.850.000 đồng.

* Dây hụi còn 02 hụi viên, tham gia 13 chân hụi chưa hốt, số tiền thực đóng 480.550.000 đồng, gồm:

- Võ Thu H (chị H Triều), 08 chân, 292.800.000 đồng (đóng 40 kỳ).

- Trần Thị Minh Th (chị Th), 05 chân, 187.750.000 đồng (đóng 41 kỳ).

* Ngoài ra có 02 hụi viên hốt hụi nhưng L chung hụi còn thiếu là:

- Võ Thu H (chị H Triều) hốt 07 chân, L chung thiếu 227.750.000 đồng (H yêu cầu).

- Nguyễn Thị C (C Thúy) hốt 01 chân, L chung thiếu 10.000.000 đồng. Tổng số tiền L còn nợ các hụi viên là 718.300.000 đồng.

2/ Dây hụi số 2

Mở ngày 16/11/2019 dương lịch (20/10/2019 âm lịch): Loại hụi 1.000.000 đồng, 05 ngày khui một kỳ. Tổng số 80 chân hụi, có 18 hụi viên tham gia, trong đó L tham gia 04 chân, còn lại 17 hụi viên tham gia 76 chân. Mỗi kỳ khui có 02 chân hụi được hốt. L hốt từ kỳ 01 đến kỳ 04 (mỗi kỳ khui 02 chân thì L hốt 01 chân, còn lại 01 chân từ kỳ 01 đến kỳ 03 hụi viên tên Nguyễn Thị Đang - “chị Đang” hốt 03 chân hụi sau đó không đóng hụi chết và bỏ địa phương).

- Dây hụi đã mãn ngày 11/6/2020 dương lịch (ngày 20/4/2020 âm lịch, tháng 4 sau do nhuần) nhưng còn 29 chân hụi sống chưa được hốt do L tự ý hốt 29 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt 943.525.000 đồng, cụ thể:

+ Kỳ 04 (ngày 30/11/2019 dương lịch, nhằm ngày 05/11/2019 âm lịch), định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L tự ý hốt 01 chân, chiếm đoạt 31.025.000 đồng.

+ Từ kỳ 05 (ngày 05/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 10/11/2019 âm lịch) đến kỳ 06 (ngày 10/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 15/11/2019 âm lịch) gồm 02 kỳ, định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L tự ý hốt 04 chân, chiếm đoạt 124.100.000 đồng.

+ Từ kỳ 07 (ngày 15/12/2019 dương lịch, nhằm ngày 20/11/2019 âm lịch) đến kỳ 18 (ngày 08/02/2020 dương lịch, nhằm ngày 15/01/2020 âm lịch) gồm 12 kỳ, định thăm 100.000 đồng/chân, thực đóng 900.000 đồng/chân, L tự ý hốt 24 chân, chiếm đoạt 788.400.000 đồng.

- Ngoài ra, L nói với hụi viên bà Phan Thị Phương Đ1 (tên hụi “Dì Cầm”) dây hụi kéo dài tới 45 kỳ (90 chân) để tiếp tục gom 15 chân hụi đến kỳ 43, chiếm đoạt 42.000.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này L chiếm đoạt 985.525.000 đồng.

* Dây hụi còn 07 hụi viên, tham gia 29 chân hụi chưa hốt, số tiền thực đóng 896.800.000 đồng, gồm:

- Cao Thị C (9 C), 01 chân, 32.100.000 đồng (đóng 36 kỳ).

- Trương Thanh T (Tài, Linh), 03 chân, 58.500.000 đồng (đóng 22 kỳ).

- Chung Thị Đ (chị Đ), 01 chân, 32.100.000 đồng (đóng 36 kỳ).

- Trần C T1 (chị T1, thiếm Tư Dũng), 08 chân, 220.800.000 đồng (đóng 31 kỳ).

- Ông Thị Thu Tr (chị Đệ), 04 chân, 97.400.000 đồng (đóng 37 kỳ).

- Phan Thị Phương Đ1 (dì Cầm), 10 chân, 384.500.000 đồng (đóng 43 kỳ).

- Lê Thị B (dì tư B), 02 chân, 71.400.000 đồng (đóng 40 kỳ).

