Bản án 02/2019/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 19/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) – Công an tỉnh Cà Mau nhận đơn của 11 người dân ở Thành phố Cà M tố giác bà Tô Phạm Q và chồng là Huỳnh Tiểu L, cùng trú số 81, đường Trần Hưng Đạo, khóm 4, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 03 tỷ đồng, thông qua hình thức chơi hụi.

Quá trình điều tra thể hiện: Từ năm 2012, Huỳnh Tiểu L đứng ra tổ chức mở nhiều dây hụi (hụi tháng, hụi 15 ngày) cho những người quen biết ở Thành phố Cà M và Cán bộ Ngân hàng A(viết tắt là Ngân hàng A), nơi bà Tô Phạm Q công tác để hưởng tiền cò. L có bàn bạc, thống nhất giao cho Q trực tiếp gom tiền hụi viên ở Ngân hàng A, còn L gom tiền hụi viên mà L quen biết ở bên ngoài. Hình thức tham gia dưới dạng tổ góp vốn do Huỳnh Tiểu L làm tổ trưởng, L là người trực tiếp lập danh sách hụi viên cho từng dây hụi rồi nhờ Q đem vào cơ quan đánh máy. L tự quy định nội quy của tổ góp vốn như sau: Đối với hụi tháng thì mỗi tháng góp vốn (khui hụi) một lần bằng hình thức bỏ thăm tại nơi ở của vợ chồng L, nếu ai bỏ thăm cao sẽ được hốt hụi, trong thời hạn 4 ngày các tổ viên (hụi viên) phải có trách nhiệm giao đầy đủ vốn góp cho tổ trưởng, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày góp vốn, tổ trưởng phải có trách nhiệm giao tổng vốn góp cho người nhận vốn, nếu ai sai phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ trưởng (chủ hụi) được hưởng tiền cò bằng 50%/1 lần góp vốn, do người được nhận vốn góp trả cho tổ trưởng.

Quá trình làm chủ hụi, do thiếu hụt tiền kinh doanh nên L nảy sinh ý định mở thêm 6 dây hụi và có hành vi gian dối hốt hụi của hụi viên ở 3 dây hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, một tháng khui một lần và bán 05 chân hụi khống, chiếm đoạt tổng số tiền 613.135.000 đồng, cụ thể như sau:

Dây hụi mở ngày 15/01/2015: Tổng số 24 chân, gồm 19 người tham gia, chủ hụi không tham gia, dây hụi này đã mãn vào ngày 15/12/2016. Nhưng thực tế hụi viên mới hốt là 18 chân hụi, còn lại 06 chân, L tự ý hốt hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 184.230.000 đồng, ở các ngày:

- Ngày 15/6/2016, L tự ý bỏ 600.000 đồng, hốt được 41.000.000 đồng.

- Ngày 15/7/2016, L tự ý bỏ 640.000 đồng, hốt được 34.800.000 đồng.

- Ngày 15/9/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 31.500.000 đồng.

- Ngày 15/10/2016, L tự ý bỏ 570.000 đồng, hốt được 27.430.000 đồng.

- Ngày 15/11/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 25.500.000 đồng.

- Ngày 15/12/2016 là kỳ cuối không phải bỏ thăm L hốt được 24.000.000 đồng.

Những hụi viên đóng hụi cho L chưa được hốt hụi gồm: Phan Trịnh Huỳnh Đ, 03 chân, số tiền 103.110.000 đồng; Phan Thị Nguyễn P, 02 chân, số tiền 61.280.000 đồng; Trần Thị Kim N, 01 chân, số tiền 32.580.000 đồng.

Dây hụi mở ngày 01/02/2015: Tổng số 24 chân, 16 người tham gia, chủ hụi không tham gia, dây hụi này đã mãn vào ngày 01/01/2017. Nhưng thực tế hụi viên mới hốt được 18 chân hụi, còn lại 06 chân, L tự ý bỏ thăm hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền 145.320.000 đồng, ở các ngày :

- Ngày 01/8/2016, L tự ý bỏ 630.000 đồng, hốt được 24.740.000 đồng.

- Ngày 01/9/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 25.000.000 đồng.

- Ngày 01/10/2016, L tự ý bỏ 460.000 đồng, hốt được 25.080.000 đồng.

