Bản án 01/2020/HS-ST — Hình sự

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 9/2016, sau khi từ Nhật Bản về, Đỗ Thị Thu H có đến nhà của anh Hoàng Văn T, sinh năm 1995, trú tại xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh (là bạn của H) chơi, nên quen biết với một số người thân, bạn bè của anh T trong đó có bà Nguyễn Thị M1 (sinh năm 1974), anh Tràn Quốc T (sinh năm 1994) cùng trú tại thôn Bắc Hải, xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh và bà Trần Thị M2, sinh năm 1968, trú tại thôn iên Tân, xã Thạch Kim, huyện , tỉnh Hà Tĩnh. Do biết H từng đi Nhật Bản, hiểu biết về quy trình, thủ tục, nghĩ là H có khả năng đưa người khác sang Nhật Bản làm việc, nên bà Nguyễn Thị M1, anh Tràn Quốc T và bà Trần Thị M2 đã chủ động liên hệ nhờ H làm hồ sơ, thủ tục đưa họ và người thân sang làm việc tại Nhật Bản. Mặc dù không có chức năng, thẩm quyền và không hiểu biết về quy trình, thủ tục làm hồ sơ xuất khẩu lao động, nhưng khi những người trên đặt vấn đề, thì Đỗ Thị Thu Hđã đồng ý và nói dối sẽ làm được hồ sơ xuất khẩu lao động sang Nhật Bản cho anh Tràn Quốc T, người thân của bà Nguyễn Thị M1 và bà Trần Thị M2, đồng thời H yêu cầu những người này chuyển tiền cho H để chiếm đoạt. Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2018 đến ngày 11/01/2019, Đỗ Thị Thu Hđã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị M1, anh Tràn Quốc T và bà Trần Thị M2 với tổng số tiền 588.437.000 đồng, cụ thể:

1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị M1, sinh năm 1974, trú tại thôn Bắc hải, xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh số tiền 158.520.000 đồng:

Vào năm 2016, Đỗ Thị Thu H đến nhà của anh Hoàng Văn T ở xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh chơi. Tại đây, H quen biết với bà Nguyễn Thị M1 (là cô ruột của anh T) và chị Trần Thị Kim , sinh năm 1996, hiện đang làm việc tại Thái an (là con dâu của bà M1). Quá trình quen biết giữa chị Trần Thị Kim và Đỗ Thị Thu H có kết bạn qua Facebook với nhau. Sau đó, chị Trần Thị Kim nói với bà Nguyễn Thị M1 là H có khả năng làm hồ sơ, thủ tục cho người khác đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nên khoảng tháng 4/2018 bà Nguyễn Thị M1 sử dụng tài khoản Facebook của chị Nguyễn Thị Kim gọi vào Facebook của Đỗ Thị Thu H đặt vấn đề nhờ H giới thiệu làm hồ sơ, thủ tục cho chị Nguyễn Thị B (con gái bà M1) đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Một thời gian sau, Đỗ Thị Thu H gọi cho bà M1 nói dối là có công việc làm rau sạch tại trang trại của gia đình H tại Nhật Bản và buổi tối làm thêm tại cửa hàng ăn uống ở Tokyo, Nhật Bản nên bà M1 nhờ H làm hồ sơ cho chị Bình sang Nhật Bản làm việc. Đỗ Thị Thu H hứa hẹn trong thời gian 03 – 04 tháng sẽ làm xong hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động cho chị B và yêu cầu bà M1 chuyển tiền để chi phí làm hồ sơ, thủ tục. Tin tưởng lời hứa hẹn của Đỗ Thị Thu H, nên trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2018 đến ngày 28/6/2018 bà Nguyễn Thị M1 đã 03 lần chuyển tiền cho H với tổng số tiền 158.520.000 đồng, cụ thể: Ngày 15/5/2018, bà M1 đã trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản số 0731000764638 của Ngân hàng Vietcombank cho H với số tiền 99.900.000 đồng; ngày 19/5/2018, bà M1 nhờ chị Nguyễn Thị H (là con dâu bà M1) chuyển tiền qua dịch vụ chuyển tiền của Công ty cổ phần Thế giới di động cho Đỗ Thị Thu H số tiền 42.320.000 đồng và ngày 28/6/2018 bà M1 tiếp tục nhờ chị H chuyển vào tài khoản số 0731000764638 của Ngân hàng Vietcombank cho H số tiền 16.300.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Thu H không làm hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động cho chị Nguyễn Thị B như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên. Đến khoảng tháng 8/2018, gia đình bà Nguyễn Thị M1 hỏi thì Đỗ Thị Thu H nói dối là hồ sơ chưa làm xong vì đang chờ thủ tục làm visa. Sau đó, do chờ đợi quá lâu và đã nhiều lần liền lạc với Đỗ Thị Thu H nhưng H vẫn không làm thủ tục xuất khẩu lao động cho chị B nên gia đình bà M1 yêu cầu H rút hồ sơ và hoàn trả lại tiền mà H đã nhận. Tuy nhiên, qua nhiều lần hứa hẹn, thì đến nay H vẫn không chuyển trả tiền cho gia đình bà Nguyễn Thị M1. Số tiền chiếm đoạt Đỗ Thị Thu H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

2. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Tràn Quốc T1, sinh năm 1994, trú tại thôn Bắc Hải, xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh số tiền 199.567.000 đồng:

Khoảng tháng 5/2018, nghe thông tin Đỗ Thị Thu H đang làm hồ sơ, thủ tục cho chị Nguyễn Thị B đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nên anh Tràn Quốc T đã thông qua anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1989, cùng trú tại xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh (quen biết với H từ trước) đặt vấn đề nhờ H làm hồ sơ cho anh T1 sang Nhật Bản làm việc, H đồng ý. Sau đó, anh T1 kết bạn Facebook và nhắn tin trao đổi trực tiếp với Đỗ Thị Thu H. Quá trình nói chuyện, Đỗ Thị Thu H hứa hẹn sẽ làm hồ sơ, thủ tục cho anh T1 sang Nhật Bản làm rau sạch và buổi tối làm thêm tại cửa hàng ăn uống ở Tokyo, Nhật Bản, khoảng 03 – 04 tháng sau sẽ làm xong hồ sơ. Sau đó, Đỗ Thị Thu H yêu cầu anh T1 phải nộp tiền để lo chi phí làm hồ sơ, thủ tục. Tin tưởng lời hứa hẹn của Đỗ Thị Thu H, nên trong khoảng thời gian từ ngày 23/5/2018 đến 26/6/2018 anh Tràn Quốc T1 đã 03 lần chuyển vào tài khoản số 0731000764638 của Ngân hàng Vietcombank cho H với tổng số tiền 199.567.000 đồng. Cụ thể: Ngày 23/5/2018 anh T1 chuyển số tiền 100.000.000 đồng, ngày 29/5/2018 chuyển số tiền 83.267.000 đồng và ngày 26/6/2018 chuyển số tiền 16.300.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Thu H đã không làm hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động cho anh T1 như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên. Đến khoảng tháng 9/2018, anh Tràn Quốc T hỏi thì H nói dối là hồ sơ chưa làm xong do đang chờ thủ tục visa. Sau đó, do chờ đợi quá lâu mà không làm được hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn nên anh Tràn Quốc T1 yêu cầu Đỗ Thị Thu H rút hồ sơ và hoàn trả lại tiền, nhưng H vẫn hứa hẹn mà không trả lại tiền cho anh T1. Số tiền chiếm đoạt của anh Tràn Quốc T, Đỗ Thị Thu H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

3. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Trần Thị M2, sinh năm 1968, trú tại thôn Liên Tân, xã T, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh số tiền 230.350.000 đồng:

Cũng trong khoảng thời gian vào tháng 5/2018, nghe thông tin Đỗ Thị Thu H đang làm hồ sơ, thủ tục đưa chị Nguyễn Thị B và anh Tràn Quốc T sang Nhật Bản làm việc, nên bà Trần Thị M2 nhờ chị Trần Thị Kim đặt vấn đề nhờ H làm hồ sơ, thủ tục cho anh Nguyễn Thành (con trai bà M2) sang Nhật Bản làm việc. Chị Trần Thị Kim nói chuyện qua Facebook với Đỗ Thị Thu H nhờ làm hồ sơ cho anh Nguyễn Thành sang Nhật Bản làm việc, H đồng ý. Sau đó, bà Trần Thị M2 trực tiếp liên hệ với Đỗ Thị Thu H qua Facebook. Đỗ Thị Thu H nói dối với bà M2 là có công việc làm rau sạch và buổi tối làm thêm tại cửa hàng ăn uống ở Tokyo, Nhật Bản và hỏi bà M2 nếu đồng ý cho anh Nguyễn Thành L đi thì chuyển tiền để H lo chi phí. Tin tưởng lời hứa hẹn của H, nên trong 02 ngày (ngày 01/6/2018 và ngày 05/6/2018) bà Trần Thị M2 và anh Nguyễn Thành đã 02 lần chuyển tiền vào tài khoản số 0731000764638 của Ngân hàng Vietcombank cho Đỗ Thị Thu H với tổng số tiền là 213.000.000 đồng. Cụ thể: Ngày 01/6/2018 chuyển số tiền 50.000.000 đồng và ngày 05/6/2018 chuyển số tiền 163.000.000 đồng. Sau một thời gian chờ đợi, đến khoảng tháng 9/2018 bà Trần Thị M2 hỏi kết quả làm hồ sơ, thì H nói là hồ sơ chưa làm xong do đang làm thủ tục visa. Do chờ đợi quá lâu không có kết quả, nên bà Trần Thị M2 yêu cầu H hủy hồ sơ và hoàn trả lại tiền, thì H nói phải chờ 03 tháng sau mới lấy lại được tiền từ công ty. Đến cuối tháng 12/2018, Đỗ Thị Thu H tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là hồ sơ làm gần xong, nếu muốn tiếp tục làm hồ sơ thì nộp thêm tiền phạt vì đã rút hồ sơ. Bà Trần Thị M2 đã đưa cho anh Nguyễn Thành số tiền 17.350.000 đồng để anh uân tiếp tục chuyển tiền cho Đỗ Thị Thu H, cụ thể: Ngày 26/12/2018 chuyển 15.000.000 đồng và ngày 11/01/2019 chuyển 2.350.000 đồng. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2018 đến ngày 11/01/2019, bà Trần Thị M2 đã 04 lần chuyển tiền cho Đỗ Thị Thu H với tổng số tiền là 230.350.000 đồng. Sau khi nhận tiền, Đỗ Thị Thu H đã không làm hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động cho anh Nguyễn Thành như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên. Số tiền chiếm đoạt được Đỗ Thị Thu Hđã sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Vật chứng thu giữ: Quá trình khám xét nơi ở của Đỗ Thị Thu H, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc vay tiền và trả nợ của Đỗ Thị Thu H, hiện nay đã đưa vào hồ sơ vụ án.

Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại yêu cầu Đỗ Thị Thu H phải trả lại toàn bộ số tiền 588.437.000 đồng mà H đã chiếm đoạt. Cụ thể: Bà Nguyễn Thị M1 158.520.000 đồng, anh Tràn Quốc T1 199.567.000 đồng và bà Trần Thị M2 230.350.000 đồng. Hiện nay, bà Ngô Thị K (mẹ Đỗ Thị Thu H) đã thay H bồi thường cho những người bị hại với tổng số tiền 115.000.000 đồng, gồm: bà Nguyễn Thị M1 35.000.000 đồng, anh Tràn Quốc T 40.000.000 đồng và bà Trần Thị M2 40.000.000 đồng. Số tiền còn lại 473.437.000 đồng những người bị hại yêu cầu Đỗ Thị Thu H phải tiếp tục bồi thường.

Tại bản Cáo trạng số: 70/CT- VKS- P2 ngày 14 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Đỗ Thị Thu H về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Đỗ Thị Thu H từ 12 đến 13 năm tù về tội “ ừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị xử buộc bị cáo bồi thường đầy đủ số tiền còn lại cho những người bị hại, tuyên về án phí và quyền kháng cáo.

Bị cáo, những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận.

Luật sư bào chữa cho bị cáo sau khi phân tích các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân, hoàn cảnh gia đình, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và xử phạt bị cáo mức án nhẹ nhất theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo khai báo khá thành khẩn, nhận thức được sai phạm của mình, bà Ngô Thị K mẹ của bị cáo cũng đã thay bị cáo bồi thường một phần trách nhiệm dân sự với số tiền là 115.000.000 đồng cho những người bị hại, bị cáo có ông ngoại, bà nội, bác ruột là những người có công với nước, chú ruột là iệt sỹ nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Thị Thu H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

[2] Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt:

Bị cáo Đỗ Thị Thu H 13 (mười ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 21/8/2019.

[3] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 48 Bộ luật hình sự các điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự.

Xử buộc: Bị cáo Đỗ Thị Thu Hcòn phải bồi thường tiếp cho những người bị hại số tiền còn thiếu, cụ thể: Nguyễn Thị M1 123.520.000 đồng; Tràn Quốc T 159.567.000 đồng và Trần Thị M2 190.350.000 đồng. Tổng số tiền Đỗ Thị Thu Hcòn phải bồi thường là: 473.437.000 đồng.

[4] Về án phí: Căn cứ điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 buộc bị cáo Đỗ Thị Thu H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 22.937.000 đồng án phí dân sự.

[5] Quyền kháng cáo bản án: Bị cáo, những người tham gia tố tụng có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được bản sao bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 luật Thi hành án dân sự, thì người được Thi hành án dân sự, người phải Thi hành án dân sự có quyền thoả T Thi hành án, quyền yêu cầu Thi hành án, tự nguyện Thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 luật Thi hành án dân sự ; thời hiệu Thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.