* Ngoài ra, hụi viên là Huỳnh Thị Xinh (chị Xinh) hốt 05 chân hụi, L chung thiếu 26.000.000 đồng.

Tổng số tiền L còn nợ các hụi viên là 922.800.000 đồng.

3/ Dây hụi số 3

Mở ngày 30/12/2019 dương lịch (05/12/2019 âm lịch): Loại hụi 1.000.000 đồng, 05 ngày khui một kỳ. Tổng số 40 chân hụi, có 13 hụi viên tham gia, trong đó L tham gia 02 chân, còn lại 12 hụi viên tham gia 38 chân.

Dây hụi đã khui 30 kỳ, còn lại 10 kỳ chưa khui. Trong đó hụi viên hốt 17 chân (L hốt 02 chân ở kỳ 01 và kỳ 02); L tự ý hốt 13 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt 437.000.000 đồng, cụ thể:

- Từ kỳ 03 (ngày 09/01/2020 dương lịch, nhằm ngày 15/13/2019 âm lịch) đến kỳ 06 (ngày 24/01/2020 dương lịch, nhằm ngày 30/12/2019 âm lịch) gồm 04 kỳ, định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L tự ý hốt 04 chân của hụi viên, chiếm đoạt 129.200.000 đồng.

- Từ kỳ 07 (ngày 29/01/2020 dương lịch, nhằm ngày 05/01/2020 âm lịch) đến kỳ 15 (ngày 08/03/2020 dương lịch, nhằm ngày 15/02/2020 âm lịch) gồm 09 kỳ, định thăm 100.000 đồng/chân, thực đóng 900.000 đồng/chân, L tự ý hốt 09 chân của hụi viên, chiếm đoạt 307.800.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này L chiếm đoạt 437.000.000 đồng.

* Dây hụi còn 08 hụi viên, tham gia 23 chân hụi chưa hốt, số tiền thực đóng 542.800.000 đồng, gồm:

- Trần C T1 (chị T1, thiếm 4 Dũng), 09 chân, 163.350.000 đồng (đóng 21 kỳ).

- L Thị L1 (chị 2 Chiến), 01 chân, 26.700.000 đồng (đóng 30 kỳ).

- Nguyễn Thị M (chị M), 01 chân, 18.600.000 đồng (đóng 21 kỳ).

- Nguyễn Thị Ph (kế Thủy 8 Lọ), 01 chân, 16.750.000 đồng (đóng 19 kỳ).

- Dương Bích Th1 (A Bá), 02 chân, 53.400.000 đồng (đóng 30 kỳ).

- Nguyễn Thị S (chị 7 S), 03 chân, 80.100.000 đồng (đóng 30 kỳ).

- Trịnh Thanh L1 (chị L1 Nguyệt), 03 chân, 102.900.000 đồng (do sau khi hốt 02 chân hụi L đóng đủ số tiền của 03 chân hụi sống còn lại đến kỳ 40).

- Nguyễn Thị Mỹ H1 (chị H1 Chạy), 03 chân, 72.000.000 đồng (đóng 27 kỳ).

* Ngoài ra, hụi viên Trần Thị Huyền Như (chị Như) hốt 06 chân L chung thiếu 49.000.000 đồng.

Tổng số tiền L còn nợ các hụi viên là 591.800.000 đồng.

4/ Dây hụi số 4

Mở ngày 14/01/2020 dương lịch (20/12/2019 âm lịch): Loại hụi 1.000.000 đồng, 05 ngày khui một kỳ. Tổng số 40 chân hụi, trong đó có 08 hụi viên tham gia 40 chân, L không tham gia.

- Dây hụi đã khui 28 kỳ, còn lại 12 kỳ chưa khui. Trong đó hụi viên hốt 23 chân, còn lại L tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt 170.000.000 đồng, cụ thể: Từ kỳ 01 (ngày 14/01/2020 dương lịch, nhằm ngày 20/12/2019 âm lịch) đến kỳ 05 (ngày 08/03/2020 dương lịch, nhằm ngày 15/02/2020 âm lịch), định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L hốt chiếm đoạt số tiền 170.000.000 đồng.

- Ngoài ra, sau khi đình hụi tại kỳ 28, L tiếp tục gom tiền 13 chân hụi sống của bà Phan Thị Phương Đ1 (tên hụi “Dì Cầm”) đến kỳ 32, định thăm 100.000 đồng/chân, thực đóng 900.000 đồng/chân, L chiếm đoạt 04 kỳ hụi với số tiền 46.800.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này L chiếm đoạt 216.800.000 đồng.