- Ngày 01/11/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 25.000.000 đồng.

- Ngày 01/12/2016, L tự ý bỏ 500.000 đồng, hốt được 23.500.000 đồng.

- Ngày 01/01/2017 là kỳ cuối không phải bỏ thăm L hốt được 22.000.000 đồng.

Những hụi viên đóng hụi cho L chưa được hốt hụi gồm: Phan Trịnh Huỳnh Đ, 01 chân, số tiền 30.255.000 đồng; Phan Thị Nguyễn P, 02 chân, số tiền 58.455.000 đồng; Đỗ Thị K, 01 chân, số tiền 31.030.000 đồng; Trần Thị Kim N, 01 chân (mua hụi không yêu cầu tính lãi) số tiền 21.470.000 đồng; Võ Thị P1, 01 chân, số tiền 42.400.000 đồng.

Ngoài ra ở dây hụi này, Huỳnh Tiểu L còn bán hụi khống cho Phan Trịnh Huỳnh Đ 01 chân hụi khống với số tiền 34.400.000 đồng, L trả lãi cho chị Đ 5.685.000 đồng, còn lại chiếm đoạt 28.715.000 đồng. L bán cho chị Kiều Thị L3 1 chân hụi khống với số tiền 35.600.000 đồng, L trả lãi cho chị Liên 9.680.000 đồng, còn lại chiếm đoạt 25.920.000 đồng.

Như vậy, ở dây hụi này L chiếm đoạt tổng cộng: 199.955.000 đồng.

Dây hụi mở ngày 01/06/2015: Tổng số 22 chân, 11 người tham gia, chủ hụi không tham gia, dây hụi này đã mãn vào ngày 01/03/2017. Nhưng thực tế hụi viên hốt được là 15 chân hụi, còn lại 07 chân hụi, L tự ý hốt hụi của hụi viên chiếm đoạt với tổng số tiền 125.420.000 đồng, ở các ngày như:

- Ngày 01/7/2016, L tự ý bỏ 660.000 đồng, hốt được 20.020.000 đồng.

- Ngày 01/8/2016, L tự ý bỏ 640.000 đồng, hốt được 20.080.000 đồng.

- Ngày 01/9/2016, L tự ý bỏ 680.000 đồng, hốt được 17.320.000 đồng.

- Ngày 01/10/2016, L tự ý bỏ 600.000 đồng, hốt được 17.400.000 đồng.

- Ngày 01/11/2016, L tự ý bỏ 700.000 đồng, hốt được 17.300.000 đồng.

- Ngày 01/12/2016, L tự ý bỏ 700.000 đồng, hốt được 17.300.000 đồng.

- Ngày 01/3/2017 là kỳ cuối không phải bỏ thăm L hốt được 16.000.000 đồng.

Những hụi viên đóng hụi cho L chưa được hốt hụi gồm: Phan Trịnh Huỳnh Đ, 01 chân, số tiền 29.350.000 đồng; Phan Thị Nguyễn P, 02 chân, số tiền 60.000.000 đồng; Đỗ Thị K, 01 chân, số tiền 29.350.000 đồng; Trịnh Bé T1, 02 chân, số tiền 32.600.000 đồng; Nguyễn Văn T, 01 chân, số tiền 25.760.000 đồng.

Ngoài 3 dây hụi nêu trên, L còn mở 3 dây hụi khác gồm: Dây hụi mở ngày 15/01/2016; Dây mở ngày 15/5/2016 và dây mở ngày 20/6/2016, loại hụi 2.000.000 đồng, một tháng khui một lần. Ở 3 dây hụi này L không hốt hụi của hụi viên. Tuy nhiên, tại dây hụi ngày 15/5/2016, L đã bán khống 3 chân hụi cho bà Lê Thanh T2 và ông Trần Thanh L1 chiếm đoạt 103.530.000 đồng, cụ thể như sau:

Ngày 23/9/2016, bà Lê Thanh T2 mua 1 chân hụi do Tô Phạm Q kêu bà mua, bà đồng ý mua hụi ở kỳ thứ 5 với số tiền 35.000.000 đồng, bà đã chuyển tiền vào tài khoản của Huỳnh Tiểu L ( Khi mua hụi Bà T2 không có hỏi ai bán hụi). Bà T2 đã nhận được lãi 4.810.000 đồng, như vậy L chiếm đoạt của Bà T2 30.190.000 đồng.