* Dây hụi còn 05 hụi viên, tham gia 17 chân hụi chưa hốt, số tiền thực đóng 579.650.000 đồng, gồm:

- Nguyễn Thị M (chị M), 01 chân, 22.800.000 đồng (đóng 26 kỳ).

- Nguyễn Thị Th (chị Th), 01 chân, 19.500.000 đồng (đóng 23 kỳ).

- Phan Thị Phương Đ1 (dì Cầm), 13 chân, 488.150.000 đồng (đóng 32 kỳ).

- Nguyễn Hoàng L2 (A L2), 01 chân, 24.600.000 đồng (đóng 28 kỳ).

- Phạm Văn T2 (T2), 01 chân, 24.600.000 đồng (đóng 28 kỳ).

* Ngoài ra có hụi viên Huỳnh Thiên Hoa (chị sáu Dung) hốt 02 chân, L chung thiếu 40.000.000 đồng.

Tổng số tiền L thiếu các hụi viên là 619.650.000 đồng.

5/ Dây hụi số 5

Mở ngày 08/3/2020 dương lịch (15/02/2020 âm lịch): Loại hụi 1.000.000 đồng/chân, 05 ngày khui một kỳ. Tổng số 40 chân hụi, trong đó: 05 hụi viên tham gia 13 chân (L tham gia 05 chân, 04 hụi viên còn lại tham gia 08 chân), còn lại L kê khống 27 chân hụi.

Dây hụi đã khui 22 kỳ, trong đó: Hụi viên hốt thật 07 chân (L hốt 05 chân từ kỳ 01 đến kỳ 05, 02 hụi viên là Nguyễn Hoàng L2 (A L2) và Đỗ Mỹ Ngân (Đỗ Ngân) mỗi người hốt 01 chân), còn lại L hốt 15 chân hụi khống, chiếm đoạt 97.750.000 đồng, cụ thể:

- Từ kỳ 06 (ngày 07/4/2020 dương lịch, nhằm ngày 15/03/2020 âm lịch) đến kỳ 15 (ngày 22/5/2020 dương lịch, nhằm ngày 30/42020 âm lịch), định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L hốt 10 chân hụi khống, chiếm đoạt 68.000.000 đồng.

- Từ kỳ 16 (ngày 27/5/2020 dương lịch, nhằm ngày 05/4(nhuần)/2020 âm lịch) đến kỳ 20 (ngày 16/6/2020 dương lịch nhằm ngày 25/4(nhuần)/2020 âm lịch), định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L hốt 05 chân hụi khống, chiếm đoạt 29.750.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này L chiếm đoạt 97.750.000 đồng.

* Dây hụi còn 03 hụi viên, tham gia 06 chân hụi chưa hốt, số tiền thực đóng 106.250.000 đồng, gồm:

- Võ Thu H (chị H Triều), 01 chân, 18.700.000 đồng (đóng 22 kỳ).

- Nguyễn Hoàng L2 (A L2), 04 chân, 74.800.000 đồng (đóng 22 kỳ) (L2 tham gia 05 chân, đã hốt 01 chân, còn 04 chân).

- Trần Thị Minh Th (em chị Th), 01 chân, 12.750.000 đồng (đóng 15 kỳ).

6/ Dây hụi số 6

Mở ngày 27/4/2020 dương lịch (05/4/2020 âm lịch): Loại hụi 1.000.000 đồng, 05 ngày khui một kỳ. Tổng số 40 chân hụi, 03 hụi viên tham gia 28 chân (L tham gia 02 chân, 02 hụi viên tham gia 26 chân), còn lại L kê khống 12 chân hụi.

Dây hụi đã khui 12 kỳ, trong đó hụi viên hốt thật 06 chân (L hốt 02 chân ở kỳ 01 và 02), còn lại L hốt 06 chân hụi khống, chiếm đoạt 136.500.000 đồng, cụ thể:

- Từ kỳ 03 (ngày 07/5/2020 dương lịch, nhằm ngày 15/4/2020 âm lịch) đến kỳ 05 (ngày 17/5/2020 dương lịch, nhằm ngày 25/4/2020 âm lịch), định thăm 150.000 đồng/chân, thực đóng 850.000 đồng/chân, L hốt 03 chân hụi khống, chiếm đoạt 66.300.000 đồng.