Ngày 20/11/2016 và ngày 30/12/2016, ông Trần Thanh L1 mua 02 chân hụi, do Tô Phạm Q kêu bán, số tiền 75.340.000 đồng, L trả tiền lãi cho ông Lâm 2.000.000đồng, L chiếm đoạt của anh Lâm 73.340.000đồng. ( Khi bán Q không nói ở dây hụi nào).

Về trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra đã cho các bị hại đối chiếu nợ với bà Tô Phạm Q, người trực tiếp gom tiền hụi từ các hụi viên, hai bên thống nhất như sau:

- Nợ bà Phan Trịnh Huỳnh Đ số tiền 150.870.000 đồng. Ngày 12/02/2018, bà Q đã khắc phục cho bà Đào 120.000.000 đồng, còn 30.870.000 đồng.

- Nợ ông Trần Thanh L1 số tiền 73.340.000 đồng, bà Q khắc phục xong cho ông Lâm.

- Nợ bà Trần Thị Kim N số tiền 54.050.000 đồng .

- Nợ bà Đỗ Thị K số tiền 60.380.000 đồng.

- Nợ ông Nguyễn Văn T số tiền 25.760.000 đồng.

- Nợ bà Phan Thị Nguyễn P số tiền 179.735.000 đồng.

- Nợ bà Trịnh Bé T1 số tiền 32.600.000 đồng.

- Nợ bà Võ Thị P1: 42.400.000 đồng, bà Q đã khắc phục xong cho bà Phượng.

- Nợ bà Kiều Thị L3: 25.920.000 đồng, ngày 21/9/2018 bà Q trả cho chị Liên 1.500.000 đồng. Bà Liên chỉ yêu cầu vợ chồng Q trả cho bà số tiền 20.000.000 đồng.

- Nợ bà Lê Thanh T2: 30.190.000 đồng. Ngày 21/9/2018 bà Q trả cho chị 2.000.000 đồng, còn lại 28.190.000 đồng.

Như vậy: Tổng số tiền bị cáo L còn nợ là: 431.585.000 đồng.

Ngày 26/01/2018, bà Tô Phạm Q đã nộp 350.000.000 đồng tại Cơ quan cảnh sát điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Huỳnh Tiểu L.

Tại Cáo trạng số 47/CT – VKS – P1 ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Huỳnh Tiểu L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Về trách nhiệm hình sự xử phạt bị cáo Huỳnh Tiểu L từ 07 năm tù đến 09 năm tù. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo L và bà Tô Phạm Q liên đới bồi thường cho các bị hại theo thỏa thuận nợ mà các bên đã thống nhất.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Về tội danh thống nhất với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; Còn về hình phạt: Bị cáo L có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả phần lớn thiệt hại; con bị cáo còn nhỏ; gia đình bên vợ của bị cáo có nhiều người có công với cách mạng nên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo L ở mức thấp nhất dưới khung hình phạt như Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã đề nghị.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Quá trình làm chủ hụi, do thiếu hụt tiền kinh doanh nên L nảy sinh ý định mở thêm 6 dây hụi và có hành vi gian dối hốt hụi của hụi viên ở 3 dây hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng và bán 05 chân hụi khống chiếm đoạt 613.135.000 đồng, cụ thể:

Dây hu ̣i m ở ngày 15/01/2015: Bị cáo L tự ý hốt 06 chân hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 184.230.000 đồng.

Dây hụi mở ngày 01/02/2015: Bị cáo L tự ý hốt 06 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền 145.320.000 đồng và bán 02 chân hụi khống, chiếm đoạt 54.635.000 đồng. Như vậy, ở dây hụi này bị cáo L chiếm đoạt tổng cộng: 199.955.000 đồng.

Dây hụi mở ngày 01/06/2015: Bị cáo L tự ý hốt 07 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt với tổng số tiền 125.420.000 đồng.