- Từ kỳ 06 (ngày 22/5/2020 dương lịch, nhằm ngày 30/4/2020 âm lịch) đến kỳ 08 (ngày 01/6/2020 dương lịch, nhằm ngày 10/4(nhuần)/2020 âm lịch), định thăm 100.000 đồng/chân, thực đóng 900.000 đồng/chân, L hốt 03 chân hụi khống, chiếm đoạt 70.200.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này L chiếm đoạt 136.500.000 đồng.

* Dây hụi còn 01 hụi viên tên Phan Thị Phương Đ1 (dì Cầm), tham gia 22 chân hụi chưa hốt, số tiền thực đóng 191.400.000 đồng (12 kỳ).

- Tại Cáo trạng số 74/CT-VKS-P1 ngày 23 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã truy tố L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát Bểu:

+ Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt bị cáo từ 12 năm đến 14 năm tù.

+ Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của vợ bị cáo cùng bị cáo hoàn trả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt cho bị hại có yêu cầu được xác định trong giai đoạn điều tra và làm rõ tại phiên tòa.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Đề nghị giảm nhẹ mức thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận nên đề nghị miễn giảm án phí phần dân sự cho bị cáo.

- Các bị hại có mặt yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền vốn hụi trong các dây hụi mà bị cáo chiếm đoạt đã được đối chiếu trong quá trình điều tra và tại phiên tòa; Bà Th, bà Đ1, bà Th1, bà T1 và bà L1 đề nghị xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật; Đối với bà H xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Bà Nguyễn Mỹ C trình bày: Bà đồng ý cùng chịu trách nhiệm với bị cáo trong việc thanh toán các khoản nợ hụi mà bị cáo chiếm đoạt cho các bị hại.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội, xin lỗi bị hại và xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đồng ý thanh toán cho các bị hại số tiền vốn hụi thực tế đóng vào các dây hụi mà bị cáo chiếm đoạt và được đối chiếu tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Bị cáo chiếm đoạt tiền hụi ở 06 dây hụi, nên giao dịch hụi bị chiếm đoạt là vô hiệu, vì vậy chỉ buộc bị cáo L hoàn trả cho bị hại tiền vốn hụi (số tiền thực đóng vào dây hụi), tiền bị cáo chung hụi thiếu (đối với hụi viên là bị hại), khấu trừ tiền hụi chết bị hại nợ bị cáo và tiền bị cáo đã khắc phục sau khi bể hụi. Cụ thể, bị cáo L có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại có yêu cầu với số tiền gồm:

- Đối với bà Võ Thu H: Số tiền thực đóng của 09 chân hụi ở dây thứ 01 và thứ 5 là 311.500.000 đồng, tiền chung hụi thiếu 227.750.000 đồng. Tổng cộng là 539.250.000 đồng, khấu trừ 83.000.000 đồng bị cáo đã trả, còn lại 456.250.000 đồng;

- Đối với bà Trần Thị Minh Th: Số tiền thực đóng của 06 chân hụi ở dây thứ 01 và thứ 05 là 200.500.000 đồng, khấu trừ 12 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 188.500.000 đồng;

- Đối với bà Chung Thị Đ: Số tiền thực đóng của 01 chân hụi ở dây hụi thứ 01 là 32.100.000 đồng, khấu trừ 12 triệu đồng tiền bà Đ nợ hụi chết và 02 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại là 18.100.000 đồng;

- Đối với bà Trần C T1: Số tiền thực đóng của 17 chân hụi ở dây hụi thứ 02 và thứ 03 là 384.150.000 đồng, khấu trừ 18 triệu đồng bà T1 nợ hụi chết và 73,5 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 292.650.000 đồng;

- Đối với bà Phan Thị Phương Đ1: Số tiền thực đóng của 45 chân hụi ở dây hụi thứ 02, 04 và thứ 06 là 1.064.050.000 đồng, khấu trừ 67,9 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 996.150.000 đồng;

- Đối với bà L Thị L1: Số tiền thực đóng của 01 chân hụi ở dây hụi thứ 03 là 26.700.000 đồng, khấu trừ 2,9 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 23.800.000 đồng;