Đối với dây hụi ngày 15/5/2016: Tại phiên tòa ngày 13.9.2018, bị cáo cho rằng bà Nguyễn Thị M có nhờ bị cáo bán dùm 02 chân hụi và bị cáo đã bán 02 chân hụi của Mơ cho ông Trần Thanh L1 01 chân và bán cho bà Đỗ Thị K 01 chân. Tuy nhiên, vấn đề này sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung đã cho bị cáo L và bà Mơ đối chất thì bà Mơ không thừa nhận có nhờ bị cáo L bán dùm mà thực tế bà có tham gia chơi 03 chân, đã hốt 02 chân, còn 01 chân sống sau đó 02 bên cấn trự nợ với nhau nên xác định đã trả nợ xong, không còn ai nợ ai.

Tại phiên tòa hôn nay, bị cáo L thừa nhận có bán khống 03 chân hụi cho bà Lê Thanh T2 và ông Trần Thanh L1. Vì vậy, bị cáo bị cáo L phải chịu trách nhiệm hình sự với việc bán 03 chân hụi khống tại dây hụi này, chiếm đoạt 103.530.000 đồng.

Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của Tô Phạm Q, phù hợp với lời khai của hụi viên và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án như danh sách hụi viên tại các dây hụi có chủ hụi ký tên là Huỳnh Tiểu L, các bản sao kê tài khoản khách hàng thể hiện chuyển tiền cho Tô Phạm Q, Huỳnh Tiểu L và phù hợp với biên bản đối chiếu nợ.

Do đó, có đủ cơ sở kết luận: Huỳnh Tiểu L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng số 47/CT – VKS – P1 ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cũng xem xét quá trình điều tra cũng như tại phiên toà: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Gia đình bị cáo đã khắc phục phần lớn thiệt hại cho các bị hại; đa số các bị hại không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo; ông nội vợ của bị cáo là liệt sỹ; cha vợ và bác vợ của bị cáo là người có công với nước. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Tòa án chỉ xét xử đối với bị cáo Huỳnh Tiểu L và những hành vi theo tội danh của Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử, nhằm đảm bảo giới hạn của việc xét xử theo quy định tại Điều 298 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra, bà Q có nộp số tiền 350.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, bị cáo thống nhất được đối trừ trong giai đoạn thi hành án theo tỷ lệ bằng nhau.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Tiểu L phải chịu 200.000 đồng.

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Bị cáo L và bà Tô Phạm Q phải chịu trên số tiền phải tiếp tục thanh toán là 81.585.000 đồng. Phần án phí của mỗi người là: 2.039.600 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; Điều 38; Điều 48; điểm b, s khoản 1, 2 của Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Điều 106; khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng Hình sự; Các điều 584, 585 và 589 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án,

1. Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Tiểu L phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về trách nhiệm hình sự: Xử phạt bị cáo Huỳnh Tiểu L 07 (bảy) năm tù.Thời hạn tù được tính từ ngày 08/01/2018.

3. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Huỳnh Tiểu L và bà Tô Phạm Q liên đới trả cho các bị hại cụ thể như sau:

- Bà Phan Trịnh Huỳnh Đ số tiền 30.870.000 đồng;

- Bà Trần Thị Kim N số tiền 54.050.000 đồng;

- Bà Đỗ Thị K số tiền 60.380.000 đồng;

- Ông Nguyễn Văn T số tiền 25.760.000 đồng;

- Bà Phan Thị Nguyễn P số tiền 179.735.000 đồng;

- Bà Trịnh Bé T1 số tiền 32.600.000 đồng.

- Bà Kiều Thị L3 số tiền 20.000.000 đồng.

- Bà Lê Thanh T2 số tiền 28.190.000 đồng.

Tổng số tiền bị cáo L và bà Q phải thanh toán cho các bị hại là: 431.585.000 đồng. Đối trừ số tiền bị cáo nộp khắc phục tại cơ quan điều tra số tiền 350.000.000 đồng (được đối trừ theo tỷ lệ bằng nhau). Bị cáo L và bà Q còn tiếp tục trả cho các bị hại số tiền: 81.585.000 đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

(Số tiền 350.000.000 đồng hiện nay Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đang quản lý theo Ủy nhiệm chi ngày 13/11/2018)

4. Về án phí:

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Huỳnh Tiểu L phải chịu 200.000 đồng.

Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Bị cáo L và bà Q mỗi người phải chịu án phí là 2.039.600 đồng.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có Q thoả thuận thi hành án, Q yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, bị hại, người có Quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng những người vắng mặt có quyền kháng cáo trọng hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc tống đạt hợp lệ bản án.