- Đối với bà Nguyễn Thị M: Số tiền thực đóng 02 chân hụi ở dây hụi thứ 03 và 04 là 41.400.000 đồng, khấu trừ 11,4 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 30.000.000 đồng;

- Đối với bà Nguyễn Thị Ph: Số tiền thực đóng của 01 chân hụi ở dây hụi thứ 03 là 16.750.000 đồng, khấu trừ 1,5 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 15.250.000 đồng;

- Đối với bà Dương Bích Th1: Số tiền thực đóng của 02 chân hụi ở dây hụi thứ 03 là 53.400.000 đồng, khấu trừ 07 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 46.400.000 đồng. Bà Th1 chỉ yêu cầu bị cáo trả 46 triệu đồng;

- Đối với bà Nguyễn Thị Mỹ H1: Số tiền thực đóng của 03 chân hụi ở dây hụi thứ 03 là 72.000.000 đồng, khấu trừ 26 triệu đồng bà H1 nợ hụi chết và 02 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 44.000.000 đồng;

- Đối với bà Nguyễn Thị Th: Số tiền thực đóng của 01 chân hụi ở dây hụi thứ 4 là 19.500.000 đồng, khấu trừ 03 triệu đồng bị cáo đã trả, còn lại 16.500.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định việc làm chủ hụi là L tổ chức thực hiện, bà Nguyễn Mỹ C (vợ của bị cáo) có biết việc L làm chủ hụi do L nhờ bà C viết giùm danh sách hụi vì chữ viết của L xấu, khó đọc. Bà C không biết L gian dối để chiếm đoạt tiền của hụi viên, không có vai trò đồng phạm với bị cáo trong vụ án, nên cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau không xử lý bà C là phù hợp. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà C đồng ý cùng chịu trách nhiệm với bị cáo trong việc hoàn trả các khoản tiền nói trên cho các bị hại được ghi nhận.

Đối với các bị hại còn lại trong vụ án không có yêu cầu bị cáo thanh toán do đã đối chiếu hoặc thỏa thuận xong với bị cáo trong quá trình điều tra nên không xử lý. Tuy nhiên, những bị hại này có quyền khởi kiện vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự để yêu cầu bị cáo thanh toán nợ nếu có phát sinh tranh chấp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 48; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Các điều 584, 589 của Bộ luật Dân sự; Các điều 23, 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Hoàng L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Phạt bị cáo L 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 20 tháng 9 năm 2022.

3. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo và vợ là bà Nguyễn Mỹ C cùng chịu trách nhiệm hoàn trả cho bị hại với số tiền cụ thể như sau:

3.1. Hoàn trả cho bà Võ Thu H số tiền 456.250.000 (bốn trăm năm mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn) đồng;

3.2. Hoàn trả cho bà Trần Thị Minh Th số tiền 188.500.000 (một trăm tám mươi tám triệu năm trăm nghìn) đồng;

3.3. Hoàn trả cho bà Chung Thị Đ số tiền 18.100.000 (mười tám triệu một trăm nghìn) đồng;

3.4. Hoàn trả cho bà Trần C T1 số tiền 292.650.000 (hai trăm chín mươi hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn) đồng;

3.5. Hoàn trả cho bà Phan Thị Phương Đ1 số tiền 996.150.000 (chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm năm mươi nghìn) đồng;

3.6. Hoàn trả cho bà L Thị L1 số tiền 23.800.000 (hai mươi ba triệu tám trăm nghìn) đồng;

3.7. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị M số tiền 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng;

3.8. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Ph số tiền 15.250.000 (mười lăm triệu hai trăm năm mươi triệu) đồng;

3.9. Hoàn trả cho bà Dương Bích Th1 số tiền 46.000.000 (bốn mươi sáu triệu) đồng;

3.10. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Mỹ H1 số tiền 44.000.000 (bốn mươi bốn triệu) đồng;

3.11. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Th số tiền 16.500.000 (mười sáu triệu năm trăm nghìn) đồng.

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong các khoản tiền nêu trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành theo lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

5. Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo và vợ là bà Nguyễn Mỹ C phải chịu 37.272.000 (ba mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.

6. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại còn lại vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết.

7. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.